Правительство РФ собирается взять под контроль криптовалютные обменники - Page 3 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
IvanVetrov

Правительство РФ собирается взять под контроль криптовалютные обменники

Recommended Posts

Думаю, что для государства это был бы очень лакомый кусочек, хотя и такими банкоматами пользуются достаточно мало людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.04.2021 at 03:56, Nikita Izotov said:

Посмотрим как у них это получиться ,учитывая всю топорность и медлительность государственной машины думаю что быстро взять под контроль обменники у них не получиться.

Не спорю, расстоянии как всегда не неопределенный срок. Но когда все-таки соберутся и начнут действовать, то к сожалению исход для многих будет плачевным. Ведь тут они уже моментально начнут.


 

90589923_Altcoinstalksbanner.png.d8b7da43da2b95336421a712f1551198.png

🔹JOIN YOUTUBE | TELEGRAM | DISCORD | RUN A NODE🔹

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, qwa1 said:

Ну они наверно собираются взять их под контроль для того чтобы ловить тех людей которые отмывают деньги в криптовалютах. Думаю это не плохо.

А вы то есть себя к таким людям отмывавших деньги в криптовалюте не относите? Тогда расскажите какую сумму НДФЛ Вы уплатили в апреле за доходы от торговли криптовалютами за 2020 год? Если Вы себя не относите к отмывателям, то выходит, что Вы оплачиваете 13% НДФЛ за полученные с форума токены Talk, если выводите их в итоге в российский рубль.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно этого следовало ожидать,ведь такой огромный поток средств который находиться в крипте государство просто не может пропустить мимо себя,обидно лишь то что деньги эти пойдут скорей всего на дворец очередному чиновнику,а не на развитие экономики государства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, zhasmin said:

Ну конечно,что еще взять под контроль,обменниками пользуются почти все,возможно,они хотят отслеживать транзакции обеих сторон,тем самым получая полный контроль над средствами людей

То что власти хотят, еще не означает что им это удастся, тем более что большинство обменников не афиширует свои данные регистраций и часть из них вообще работает с пограничных с РФ стран.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну тут смотря для чего они это делают. Ведь если они это будут делать для того чтобы как минимум бороться с преступностью то это еще как-то пойдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Dolka said:

Все обменники на данный момент вне закона, нет нормативных актов, которые регулируют их деятельность, ни один из них не имеет лицензию, эта деятельность вообще пока не лицензируется.

Вы абсолютно правы. Больше того, практически все обменники действуют в нелегальной зоне, так как ни один из них не соблюдет положения принятого в 2020-м закона о "ЦФА" Оператор обмена ЦФА обязан хранить информацию о сделках с ЦФА не менее 5 лет. Банк России вправе установить дополнительные требования к деятельности информационных систем и операторов обмена ЦФА, например, к операционной надежности и к предоставлению отчетности

  • +5 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.03.2021 at 17:47, Andrew31 said:

Ну что за бред , везде хотят сунуть свой нос ( без обид ) , хотя и должны для какого-то предотвращения мошенничества , я думаю что это уже как-то много на себя берет наше государство

Когда из РФ сотнями тысяч бегут ученые, инженеры, it-специалисты, то каким образом всё это должно быть реализовано в плане хоть какой-то работоспособности? Кто этим всем будет заниматься? Уборщица из соседнего села или дворник? 

Они (чиновники) настолько оторвались от реальности, что сами не понимают и не замечают, как начинают захлебываться в собственном д...рьме.


 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все, скорее всего, через какое-то время опять пойдёт по пути обналичивания фиата, периодические наезды на обнальные конторы (здесь обменники) будет приводить к изменению их количества и перераспределения хозяев контор. Но это вещь напряжная

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что российскому правительству это не нужно у них и так очень много головняков. Во вторых как написал автор обменники в основном находятся не на территории России и не каким образом они не смогут закрыть эти обменники. Ну а если будет запрет на российские карты делать вывод. то сделать визу или мастер другого государств особых проблем не составит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Dolka said:

Тем не менее практически все ими пользуются, и лично я не нарывался на обман, хотя конечно это может произойти в любой момент, а в телеграмм, где все так бояться обменников я пользовался одним и он честно предупредил, что сворачивает свою деятельность, хотя мог уйти кинув часть пользователей и не понес бы никакой ответственности.

Я предпочитаю использовать p2p-площадки от Бинанса, или типа Бит-папы и Паксфулла, то есть такие где есть гарант в виде крупного или известного сервиса.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Единственная цель подобных действий - искоренить анонимность, чтобы можно было следить за людьми через их транзакции

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Dolka said:

Хорошие варианты, но у битпапа мякго говоря очень ограниченный выбор валют и сетей перевода например для того же тизера, а вот на банане ну никак не могу пройти верификацию, сколько раз пробовал отклоняют, хотя все документы РФ и принадлежат мне.

Да, комиссии стейблкоинов на эфире это чудовищно. У меня с Бинансом была та же проблема, верификацию прошел раза с 10-11 наверное. Нужно просто продолжать тупо отправлять фото и пробовать менять как фото документа, так и селфи, бывает что свет на фото просто не нравится.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.04.2021 at 22:43, Polyak54 said:

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

Дело то не только в доступе к обменникам, а в том как эти обменники выводят рубли на банковские карты в банках РФ.  Именно это будут отслеживать и усложнять власти РФ. А блокировка сайтов это только видимость борьбы.

  • Useful or interesting 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну удачи им , пусть и дальше собираются , ведь это сделать будет крайне сложно , хоть и частично это окажется полезным и множество мошенников окажутся арестованными , так что даже не знаю , посмотрим что выйдет по итогу

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, OnituskaQWERTY said:

Ну удачи им , пусть и дальше собираются , ведь это сделать будет крайне сложно , хоть и частично это окажется полезным и множество мошенников окажутся арестованными , так что даже не знаю , посмотрим что выйдет по итогу

У Вас взаимоисключающие параграфы в сообщении. Если мошенников арестуют, то почему тогда Вы пишите, что правительству будет сложно контролировать обменники? А если на самом деле сложно контролировать обменники, то соответственно и никакие мошенники не пострадают.

На самом деле никто пока не понимает какие рычаги воздействия у властей РФ могут быть на обменники, которые не работают в юрисдикции РФ.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Pokkens said:

Интересно, насколкьо вообще реалено будущее в котором правтельство взяли под контроль весь блокчейн, вообще весь, отслеживают каждую транзакцию ,вообще всё?

Есть криптовалюты с собственным блокчейном, а есть токены использующие блокчейны других монет и все стейблкоины как раз используют блокчейны других криптовалют и являются токенами. Есть открытые блокчейны как у биткоина и эфира и любой может отследить все транзакции в этом блокчейне и есть более анонимные блокчейны как у Монеро, Даш и Зекэш.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.04.2021 at 21:43, Polyak54 said:

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

Только вот если обменники закроются в россии, то кто вам будет пересылать деньги то? Заграничные переводы очень дорогие с их комиссии, тогда пользоваться обменниками станет совсем не выгодно

On 01.05.2021 at 22:30, IvanVetrov said:

Дело то не только в доступе к обменникам, а в том как эти обменники выводят рубли на банковские карты в банках РФ.  Именно это будут отслеживать и усложнять власти РФ. А блокировка сайтов это только видимость борьбы.

Да там отслеживать то нечего, сколько раз не пользовался обменником, то постоянно мне переводили деньги джамшуты всякие... Так что постоянные переводы денег и такие имена дают о себе знать)

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Pokkens said:

Интересно, насколкьо вообще реалено будущее в котором правтельство взяли под контроль весь блокчейн, вообще весь, отслеживают каждую транзакцию ,вообще всё?

Такого не будет, слишком сложно контролировать переводы находящиеся и проходящие в определенной стране, даже больше скажу-невозможно, поэтому слежки по переводам не будет вовсе) можете не беспокоиться)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, scoundrel1161 said:

Да там отслеживать то нечего, сколько раз не пользовался обменником, то постоянно мне переводили деньги джамшуты всякие... Так что постоянные переводы денег и такие имена дают о себе знать)

Вы думаете карточных дропов трудно отследить? Это элементарно делается и ФНС и Росфинмониторинг это все уже давно проходили на примере отслеживания "помоек"- компаний однодневок которые обналичивают деньги для юридических лиц.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже и до обменников пытаются добраться. Раньше частенько о биржах слышал, но про обменники впервые услышал только сейчас. Всегда ещё интересно было, почему на них даже не начинают охоту. Видимо сглазил) Ну ладно, рано или поздно в любом случае нечто подобное случилось бы. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, firefiasf said:

Они уже их берут под контроль, так как многие обменники стали запрашивать данные от карт и данные паспорта с прохождением KYC верификации на их сервисе, вообще бред если честно.

Интересно, а куда именно обменники транслируют эти данные, если большинство из них работает в серой зоне и уж точно не предоставляют своим клиентам никакие чеки и квитанции за свои услуги.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну в криптовалютных обменниках отмывается очень много денег и логично что они хотят взять их под контроль для того чтобы отмыва было меньше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, IvanVetrov said:

Вы думаете карточных дропов трудно отследить? Это элементарно делается и ФНС и Росфинмониторинг это все уже давно проходили на примере отслеживания "помоек"- компаний однодневок которые обналичивают деньги для юридических лиц.

Так а я разве что то такое сказал?) я лишь дал ясно понять, что это реально все отслеживается, вы видимо меня не правильно поняли, да и пример был про то, что людей нанимают как раз для такой работы, что бы деньги с карты переводили другим людям, короче не знаю как еще обьяснить

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia Банк Bancolombia объявил о запуске криптобиржи Wenia, которая призвана составить конкуренцию таким платформам, как Binance и Bitso. Об этом заявил глава организации Хуан Карлос Мора. Банк рассчитывает привлечь около 60 000 клиентов на платформу в первый год. Wenia предоставит весь спектр необходимых криптоуслуг, включая покупку/продажу и обмен цифровых активов. Биржа поддерживает Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, банк выпустил собственный стейблкоин под названием COPW, обеспеченный колумбийским песо. Запуск Wenia — это итог кропотливой работы банка длительностью около 10 лет. Цель проекта заключается в том, чтобы предоставить колумбийцам инклюзивный и простой доступ к криптовалютной сфере. Также в Bancolombia подчеркнули, что ни один из поддерживаемых платформой криптоактивов не является ценной бумагой.
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом exchangesumo.comБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Разработчики DePIN-стартапа Ambient привлекли $2 млн   Разработчики децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) Ambient привлекли $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Компания Borderless Capital лидировала в этом раунде. В нем также приняли участие Solana Ventures, Parami Investors, Sonic Boom Ventures, Primal Capital и прочие.   Компания Ambient начала сбор средств еще в феврале 2024 года. Он был закрыт через 2 месяца, в апреле, о чем заявил соучредитель и генеральный директор стартапа Лука Франки. Раунд был структурирован как простое соглашение о будущем капитале (SAFE) с токен-варрантами.
    • Наша компания это высокий уровень профессионализма и сервиса для каждого клиента. Мы постоянно стремимся к совершенству, чтобы обеспечить вам максимальное удобство, безопасность и выгоду при обмене валюты. Присоединяйтесь к нам и совершайте выгодные обмены!  
    • Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум.   Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум. Цена Эфириума снизилась на 1,85% за последние 24 часа и находится около ключевого уровня поддержки в $3 010, согласно данным CoinMarketCap. Однако, данные о ликвидации позиций показывают, что трейдеры больше склонны верить в то, что цена продолжит падать в ближайшем будущем. Если цена вырастет на 3%, то произойдет ликвидация шорт-позиций на сумму $345 млн. С другой стороны, снижение на 3% до уровня $2 920 приведет к ликвидации лонг-позиций на сумму всего $237 млн. Это происходит после решения Grayscale отозвать свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум 7 мая, всего за три недели до планируемого решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также это происходит на фоне спекуляций о возможной классификации Эфириума как ценной бумаги и судьбе заявок на создание ETF на Эфириум на рынке фьючерсов. Несмотря на оптимизм в начале года, аналитики становятся все более скептичными относительно возможности SEC одобрить ETF на Эфириум к следующему сроку 23 мая. Похожее мнение преобладает и среди криптосообщества. Согласно Нью-Йоркской платформе для предсказаний в области криптовалют Polymarket, 92% участников считают, что заявки на создание ETF на Эфириум будут отклонены. Также существуют общие опасения относительно общего использования Эфириума и отсутствия спекулятивного интереса со стороны краткосрочных держателей (STH). "Использование Эфириума в настоящее время настолько низко, что их механизм сжигания не успевает догнать выпуск для валидаторов", — прокомментировал криптоаналитик Джеймс Чек, известный как "Checkmatey", в своей публикации на X 7 мая. 8 мая Glassnode сообщила, что недо-производительность Эфириума в этом цикле относительно Биткоина (BTC) объясняется "заметной задержкой спекулятивного интереса" со стороны STH группы. Однако, за несколько дней до этой новости некоторые трейдеры были оптимистичны относительно того, что цена Эфириума может прорваться к концу 2024 года. "Аналогичный фрактал, как в IV квартале 2020 года, прорыв может произойти в III квартале 2024 года согласно историческому шаблону", — рассказал псевдонимный криптотрейдер Эш Крипто своим 1,1 миллионам подписчиков 6 мая. "Эфириум в настоящее время движется в рамках падающего клина, с его ценой, тестирующей значительную зону поддержки. Ожидайте возможного бокового движения в этой зоне поддержки", — рассказал псевдонимный криптокомментатор TheCryptoPalace своим 20 400 подписчикам на X 1 мая.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Welcome to MoonerHive—the ultimate platform for discovering the latest cryptocurrency tokens and earning rewards. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto world, MoonerHive offers a unique way to engage with the crypto market through token listings, voting, and airdrops. Engage with the Crypto Market and Earn Rewards MoonerHive puts you in control. Our platform lets you actively participate in the crypto community by voting for your favorite tokens. Every vote earns you points, which you can redeem for cryptocurrencies on our platform. Gone are the days of passive investing; with MoonerHive, your engagement pays off. Early Access to New Cryptocurrency Tokens Explore the newest cryptocurrency tokens before they hit the mainstream. MoonerHive provides early access to innovative projects with high growth potential. As a member, you’ll be among the first to discover and support these exciting opportunities. Earn Free Crypto with Airdrops MoonerHive's airdrop system lets you earn free crypto just by participating in token launches and engaging with the community. It's a simple and rewarding way to grow your crypto holdings while staying informed about new projects. Sign Up to Experience MoonerHive Ready to start earning rewards and discovering new tokens? Sign up for MoonerHive today to unlock exclusive benefits, earn points, and claim cryptocurrencies. Don't miss out on the next big thing in crypto—be at the forefront of the revolution. Boost Your Token's Visibility If you're a project owner looking to gain exposure, Mooner Hive offers a comprehensive listing platform. List your token and connect with a community of passionate crypto enthusiasts. Our platform provides the visibility and engagement you need to succeed. Launch Your Own Token with Mooner Hive Mooner Hive also features a Token Generator for project owners looking to launch their tokens through our advanced software. With countless airdrop opportunities and a user-centric approach, Mooner Hive is paving the way for the future of DeFi. Join Mooner Hive today and start your rewarding crypto journey! Whether you're a crypto investor or a project owner, we're your one-stop destination for new token launches, airdrops, and earning crypto. Get Social With Moonerhive Twitter | Telegram | Instagram | Facebook | Github
    • Надо ждать когда ФРС начнет снижать ставку и тогда можем и новый ATH увидеть. Акции в США полнимаются тоже на этих ожиданиях.
    • Из-за рабочего графика пока не успеваю играть совсем. Но все собираюсь. : мая в Дискорде было опубликовано объявление по поводу обновлений:   Мне лично крайне неудобно логиниться каждый раз заново на Луну в Метамасом как они сделали сейчас.
    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...