Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 171 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Ещё могут прислать крипту на ваш кошелёк с комментарием "отправьте нам крипту и получите больше", обычно оптоавляют по копейкам, но все же есть люди, которые все ещё на это ведутся. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю лучше потерять пару баксов на курсе но зато обменять со 100% належностю. Как говорят, скупоц платит дважди!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за инфу, добродеятель. Затронул главные ошибки новичков при контакте с мошенниками. Многим, кто взаимодействует с криптой эта информация будет полезной.

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Спасибо за статью и разъяснение, но те кто не глупы, те обменивают только на известных обменниках, а их найти очень легко.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я еще не встречал мошенников,если те которые пишут в личном сообщении и предлагают свои не понятные услуги. а чтобы не напороться на таких,не отвечайте каждому второму и пользуйтесь официальными обменниками,ченджели и бестчендж

Share this post


Link to post
Share on other sites

На днях продавал немного битка через бот в телеге. Покупатель перевел мне сумму два раза и просил вернуть. Я подумал что мошенник- ну разве можно так на крипте тупить ?

В итоге разобрались, привлекли поддержку и оказалось что все чисто 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую, я могу посоветовать пользоваться проверенными обменниками то есть проверить функционал сайта, почитать отзывы о нем и так далее. Так же после того как вы нашли проверенный обменник добавить его к себе в закладки что бы случайно не попасться на фишинговые сайты.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В этом деле самое главное внимательность и не вестись на выгодный курс, на том же бестчендж бывают скам обменники... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за полезную тему, автору лайк, не смотря на то что сейчас киберграмонтость растёт, всё же есть люди которые могут на такое попасться из-за незнания, зачастую на этом печальном опыте они и учатся 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше пользоватся провереными обменниками, которые открыты и не скрывают информацию  о себе. Главное узнать у других о популярных обменниках и выбрать подходящий себе

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В данной сфере очень много мошенников и большенство из них конечно обитает в телеграмме, но и на популярных биржах таких как локалбиткоин их тоже далеко не мало, так что надо быть весьма осторожным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меры безопасности:

1)использование проверенных обменников и бирж 

2)если вам пишут первыми с предложением обмена-это обман 

3) не ведитесь на очень маленький курс

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я бы посоветовал вам не встречаться физическу с тем человеком которому вы будете продавать криптовалюту. Ибо у меня был знакомый, который решил совершить такую сделку и после его искали несколько недель.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если менять у каких то форумных менял то вполне можно попасть на скам или в телеге если менять можно попасть на мошенников

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за очень полезную статью, да и того, чего стоит придерживаться каждому новому пользователю. Пусть пользуются проверенными сайтами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, checkmatefreak said:

Конечно лучше пользоваться только проверенными обменниками. Всегда иметь двухфакторную верификацию на биржах либо на кошельке. И не стоит верить в мизерные проценты. Да, иногда бывают акции и на гигантах обменников, но это всегда описывается в новостях.
Пользуетесь блокчеином и топовыми биржами бинансом например либо ебитом))) тру биржа

Не лучше, а постоянно нужно пользоваться только проверенными обменниками.
Зачем пользовсять незнакомыми обменниками, просто найдите любимый и лучший обменник и пользуйтесь им и всё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недавно столкнулся с таким телеграм ботом, который должен платить криптовалюту за подписку на другие каналы. Так вот он не украл мои деньги, но в тоже время не выплатил деньги, которые я заработал честным трудом. Я считаю это воровство времени!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое главное пользоваться проверенными ресурсами, которые пользуются многие, там меньше всего шансов, что тебя обманут, спасибо за совет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большое спасибо за данную статью. Я как раз собирался заняться трейдингом, после того как получу длрс. Это послужит хорошим стартом для меня. Так вот, вы указали те моменты мошенничества, которые я бы не заметил. Например сайты обменники. Впредь я буду осторожен благодаря вам. Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отличная статья, спасибо большое сразу сохранил, ни разу не попадал в подобные ситуации но теперь буду вооружен

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, из-за активного развития криптомира, в нём неизбежно возникают мимикрокодилы и скамщики, пытающиеся урвать лёгкие деньги, поэтому необходима крайняя внимательность и тщательная проверка, чтобы не попасться на удочки мошенников. Они редко придумывают что-то новое, и банальный гугл или поиск по этому форуму реально может помочь их раскусить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно просто быть внимательным, чательно проверять площадки. Читайте отзывы, смотрите обзоры. Работайте только с проверенными временем сервисами. Советую localbitcoins - это классика уже. Мошенников там почти нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вас терзают сомнения по поводу честности обмена или покупку криптовалюты, то сделайте это на любой популярной бирже, курсы там очень приближенные. Ну либо можно использовать бота в телеграмме FastExRobot

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно не через поисковик искать обмен биткойна или ефира, так вы можете нарваться на мошеннический обменник, И вы потеряете свои сбережения. Используйте проверенные сервиса, я лично использую bestchange, один самых лучших сервисов по обмену любой валюты

Share this post


Link to post
Share on other sites

много новой полезной инфы для себя подчерпнул, огромное спасибо автору за статью, радует тот факт, что есть люди, которым не наплевать на судьбу новичков в криптомире)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Дорогие наши клиенты! Вы можете безопасно и по выгодному курсу обменять Рубли Сбербанка на Тайский Бат. Работаем в Таиланде (Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи). Есть выдача, курьерская доставка, перечисление на счет.   КОНТАКТЫЧат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Здравствуйте!  Предлагаем Вам купить Биткоин по очень выгодному курсу за Рубли.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Бразильский необанк Nubank заключил партнерское соглашение с платежной платформой Lightspark, чтобы предложить сеть Bitcoin Lightning Network своим 100 миллионам клиентов в Латинской Америке. 25 июня Lightspark заявила, что работает с Nubank над запуском Lightning «интеграции, картографирования и создания потенциальных продуктов» и что у нее будет «еще чем поделиться в будущем». Lightspark также будет интегрировать стандарт Universal Money Address — платежную систему, построенную на базе Lightning, которая предоставляет пользователям адрес электронной почты для перевода денег. Источник: Дэвид Маркус   Исполнительный директор Nubank Cripto Томаз Фортес заявил в своем заявлении, что интеграция является частью плана необанка по предложению более скоростных и недорогих переводов через блокчейн. Lightspark создает инфраструктуру Lightning Network для предприятий с момента ее совместного запуска в 2022 году бывшим президентом PayPal Дэвидом Маркусом. Lightspark заявили, что интеграция Nubank стала «важной вехой» для Lightning Network , поскольку она «резко повлияет на общее использование сети в тот момент, когда это больше всего необходимо».   Nubank поддерживается Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и позволяет торговать 14 криптовалютами. В ноябре компания заключила партнерское соглашение с эмитентом стейблкоинов Circle, чтобы расширить доступ к своей монете USD ( USDC ). Криптовалютные услуги компании были запущены в мае 2022 года, что совпало с объявлением о том, что она выделит 1% своих чистых активов в биткойны. Около 92 миллионов клиентов Nubank базируются в Бразилии, а остальные 8 миллионов в основном базируются в Мексике и Колумбии. По данным Kaiko Research, основной объем торговли криптовалютой приходится на бразильские реальные торговые пары, за которыми следуют мексиканские, аргентинские и колумбийские песо .
    • Обменивала в faex24 евро с WISE на USDT trc20. Успешно послала на указанные реквизиты сумму 600 евро и в течении пары минут получила 635USDT. Без нариканий, поддержка отзывчива, все быстро. 
    • Дорогие наши клиенты! Добавили для Вас направление обмена Tezos XTZ на Тинькофф Банк Рубли. Отсутствие скрытых комиссий Заявки обрабатываются от 5 мин до 30 минут.   Наши контакты: Сайт: https://e-bank.pro/ Telegram: @ebankpro E-Mail: order@e-bank.pro
    • Мэтт Гаец говорит, что биткойн и криптовалюта модернизируют финансовую систему, и что Казначейство США должно идти в ногу с технологиями. Популярный конгрессмен-республиканец представил законопроект, который обяжет Казначейство США принимать налоговые платежи в биткоинах. Платите налоги с помощью биткойнов Законопроект , автором которого является член палаты представителей Мэтт Гаец (республиканец от Флориды), предписывает министру финансов «разработать и внедрить метод, позволяющий оплачивать биткойнами любые налоги, взимаемые с физических лиц». Законопроект знаменует собой первую официальную попытку американского политика на национальном уровне приблизить биткойн к статусу законного платежного средства. В штате Колорадо уже используется криптовалюта для уплаты налогов. Другая половина этого уравнения будет включать отмену налога на прирост капитала при продаже BTC — то, что кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший дал в качестве одного из своих предвыборных обещаний . По мнению Гаетца, включение налоговых платежей в биткойнах будет способствовать инновациям, одновременно повышая гибкость и эффективность платежей для американских граждан.   «Это смелый шаг к будущему, в котором цифровые валюты будут играть жизненно важную роль в нашей финансовой системе, гарантируя, что США останутся в авангарде технологического прогресса», — заявил конгрессмен в Twitter. Законодательство позволит Казначейству устанавливать правила, которые наилучшим образом помогут ему проводить платежи в биткойнах, включая требование о немедленной конвертации всех платежей в доллары США. Законопроект последовал за недавним визитом Гаетца в Сальвадор для участия во второй инаугурации президента Наиба Букеле, который еще в 2021 году установил биткойн в качестве законного платежного средства наряду с долларом США. В пресс-релизе Гаец сказал, что его вдохновило видение Сальвадора в отношении цифровой валюты, которая «помогла способствовать финансовой стабильности и созданию рабочих мест в Центральной Америке». Биткойн-выборы Поскольку до президентских выборов в США осталось всего пять месяцев, кандидаты наращивают свою привлекательность для криптоинвесторов и всей индустрии в целом. Экс-президент Дональд Трамп неоднократно обещал положить конец «войне с криптовалютой» президента Байдена и сенатора Элизабет Уоррен в случае своего избрания, обещая гарантировать права граждан на контроль над своими собственными монетами. Он также призвал Соединенные Штаты доминировать в индустрии добычи биткойнов и помочь стране стать «энергетически доминирующей». Призывы Байдена были менее последовательными. Недавно он наложил вето на законопроект о криптобанкинге, принятый обеими палатами Конгресса, но недавно начал свою кампанию по пожертвованиям в криптовалюте в партнерстве с криптовалютной биржей Coinbase – усилия, подвергшиеся резкой критике со стороны онлайн-сообщества.
    • Уважаемые участники форума! Мы с радостью объявляем о том, что мы успешно разработали и внедрили фирменный стиль для нашего обменного пункта sapfirex.com и мы хотим поделиться этой новостью с вами. Фирменный стиль помогает нам установить единый стиль и обеспечить консистентность внешнего вида нашего сайта. Мы стремились сделать наш сайт более привлекательным, интуитивно понятным и функциональным для всех наших пользователей! Будем рады услышать ваши отзывы и предложения по улучшению.     
    • Bybit поднялась на второе место в глобальном рейтинге криптобирж   В отчёте аналитической компании Kaiko сообщается, что с октября прошлого года рыночная доля Bybit удвоилась с 8% до 16%, что обусловлено увеличением объёмов торгов благодаря новым предложениям биткоин-ETF.   Несмотря на увеличение доходов и прибыли, рыночная доля Coinbase (NASDAQ:COIN) за тот же период выросла лишь на 1%. В это же самое время доля Binance снизилась с 60% до 54% рынка.   Представитель Bybit объяснил, что стратегия торговой платформы предполагает конкурентоспособные торговые комиссии, одну из самых низких в отрасли. Этот подход к ценообразованию был усилен введением нулевой комиссии за торговлю USDC с февраля 2023 года.   Биржа также может похвастаться значительным увеличением объёмов торгов биткоинами (BTC) и эфириумом (ETH), что привело к увеличению её доли рынка в спотовой торговле с 17% до 53% с прошлого года.   Кроме того, Bybit расширила своё предложение на рынке деривативов, зарекомендовав себя как второй по величине рынок деривативов после Binance. И хотя доля открытого интереса осталась стабильной, результаты Bybit в первом полугодии 2023 года продемонстрировали существенный рост, вероятно, благодаря проблемам с регуляторами, с которыми столкнулись конкуренты Binance и Okx.   По состоянию на 25 июня 2024 года Bybit занимала второе место после Binance по объёму мировой торговли с $5,37 млрд за прошедший день. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2442165
    • Новости сегодня 1. Индекс страха и жадности крипторынка упал до зоны "страха" (30) впервые с сентября 2023 года, когда биткоин стоил $25,000. 2. Universal, Sony, Warner судятся с ИИ-стартапами за генерирование звуков, похожих на защищенные авторским правом. 3. Дональд Трамп ведет переговоры о выступлении на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле. 4. По оценкам McKinsey, рынок токенизации достигнет $1,9 трлн к 2030 году, несмотря на медленный старт. 5. Акции Nvidia упали на 13% за три дня после того, как на короткое время она стала самой дорогой компанией. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 628.67 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 639.04 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 653.21 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 640.98 RUB
×
×
  • Create New...