Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 197 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

43 minutes ago, aidana1996 said:

Я считаю, что первым делом - это проверка отзывов людей, которые уже пользовались обменником. Также необходимо проанализировать условия обменника, низкая комиссия может показаться очень подозрительной. 

Да тоже так делаю сначала читаю отзывы на разных сайтах если есть негативные отзывы вообще не связываюсь с этим сайтом

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понимаю зачем вообще лезть в эти стремные обменники и телеграмм боты ? Есть надёжные и проверенные годами биржи с вводом/выводом чего угодно и куда угодно !!! Так зачем усложнять себе и без того непростую жизнь ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ayvengo said:

Какие меры стоит предпринимать, чтобы минимизировать риски при обмене?

 

1.             Внимательность, адекватность, критический анализ. Всегда.

Тема серьезная. Хоть распечатай и над монитором повесь. Хорошо, что есть кому предупредить. А что делать, если уже в процессе обнаружилось что-то подозрительное? Как предотвратить последствия бездумности или неопытности?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю самое главное из мер безопасности это покупать и продавать криптовалюту исключительно на криптовалютных биржах, тогда и проблем с потерей средств не должно возникать, также внимательно проверять все адреса ввода и вывода средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно, побеждает лучший канал, с этим не поспоришь. Но сначала я не понимал, как обменивать деньги, потому что думал, что это обменник, и не понимал, почему их так много. Пожалуйста, не путайте этот сайт с развязками, это важно для новичков.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обычно люди попадаются на обман из-за более вкусных условий, иначе я не могу объяснить почему люди не пользуются годами проверенными криптобиржами

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отличная полезная тема для новичков, и не только. Лучше всё конечно или через биржу делать или пользоваться уже проверенными обменниками. Всё тщательно проверять, ведь у мошенников постоянно новые ходы.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если обменники то только проверенные, читаем отзывы,не гонится за заоблачным курсом который предлагают сомнительные конторы,не отправляем крупные суммы в непроверенные конторы если вдруг решили рискнуть то лучше дробить 

,Да и просто включаем голову и глаза

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не очень понимаю смысла обмениваться в сомнительных местах, но если уже решили, то следует выполнить следующие условия:

1) Если это обменник, то посмотрите его в списке проверенных обменников Bestchange. И не переходите по отдельным ссылкам, что Вам скидывают (на Bestchange), а напрямую вписывайте адрес.

2) Ошибок и сбоев курса не бывает.

3) Дважды все проверяйте перед отправкой/получением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно каждому новичку показать данный пост, что бы они понимали, что в мире крипты их ждет очень много опасностей, это вам не кнопка бабло, тут нужно думать даже когда обмениваешь крипту на фиат или наоборот 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не забывайте о том что есть фишинговые сайты, это сайт полностью копирован и похож на оригинал только может отличается либо точка либо буква, он ворует ваши данные и средства. Тоже будете аккуратны. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самый смешной в истории случай был- это когда цыгане на рынке продавали биткоины. Прямо железные металлические битки, сувенирные с алика. Я когда услышал до слез рассмеялся. Считаю это главной аферой века. Осталось понять, знали ли сами аферисты в чем подвох или думали, что монеты фальшивые, но очень похожие на настоящие 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошая тема , и вправду многие кто попадаются на такие уловки . Как по мне лучше один раз постараться и найти проверенный обменник и просто постоянно пользоваться только им. Но думаю все равно стоит параллельно искать надежный обменник с ещё лучшим курсом , иметь там парочку и постоянно сверять где выгодней обменивать криптовалюту .

Share this post


Link to post
Share on other sites

По моему мнению надо использовать один проверенный обменник и никогда не гнаться за самым выгодным курсом на непонятном сайте. Все мошенники только и ждут когда вы им сами переведёте свои деньги

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Быть бдительным, как говорится, большего от тебя не требуется. Можно, конечно, списать на отсутствие знаний или опыта, но человек, который начинает вливаться в крипту, априори должен искать знания и компенсировать опыт бдительностью Иначе очень часто придётся попадаться на уловки мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, sancho18 said:

Чтобы не обманули лучше обменивать наверное на проверенных сервисах, а если у вас нету таких то лучше воспользуйтесь бестченджем.

Согласен. Сегодня обменивал 500 долларов в эфире и не знал какой обменник выбрать. Зашёл на бестчендж, подобрал лучший курс и прочитал отзывы. В итоге всё прошло отлично

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 11:58, Ghetto workout said:

Даже на bestchange далеко не все обменники выполняют транзакции относительно актуального курса на их же сайте, иначе говоря вы вполне можете столкнуться с обменником у которого "плавающий курс обмена", поэтому если не желаете столкнуться с потерей процентов относительно резко изменившегося курса, выбирайте обменники с фиксированным курсом обмена(фиксируется после оформления запроса на обмен).

Так же даже если у обменника нет негативных отзывов просмотрите закрытые споры и их количество/частоту/основные проблемы, потому как обменнику ничего не стоит закрыть спор, а для вас это время и деньги.

Не знаю, первое время , когда начал заниматься трейдингом и начал зарабатывать то всегда менял через этот обменник и всё хорошо было. Сейчас нашел обменник в Киеве где при встрече меняют любой объём в доллары/евро/гривны, а так же есть в Одессе, но хз в каком районе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше пользоваться бест ченджем, ведь там все проверенное и надежное, это намного лучше попастся на фиш или скам

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, maleo_911 said:

Не знаю, первое время , когда начал заниматься трейдингом и начал зарабатывать то всегда менял через этот обменник и всё хорошо было. Сейчас нашел обменник в Киеве где при встрече меняют любой объём в доллары/евро/гривны, а так же есть в Одессе, но хз в каком районе.

При личной встрече меняют? Всегда было интересно насколько это удобно.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, irmdj said:

По моему мнению надо использовать один проверенный обменник и никогда не гнаться за самым выгодным курсом на непонятном сайте. Все мошенники только и ждут когда вы им сами переведёте свои деньги

Почему же? На Bestchange публикуюся обменники с самым лучшим курсом, я каждый раз захожу и обмениваю деньги в самом проверенном обменнике.
За целых 2 года меня не один обменник ещё не обманул.

  • +4 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошая статья для начинающих, ведь именно на них наживаются мошенники в криптовалютном мире. Я же советую пользоваться проверенными обменниками, отзывы о которых есть на независимых площадках, наподобие bestchange.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно быть всегда внимательным при выборе обменника для своих кровных. Первым пунктом является - курс. Он должен быть примерно такой же, как и у остальных. Курс на 10 процентов выгоднее - сигнал насторожиться. По хорошему - добавлять уже проверенные ресурсы в себе закладки и заходить через них, чтобы не сообщить пароль фишерам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, 12sia88 said:

Нужно быть всегда внимательным при выборе обменника для своих кровных. Первым пунктом является - курс. Он должен быть примерно такой же, как и у остальных. Курс на 10 процентов выгоднее - сигнал насторожиться. По хорошему - добавлять уже проверенные ресурсы в себе закладки и заходить через них, чтобы не сообщить пароль фишерам. 

Ну, на том же btc banker в телеграме курс очень часто выгоднее из-за специфики биржи. Но они же не скамеры теперь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В крипте собственно как и во всем в жизни уберечься от обмана и мошеничества можно если всегда сохранять бдительность и здравый смысл. Обычно всех губит жадность и они ведуться на предложение халявы, а бесплатный сыр известно где бывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не попасться на скам мошенников главные правила это не переходить по ссылкам , переходить по ссылкам из проверенных источников

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Дорогие, друзья! Мы являемся партнерами известного мониторинга - КурсЕксперт Найти нас можете в строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Bitmore: Всегда на Шаг Впереди в Обеспечении Вашей Финансовой Безопасности. В Bitmore мы понимаем, что доверие наших клиентов является основой нашей деятельности. Поэтому, внедрение AML проверок - это не только требование, но и наша ответственность перед каждым клиентом. AML проверка - это процесс, который помогает предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Она включает проверку личности клиента, его финансовых операций и источников происхождения средств. Для клиента это: - Обеспечение безопасности ваших транзакций и инвестиций. - Вы знаете, что ваши финансовые операции проходят в безопасной и законной среде. - Повышение защиты ваших средств от незаконных действий. Для нас это: - Соответствие международным нормам и стандартам. - Предотвращение вовлечения в сомнительные финансовые операции. - Минимизация рисков связанных с отмыванием денег.
    • Bitmore: Always One Step Ahead in Ensuring Your Financial Security. At Bitmore, we understand that our customers' trust is the foundation of our business. Therefore, the implementation of AML checks is not only a requirement, but also our responsibility to each client. AML checks are a process that helps prevent money laundering and terrorist financing. It includes verification of the client's identity, financial transactions, and sources of funds. For the client, it is: - Ensuring the security of your transactions and investments. - You know that your financial transactions take place in a safe and legal environment. - Increased protection of your funds from illegal activities. For us, this means: - Compliance with international norms and standards. - Preventing involvement in dubious financial transactions. - Minimizing the risks associated with money laundering.
    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 21.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, поя
    • 🌙 В ночь с 20 на 21 мая рынок криптовалют снова начал активно восстанавливаться. За последние сутки: 🪙 Цифровое золото (биткоин) подорожало более чем на 6% 🔥 Эфир (Ethereum) прибавил 17% 📈 На момент написания: Биткоин торгуется около $71 320 Ethereum — примерно на уровне $3650 🔍 Вероятная причина роста волатильности эфира — аналитики Bloomberg, Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт, повысили шансы на одобрение спотового ETH-ETF с 25% до 75%. 📊 Аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что Ethereum уже достиг локального дна и ценовая коррекция завершилась.   💰 Общая капитализация рынка составляет $2.74 трлн, а индекс доминирования BTC — 51.1%. Ранее аналитики QCP Capital выразили мнение, что постхалвинговый эффект, проявляющийся в стабилизации и последующем росте биткоина, будет заметен как минимум через два месяца. 🔗 Наши контакты:Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • В настоящее время мы предлагаем обмен следующими платёжными активами:   Криптовалюты: Bitcoin Litecoin Ethereum Dogecoin Monero Dash Tron USDT TRC-20 USDT ERC-20 USDT BEP-20 USDC TRC-20 USDT SOL Shiba Inu Binance Coin (BSC BEP20) Binance Coin (BEP2) Polygon Solana Ethereum Classic Zcash Bitcoin Cash Stellar Cardano Avalanche (AVAX)   Банковские переводы (РФ): Сбербанк Тинькофф Альфа-Банк Хоум Кредит Почта Банк МТС Банк ВТБ Райффайзен Промсвязьбанк Авангард РНКБ РосБанк Платёжные системы: Perfect Money USD Payeer USD Payeer RUB Payeer EUR   🔗Наши контакты :Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • Судья Высокого суда Великобритании постановил, что американский учёный-компьютерщик Крейг Райт солгал и совершил подлог во время суда. В письменном решении , опубликованном в понедельник, судья Джеймс Меллор постановил, что Райт дал лжесвидетельство во время шестинедельного судебного разбирательства по делу COPA против Райта, где он утверждал, что он был создателем биткойна Сатоши Накамото. Меллор пришел к выводу, что Райт использовал поддельные документы, чтобы делать ложные утверждения. «Очевидно, что доктор Райт занимался преднамеренным изготовлением фальшивых документов для обоснования ложных утверждений и использования судов в качестве средства мошенничества», — написал Меллор. «Я полностью уверен в том, что доктор Райт много и неоднократно лгал Суду. Вся его ложь и поддельные документы поддерживали его самую большую ложь: его заявление о том, что он Сатоши Накамото». В марте Меллор пришел к выводу , что Райт не был Накамото и не был автором основополагающего документа Биткойна — «белой книги». Меллор объяснил: «Доктор Райт представляет себя чрезвычайно умным человеком. Однако, по моему мнению, он далеко не так умен, как думает». Судебная тяжба с COPA На протяжении многих лет Райт смело заявлял, что он является создателем Биткойна. Это утверждение было встречено со скептицизмом и противоречиями, что привело к судебной тяжбе с Crypto Open Patent Alliance (COPA), ключевым игроком в криптоиндустрии. COPA подала иск против Крейга Райта в 2021 году. Судебный процесс начался 5 февраля, и COPA обвинило Райта в подделке документов, а затем и в лжесвидетельстве . Райт публично не ответил на заявления Меллора, но опубликовал на X сообщение: «Я полностью намерен обжаловать решение суда по вопросу о личности».  Последствия решения Это решение имеет серьезные последствия для криптовалютной индустрии. Это подтверждает децентрализованную и лишенную лидерства сущность Биткойна и гарантирует, что ни один отдельный человек не сможет заявить о его происхождении. Это решение суда окончательно разрешает одно из самых спорных и широко разрекламированных претензий, касающихся псевдонима Сатоши Накамото.  Юридические последствия лжесвидетельства Райта еще предстоит выяснить, но в марте его активы на сумму 7,6 миллиона долларов были заморожены, чтобы помешать Райту вывести свои активы за границу во избежание расходов по делу.  Осознавая свои потери, Райт в январе попытался урегулировать спор с COPA во внесудебном порядке, но COPA отказалась.
    • Доброе утро, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович. Здравствуйте, Forest Gump! Благодарим за оставленный Вами отзыв о нашем сервисе, ждем Вас снова.
×
×
  • Create New...