SCAM в криптоиндустрии - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
loltt

SCAM в криптоиндустрии

Recommended Posts

Всем привет! Задался сегодня таким вопрос , а где больше скамят , как вы думаете ? В крипте или все-таки фиате .

С одной стороны в крипте для мошенника есть чувство все дозволенности и безнаказанности , с другой стороны в фиате мне кажется больше мошенников из-за преобладания на данный момент фиата над криптой. Какое ваше мнение? 

  • Useful or interesting 8
  • -1 1
  • +1 4
  • +2 1
  • +3 9
  • +4 2
  • +5 8

Share this post


Link to post
Share on other sites

В фиате государство уже установило свои законы, регулировки и противодействия мошенничеству. Начал заниматься кардингом или скамом и где-то оплошал - уезжаешь далеко и надолго. В крипте многие государства ещё не знают что им нужно делать и как к этому подходить, поэтому мошенники спокойно используют биткоины для оплаты всякой чернухи, скамы в криптовалюте тоже не редкость.
Но скамят больше в фиате - потому что на данный момент он более распространен.

  • Useful or interesting 5
  • +1 2
  • +2 3
  • +3 2
  • +4 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Столкнуться с мошенничеством в крипте намного больше вероятность чем в фиате. Но так как количество денег намного больше чем всей криптовалюте то и скам в фиате идёт на большие суммы.

  • Useful or interesting 4
  • +1 5
  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, loltt said:

Всем привет! Задался сегодня таким вопрос , а где больше скамят , как вы думаете ? В крипте или все-таки фиате .

С одной стороны в крипте для мошенника есть чувство все дозволенности и безнаказанности , с другой стороны в фиате мне кажется больше мошенников из-за преобладания на данный момент фиата над криптой. Какое ваше мнение? 

с первого января 2021 г  по крипте будут действовать новые законы, суды с нового 21 года обещают защищать наши инвестиции в крипту

6 hours ago, loltt said:

Всем привет! Задался сегодня таким вопрос , а где больше скамят , как вы думаете ? В крипте или все-таки фиате .

С одной стороны в крипте для мошенника есть чувство все дозволенности и безнаказанности , с другой стороны в фиате мне кажется больше мошенников из-за преобладания на данный момент фиата над криптой. Какое ваше мнение? 

а так фиат преобладает по количеству проэктов-мошенников, а в крипте думаю по обьёмам-за раз кинут на большие суммы что до конца жизни хватит прожить

  • Useful or interesting 2
  • +1 1
  • +2 2
  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю скамят в крипте больше потому что за это будет сложнее наказать мошенника а в России криптовалюта вообще не считается платежным инструментом 

  • Useful or interesting 2
  • +1 2
  • +2 2
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта меньше регулируется и к тому же, если написать заявление за мошенничество с криптовалютой, то ответа особо и не поступит. Поэтому наткнуться на мошенником можно с гораздо большим шансом, чем в фиате.
Не стоит забывать, что криптовалюта развивается и в нее толпами вливаются новые пользователи, не обладающими базовыми знаниями, чтобы не попасться на мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На личном опыте могу сказать, что очень большое количество людей попадаются на фейк биржи. Например, человек якобы выиграл какую либо сумму. Но для её вывода нужен депозит на эту скам биржу. Так люди и расстаются со своими деньгами 😞

  • Useful or interesting 2
  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен с тем, что в фиате мошенников больше, но в крипте они куда умнее. Ведь чтобы понять что-то в крипте нужно потратить определённое количество времени, а эти люди ещё и обманывать умудряются в этой сфере, поэтому они на голову умнее и хитрее обычных скаммеров. 

  • Useful or interesting 2
  • +1 1
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не смотря на законы и наказания, сейчас больше скамят в фиате. Но и скам по крипте набирает популярность

  • Useful or interesting 1
  • +1 2
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

И в фиате и в криптовалюте много мошенников. Ведь оба являются деньгами. А там, где деньги, там и мошенники

  • Useful or interesting 1
  • +1 3
  • +5 1

Провожу эксперимент. Хочу со 100 долларов заработать 1000. Занимаясь трейдингом. Следи за моими результатами в телеграме https://t.me/kiber_investor

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.11.2020 at 17:54, loltt said:

Всем привет! Задался сегодня таким вопрос , а где больше скамят , как вы думаете ? В крипте или все-таки фиате .

С одной стороны в крипте для мошенника есть чувство все дозволенности и безнаказанности , с другой стороны в фиате мне кажется больше мошенников из-за преобладания на данный момент фиата над криптой. Какое ваше мнение? 

Да везде одно и тоже , махинации только по разному устроены и обмануть можно просто на ровном месте, так что тут по мне так без вариантов всё понятно. 

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень много мошенников находятся в телеграме. Там очень много скам крупп, каналов, ботов и т.д. Будьте осторожны, если вы решили что-то делать с криптой в телеге.

  • Useful or interesting 2
  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скама в последние годы все больше и больше.Выпускают кучу монет которые не несут под собой ни какой фундоментальной ценности и просто используються в спекулятивных целях

  • Useful or interesting 2
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что в криптовалюте больше скама, ведь это самое привлекательное место для мошенников, благодаря своей анонимности, здесь практически невозможно отследить и поймать мошенника. Плюс огромное количество новых пользователей, которые не разобравшись готовы вложить все свои деньги, лишь бы получить сказочные проценты в итоге остаются обманутыми.


Мой телеграмм канал по заработку в CS:GO и криптовалюте:
https://t.me/TradeByPryga

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю, что скама хватает и в криптосфере и в фиате. Везде, где водятся деньги, моментально появляются мошенники. Меня не раз зазывали во всякие скамные проекты, обещая горы денег

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фиат в форме налички невозможно отследить (он анонимен), поэтому всегда забавляют утверждения об анонимности крипты. Скамят там, где больше тех, кого можно обмануть, а такие могут быть и в фиате и в крипте, мало того у одного человека может быть крипта и фиат .

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что в фиате скамят гораздо чаще, если говорить и об онлайн и оффлайн сделках. В крипте скамнуть могут, но это гораздо сложнее сделать мошенникам, так как в крипте обычно сидят умные ребята

  • Useful or interesting 2
  • +1 2
  • +3 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.11.2020 at 16:54, loltt said:

Всем привет! Задался сегодня таким вопрос , а где больше скамят , как вы думаете ? В крипте или все-таки фиате .

С одной стороны в крипте для мошенника есть чувство все дозволенности и безнаказанности , с другой стороны в фиате мне кажется больше мошенников из-за преобладания на данный момент фиата над криптой. Какое ваше мнение? 

В крипте действительно есть факт безнаказанности из-за ее анонимности.

С другой: сейчас придумали более хитрые способы получения криптовалюты пользователя.

Причем их очень сложно отличить.

В основном это какие-то "раздачи", но по условиям чтобы получить к примеру: 25 монет, вы должны закупить 5.

И пользователь сразу думает: хм, ну если 1 монета - это 1$, то закинув 5$ я смогу вывести около 30 как минимум и на это ведутся люди, поэтому таких дропов очень много и они актуальны даже в наше время.

UPD: в конечном счёте люди переводят деньги и ждут пока придет их токен, но токен так и не приходит, и ладно ещё если на некоторых сайтах есть тех. поддержка и при возможности связаться с ней тебе говорят: ухади.

Но ещё есть сайты без возможности связаться с администрацией, таким образом люди ждут своего коина где-то месяц, пока не понимают что их обманули.

Edited by featguard
Дополнение.
  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скама я считаю везде хватает и чтобы в него не попасть нужен опыт и владение информацией.Прежде чем вливать свои средства прежде всего внимательно изучите вопрос и почитайте тематические статьи по проекту.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.11.2020 at 16:54, loltt said:

Всем привет! Задался сегодня таким вопрос , а где больше скамят , как вы думаете ? В крипте или все-таки фиате .

С одной стороны в крипте для мошенника есть чувство все дозволенности и безнаказанности , с другой стороны в фиате мне кажется больше мошенников из-за преобладания на данный момент фиата над криптой. Какое ваше мнение? 

На данный момент считаю что именно в крипте,для мошенников это непаханное поле которое даже не предусмотрено законами и поэтому нет наказаний а следовательно и мошенников становится всё больше и больше 

  • +1 1
  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что в криптоиндустрии просто невероятно огромное количество скама, даже больше, чем во времена появления пирамид в интернете. Даже взять типичный аирдроп. Вроде бы должны выплатить, а ты ничего не получаешь. Это тоже скам, только менее опасный.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скама в криптоиндустрии хватает. Цель мошенников - выудить с Вас Ваши же средства. Под видом различных проектов обещают много иксов. Для этого Вам необходимо вложить кругленькую сумму денег (или крипты). Также существуют фишинговые сайты биржи. Они вроде очень похожи на настоящие, но адрес сайта видоизменен, что не сразу заметно. При вводе логина, пароля на такой сайт, Ваш баланс улетучивается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, buzzyOK said:

Скорей всего скама в крипте больше, так как это покрывается анонимностью. Если вспомнить те самые IPO в 2018-2019 года - 80% скама. Бешенные деньги были скомунижжены злоумышленниками.

Вот поэтому это направление вместе с ICO и вымерли, так как окончательно потерялось доверие у инвесторов к стартапам. Теперь эти 3 буквы ассоциируются с мошенничеством. Радость единиц (скамеров) омрачило целую отрасль в глазах многих и вынудило прекратить веру в крипту в целом.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенников хватает везде и в реале и в виртуале. В фиате проще отследить движение средств, все валюты защищены государством и каждое государство старается отслеживать по крайней мере большие суммы. А в крипте отследить сложнее, но защита тоже работает на пользу потребителей. Каждая биржа старается защищать своих игроков.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Наш сервис отличается от других своей профессиональной поддержкой, которая доступна в любое время. Наши специалисты всегда готовы помочь вам решить любые возможные проблемы и ответить на все ваши вопросы. Мы предлагаем индивидуальный подход и стремимся обеспечить максимальный комфорт для наших клиентов.
    • Regulation of cryptocurrencies in various countries: status of cryptocurrencies and taxation    Different countries approach the regulation of cryptocurrencies in different ways, ranging from a complete ban to full recognition of them as legal tender.   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Приветствуем! Сделали низкую(конкурентную) комиссию на обмен Bitcoin(Биткоин) на Тинькофф Рубли. Работаем для Вашей выгоды. Поддержка постоянно на связи и готова помочь с обменном!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Дорогие наши клиенты! Сервис обмена E-bank.pro оказывает услуги по направлениям:  Тинькофф / Сбербанк / Райфазен / Visa/MasterCard / Bitcoin / ETH / LTC и др. Предлагаем Вам очень удобный интерфейс; Отсутствие скрытых комиссий; Доступность резерва; Круглосуточная служба поддержки 24/7. Наши контакты: Сайт: https://e-bank.pro/ Telegram: @ebankpro E-Mail: order@e-bank.pro
    • Федеральный судья приговорил бывшего генерального директора Binance Чанпена Чжао (CZ) к четырём месяцам тюремного заключения за нарушение законов США об отмывании денег.   На слушаниях 30 апреля в окружном суде Западного округа Вашингтона судья Ричард Джонс приговорил Чжао к четырём месяцам тюремного заключения, хотя прокуроры рекомендовали назначить бывшему генеральному директору Binance три года за неспособность поддерживать эффективную борьбу с отмыванием денег (AML). Судья Джонс пояснил, что нет никаких доказательств того, что Чжао «когда-либо информировался» о конкретной незаконной деятельности Binance, поэтому выступил против просьбы прокуроров ужесточить срок наказания с 18 месяцев до трёх лет.   «Тюремное заключение необходимо, чтобы отразить серьёзность преступления, — сказал представитель обвинения Кевин Мосли, подчеркнув, что просьба адвокатов об испытательном сроке вместо заключения «будет стимулировать других нарушать закон в максимально возможных масштабах».»   Перед вынесением приговора CZ извинился за свои действия и принял на себя ответственность за неспособность Binance внедрить эффективную программу борьбы с отмыванием денег.
    • Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции США, один из первых биткоин-инвесторов Роджер Вер был обвинен в уклонении от уплаты налогов и арестован в Испании.    В обвинительном заключении Министерства юстиции (DOJ) утверждается, что Вер продвигал Биткойн ( BTC ) и приобрел ведущую криптовалюту за счет личных средств и двух компаний, начиная с 2011 года.  По данным Министерства юстиции, Вер, также известный как «Биткойн-Иисус», отказался от гражданства США путем экспатриации в феврале 2014 года и получил гражданство Сент-Китс и Невис. На этом этапе Вер якобы должен был подать налоговые декларации о приросте капитала от своих активов, включающих биткойны, и раскрыть справедливую рыночную стоимость своих активов в соответствии с законодательством США.    Сообщается, что Вер владел примерно 131 000 биткойнов лично и еще 73 000 через MemoryDealers.com Inc. и Agilestar.com Inc. Обе компании имели домицилии в США и оставались подпадающими под действие законодательства США.  Прокуроры Министерства юстиции утверждали, что Вер ликвидировал несколько тысяч биткойнов в 2017 году на сумму около 240 миллионов долларов, но так и не заплатил прирост капитала или налог на выезд, как того требует закон, несмотря на то, что он больше не является гражданином США.  В обвинительном заключении поясняется, что инвестор по-прежнему был по закону обязан сообщать об определенных распределениях, таких как дивиденды компаний MemeoryDealers и Agilestar.  Вместо этого Министерство юстиции заявило, что Вер скрыл свои счета от IRS и скрыл доходы от продажи биткойнов в 2017 году, при этом к уплате налогов пришлось заплатить более 48 миллионов долларов. Правительство Соединенных Штатов будет добиваться экстрадиции Вера после его ареста в Европе и привлечь его к ответственности на американской земле.  Вер был выдающимся евангелистом биткойнов на заре криптовалюты и впоследствии занимал пост генерального директора Bitcoin.com, одной из первых платформ, где пользователи могли хранить и торговать крупнейшим в мире криптоактивом.
    • дамы и господа подписывайтесь на наш канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk(мы выкладываем со скидками иногда бесплатно сервера подписывайтесь не пропускайте халяву), выдаем бесплатно VPS сервера на минимальных конфигурациях локация ру, в наличии 5 серверов. будьте первым  условия: подписка на канал и отзыв в теме, за серверами в  https://t.me/Alffi_Solomons
    • Ознакомиться с отзывами наших довольных клиентов вы можете по ссылке (https://doctorbit.pro/reviews/) жмите.Сайт: https://doctorbit.pro/Наш менеджер 24/7 готов ответить на любые вопросы @QRSberbank
    • Мы рады объявить, что поддерживаем DEXE на нашей платформе!   Pendle - это криптовалюта, позволяющая пользователям торговать токенизированным будущим доходом в сетях Ethereum и Avalanche. Она предлагает новый финансовый инструмент, разделяя доход от владения основным активом, что увеличивает гибкость и спекулятивные возможности в DeFi.   Обменивайте DEXE по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...