Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 5 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Ну конечно  есть ,  такой риск очень большой, если закидывать на карту большими суммами , ну а если , те же 600к разделить по 100 к и кидать каждый день то претензий не каких не будет , а лучше создать несколько карт , и хранить деньги в наличии

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы тобой заинтересовалась налоговая, выводы должны быть не малые и стабильные, а если ты пару раз в месяц выводишь не крупные суммы то и ни кто на тебя внимание не обратит.


Мой телеграмм канал по заработку в CS:GO и криптовалюте:
https://t.me/TradeByPryga

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если орудовать большими суммами, то такой риск наверное существует. А если оперировать небольшими, то в налоговой нет столько людей,что бы всё это отследить, не смотря на компьютеризацию

Share this post


Link to post
Share on other sites

В каждой стране есть сумма, после переброска или зачисления на карту которой, финмониторинг начинает проверку. Просто перебрасывайте понемногу и проблем никаких не возникнет)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Выводи на электронные кошельки Киви, Яндекс, потом меняешь на Бестчейндж или вообще через систему Контакт вывод на карту 0%. И никаких блокировок. Как вариант можно пластик от электронных кошельков завести.


Заработай от 25% в месяц РойКлуб

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.10.2020 at 01:34, Vlad34412 said:

Чтобы тобой заинтересовалась налоговая, выводы должны быть не малые и стабильные, а если ты пару раз в месяц выводишь не крупные суммы то и ни кто на тебя внимание не обратит.

Да как по мне проще выводить либо на киви кошелек либо на тот же Тинькофф банк у них есть виртуальная карта она же симка. Сам так делаю

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привлечь к себе внимание можно и перевод тысячи рублей, тут не угадаешь, но если придерживаться  минимальных правил переводить не большие суммы не регулярно, на разные карты не выше 500к вв месяц шансы привлечь к себе внимание будут не выше чем у обычных переводов с карты на карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не знаю. Я с таким не сталкивался. Если ты собираешься выводить большую сумму денег, то конечно заблокируют, но в дальнейшем, если ты придёшь в банк и поговоришь с ними, всё объяснишь то могут и разблокировать. Это смотря какая ситуация. Если ты будешь всё покупать в интернете, то можно деньги и не выводить, держать на киви(если будешь переводить криптовалюту в рубли или доллары). Можно так-же завести карту у киви кошелька. Например, ограничения по банку, если в день нельзя более 15к выводить, так ты и не выводи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

налоговую привлекают только большие суммы с не очень понятным происхождением. мелкие же переводы могу быть просто от родственников ну и в целом думаю если не миллионами ворочаешь то особого внимания к тебе не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 18:44, BAGZ said:

Если речь идёт о шестизначной сумме в рублях на карту в течении года с бирж, то пока ко мне вопросов не было

Вот и я о том же.  А если это пару десятков тысяч, то и вообще напрягаться не стоит. Налоговые органы за реальными неплательщиками не успевают, не то, что за виртуальными. Это когда криптовалюта плотно войдёт в обиход, тогда конечно и виртуальная налоговая служба появиться. Ставь +5 если согласен:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основная и, мне кажется, единственная опасность при выводе денег на карту -это не попасть на фишинговый сайт  и не воспользоваться его "услугами". Я попадала,слава богу, не большая сумма. Вместо вывода на свою кредитную карту,я пополнила счёт какому-то аферисту. Надо быть внимательным и если каким-то сервисом пользуешься впервые, надо сначала хотя бы отзывы почитать и только потом вводить свои данные. А блокировку бояться нечего, если у тебя всё путём никто тебе ничего не заблокирует.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я знаю, налоговая и службы безопасности банков обращают внимание на клиента, если суммы непонятных транзакций по карте превышают 150000 руб. в месяц.

Это делается в рамках программ борьбы с уходом от налогов и отмыванием денег.

Если у вас идентифицированный аккаунт на бирже и вы выводите на свою же карту (ФИО совпадают) - то проблем быть не должно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи не больше 300к в месяц, тогда не будет блокировки. А еще лучше поменяй карту зеленого банка на любую другую. А то Сбер может и без причины заморозить счет, если будут "странные" транзакции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, на небольшие суммы вряд-ли обратят внимание. Просто попробуй пользоваться разными картами из разных банков и выводи на все малыми суммами. Тогда, мне кажется никто этим не заинтересуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, un1que1 said:

Если проблем с уплатой налогов не наберёшь то и со счетом все нормально будет, небольшие суммы не проверяют (меньше полумиллиона вроде), единственное что, если подозрительные транзакции будут иметь место, то роботом откинет, потом с саппортом замучаешься зачесления доказывать

причем тут налоги если не секрет?зависимость совсем не от этого здесь идет а от того что многие люди просто не знают каким путем вкладываться в криптовалюту чтобы заработать там реально хорошие суммы средств себе

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что налоговая заинтересуется суммами до примерно 50 т.р., главное не сразу обналичивать деньги, а то точно появятся подозрения. Ну а так удачи всем с выводом, чтобы никогда вам не звонили с налоговой)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не знаю на сколько это опасно что могут заблокировать счёт, у меня ни разу такого не было хотя и выводил не маленькие суммы, может быть во всех странах по разному 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.10.2020 at 12:06, pattonxxxl said:

Мне один раз заблокировали в киви, больше данным сервисом не пользуюсь. А вот с яндексом все хорошо

о, да с киви это легко меня заблокировали из-за "подозрительной активности" месяц не пользовалась, и на счету было рублей 200. В итоге чтоб не парится с разборками подарила им, наверное, нужне. С тех пор киви не мой кошелек доверия больше нет. А вот с яндексом у нас любовь!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для вывода небольших сумм использую карты Яндекс и Киви. Для более серьезных использую карту ADVкеш.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зависит от суммы вывода.Лучше не гонять за раз большую сумму и лучше использовать разные карты для вывода в реал.

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если конечно большие суммы переводишь, то конечно заблокируют, если по чуть чуть и делать интервалы, то вряд ли блокирнут. У меня для этих целей есть несколько карт и то я не каждый день вывожу.

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Много раз выводила на карту на сбербанк и никто никогда не задавался вопросом откуда эти денежные средства и нужно ли их облагать налогом. Пока никаких негативных последствий не было. Возможно это зависит от суммы?

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

До 100000 р. в год вроде бы можно. Далее отчет в налоговую или объяснения с банком, чтоб разблокировали счет.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я еще не сталкивался с блокировкой карты, хотя выводил довольно крупные суммы. Есть конечно вероятность что при выводе 100к+ тебе наберут с банка а позже и с налоговой, но она мало вероятна ибо банкам довольно фиолетово на большие пополнения(если они меньше лимита пополнений), она блочат ток за большие списания.

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, g3n0r7x said:

Всем привет. Сейчас много структур отслеживают наши счета. Нологовая, приставы и федералы. Сейчас лучше держать сбережения на киви кошельках и т п. 

Ага 😆 Киви же никому не подчиняются и не перед кем не отчитывается, они сами по себе и всех посылают, ЦБ в первую очередь, а на ФНС просто забили болт 🤣
Ты это бабушкам в подъезде расскажи, чтобы все свои сбережения перевели на киви, там надежнее чем в сбере 🤦‍♂️😁

  • +2 2

При регистрации на этих биржах получите скидку на комиссию до 20% 

Binance Yobit  Bibox Оkex  

Ютуб-канал посвященный инвестициям и торговле на бирже

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
×
×
  • Create New...