Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[apartamenty.prezidenta 92]

Если говорить об Украине, то выводил в прошлом году довольно таки внушительную сумму с криптобиржи, опять таки украинской, на приват банк, ни у кого никаких вопросов не возникло, и по сей день ко мне по этому поводу никаких вопросов.

[Maestro01 120]

On 23.08.2022 at 15:03, Lbz2155 said:

Блокировка счёта будет лишь в том случае если будет прецедент думать о том,что эти деньги чёрные ,так что я бы вам советовал просто быть с этим аккауратным и не выводить особо больших сумм.

Всё верно, если иметь желание покопаться в том, как устроена банковская система в этом плане, и имеешь хорошие источники информации, то проблем с выводом средств на карту возникнуть не должно. Удачи вам.

[shoaubab 0]

Во-первых, эти деньги были получены легально, поэтому мне не нужно беспокоиться о выводе денег на карту или блокировке счета. Во-вторых, не привлекайте к себе внимание, ожидая снятия многих этих транзакций с биржи в ближайшем банкомате.

[Ishfaqaf 13]

Лично я с этим не сталкивался и надеюсь не столкнусь в будущем. Однако предпочтительнее сделать самый свежий статус кошелька, если разрешен вывод Киви или Яндекс на карту.

[tahir001 12]

Учитывая, что деньги были получены легально, я не стесняюсь выводить средства на карту или переживать, что мой счет заблокируют.  Во-вторых, не привлекайте к себе внимание, если у вас много таких транзакций с биржи, откладывая их снятие в местном банкомате.

[tahir001 12]

Так как эти деньги были получены легально, я не опасаюсь блокировки счета при выводе денег на карту.  Это первое.  Во-вторых, избегайте привлекать к себе внимание, задерживая снятие средств в местном банкомате, если у вас есть ряд таких транзакций с биржи.

[Zaxar Sanya30 7119]

On 22.10.2020 at 10:01, DmitriySlastin said:

Это не так. Могут и к этой сумме пристать. Просто к тебе ещё не было внимания и надеюсь тебя это обойдёт )

если выводить большую сумму за раз то возможно ,но я стараюсь выводить мелкими суммами и пока что не один банк мне ни каких претензий не предъявлял ,им такая мелкая рыба просто судя по всему не интересна.

[Kuramzesick 861]

On 29.01.2023 at 21:38, Zaxar Sanya30 said:

если выводить большую сумму за раз то возможно ,но я стараюсь выводить мелкими суммами и пока что не один банк мне ни каких претензий не предъявлял ,им такая мелкая рыба просто судя по всему не интересна.

Естественно, такие переводы вообще не будут их интересовать, ведь у них хватает дел, которыми можно заняться. Так что лучше выводить в несколько заходов, если сумма небольшая

[Zaxar Sanya30 7119]

1 час назад, Kuramzesick said:

Естественно, такие переводы вообще не будут их интересовать, ведь у них хватает дел, которыми можно заняться. Так что лучше выводить в несколько заходов, если сумма небольшая

На прошлой неделе выводил 60 тысяч рублей разделив их на три перевода и отправив на карты разных банков Сбер,Альфа и ПСБ деньги пришли через 10 минут уже и снять их успел на банкомате ,все ровно!

[Adriaz 58]

На самом деле маленький количество материала вряд ли будет ощущаться. Пробуйте разные карты в разных банках и снимайте небольшие суммы на каждой. Ну, я не думаю любой Забота этот.

[Frickel Mack 39]

Я думать что если твой сумма внушительная, то конечно налоговики могут заинтересовать вас этим видом перевода. Но у меня нет проблем с этим, я бы не тратил много денег

[Myther 32]

В мой мнение к избежать таких проблем, просто начните снимать небольшие суммы и, если вам это нужно срочно, сразу выводите на разные карты. Ты не лицо любой проблема согласно к этот метод.

[Subam Sair 56]

Есть способы такого рода, но если вы умеете хорошо скрывать свои деньги и не выводите большие суммы на одну карту, то шансы, что вас обнаружат, будут не очень высокими. Здесь главное быть осторожным. Вот и все.
 

[marymaryam 196]

У каждой проблемы есть решение, так что не волнуйтесь

Где вы можете провести процесс обмена с кем-то, кто хочет криптовалюту и имеет баланс FIAT или Visa, и есть много сайтов, которые предлагают услугу обмена за небольшую комиссию, поэтому риска нет, а ситуация развивается и становится лучше. .

[authorsophia 113]

Ну не знаю вроде с бирже сколько хочешь вывести получиться опасно иметь дело с банком будут очень много вопросы если заблокируют а в итоге вы не получитье свои деньги думаю так как запрещено скажут криптовалютой торговать лучше по чуть чуть в карту или же переводы делать через обменики или  с кошельков.

[Deva7Al 1]

Пока вы не переводите крупные суммы, вы не вызовете подозрений вокруг себя, но если ваши суммы большие, вам следует быть осторожными, поскольку это может повлечь за собой судебное преследование.

[na-nebesax-anna 441]

Вывод денег на карту и снятие наличных через банкомат - это стандартные операции, которые обычно не вызывают никаких проблем. Однако, при выводе больших сумм или частых операциях по выводу денег, банк может заподозрить вас в незаконной деятельности и заблокировать ваш счет.

Чтобы избежать блокировки счета, рекомендуется следовать нескольким правилам:

1. Не превышайте лимиты на вывод денег, установленные вашим банком. Обычно эти лимиты указываются в договоре на открытие счета.
2. Объясняйте происхождение своих доходов. Если вы получаете деньги от фриланса или других неофициальных источников дохода, сообщите об этом своему банку и предоставьте соответствующие документы.
3. Избегайте частых операций по выводу денег. Лучше снимать небольшие суммы несколько раз, чем одну большую.
4. Используйте разные способы вывода денег. Например, если вы часто пользуетесь картой для снятия наличных, попробуйте также использовать онлайн-переводы или платежные системы.
5. Следите за своими финансами и регулярно проверяйте баланс своего счета. Это поможет быстро заметить любые подозрительные операции и принять меры для защиты своих средств.

В целом, чтобы избежать блокировки счета при выводе денег на карту, следуйте правилам вашего банка и будьте внимательны к своим финансам.