В Турции отслеживают транзакции на сумму от 1200$, это начало жесткого контроля? - Page 9 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
KatfonKit

В Турции отслеживают транзакции на сумму от 1200$, это начало жесткого контроля?

Recommended Posts

19 hours ago, pistole457 said:

Вполне реально и нет, тут как в ситуации с ларьками 😁 Они вроде бы там хотели регулировать, налоги, законодательство но с учётом ситуации между РФ и Украиной вроде политика отошла на второй план. Хотя палка о двух концах, из-за валюты все в крипту полезли и тут она опять в центре внимания. Ждём новой недели новых новостей ,каждый день как информационный вброс на минном поле 😊

Сейчас да наверное, все будет более понятно когда эти события кончились. Недавно видел что в Госдуму уже вносили законы по поводу крипты, хотя если не ошибаюсь уже году в 17-18 они начинали обсуждать признание крипты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока рынок шатается от событий в мире, конечно будут пристальнее смотреть за транзакциями. По одной просто причине, что может средства с целью поддержки военных действий перенаправляются. Только на мой взгляд все равно за всем проследить труднова-то, хотя бы даже потому что это миллионы операций, нужна большая аналитическая мощность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вскоре я думаю многие страны мира начнут активнее отслеживать транзакции с банковскими картами своих граждан, не буду это комментировать, но приятного для нас в этом мало. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Иногда лучше следить за тем , кто куда и когда за что оплатил, потому что народ у нас очень хитрый бывает и может сделать очень интересные обманные манёвры для того чтобы не платить налоги) Увы это происходит постоянно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, GonZo said:

Транзакций вообще могут и сейчас отслеживаться у всех у кого они превышают норму и даже в России такие большие переводы прослеживаются главное чтобы это вообще не запретили  

Да запрета то не будет, просто если и поймут что человек зарабатывает на крипте, то куда ни крути ему нужно будет платить налог со своего заработка, а работать ему там никто запретить не может)


 

image.png.900e29b04c6b39a71766297c706a4f9a.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Krosavcheg said:

Пока рынок шатается от событий в мире, конечно будут пристальнее смотреть за транзакциями. По одной просто причине, что может средства с целью поддержки военных действий перенаправляются. Только на мой взгляд все равно за всем проследить труднова-то, хотя бы даже потому что это миллионы операций, нужна большая аналитическая мощность.

Я не совсем понимаю причем здесь военные действия, даже если они будут совершенны я не думаю, что они могут что-то сделать.. К тому же все поддерживают Украину никто не собирается поддерживать в Россию в этом плане, если бы это было у нас то другое дело, за донат украине сажают чуть ли не на 20 лет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, rance99 said:

Сейчас да наверное, все будет более понятно когда эти события кончились. Недавно видел что в Госдуму уже вносили законы по поводу крипты, хотя если не ошибаюсь уже году в 17-18 они начинали обсуждать признание крипты. 

Да вот и фишка в том что уже 5 лет эту тему качают и никак не раскачают а в основном всё это делается чтобы народ наш как всегда как стадо бежал и с испуга сам сдавался в соответствующие органы и это реальная практика и реальные факты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, pistole457 said:

Да вот и фишка в том что уже 5 лет эту тему качают и никак не раскачают а в основном всё это делается чтобы народ наш как всегда как стадо бежал и с испуга сам сдавался в соответствующие органы и это реальная практика и реальные факты.

Ну я в принципе не против декларировать доходы от крипты, если потом у меня могут быть проблемы без этого, но пока думаю что это не очень нужно, пока нет законов. Разве что суммы очень большие имеет смысл. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.05.2021 at 10:26, KatfonKit said:

Я думаю многие из вас слышали новость что в Турции внезапно закрылись две крипто биржи.

в связи с этим, теперь биржи должны отчитываться государству об активных пользователях которые совершают сделки от 1200$

Все логично и понятно, ведаться расследование по факту мошенничества. Но! Следствие проведут, а вот не оставят ли они этот прецедент в дальнейшем? Сумма то не самая большая. Так что уклоняться от налогов будет сложнее.

Не так давно нечто подобное ввели и в Южной Кореи, но там сумма для отчета начиналась от 2200$
Что вы думаете? Умения паранойя, или мы потихоньку входим в период жесткого контроля по крипте?

Ну, возможно, оно и к лучшему. Если вам нечего скрывать, и деньги белые - отчитаетесь и дело с концом.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не особо то и жёсткий контроль, просто основной прикол в скамерах которым нужно ведь полученные бабки как то вытащить и они ломают понятие крипты и поэтому народ жалуется 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.04.2022 at 15:44, rance99 said:

Ну я в принципе не против декларировать доходы от крипты, если потом у меня могут быть проблемы без этого, но пока думаю что это не очень нужно, пока нет законов. Разве что суммы очень большие имеет смысл. 

Да пока что если честно это всё провокации. И чтобы контролировать крипту идеально систему никогда не проработают, просто смогут давить на определённых личностей. Очередной способ докапаться. А так технологически довести до совершенства, это не тот уровень и не те технологические ресурсы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, pistole457 said:

Да пока что если честно это всё провокации. И чтобы контролировать крипту идеально систему никогда не проработают, просто смогут давить на определённых личностей. Очередной способ докапаться. А так технологически довести до совершенства, это не тот уровень и не те технологические ресурсы.

Я где-то читал что будут просто контролировать все биржи, что бы понимать сколько каждый человек продал и купил крипты, а биржи которые не захотят работать с властями будут банить, запрещать и т.д. Не знаю получится ли у них это успешно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.04.2022 at 05:44, rance99 said:

Я где-то читал что будут просто контролировать все биржи, что бы понимать сколько каждый человек продал и купил крипты, а биржи которые не захотят работать с властями будут банить, запрещать и т.д. Не знаю получится ли у них это успешно. 

Ну тогда просто либо люди будут совсем с цексов уходить и будет всеобщий бартер либо биржи сами будут с РФ уходить и это провал и позор для нашей страны, правительство покажет свою отсталость.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, pistole457 said:

Ну тогда просто либо люди будут совсем с цексов уходить и будет всеобщий бартер либо биржи сами будут с РФ уходить и это провал и позор для нашей страны, правительство покажет свою отсталость.

Не знаю что по итогу будет, наверное основной рынок с официальными биржах, и черный в P2P и DEX, которые наверное будут банить но можно будет легко зайти с помощью ВПН.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2022 at 15:34, Morph said:

У Турции явно уже все схвачено ,а тем более если бы и дальше благодаря ее отслеживании транзакции проще было развиваться 

Привет!

Скорее не развиваться, а собирать налоги с граждан, далее нужно смотреть, куда будут направлены средства, собранные с налогов, если на развитие мира криптовалют, то это очень здорово.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, rance99 said:

Не знаю что по итогу будет, наверное основной рынок с официальными биржах, и черный в P2P и DEX, которые наверное будут банить но можно будет легко зайти с помощью ВПН.

Много ребят в чатах с РБ сидят уже давно на панкейк с ВПНом и проблем никаких не испытывают, по сути баны ip это просто формальность чтобы небыло претензий со стороны возможно руководств. Если начнётся тотальная Ж просто ВПН подписку куплю и не буду париться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.04.2022 at 13:47, pistole457 said:

Много ребят в чатах с РБ сидят уже давно на панкейк с ВПНом и проблем никаких не испытывают, по сути баны ip это просто формальность чтобы небыло претензий со стороны возможно руководств. Если начнётся тотальная Ж просто ВПН подписку куплю и не буду париться.

А давно его там забанили? Просто не особо много видел, и в РФ пока все DEX нормально работают. Ну а так да, можно будет пару долларов потратить на нормальный ВПН что все быстро работало, без багов и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что в будущем транзакции криптовалюты будут отслеживать точно так же как и транзакции банковских карт. Все что они хотят от крипты не контроля а налоги. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.04.2022 at 03:15, rance99 said:

А давно его там забанили? Просто не особо много видел, и в РФ пока все DEX нормально работают. Ну а так да, можно будет пару долларов потратить на нормальный ВПН что все быстро работало, без багов и т.д.

Давненько достаточно. А на счёт пару долларов тут я спешу сразу огорчить. Нормальный ВПН если стоил пару долларов то только в месяц, сейчас с этим ажиотажем покупать если только сразу годовую подписку это около 5 тысяч рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Sam23 said:

В последнее время мы наблюдаем все больше и больше таких ограничений на криптовалюту. Теперь на большинстве бирж вам необходимо пройти KYC, и это используется для обложения пользователей налогами в некоторых странах. Я думаю, что эти ограничения являются причиной замедления роста криптографии, потому что устанавливается множество ограничений.

Причём здесь вообще KYC криптография и налоги ? KYC используется в принципе не только для налогов да и вообще я думаю мало кто налоги имеет с пользователей у которых есть куска, и давно уже дексы придуманы в обход.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Fudejer said:

Конечно, пользователи весьма против, а вот государству нельзя отказать в стремлении наложить руку на такой лакомый кусочек. Кто знает - возможно, действительно это начало.

Начало чего ? Делаются проверки не только для государств. Большинство бирж вообще никакого отношения к органам не имеют а например собирают данные для того, чтобы знать человека и самим выступать гарантом при сделках с П2П например.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется в России же такие отслеживания точно будут чаще, чем в Турции, главное, чтобы вообще не запретили данную сферу криптовалют. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Blascksandra said:

Не только Турция, но и многие страны теперь отслеживают транзакции даже на меньшую сумму. Поскольку правительство сотрудничает с большинством этих бирж, в настоящее время существует множество лимитов и ограничений на криптовалюту, и это действительно препятствует росту.

Какие правительства и с какими биржами может поведуете нам эту страшную тайну ? Или это очередные слухи с каждой подворотни ? Нужны им ваши 100 рублёвые транзакции, обязательно. Всегда ловили и будут ловить только крупняков и обнальщиков серьёзных сумм.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Blascksandra said:

Не только Турция, но и многие страны теперь отслеживают транзакции даже на меньшую сумму. Поскольку правительство сотрудничает с большинством этих бирж, в настоящее время существует множество лимитов и ограничений на криптовалюту, и это действительно препятствует росту.

Начну с того, что крипта от государства не зависит, это уже значит что биржам сотрудничать с государствами даже не за чем. А про лимиты и ограничения вообще не слышал, по крайней мере в России. Это либо слухи, либо популярная попытка не нужного оправдания ошибок.

Edited by Edeen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Полиция Южной Кореи раскрыла крупную группу криптомошенников   Южнокорейские полицейские арестовали 19 человек, которые выступали участниками мошеннической группы, действующей в социальных сетях. По данным властей, задержанные управляли открытым чатом, через который обманули сотни криптовалютных инвесторов.   Изначально мошенники предлагали пользователям чата законные способы вложений в цифровые активы, используя их некоторые инвесторы даже смогли получить прибыль. Такие действия преступников должны были усыпить бдительность, чтобы в дальнейшем люди без раздумий инвестировали в незарегистрированные криптовалюты. Когда инвесторы поняли, что их обманули, они потребовали вернуть деньги, но мошенники к тому времени уже заблокировали доступ к чату.   В результате расследования правоохранители выяснили, что в сети мошенников попали 308 человек, которые в общей сложности лишились примерно $19 млн.   По данным полицейского управления Южной Кореи, ещё как минимум шесть преступников находятся на свободе, скрываясь в других странах. Интерпол уже получил «красные уведомления», предписывающие арестовать их. Все участники мошеннического чата были завербованы главарём, чьё имя пока не раскрывается. Он помогал им незаконно въезжать в страну, а затем забирал у этих людей паспорта и мобильные телефоны, чтобы принудить к сотрудничеству. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2425428
    • Даа, лучше поздно, чем никогда. Все таки будем вернуть свои ошибки, когда альты тоже будут расти. Но биткоин пока уверенно себя ведёт, я уверен что до конца года дойдет хотя бы до 90к. Эти альты меня так пугали, что с очень осторожностью покупаю их. 
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)  - Дорогие друзья, напоминаем Вам про #Акцию, дарим бесплатные AML проверки, для этого нужно обратиться в Telegram с сообщением "бесплатная AML проверка". Желаем Всем тем, кто работает - прибыльного и продуктивного дня. А тем, кто не работает - хороших выходных.
    • Залетаем в топовый кликер — Hamster Kombat          Hamster Kombat — игра-кликер, крайне похожая на Notcoin, однако имеющая одно важно отличие: возможность пассивного майнинга!Суть игры в том, что мы становимся CEO криптобиржи, задачей которого является её улучшение и продвижения, благодаря покупке и апдейтам карточек.Проект заключил партнерские отношения с KicksPad, а BingX подтвердила листинг токена игры на бирже.Что делаем?   Заходим в игру по ссылке;   Прокачиваем свой пассивный доход, собираем ежедневки;   Ждём листинг.   Все очень просто, как это и устроено в кликерах. Кто еще не участвует, это ваш шанс получить свою частичку аирдропа.
    • Времени это много не занимает, да и не сложно совсем. Предугадать что из этого выйдет в итоге сложно, но по крайней мере Blum вышли в финал 7-го сезона MVB от Binance Labs (писал об этом в стартовом посте), так что если выиграют и их выберут для инвестиций, то может "выстрелить" 👀
    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
×
×
  • Create New...