Власти РФ уже имеют полный доступ к данным о криптовалютных операциях граждан

[PavelDac 17770]

13 часов, NikitaBTC2023 said:

Увидели что я зашел к ним на инвест канал и тут же заинтересовались) Просто тогда я еще не полностью разобрался с функционалом мессенджера, так и делал сразу в блок. И одно точно знаю - ничего не пополнять в телеграмме.

Ясно, решили вас обобрать, потому что решили, что вы неопытный. Тут надо быть наготове и смотреть в оба. Мошенников достаточно.)

Зачем там вообще что-то пополнять?

17 часов, white said:

мошенники используют разные методы, стоит это признать. наверное из-за огромного числа пользователей все равно найдутся единицы, кто клюнет на их уловки.

Я так думаю, что они уже как раз на этот небольшой шанс и рассчитывают, тем более скинуть копейки с помощью скрипта нет сложности.)

[white 34219]

6 часов, PavelDac said:

Я так думаю, что они уже как раз на этот небольшой шанс и рассчитывают, тем более скинуть копейки с помощью скрипта нет сложности.)

бывает и так, что много мелких транзакций в итоге дают более менее нормальную сумму. мошенникам главное, чтобы их усилия окупались, а не приносили минуса.

[NikitaBTC2023 560]

10 часов, PavelDac said:

Ясно, решили вас обобрать, потому что решили, что вы неопытный. Тут надо быть наготове и смотреть в оба. Мошенников достаточно.)

Зачем там вообще что-то пополнять?

Я так думаю, что они уже как раз на этот небольшой шанс и рассчитывают, тем более скинуть копейки с помощью скрипта нет сложности.)

Есть такие люди, которые ведутся и переводят ботам свои деньги, потом понимают что их развели, но становится уже поздно. По поводу статьи скажу: власти может и не имеют полного доступа, но при желании на выходе в фиат они спокойно смогут отследить дорогу пользователя.

[PavelDac 17770]

17 часов, white said:

бывает и так, что много мелких транзакций в итоге дают более менее нормальную сумму. мошенникам главное, чтобы их усилия окупались, а не приносили минуса.

Вот они этим расходы окупят сполна, когда один крупный кошелёк ошибётся и переведёт деньги на кошелёк мошенников. У них уже все тактики отработаны.

13 часов, NikitaBTC2023 said:

Есть такие люди, которые ведутся и переводят ботам свои деньги, потом понимают что их развели, но становится уже поздно. По поводу статьи скажу: власти может и не имеют полного доступа, но при желании на выходе в фиат они спокойно смогут отследить дорогу пользователя.

Не понимаю одно. Зачем это изначально делать, если это в самом начале имеет 90 процентов вероятностно скама?

Для этого пока существует наличка. Надеемся, что ее не запретят в скором времени.

[white 34219]

6 часов, PavelDac said:

Вот они этим расходы окупят сполна, когда один крупный кошелёк ошибётся и переведёт деньги на кошелёк мошенников. У них уже все тактики отработаны.

крупные кошельки лучше защищены и их владельцы более опытные. простые варианты мошенничества рассчитаны на мелких холдеров, они меньше заботятся о безопасности.

[NikitaBTC2023 560]

7 часов, PavelDac said:

Вот они этим расходы окупят сполна, когда один крупный кошелёк ошибётся и переведёт деньги на кошелёк мошенников. У них уже все тактики отработаны.

Не понимаю одно. Зачем это изначально делать, если это в самом начале имеет 90 процентов вероятностно скама?

Для этого пока существует наличка. Надеемся, что ее не запретят в скором времени.

А как вот люди мошенникам с банковских карт деньги переводят, красивые слова, хорошие обещания, это все психологический момент, в итоге люди средства переводят - вот и в криптомире также, глаза загораются)

[Nikicrypto1990 256]

2 часов, white said:

крупные кошельки лучше защищены и их владельцы более опытные. простые варианты мошенничества рассчитаны на мелких холдеров, они меньше заботятся о безопасности.

Да и холдеры с крупными суммами тоже работают просто делят баланс и часть отправляют на холодное хранение, а какой то % держат под рукой на горячих кошелькам, на случай дампа и дальнейшей покупки активов.

[PavelDac 17770]

16 часов, NikitaBTC2023 said:

А как вот люди мошенникам с банковских карт деньги переводят, красивые слова, хорошие обещания, это все психологический момент, в итоге люди средства переводят - вот и в криптомире также, глаза загораются)

Это социальная инженерия называется, про то, что вы говорите. Здесь это немного сложнее сделать с тобой, если ты исключительно в крипте сидишь, а не в стремных тг каналах.

17 часов, white said:

крупные кошельки лучше защищены и их владельцы более опытные. простые варианты мошенничества рассчитаны на мелких холдеров, они меньше заботятся о безопасности.

Вот конкретно такой способ, про который я вам рассказал он как раз про то, что не надо ничего взламывать, а расчёт идёт на банальную невнимательность, такое с каждым бывает.)

[white 34219]

5 часов, PavelDac said:

Вот конкретно такой способ, про который я вам рассказал он как раз про то, что не надо ничего взламывать, а расчёт идёт на банальную невнимательность, такое с каждым бывает.)

какое-то время такие рассылки были массовыми. помню, мне даже на аккаунт на Бинанс приходили какие-то копейки в лайткоине и еще каких-то активах. но это не значит, что нужно так ошибаться.

[NikitaBTC2023 560]

7 часов, PavelDac said:

Это социальная инженерия называется, про то, что вы говорите. Здесь это немного сложнее сделать с тобой, если ты исключительно в крипте сидишь, а не в стремных тг каналах.

Вот конкретно такой способ, про который я вам рассказал он как раз про то, что не надо ничего взламывать, а расчёт идёт на банальную невнимательность, такое с каждым бывает.)

Да даже так вы все равно можете нарваться на заразу хакеров и не посещая каналы, да и не все же только так работают, многие начинают для себя искать новые проекты и нарываются на мошенников.

[Nikicrypto1990 256]

8 часов, white said:

какое-то время такие рассылки были массовыми. помню, мне даже на аккаунт на Бинанс приходили какие-то копейки в лайткоине и еще каких-то активах. но это не значит, что нужно так ошибаться.

Кстати тоже помню про рассылки с копейками по Лайту, и присылали специально ниже минималки, но я стороной обходил их. Если не ошибаюсь то сначала по биткоину с сатошками рассылали, потом уже переключились на эту монету. А властям с нашими грошами мы как то параллельны)

[PavelDac 17770]

17 часов, NikitaBTC2023 said:

Да даже так вы все равно можете нарваться на заразу хакеров и не посещая каналы, да и не все же только так работают, многие начинают для себя искать новые проекты и нарываются на мошенников.

Ну возможно. Не возьмусь точно говорить за это, но на мой взгляд тогда сразу лучше отделить каптал на несколько и использовать его по разным категориям и методам заработка, чтобы все в одну калитку мошенникам не слить.

19 часов, white said:

какое-то время такие рассылки были массовыми. помню, мне даже на аккаунт на Бинанс приходили какие-то копейки в лайткоине и еще каких-то активах. но это не значит, что нужно так ошибаться.

Никто и не говорил, что нужно так ошибаться, я никому не желаю этого. Это говорит о том, что лишний раз еще все перепроверять никогда не будет лишним.

[white 34219]

5 часов, PavelDac said:

Никто и не говорил, что нужно так ошибаться, я никому не желаю этого. Это говорит о том, что лишний раз еще все перепроверять никогда не будет лишним.

конечно, тем более, что это лишь пример простой атаки. могут быть и более сложные, которые заметить могут далеко не все опытные пользователи, не говоря уже о новичках.

[NikitaBTC2023 560]

6 часов, PavelDac said:

Ну возможно. Не возьмусь точно говорить за это, но на мой взгляд тогда сразу лучше отделить каптал на несколько и использовать его по разным категориям и методам заработка, чтобы все в одну калитку мошенникам не слить.

Никто и не говорил, что нужно так ошибаться, я никому не желаю этого. Это говорит о том, что лишний раз еще все перепроверять никогда не будет лишним.

Просто регистрируясь на новых проектах не стоит использовать мыльник и пароли с платежных сайтов и бирж, с которыми вы работаете непосредственно. Не полениться и создать отдельные данные.

[authorsophia 114]

 меня есть личный кабинет на сайте налоговой, поэтому я туда даже не хожу уже несколько лет и никому ничего не говорю) Этот доход классифицируется просто, как "доходы, полученные из-за границы".

[PavelDac 17770]

20 часов, NikitaBTC2023 said:

Просто регистрируясь на новых проектах не стоит использовать мыльник и пароли с платежных сайтов и бирж, с которыми вы работаете непосредственно. Не полениться и создать отдельные данные.

У меня давно для этого отдельно все сделано и в целом все устраивает, проблем не было. К тому же это лишний раз не даст возможности показать властям, что вы с криптой работаете.

[NikitaBTC2023 560]

11 minutes ago, PavelDac said:

У меня давно для этого отдельно все сделано и в целом все устраивает, проблем не было. К тому же это лишний раз не даст возможности показать властям, что вы с криптой работаете.

Вот именно, но к сожалению новые крипто пользователи часто на старте из за лени своей одни и те же данные используют на всех площадках - в итоге хакеры считывают их куки и взламывают кошельки и акки.

[NikitaBTC2023 560]

On 20.12.2023 at 17:45, Nikicrypto1990 said:

Да и холдеры с крупными суммами тоже работают просто делят баланс и часть отправляют на холодное хранение, а какой то % держат под рукой на горячих кошелькам, на случай дампа и дальнейшей покупки активов.

Или как вариант просто работают сразу на нескольких площадках, у трейдеров видел как то фото вообще по 3 -4 монитора рядом стоят и каждый под определенный проект.

[PavelDac 17770]

On 22.12.2023 at 14:52, white said:

конечно, тем более, что это лишь пример простой атаки. могут быть и более сложные, которые заметить могут далеко не все опытные пользователи, не говоря уже о новичках.

Что опасности тут ждут на каждом шагу, я уже давно понял. Главное не расслабляться и всегда держать хвост пистолетом, потому что мимолетная слабость может сыграть роковую роль.(

[white 34219]

4 часов, PavelDac said:

Что опасности тут ждут на каждом шагу, я уже давно понял. Главное не расслабляться и всегда держать хвост пистолетом, потому что мимолетная слабость может сыграть роковую роль.(

конечно, особенно если на кошельке приличная сумма. мошенники постоянно выискивают способ заполучить эти суммы, ведь адреса видны в сети.

[PavelDac 17770]

On 23.12.2023 at 12:51, NikitaBTC2023 said:

Вот именно, но к сожалению новые крипто пользователи часто на старте из за лени своей одни и те же данные используют на всех площадках - в итоге хакеры считывают их куки и взламывают кошельки и акки.

Это да. Такое можно отнести к стандартным ошибкам начинающих. Вот на Йобите проблема с 2фа, многие приличных денег по своей вине лишились.

[PavelDac 17770]

On 24.12.2023 at 15:51, white said:

конечно, особенно если на кошельке приличная сумма. мошенники постоянно выискивают способ заполучить эти суммы, ведь адреса видны в сети.

Ну да, это отследить они могут легко. Поэтому лучше с разных кошельков работать и по возможности устройств, так меньше шансов потерять все сразу.

[white 34219]

2 часов, PavelDac said:

Ну да, это отследить они могут легко. Поэтому лучше с разных кошельков работать и по возможности устройств, так меньше шансов потерять все сразу.

обычно для постоянной работы с веб3-приложениями создают отдельный кошелек. но это удобно в случае, когда транзакции в сети дешевые и не нужно платить по 20-50 долларов за переводы )

[PavelDac 17770]

11 часов, white said:

обычно для постоянной работы с веб3-приложениями создают отдельный кошелек. но это удобно в случае, когда транзакции в сети дешевые и не нужно платить по 20-50 долларов за переводы )

Я работаю именно так, так же с дексами отдельные кошельки, а уж для дропов всяких и подавно. Поэтому кстати сложно подсчитать реальное количество пользователей крипты.

[white 34219]

6 часов, PavelDac said:

Я работаю именно так, так же с дексами отдельные кошельки, а уж для дропов всяких и подавно. Поэтому кстати сложно подсчитать реальное количество пользователей крипты.

да, с этими подсчетами пользователей - все лишь приблизительные цифры. никто не знает, сколько кошельков может быть у одного человека и все они могут быть активны.