Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 179 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Главное это внимательность, не терять бдительность. Тщательно все проверять, прочитать отзывы, попробовать протестировать обмен на маленькой сумме. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за эту тему. Безопасность при совершении сделок это одна из важнейших тем которую нужно обсуждать. Чтоб не попасться на фишинговый сайт я добавляю в закладки все, чем долго пользуюсь. И однозначно не распространяюсь о владении криптой вне специальных мест. Так что вероятность того что кто то предложит мне ни с того ни с сего покупку или продажу очень низка и если так случается то человек идет далеко и долго с таким предложением.

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, VyacheslavSok said:

Зачем обмениваться через рандомные обменники , если есть проверенные обменники и биржы. Лучше пользоваться одним и тем же проверенным сайтом , тогда вас точно не обманут.

Когда человек впервые хочет совершить обмен,как ему выбирать?как не попасть на скам обменник?
я конечно уже менял,но это у меня происходит не так часто.можно и через бинанс выводить на карту,но нужна верификация

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не пользуйтесь телеграм обменниками, даже если имеются хорошие отзывы - администратор бота может в любое время уйти в закат. По обмену - достаточно покупать и продавать фиат с криптой через биржу, например йобит. Если захотелось воспользоваться обменником - лучше всего загуглить отзывы.

  • Useful or interesting 2

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Trigan said:

Достаточно хоть немного понимать в безопасности, и тогда на мошенников никогда не попадешь. В первую очередь стоит избегать телеграм каналов, где вам предлагают обмены на очень выгодных условиях, в 99,9% случаев это будет мошенник. Следует выбирать только проверенные обменники, отзывы о которых есть на всем известном сайте. Внимательно смотрите на название сайта! 

 

Если пользоваться этими простыми советами, вы, вероятнее всего, никогда не попадетесь мошенникам) 

О да, с телеграммом насчет обмена криптовалюты нужно быть крайне аккуратным и вообще лучше там не обменивать валюту. С названием сайта хорошо подмечено, фишинговых сайтов-обменников очень много

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Знаю много мошенников развелось в этой сфере ,поэтому я думаю надо использовать проверенные биржи для обмена валюты .У них очень умные схемы обмана что ты даже не поймешь ,где тебя обманут ,а где нет

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, fastikmastik said:

Когда человек впервые хочет совершить обмен,как ему выбирать?как не попасть на скам обменник?
я конечно уже менял,но это у меня происходит не так часто.можно и через бинанс выводить на карту,но нужна верификация

Советую посетить сайт бестчендж, там подбираются самые выгодные обменны и надежные обменники. Но все равно стоить быть внимательным, так как может вас перенаправить на фишинговый сайт, обращайте внимание на буквы в названии сайта

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я в силу своей консервативности с недоверием отношусь к р2р обменам и ботам на телеграмме, с фишинговыми сайтами даже от бестчейнджа в свое время сталкивался. Пока для себя не нашел биржу Kuna, которая на тот момент решила все проблемы с обменом гривны на крипту и наоборот.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, VyacheslavSok said:

Зачем обмениваться через рандомные обменники , если есть проверенные обменники и биржы. Лучше пользоваться одним и тем же проверенным сайтом , тогда вас точно не обманут.

Согласен с вами) Как мне кажется, главной причиной того, что люди часто совершают ошибки переходя на фишинговые сайты, либо вообще попадая на открытое мошенничество, это то, что люди рвуться за легкой наживой. Из-за "выгоды" в несколько % люди готовы рисковать своими сбережениями... 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главное не переходить на ресурс ( сайт или бот ) по ссылкам

из рекламы или смс сообщения или сомнительного

телеграмм канала.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что создал тему в разделе "новички",довольно часто вижу как новые ребята попадаются на уловки мошенников. От себя дам пару советов: лучше пользоваться проверенными обменниками,можно так же добавить его в закладку чтобы не потерять.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Больше года назад попался в цепкие руки мошенников. Нашёл сайт по покупке биткоина за рубли. На нём красовались отзывы и фиктивная ссылка на всем известный бестченж, я перешёл на него. И действительно убедился, что данный сайт имеет репутацию. Перевёл более 10 тысяч рублей и остался ни с чем. Оказывается заходил на поддельный сайт. Всегда проверяйте где вы находитесь, на каком сайте. Порой это не просто отличить, если нет опыта. Позже на форумах узнал, что мошенники с помощью специальных программ копируют сайт и создают его копию, на ктором и проворачивают свои грязные дела. Это был опыт купленный за свои деньги.

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

всегда будут те кто пытается на имени другом нажиться. Часть этого поста прочитал, все - очень тяжело, но то что понял что прежде чем что-то делать - перерой инет на информацию и проведи маленькую транзакцию. Будет видно что и к чему. И а, лучше пользоваться проверенными и теми ресурсами которые рекомендует знакомый к которому есть уважение.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенничества бывают не только ри обмене.Вижу много сообщенийпо типу отправь какую то сумму на адресс эфира или биткоина и получи монетки которые скоро будут торговаться и стоить очень много.Не ведитесь на такие смс!

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

За статью спасибо, действительно поучительно будет для многих, кроме того я даже больше скажу, что бы попасть на мошенников не обязательно даже на обмены залазить, можно просто в каком то крупном чате написать что у вас проблемы с приложением/биржей/вопросы по аирдропу, так вам в лс телеграма столько напишет мошенников, не сосчитать. Так что лучше всегда быть внимательным и думать с нем вы переписываетесь, а не хочет ли этот человек на вас нажиться.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чаще всего обманывают какие-то обменники, просто нужно найти хороший агрегатор обменников и искать обменники там именно, не могу даже сказать что bestchange надежный в этом плане так как были там проблемы

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, gloff said:

Если есть банкомат в вашем городе лучше через него. Так намного безопаснее. Но к сожалению так везёт далеко не всем в России.

В банкоматах как правило ну очень высокие комиссии. Да и зачем так усложнять, если есть проверенные биржи, где быстро и безопасно можно провести нужную вам операцию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

надо всегда быть внимательным не спешить и перепроверять и советоваться тогда будет все в порядке

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет! Почитал тему, что пишут коллеги. Действительно, тема актуальна, безопасность превыше всего. Ведь никто не отменял мошенничество, их пруд пруди. Сам когда-то два раза попал, но связано с финансовым учреждением. А здесь держи ухо востро, чтоб не нагрели. Изучаю основы безопасности, точно пригодится. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не нарваться на мошенников обмен нужно совершать только на проверенных временем сайтах и биржах. Я использую бестченж для таких операций. За 4 года никаких проблем и сбоев не было, платежи поступают в срок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прежде чем покупать или переводить крипту на бестченч, надо выбрать обменник, а потом проверить его на машейничество через сайты проверок,не помню как называются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новички в этом деле могут попасться на скам даже если поищут в поисковиках, они и не знают какие сайты реально смогут помочь им в обмене или покупке крипты. Так что вопрос спорный, попасться на скам очень просто тем более новичку

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники не стоят на месте  и придумывают все более Изощренные вариант мохинаций, всегда надо быть внимательными и перепроверять данные и обменник которыми пользуетесь. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

я бы не стал использовать телеграм ботов для покупки крипты, хоть сам телеграм крутой и анонимный, но вот скама там море

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас есть даже мошенническая копия сайта bestchange на которую попались уже много людей,так что всегда проверяйте адрес сайта,чтобы не нарваться на фишинг 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 481 475 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем TON на нашей платформе!   TON, или Telegram Open Network, представляет собой блокчейн-платформу, разработанную Telegram для увеличения скорости и масштабируемости транзакций. Ее основная особенность - это криптовалюта Gram, предназначенная для быстрых и безопасных международных транзакций непосредственно через приложение Telegram.   Обменивайте TON по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support TON on our platform!   The TON, or Telegram Open Network, is a blockchain-based digital platform developed by Telegram to enhance transaction speed and scalability. Its primary feature is the Gram, a cryptocurrency designed for fast and secure global transactions directly within the Telegram app.   Exchange TON at the best rates at: easybit.com 👈  
    • И у меня те же 94  хреньки) Полная дребедень большинство этих дропов, а их хозяева- мелкие крохоборы...  А что вот это такое:
    • В Grayscale Investments верят в положительное решения SEC в отношении заявки на запуск спотовых Ethereum-ETF После того, как стало известно, что Grayscale Investments отозвали заявку на одобрение фьючерсного Эфириум-ETF меньше чем за месяц до принятия решения, рынок мгновенно отреагировал. Количество открываемых ордеров на шорт позиции по ETH значительно выросло. Трейдеры и инвесторы расценили такой шаг инвестиционной компании, как крайне негативный.   Однако генеральный исполнительный директор Grayscale Майкл Зонненшайн дал журналистам DLNews интервью, где рассказал, что в компании ожидают одобрения спотовых Ethereum-ETF и активно готовятся к этому событию.   Благодаря выигранному иску в суде против SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США), Grayscale смогли получить одобрение на листинг спотовых Биткоин-ETF, который состоялся в январе 2024 года.   Весь криптомир ожидал, что фьючерсный Ethereum-ETF станет «оружием» Grayscale против SEC. Однако последний их шаг по отмене собственной заявки вызвал недоумение.   Гендиректор Grayscale Investments заявил журналистам, что в компании решили сосредоточить все усилия на конвертации Ethereum Trust в спотовый ETF. Они верят в то, что у них получится снова побороть сопротивление SEC именно в отношении спотового биржевого продукта.   Майкл Зонненшайн: «В компании было принято решение сконцентрировать нашу энергию на запуск спотовых продуктов. Ведь в действительности – это основа нашей ДНК».   Гендиректор Grayscale пояснил, что компания Ethereum Trust на данный момент уже занесена в список инвестиционных компаний США и отчитывается перед SEC по всем необходимым формам отчётов. После того, как Grayscale Investments смогла оспорить через суд решение Комиссии, и отстоять право на конвертацию Биткоин-Траст (под тикером GBTC) в спотовый Биткоин-ETF, в компании появилась существенная уверенность в успех в отношении второй по капитализации криптовалюты. Они знают, как действовать в ситуации со спотовым Эфириум-ETF. И верят, что у них всё получится.   Напомним, что SEC отложила рассмотрение заявки от Grayscale на запуск спотового Ethereum-ETF. Окончательный вердикт по заявке Комиссия обязана принять до 23 июня 2024 года.   Ходят слухи, что между крупнейшей инвестиционной компанией и Комиссией по ценным бумагам и биржам США есть некая договорённость. Так это или иначе, июньский ответ SEC покажет, было ли решение продвигать спотовый Ethereum-ETF, отказавшись от фьючерсного продукта, правильным выбором для Grayscale.   Стоит отметить, что Майкл Зонненшайн, возглавляющий инвестиционного гиганта США, до прихода в Grayscale являлся финансовым консультантом в JP Morgan Securities. Он занимался частными лицами, владеющими крупными состояниями, и консультировал учреждения. Кроме того работал аналитиком в Barclays Wealth, где занимался хедж-фондами. В 2018 году журнал Bloomberg назвал его восходящей звездой Уолл-стрит. С тех пор он является частым гостем в этом издании.
    • Не спорю, вариант с битком рабочий) Но мой знакомый, который практически по этой схеме работает, начинал с неплохой котлетой, а сейчас очень далеко-то не уехал... Не все так просто, иначе вокруг нас были бы одни богачи))
    • Ознакомиться с отзывами наших довольных клиентов вы можете по ссылке (https://doctorbit.pro/reviews/) жмите. Сайт: https://doctorbit.pro/ Наш менеджер 24/7 готов ответить на любые вопросы t.me/Doctorbit_pro
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia   Колумбийский банк Bancolombia совершил значимый шаг в мир криптовалют, запустив собственную биржу Wenia. Главной целью платформы является привлечение новых клиентов и предоставление им доступа к криптоактивам в удобной и безопасной среде. В стремлении составить конкуренцию таким гигантам отрасли, как Binance и Bitso, Wenia предлагает широкий спектр услуг, включая торговлю, обмен и хранение цифровых активов. Биржа поддерживает популярные криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, Bancolombia выпустил собственный стейблкоин COPW, обеспеченный колумбийским песо. В основе Wenia лежит десятилетний опыт банка в сфере технологий и финансовых услуг. Команда платформы стремится сделать криптовалютную сферу доступной для широкого круга колумбийцев, обеспечивая простой и безопасный интерфейс. Для обеспечения юридической и нормативной прозрачности Wenia была зарегистрирована как отдельная компания на Бермудах. Банк особо подчеркнул, что ни один из поддерживаемых криптоактивов не считается ценной бумагой. Запуск криптобиржи Wenia является свидетельством растущего интереса к криптовалютам в Латинской Америке. Стремление Bancolombia стать лидером в этой сфере говорит о том, что банковский сектор признает потенциал и возможности цифровых активов. Привлекая новых клиентов и предоставляя им полный спектр криптоуслуг, Wenia может существенно повлиять на развитие криптовалютного рынка в Колумбии и стать центром инноваций и принятия цифровых активов в регионе.
    • Тайвань принимает новые криптозаконы   Власти Тайвани утвердили новые правила касательно криптовалют, согласно которым любой поставщик услуг в области цифровых активов, не прошедший регистрацию и не соответствующий требованиям по предотвращению отмывания денег, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 2 лет. Тем, кто использует счета виртуальных активов в преступных целях, грозят сроки от 6 месяцев до 5 лет.   Эти изменения были внесены в рамках "Новых 4 законов о борьбе с мошенничеством", направленных на борьбу с незаконной деятельностью и предотвращение отмывания денег. Важным аспектом является строгий контроль за дилерами и эмитентами валюты, которые должны зарегистрироваться и вести отчетность для борьбы с преступной деятельностью. Нарушители требований по лицензированию могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов тайваньских долларов (TWD) или $1,54 млн.
×
×
  • Create New...