Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 13 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

Руководители Росфинмониторинга действительно  люди далекие от мира крипты и поэтому время от времени они «изрыгаются» подобными «опусами». Хотя уже должно было подрасти поколение грамотной молодёжи, знакомой с криптомиром, ведь уже лет восемь у Росфинмониторинга имеется собственная кафедра в МИФИ для подготовки кадров. Самая престижная специальность МИФИ, на которую традиционно самый высокий конкурс около 300 баллов за 3 ЕГЭ (кто в курсе - тот поймёт, что попадают только самые из самых) «Информационно-аналитические технологии» это как раз направление кафедры Росфинмониторинга.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рано или поздно контролировать начнут. Это обычное дело в государстве. Главное чтобы за рамки дозволенного не выходили. Вы сами посмотрите на обратную сторону монеты. Казну пополнять нужно, жители используют вместо банков какую-то биржу для перевода средств. Я бы тоже пытался со всех комиссию собрать)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.08.2020 at 21:16, Shniper12 said:

Вот сколько живу, столько и удивляюсь тому факту, что наше государство пытается залезть во все сферы деятельности своих сограждан. В принципе, в этом ничего плохого нет. Контроль со стороны государства необходим во всех сферах (в той или иной мере). Плохое и даже смешное заключается в том, когда чиновники родного государства пытаются залезть в те сферы, в которых они "ни уха, ни рыла". Более того, повышенное ЧСВ (чувство собственного величия) мешает им самим хоть чуточку разобраться в вопросе. Но, давайте по порядку...

 

Кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет

 

Именно так решили в Росфинмониторинге и задумали начать разработку системы для контроля за криптотранзакциями. Ессссно, не обошлось без упоминания опыта передовых стран, где подобные системы уже активно применяются. Подобные заявления вызвали определенное недоумение у ряда представителей криптосообщества:

Но Росфинмониторинг твердо стоит на своем и желает включить в федеральный проект "Искусственный интеллект" подпроект с названием "Прозрачный блокчейн"

 

А ларчик просто открывался

Читая подобные опусы - иначе назвать их не могу - складывается твердое убеждение, что ребята из агенства просто "не в теме" и/ли желают на волне всероссийского проправительственного хайпа, связанного с "искусственным интеллектом", получить банальное госфинансирование своей затеи. Иначе просто сложновато объяснить то, зачем требуется создавать систему которая уже давно создана и эффективно используется. В том числе и Европолом.

У нас (и не только) на фоне финансирования терроризма все что захотят, то и законтролируют. Выпустят закон об ограничении использования ненавистной непатриотической забугорной техники и пойдут давить бульдозерами ноутбуки с мобильниками, вот веселуха буит))) Включат чебурнет со Спутником, с доступом для утюгов и домофонов и закончится криптохайп в стране, ведь наложить лапу они не смогут


Присоединяйся к сообществу фрилансеров

и зарабатывай своим талантом на удалёнке

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сложно понять как это у них получиться , хотеть и делать это две разные вещи, думаю что если и будут то отслеживать крупные переводы что бы локализовать терористов и мошенников... тогда я только за... но лучше бы и проще реализовать это отслеживать переводы на и с депутатких счетов на каймановы острова и вернуть деньги стране и народу

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже отслеживая наши транзакции в сети биткоина, они не смогут вычислить кому конкретно может принадлежать та сумма транзакции которую они будут видеть, только если у них есть информация по данному человеку, который имеет при себе большое количество криптовалют, тогда они смогут предпринять какие-то действия, если у них будут на то доказательства.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Блин не видел эту новость но если честно что то ржу сижу 😆 За транзакциями они следить собрались. Пусть сначала батуты освоят а то Илон Маск уже обхохотался над нашими правителя, ну и обязательно закроют телеграмм это для начала) Хотя телеграмм уже передумали закрывать, сами в нём сидят говорят удобный)))

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как бы они не старались, я думаю что у них никак не получится отслеживать транзакции в текущий момент времени, если они не заставят привязать всех провайдеров интернет услуг, какое-то программное обеспечение, которое сможет скрытно отслеживать наши с вами транзакции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это и не удивительно. Во-первых все эти счета это потенциальные налогоплательщики. А во-вторых очень большие обьемы денежных средств теневого бизнеса ходят по BTC кошелькам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И каким образом он собирается это делать? Они же просто физически устанут за всем этим следить... Какая хорошая отговорка для очередного воровства бюджетных средств налогоплательщиков всей страны...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще криптовалюта, на сколько я знаю, делалась с расчетом на анонимность, а в России надзиратели пытаются даже сюда влезть, лишь бы не допустить обогащение населения...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже который год все хотят хотят, а все слова. И знаете почему? потому что это не возможно. Ничего они там не отследят. Лезут во все сферы, аж бесит порой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, comandante003 said:

Учитывая, как у нас в стране все реализуют через одно место, можно не беспокоится, что кто-то что-то отследит. Попытка блокировки телеграмма тому пример.

Представил как посадят какую-нибудь пенсионерку и скажут "Галя, вот смотри за этими буквами, если будет что-то подозрительное, кричи"😄 К сожалению или к счастью отчасти это правда

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну что тут можно сказать, только Удачи пожелать нашему правительству) если они не смогли заблокировать телеграм в своей стране, то уж куда им следить за транзакциями в сети биткоина, это в принципе не возможно, если переводы еще осуществляются с помощью миксера

Share this post


Link to post
Share on other sites

В любой стране хотят иметь контроль, просто некоторые делают это менее явно. Но разберись , все инструменты у них есть. Хотят следить за транзакциями - пусть следят, данные в открытом доступе. Но вот смогут ли они их персонализировать? Попытки будут , однозначно. Законодательно биржи вроде уже обязали раскрывать информацию. 

Кстати, самый простой способ - "ханипот", чтоб пользователь сам раскрывал себя. Например устраиваем раздачу новых токенов и прочего, народ выполняет задания, указывает доступ к своим аккаунтам в соцсетях и прочему, сам указывает кошель куда ему все это выплатить и живет счастливо. Только вот данных о нем собрали уже так нормально 😃 и отдал эти данные он сам. ПОнятно , что часть будет скрытно учавствовать, левые акки, кошельки, номера и прочее, но большая часть участников будет простыми работягами. Которые посты то с трудом пишут, куда им для игр в анонимность 😃 .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это будет как с блокировкой сайтов. Будут составлять какие-нибудь дурацки списки вести реестры подозрительных кошельков, а потом распечатывать их подписывать и отчитываться перед начальством.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, comandante003 said:

Учитывая, как у нас в стране все реализуют через одно место, можно не беспокоится, что кто-то что-то отследит. Попытка блокировки телеграмма тому пример.

абсолютно верно , уж очень им хочется залезть и в эти карманы,но мозгов нет,поэтому скорее всего будут запещать


BTC КРАН ДО 50 САТОШ КАЖДЫЕ 15 МИНУТ

https://get-bitco.in/?r=b1h9sflrq6

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Регулировать криптовалюты признать их и принять законы по ним,уже давно надо,всё в подвешенном состоянии,насколько я поняла из статьи,специально почитала в интернете,то это относиться к подозрительным операциям,а обычным владельцам криптовалюты,опасаться этого закона не стоит,так биткоин у нас не запрещен,если получен законным путем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто напросто государство возомнил себя правителями вселенной и якобы все должно быть под их контролем, все должно проходить через них. Они этого не дождутся

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот им заняться нечем.  Интересно, как узнают кому принадлежит кошелек с биткоином и для чего им это. Возможно заставить владельцев платить налоги, но сначала нужно принять закон о цифровых активах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бaнкoвскaя системa рoдилaсь в результaте oчень дoлгo рaзвития челoвечествa и пoкa нa дaнный мoмент никaкoй aльтернaтивы её существoвaнию нет к счaстью или к сoжaлению этo уже другoй вoпрoс, нo тем не менее oснoвнaя чaсть экoнoмики стрoится именнo нa кредитaх, если не будет бaнкoв, тo ктo же тoгдa будет кредитoвaть бизнес, я думaю нaвряд ли физические лицa,  дaже если и тaк, тo oднoму физическoму лицу нa этo средств не хвaтит и придётся кooперирoвaться, в результaте, чтo пoлучaется - oпять вoзникaет бaнк.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне вот интересно, создают так называемый финмониторинг, как они собираются привязать конкретного человека к конкретной транзакции или кошельку? Я думаю это невозможно до тех пор, пока сам человек вам не скажет адрес кошелька, и то, можно создать временный кошелек, для каждой новой транзакции, что обеспечит человека от слежки за его средствами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.08.2020 at 11:33, Egorka121275 said:

Я тоже думаю, что пользователи, оперирующие крупными суммами в btc просто перейдут на расчеты в Monero, только и всего.

Вы понимаете анонимность как уход от налогов это от экономической безграмотности . Мы плохо платим налоги государство принуждает нас платить но в этом случае уже тратит их по своему усмотрению . Если мы платим налоги добровольно то и государство в этом случае вынужденно отчитываться по расходам . Крипта для удобства а не для ухода от налогов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чего и стоило ожидать как же так, люди заробатывают без контроля с верху в дальнейшем думаю нас будут загонять в какие-то рамки с обязательными отчётами о старонней прибыли и оплатой каких нибудь процентов с неё! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чую что они в итоги смогут сделать ровно ничего, но понятно что будут всеми способами пытаться наложить налоги на крипту. А если не получится тупа запретят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Премия за биткойн-кимчи в Южной Корее значительно упала на фоне более широкого спада на рынке, что означает ослабление энтузиазма среди инвесторов в цифровые активы в стране. Согласно данным CryptoQuant, премия за биткойн-кимчи упала до 1,5% в пятницу во время дневной торговой сессии в Азии. Премии Биткойн Кимчи резко упали Для непосвященных премия кимчи является показателем разницы между оценкой Биткойна на южнокорейских биржах и глобальных криптоторговых платформах. Этот термин также относится к южнокорейскому блюду. Цена Биткойна (BTC) на южнокорейских биржах отличается от цены на мировых платформах из-за политики контроля капитала, запрещающей иностранным инвесторам торговать на местных платформах. Аналогичным образом, эта политика запрещает местным инвесторам участвовать в арбитражных сделках. Эти запреты привели к ограничению предложения криптовалюты в Южной Корее, что привело к значительному разрыву в ценах из-за высокого спроса. Премия кимчи стала одним из ключевых индикаторов мониторинга изменений в криптопространстве и настроений инвесторов. Высокая премия означает бычьи настроения инвесторов по сравнению с международным рынком, а более низкий показатель является признаком медвежьих настроений и резкого падения покупательского давления.   Поскольку премия в настоящее время составляет 1,54%, интерес южнокорейских инвесторов к Биткойну снизился. По данным CoinMarketCap, отсутствие энтузиазма также наблюдается на ведущих местных биржах, где наблюдается сокращение объемов торгов. Позитивный знак? В последний раз премия за биткойн-кимчи колебалась около текущего уровня в середине февраля, когда BTC стоил около 48 200 долларов. К первой неделе марта индекс взлетел до 27-месячного максимума в 10,32%. В последующие недели он вырос, достигнув 11,44%, когда BTC установил новый исторический максимум. Однако премия неуклонно снижалась с тех пор, как BTC упал с исторического максимума и опустился ниже 70 000 долларов. С апреля на криптовалютном рынке сильный спад, и индекс последовал за рынком. BTC упал ниже 60 000 долларов, коснувшись 56 700 долларов, а затем восстановился. На момент написания актив торговался на уровне $63 000, что на 3,2% выше за последние 24 часа. Тем не менее, текущий уровень премии кимчи может быть положительным знаком для рынка криптовалют, поскольку он сигнализирует о том, что есть достаточно места для ралли, и вскоре можно будет наблюдать значительное восстановление BTC.
    • Всем отличного настроения от PABLOCASH!Наш обменный пункт успешно сотрудничает с  ExchangeSumo https://exchangesumo.com/exchanger/1181/Pablocash/   Контакты:Онлайн чат на сайтеE-mail: info@pablocash.ioWeb: https://PABLOCASH.iO
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с мониторингом https://multirates.org/exchangers/flashcash-top
    • Revolut запускает собственную криптобиржу Revolut X Вступление: Revolut, финансовая компания с огромной клиентской базой, превышающей 40 миллионов пользователей по всему миру, объявила о запуске своей собственной криптобиржи под названием Revolut X. Этот шаг представляет собой расширение деятельности компании в области криптовалют и отражает растущий интерес к этой сфере. Развитие событий: Revolut, известная своими услугами в области банковского обслуживания и переводов, решила войти в сферу криптовалют, запустив собственную криптобиржу Revolut X. Это позволит клиентам компании покупать, продавать и хранить различные криптовалюты, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие. Реакция Revolut: Revolut видит потенциал в сфере криптовалют и стремится предоставить своим клиентам дополнительные возможности в этой области. Запуск собственной криптобиржи позволит пользователям Revolut быстро и удобно совершать операции с криптовалютами, такими как покупка и продажа, а также получать доступ к уникальным инвестиционным возможностям. Влияние на индустрию криптовалют: Запуск Revolut X может иметь значительное влияние на индустрию криптовалют, поскольку компания имеет огромную клиентскую базу и широкий охват в различных странах мира. Это может привлечь новых пользователей в сферу криптовалют и способствовать их более широкому признанию как инструмента инвестирования и хранения средств. Заключение: Запуск криптобиржи Revolut X от финансовой компании Revolut является важным шагом в ее стратегии расширения в сфере криптовалют. Это предоставит возможность ее многочисленным клиентам быстро и удобно совершать операции с криптовалютами, а также получать доступ к новым инвестиционным возможностям. Ожидается, что это также окажет положительное влияние на индустрию криптовалют в целом, привлекая новых пользователей и укрепляя их доверие к этому виду активов.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Уважаемые клиенты!На портале eto-razvod.ru вышел обзор о нашем сервисе, предлагаем вам ознакомиться с ним и оставить свой отзыв: https://etorazvod.ru/review/oneclick24/#fullreview
    • Финансовый гигант Susquehanna вложил свыше $1 млрд в акции спотовых ETF на биткоин   В отчете говорится, что Susquehanna купила 17 271 326 акций Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в рамках трех операций. Суммы составили $6,3 млн, $1,05 млрд и $34,77 млн. Таким образом, общая сумма вложений в GBTC составила $1,09 млрд.   Однако, с тех пор курс биткоина несколько снизился, поэтому акции данного фонда в распоряжении Susquehanna оцениваются в $955,1 млн.   Кроме того, компания купила 1 349 414 акций Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) на сумму $83,74 млн, 583 049 акций iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock на сумму $23,6 млн, 560 832 акции Bitwise Bitcoin ETF (BITB) за $21,7 млн и 508 824 акции ARK 21 Shares Bitcoin ETF (ARKB) на сумму $36,1 млн.   Еще в портфеле Susquehanna есть 256 354 акции VanEck Bitcoin Trust (HODL) на сумму $20,6 млн, 255 814 акций WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) стоимостью $19,3 млн, 166 200 акций Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) на сумму $11,8 млн и 192 391 акция Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) на сумму $3,9 млн.   Напомним, что под управлением Susquehanna находится активов на $481 млрд.   Руководитель отдела виртуальных активов крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Роберт Митчник (Robett Mitchnick) ранее спрогнозировал новый всплеск интереса к спотовым биткоин-ETF.
    • Обменник с хорошим оформлением, удобный в использовании. Ничего лишнего, все что требуется - есть. В общем классно, рекомендую)
    • Уважаемые форумчане ! Снизили комиссию на направление Обмен СБП от 50 000 RUB на ATM QR-код THB. Будем рады выполнить обмены для Вас по этим и другим направлениям.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 🔍 Discover How to Protect Your Crypto with Quppy's AML Telegram Bot! 🛡️ Dive deeper into the functionalities of our groundbreaking AML Telegram Bot. This tool not only enhances security but also ensures your crypto transactions adhere to global compliance standards. Learn more about managing your digital assets safely on Medium  https://quppy.medium.com/dirty-cryptocurrencies-how-to-avoid-problems-with-digital-money-9ac48109881c
×
×
  • Create New...