Есть способ вернуть украденные криптовалюты

[LuminousD 21]

Конечно же нет , это никак и никем не регулируется . Поэтому если украдут твой кошелёк или взломают биржу крайним будешь ты сам . Надо ждать пока это всё узаконят и этим начнут заниматься сами власти

[BlackTrue0990 23]

Обычные то фиатные деньги в 21веке практически никогда не получится вернуть, разве что самому через спортиков и тп, а крипту то мне кажестя вообще нереально вернуть, хотя я возможно ошибаюсь, если что поправьте 

[Makarius13 1537]

В целом, задумка очень хорошая, но я считаю, что такое реализовать будет практически невозможно. Проблемы возникнут уже на этапе расшифровки кошелька мошенника, а я уж молчу про возврат денег... Криптовалюте суды ни по чём, как бы печально это не звучало. Её никто не контролирует, поэтому-то некоторые государства от неё и отказываются.

[gig2395 46]

Довольно таки очень интересная и правильная идея,думаю,что это обязательно необходимо,так как нельзя просто так спускать с рук украденные средства,и нужно пытаться всеми способами вернуть свои средства,обратившись как раз таки в подобную компанию!

[hatabch3 34]

On 01.11.2019 at 21:04, body said:

криптовалюта во многих странах не признана и значит её кража не является похищением, и на основании чего провайдеры будут раскрывать данные?

В России тоже не признана, но закон по ней принят)

Расклад по криптовалютам и связанных с ними активами следующий:

Платежи в цифровых монетах на территории России запрещены в любой форме.

Нельзя с помощью криптоактивов покупать/продавать товары и услуги.

Запрещается проводить рекламные акции о возможности оплаты в Биткоине и альткоинах.

Можно заниматься майнингом, проводить транзакции и биржевые сделки.

Необходимо декларировать владение криптоактивами.

Последний пункт законодатели ввели с целью, предоставить гражданам защиту в судебных разбирательствах.

В связи с этим наш журнал Mining-Bitcoin хочет напомнить о недавнем деле предпринимателя против мошенников, когда злоумышленники понесли уголовное наказание и обязаны выплатить сравнительно небольшую сумму, похищенную в рублях. Но, суд не имел юридических оснований взыскать украденные Биткоины и альткоины эквивалентные 55 млн руб., поскольку, на тот момент отсутствовала нормативная база.

Теперь закон определил описание криптовалют как совокупность данных цифрового происхождения, которые находятся в специальной системе. Криптоактивы не получили статуса денежной единицы, не могут быть средством платежей, а лишь имеют функцию сбережения средств и/или инвестиций.

[hatabch3 34]

А ведь давно уже говорят о том, что цепочку транзакций можно отследить. Поэтому может быть на самом деле это возможно.

[Mvinnis 424]

Компания занимается правильным направлением,но к сожалению обычных пользователей в мире криптовалют украденные деньги вернуть практически не представляется возможным(

[ua4wea 50]

1 minute ago, CoolTime said:

Если монеты прошли через биржу, то легко можно установить владельца аккаунта и кошелька. Некоторые биржи используют процедуру идентификации под названием KYC или «знай своего клиента», требующую для регистрации предоставить удостоверение личности. Таким образом, в теории можно добиться через суд, чтобы биржа раскрыла личность вора.

А что насчёт миксеров, которые перемешивают монеты и позволяют ворам скрыть происхождение средств? Во-первых, не теряйте надежду, потому что миксеры не обязательно эффективны. В 2015 году в работе корейских учёных была продемонстрирована неэффективность популярного миксера Helix. То есть по итогу можно установить связь между входными и выходными адресами миксера Helix с точностью более 99 процентов.

Во-вторых, есть компании вроде Chainalysis, чьими клиентами являются ФБР и ICE. Они специализируются на поиске и отслеживании украденных криптовалют. За несколько тысяч долларов такие компании могут отследить движение украденной криптовалюты по публичным ключам и затем с помощью комплексного анализа данных установить, кому принадлежат кошельки. Например, если мошенник отправил украденные биткоины своему другу, а этот друг засветил адрес своего кошелька в сети, то несложно установить, кто это сделал.

Даже если ваши средства похищены и пришли на биржу, и она знает, что похищены, все равно биржа оставит их себе. Потому что им пофиг, получены ли  они мошенническим путем или нет. Биржи, конечно, пишут, что заблокируют их и т.д. и т.п., но вам их все равно не вернёт. Себе заберут и всё. Так что следите за своими средствами и берегите Ключи безопасности.

[Stalker65 17]

думаю если у вас украли криптавалюту его невозможна вернуть ведь вы незнаете кто украл ее и может он отмыл уже эти деньги! если украли ваш кошелек и криптавалюты то это только ваша заслуга из за собственных действий! даже опытный хакер не сможет взломать ваш кошелек если вы его настроите на высокий уровень безопастности. вот такие вот дела!

[kowbee 78]

Затея великолепная, но до полного контроля работы мне кажется еще далеко. Огромное количество факторов должно сойтись. Токовый мониторинг транзакций не помешал бы уж точно. Надеемся увидеть это скорее, лишним уж точно не будет.

[Nicky2k 0]

Однозначно позитивная идея, но не ломает ли она общее представление об анонимности криптовалюты, когда для возвращения украденных средств есть необходимость отслеживания человека и самих средств? 

Идея требует внушительного времени на исследования, тесты, анализ и т.д, все еще очень сыро.

[Kurosu 18]

On 11/1/2019 at 12:16 PM, Alex077 said:

   

По словам Павла Кусковски (Pawel Kuskowski), генерального директора компании Coinfirm, работающей с блокчейном, на крипто рынке украдено 10 миллиардов долларов. И он хочет дать жертвам шанс на возвращение средств.

Компания Coinfirm объединилась с глобальной исследовательской фирмой Kroll, подразделением консалтинговой фирмы Duff & Phelps. Запущенная совместная инициатива называется ReclaimCrypto и объединяет новейшие методы судебной экспертизы блокчейна с более устоявшимся миром юридических расследований и возвращения активов.

Кусковски рассказал:

«Пока что нет единого центра, куда жертвы могут пойти и получить помощь».

Цифры о том сколько можно восстановить, варьируются, например, CipherTrace, другая аналитическая фирма, недавно заявила, что в этом году было потеряно около 4 миллиардов долларов. Оценка Кусковского включает в себя исторические (и пока нерешенные) проблемы, такие как мт. Гокс , где потеря в сегодняшних деньгах будет составлять около 1 миллиарда долларов.

Излишне говорить, что Кусковский и его команда делают это не только на благо человечества - за каждый конкретный случай взимается плата за успех:

Кусковски добавил, что только на эти случаи приходится примерно 1,5 миллиарда долларов.

Как это работает

Работа Coinfirm - это противодействие отмыванию денег (AML) в криптосетях, осуществляемое путем анализа истории транзакций с использованием различных интеллектуальных функций и аналитики больших данных. Подобно Chainalysis и Elliptic, они работают примерно с 50 обменами и создали большую базу данных в этой области.

Партнер Coinfirm, Kroll, использует более «традиционный» подход, который может включать в себя постановление суда, чтобы заставить интернет-провайдера раскрывать подробности об IP-адресе, или использование бывших сотрудников ФБР и ЦРУ для поиска информации в дарк вебе для действий, связанных с похищенными средствами. ,

Следует отметить, что Kroll не новичок в криптовалютах: в прошлом году фирма сотрудничала с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении мошеннических предложений монет. Kroll также сообщает, что они помогли найти преступников в Европе, совершивших кражу биткойнов на сумму 27,8 млн долларов.

Если жертвы потерь так решат, Kroll может потенциально привлечь стороннее финансирование судебных разбирательств. Это означает, что фирмы, которые предоставляют специализированное финансирование на легальном рынке, такие как Burford Capital или Therium, возьмут на себя расходы по судебному разбирательству. Для этого они берут около 30 процентов собранных средств и возвращают оставшиеся жертвы.

Бенедикт Гамильтон, управляющий директор Kroll, рассказал:

«С точки зрения жертвы, когда полиция не смогла вернуть эти деньги, им не нужно ничего тратить, чтобы что-то получить. И никто не возвращает средства от их имени без их разрешения. Это делает всю экономику возврата украденных средств совершенно другой - что очень интересно ».

Говоря о Coinfirm как о «факеле, сияющем на блокчейне», Гамильтон сказал, что Кролл может распространить его на темные глубины дарк веба. Кролл Кибер управляет специализированным подразделением дарк нета из Питтсбурга, штат Пенсильвания, за которым наблюдает Кейт Войцесек, бывший глава отдела уголовных расследований кибер-подразделения Секретной службы США.

По словам Гамильтона, эта операция перерезает петабайты темных веб-данных с одноранговых сайтов, добавив:

«Имея в виду инициативу ReclaimCrypto, мы смогли переназначить ее, чтобы мы могли войти в эту базу данных со строкой кошелька и найти любые идентификаторы, связанные с этим адресом кошелька - возможно, разговор о продаже украденных кредитных карт или кто-то, предлагающий преступные услуги и предоставляющий этот кошелек в качестве адреса ».

 

Следуй за деньгами

Гамильтон объяснил, что есть два пути, которыми можно следовать, когда дело доходит до расследования: выяснить, кто это сделал или проследить за деньгами.

Цель ReclaimCrypto в данном случае - восстановление активов, в первую очередь, так как это то, за что платит клиент. Но в конечном итоге оба пути ведут к одному месту, сказал Гамильтон, добавив:

«Невозможно представить, чтобы следственный процесс завершился без того, чтобы мы предоставили все подробности соответствующим правоохранительным органам для того, чтобы потом получить выгоду от работы и арестовать мошенников».

Основное внимание ReclaimCrypto будет сосредоточено на биткойнах и эфире, но также будет охватывать XRP, BCH, LTC, NEO и DASH. Пользователи, которые потеряли активы, могут узнать больше здесь .

Что касается тех, у кого украли монеты, то некоторые по-прежнему философски относятся к этому. «Это жизнь», - сказал один инвестор, добавив:  

«Это заставило меня развиваться, и это часть моего приключения в крипто».

Активы утерянные каким либо образом вернуть очень сложно, недавно прогремел огромный хак пользователя редит, утеряно около 45 млн $ и вернуть он их несможет скорее всего... это печалит и бросает огромную тень на безопасность активов

[St3lmaPl 78]

Я считаю, что у людей еще нет полной картины того, как это устроенно и работает: начиная от простых "холдеров" и заканчивая правоохранительными органами, которые никак эти пробемы не решат. Но развивается эта тема довольно быстро, поэтому в скорем времени криптовалюту станет намного сложнее "увести из под носа"

[Mr.Bit-A 134]

Хм, очень полезно, познавательно и интересно... Признаться честно, до сегодняшнего дня не догадывался, а вернее не приходмлось думтаь о том, что уже активно ведутся работы в этом направлении)) Я думаю, если работа ведется, значит рано или поздно будет и результат, лично я считаю это хорошим знаком. 

[alexl 327]

Не думаю что такая возможность в целом предоставляется, потому что это не реальный мир где ты можешь попытаться вернуть украденные деньги(шансы невероятно малы) а в криптовалюте шансов никаких нет.

[Amadeus407 32]

Ну а что, неплохо. 

Т.е. из статьи получается, что они собираются производить анализ движения средств для выяснения личности преступника.

Но, есть два момента.

1. С упомянутой мт.Гокс это не прокатит. Средства были выведены на кошелек и с марта 2011 года так никуда и не двигались. Можете сами посмотреть 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF. Вполне вероятно, что злоумышленник сам потерял ключ от кошелька.

2. "Вася" продает мне яхту за 1000 биткойнов. Т.к. купля/продажа за биткойны не разрешена, то мы оформляем договор о продаже за 200000000 рублей (дабы заплатить меньше налога). Я не хочу переводить биткойны, вот он, кошелек на 1000 монет. "Вася" поддается уговорам, берет у меня ключ, и сам раскидывает средства, как ему удобнее. Я же иду к г-ну Кусковски, и заявляю о краже 1000 биткойнов. Вуаля! "Вася" "пойман", биткойны возвращены мне. Но "Вася" хочет обратно яхту. Яхта возвращена, и согласно договору я отжимаю с "Васи" еще 200000000. Я в профите? (или договор не расторгается, и я имею и 1000 биткойнов и яхту).

 

Ну, первое отпадает. Без вариантов (почти). А второе? Как собираются отделять таких мошенников от реально пострадавших? 

[Freestyler 32]

Эту бы статью в руки новичкам ! Ход мыслей направлен в правильную сторону и вообще честно я не знал что есть способы , но вот дело в том что система поставлена не очень понятно . 

[Aleksandr211 61]

Процесс сложный и трудоемкий, во всяком случае так описано, сомневаюсь, что по каждому случаю реально будет целое разбирательство с последующим возвратом. Но может отработают какие-то технологии и алгоритмы на будущее

[AdmiralDrake 10]

Спасибо за создание такой важной статьи, но почему я не видел ее раньше и уже потерял более 100 долларов в криптовалютах. Вообще говоря, будьте осторожны при просмотре веб-страниц и не переходите по сторонним ссылкам.

[larionprest678 1]

1 hour ago, Linaa said:

Я вот размышляю над этой темой , она мне показалась очень интересной . Но я сомневаюсь , она не будет работать . Система крипты сама по себе сложна , и уже никто не вмешивается . Этот проект остаётся под вопросом . 

Да верно сказано слишком рискованные методы как по мне по этому лично я стараюсь обезопасить себя по максимуму именно на раннем этапе.

[mtraed 7]

Насколько я знаю из-за децентрализации далеко не все криптовалюты можно вернуть, но на пример одной бирже, я думаю вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, всё таки можно и децентрализация постольку поскольку

[Viflik 42]

Надеюсь этот способ поможет уменьшить количество мошеннических монет, когда создатели после ICO пропадают навсегда.

[chek01 28]

Мое мнение что нужно быть очень окуратным и не попадаться на разный левые темки где предлагают много денег

А так же соблюдать риск менеджмент 

Ну и если всё таки это случилось то можно попотеть и постараться вернуть деньги ну это будет не легко)

[Aristimtok 27]

Можно ли вернуть украденную криптовалюту? На самом деле это очень спорный вопрос. В большинстве случаев скорее всего нет. Например, не на всех биржах есть верификация по паспорту, из за этого нельзя точно удостовериться, кто же украл криптовалюту. Если бы все биржи, сайты, которые как-то связанны с денежными операциями при создании аккаунта требовали верификацию личности по паспорту, то возвращение украденной криптовалюты стало значительно легче.

[Neyaz 44]

Лично мне кажется, что этот способ лишь дает какую-то надежду на то, что тебе вернут твои украденные деньги, но в реальности, очень сильно сомневаюсь, что человек получит свои деньги обратно, лишь за редкими исключениями.