Биткойн способен искоренить незаконную финансовую деятельность

[UNIQ_ 18367]

 

Бывший директор ЦРУ США Майкл Морелл недавно представил свой отчет об "Анализе использования биткойнов в незаконных финансах", в котором был сделан вывод о том, что использование Биткойнов в криминальной деятельности сильно завышено. Также в частности в этом документе приводятся такие заявления:

 

"Технология блокчейна является мощным, но недостаточно используемым инструментом судебной экспертизы правительства для выявления незаконной деятельности и привлечения преступников к ответственности. Проще говоря, анализ цепочки блоков - это высокоэффективный инструмент борьбы с преступностью и сбора разведывательной информации". 

 

В отчете бывшего директора ЦРУ говорится, что так как блокчейн Биткойна содержит цепочки блоков, где все транзакции регистрируются в едином публичном неизменяемом реестре, то отследить незаконные транзакции Биткойна намного проще, чем, например, отследить незаконные денежные переводы через границу с использованием традиционных банковских систем. А также "гораздо проще, чем попытки отслеживать перемещение наличных". 

 

"Если бы все преступники использовали Блокчейн, мы могли бы искоренить незаконную финансовую деятельность". 

 

При этом в документе отмечается, что в настоящее время существуют конфиденциальные криптовалюты, например, такие как Монеро, которые действительно опасны и не позволяют силовым структурам выполнять их работу. Регулирование надлежащим образом Монеро необходимо для правоохранительных органов, чтобы иметь возможность отслеживать незаконные транзакции.

Edited April 15, 2021 by UNIQ_

[UNIQ_ 18367]

Кто как считает, подобный отчет от бывшего главы ЦРУ - это скорее очередная игра и попытка вброса инфы? Или то, что говорится этом топике скорее реальность? 😎

[Bych1 5457]

Привет!

Сложно сказать, учитывая тот факт, что в криминальном мире часто используют криптовалюту, в частности биткойн, то почему ещё большая часть преступников не поймана? Если так легко можно отследить транзакции биткойна.

[UNIQ_ 18367]

3 hours ago, Bych1 said:

Сложно сказать, учитывая тот факт, что в криминальном мире часто используют криптовалюту, в частности биткойн, то почему ещё большая часть преступников не поймана? Если так легко можно отследить транзакции биткойна.

В общем-то трудно с этим поспорить... Поэтому как-то немного странно смотрится этот отчет. 

[Efferalgan 34968]

On 16.04.2021 at 17:09, UNIQ_ said:

Кто как считает, подобный отчет от бывшего главы ЦРУ - это скорее очередная игра и попытка вброса инфы? Или то, что говорится этом топике скорее реальность? 😎

А какой тут может быть выброс, человек сказал по делу, как есть, да, на самом деле биткоин прозрачная система и если со знанием дела подойти к решению по отслеживанию транзакции, то сделать это проще простого, от самого "рождения" когда майнерами была добыта монета и до сегодняшнего дня, где и на какой бирже она была впервые продана, на какой кошелёк переведена и т д всё это относительно легко узнать, потому и преступника найти просто....

[UNIQ_ 18367]

10 hours ago, Efferalgan said:

А какой тут может быть выброс, человек сказал по делу, как есть, да, на самом деле биткоин прозрачная система и если со знанием дела подойти к решению по отслеживанию транзакции, то сделать это проще простого, от самого "рождения" когда майнерами была добыта монета и до сегодняшнего дня, где и на какой бирже она была впервые продана, на какой кошелёк переведена и т д всё это относительно легко узнать, потому и преступника найти просто....

Согласен, блокчейн Биткойна - это прозрачная и честная система, поэтому и имеет такой успех. Но все-таки есть же факт, что изначально (вплоть и до сегодняшнего дня) он широко применялся в теневом/криминальном секторе. А значит зарекомендовал себя как анонимный инструмент. 😎

Edited April 18, 2021 by UNIQ_

[Efferalgan 34968]

15 hours ago, UNIQ_ said:

Согласен, блокчейн Биткойна - это прозрачная и честная система, поэтому и имеет такой успех. Но все-таки есть же факт, что изначально (вплоть и до сегодняшнего дня) он широко применялся в теневом/криминальном секторе. А значит зарекомендовал себя как анонимный инструмент. 😎

Вы про шелковый путь?))) Организатору которого дали пожизненный срок?)) Анонимно говорите?) Анонимность биткоина это миф, до того момента, пока вы не обналичиваете биткоин, может да, затруднительно личность определить, но ведь когда нибудь вам придется его продать иначе накой его использовать, если потратить нельзя?)))  Фиат имею ввиду наличные замешаны в куда больших темных схемах...

[UNIQ_ 18367]

Кстати, относительно этой темы и даже можно сказать в продолжении ее, я вот новый топик только что написал. Загляните-ознакомитесь, кому будет интересно: 

 

[UNIQ_ 18367]

45 minutes ago, marakuja said:

Согласен, ведь все равно есть точки входа и выхода, которые так или иначе будут палится, так что биткоин анонимен именно до того момента, пока он не обналичен.

Плюс к этому транзакции Биткойна (и не только) уже хорошо научились анализировать и выявлять среди них связанные с незаконной деятельностью. С этой точки зрения тезис:

On 15.04.2021 at 18:31, UNIQ_ said:

"Если бы все преступники использовали Блокчейн, мы могли бы искоренить незаконную финансовую деятельность". 

Имеет место быть! 😎

 

[Efferalgan 34968]

15 hours ago, marakuja said:

Согласен, ведь все равно есть точки входа и выхода, которые так или иначе будут палится, так что биткоин анонимен именно до того момента, пока он не обналичен.

Биткоин анонимен для тех, кто грамотно шифруется))) вон, Сатоши Накомото до сих пор вычислить не могут, кто он такой был))) хотя он изчез до появления бирж, да и не проходил бы этот чувак кус😂😂😂 там шифропанк тот ещё))) вот для таких биток анонимен))) а для нас с вами нет)

[Efferalgan 34968]

13 hours ago, marakuja said:

Ну тут уж не знаю. Мне кажется просто дело в том что он особо никуда не двигал свои балансы, не выводил, вот и найти не могут. Да и тем более он как создатель знает эту систему наизусть, поэтому вычислить его очень проблематично))

Я вот не создатель и тоже достаточно хорошо знаю систему, и понимаю, что можно тут оставаться незамеченным, особенно если никому не рассказывать, что у тебя и сколько и когда отправил и т д. Ведь в сети биткоина не пишут Вася перевел Пете, а пишут 3dhhfxbjjh4567fhhjh567 перевел bc1dghh3566hjhfc46ghbv 1 биткоин. И кто это такие хз, может это один человек сам себе перевел, кто может сказать? Только биржи выявляют и идентифицируют пользователей.

[UNIQ_ 18367]

On 21.04.2021 at 08:56, Efferalgan said:

Биткоин анонимен для тех, кто грамотно шифруется))) вон, Сатоши Накомото до сих пор вычислить не могут, кто он такой был))) хотя он изчез до появления бирж, да и не проходил бы этот чувак кус😂😂😂 там шифропанк тот ещё))) вот для таких биток анонимен))) а для нас с вами нет)

Тоже верно! В принципе тем кому очень важна анонимность своей персоны, то Биткойн также дает эту возможность. Да, транзакции научились выявлять откуда и куда, но все-таки без привязки к конкретным людям. 

Edited April 23, 2021 by UNIQ_

[andrewtyper 47]

3 hours ago, UNIQ_ said:

Тоже верно! В принципе тем кому очень важна анонимность своей персоны, то Биткойн также дает эту возможность. Да, транзакции научились выявлять откуда и куда, но без все-таки без привязки к конкретным людям. 

Да, но опять же, как писал выше человек, одна идентификация через биржу - и о тебе знают все, можно запросто деанонимизироваться, да и не только благодаря биржам. Так что если хочешь оставаться анонимным, стоит быть максимально аккуратным в своих действиях, а так и до шизы недалеко 😄 

[Efferalgan 34968]

18 hours ago, UNIQ_ said:

Тоже верно! В принципе тем кому очень важна анонимность своей персоны, то Биткойн также дает эту возможность. Да, транзакции научились выявлять откуда и куда, но без все-таки без привязки к конкретным людям. 

Вот именно и конечно можно цепочку раскрутить, если вы переведёте не благоналежному человеку, который переведет другому, а тот третьему, а четвертый окажется незадачливый барыга, которого сцапают и начнут расскручивать цепочку откуда взялся биток? И дойти до вас...тут тоже шифроваться надо конкретно))) никому не говорить свои реальные имя и фамилию и тем более адрес проживания)

[UNIQ_ 18367]

On 22.04.2021 at 19:37, andrewtyper said:

Да, но опять же, как писал выше человек, одна идентификация через биржу - и о тебе знают все, можно запросто деанонимизироваться, да и не только благодаря биржам. Так что если хочешь оставаться анонимным, стоит быть максимально аккуратным в своих действиях, а так и до шизы недалеко 😄 

А каким образом через биржу о тебе знают все? Вот есть, например, тот же Yobit - он не требует от пользователей никакой идентификации. 😎 Есть такое понятие "биржи высокого риска", о которых я повествую тут:

 

[UNIQ_ 18367]

On 23.04.2021 at 10:54, Efferalgan said:

И дойти до вас...тут тоже шифроваться надо конкретно))) никому не говорить свои реальные имя и фамилию и тем более адрес проживания)

Кому есть чего опасаться - те шифруются. ) Но прикол в том, что если ты занимаешься темными делишками, то как не шифруйся, а рано или поздно за все придется заластить! И делу тут не в криптовалютах. 😎

[Efferalgan 34968]

15 hours ago, UNIQ_ said:

Кому есть чего опасаться - те шифруются. ) Но прикол в том, что если ты занимаешься темными делишками, то как не шифруйся, а рано или поздно за все придется заластить! И делу тут не в криптовалютах. 😎

Зачем?) К примеру я особо ничего не опасаюсь, но при этом стараюсь не палиться, зачем?) Для этого не нужно чем то промышлять, чтобы вести себя аккуратно в сети, а насчёт рано или поздно придется заплатить, тут я не соглашусь, ведь есть легендарные личности, которых не смогли поймать, тот же Сатоши Накомото...

[UNIQ_ 18367]

On 27.04.2021 at 10:48, Efferalgan said:

Зачем?) К примеру я особо ничего не опасаюсь, но при этом стараюсь не палиться, зачем?) Для этого не нужно чем то промышлять, чтобы вести себя аккуратно в сети, а насчёт рано или поздно придется заплатить, тут я не соглашусь, ведь есть легендарные личности, которых не смогли поймать, тот же Сатоши Накомото...

Безусловно, в современном мире есть такое понятие как "цифровая гигиена" и о ней нужно заботиться точно также как и с обычной. 😎 Но при этом параноить о излишней анонимности я думаю не стоит, тем кому и скрывать в принципе нечего. 

[Efferalgan 34968]

15 hours ago, UNIQ_ said:

Безусловно, в современном мире есть такое понятие как "цифровая гигиена" и о ней нужно заботиться точно также как и с обычной. 😎 Но при этом параноить о излишней анонимности я думаю не стоит, тем кому и скрывать в принципе нечего. 

Если не будете параноить, то вас если не гос органы достанут, то выйдут на вас другие мошенники с паяльником или просто удаленно взломают, причем сильно мудрить не надо, подкинут вам скрипт и вы сами переведёте хакеру , когда придет время.

[UNIQ_ 18367]

On 22.04.2021 at 19:37, andrewtyper said:

Да, но опять же, как писал выше человек, одна идентификация через биржу - и о тебе знают все, можно запросто деанонимизироваться, да и не только благодаря биржам. Так что если хочешь оставаться анонимным, стоит быть максимально аккуратным в своих действиях, а так и до шизы недалеко 😄 

 

Возможно, что именно по той причине, что есть возможность как-то засветиться, то поэтому Сатоши и заморозил свои старые кошельки... Тем более что это выгодно. 😎

 

[evgesmush 336]

Отчасти его рассуждения верны, все таки в блокчейне можно отследить все транзакции и ничто нельзя скрыть, только надо научиться деанонить самих отправителей 

[UNIQ_ 18367]

On 01.05.2021 at 00:30, evgesmush said:

Отчасти его рассуждения верны, все таки в блокчейне можно отследить все транзакции и ничто нельзя скрыть, только надо научиться деанонить самих отправителей 

Но при этом как мы видим в мире существуют и закрытые анонимные блокчейны, где нет возможности отслеживать транзакции. 

On 15.04.2021 at 18:31, UNIQ_ said:

При этом в документе отмечается, что в настоящее время существуют конфиденциальные криптовалюты, например, такие как Монеро, которые действительно опасны и не позволяют силовым структурам выполнять их работу.

Хотя и в данном случае я не исключаю некоторую игру спецслужб. 😎

 

[Nikita Izotov 11434]

Я согласен с таким мнением и тоже считаю что биткоин может разрешить многие проблемы связанные не только с финансовыми махинациями но и с коррупцией ,чем шире блокчейн войдет в жизнь человечества тем честнее она будет.

[joemcgwa 3227]

Конечно, очень много людей используют биткойны для ведения незаконного бизнеса, но на самом деле технология биткойнов и блокчейнов способна избежать этой незаконной деятельности, хотя все еще существует так много незаконных действий, совершаемых с помощью платежей биткойнами.
Таким образом, это единственное решение, позволяющее избежать этой незаконной деятельности с использованием биткойнов, только убедиться, что проверки KYC полностью реализованы для всех криптоплатформ, таких как кошельки, биржи, азартные игры и т. Д.

[selfmade 7]

Хорошо, я согласен, что биткойн - это все так плохо, но я хочу сказать вам, насколько плохи бумажные деньги. Если бы все захотели снять свои деньги в банках, больше половины людей не получили бы свои деньги, потому что банкам не хватило бы, чтобы расплатиться со всеми. Как это может быть, когда вы положили туда свои деньги, куда они делись?