Binance находится под следствием Налогового управления США и Министерства юстиции - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
kok90

Binance находится под следствием Налогового управления США и Министерства юстиции

Recommended Posts

8d5750ef9419a2ba99b9ababc8d588e9.thumb.jpg.04686886f9c9bdcdc18039f0f405c577.jpg

По информации bloombergtax крупнейшая крипто биржа Binance находится под прицелом у двух государственных органов США - у Министерства юстиции США, и у Налоговой службы США. По сообщениям от источника, регуляторы ищут людей которые смогут донести властям на Binance. 

В частности, Binance обвиняют в отмывании денег и незаконных операциях. Источники сообщают что дело находится на ранней стадии.

Напомню, что это не единственные проблемы бинанс в США. В марте была информация, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также открыла ряд дел против Binance.

Как вы думаете, регуляторы США собираются расправится с бинанс - ради лояльной и более родной для США Coinbase? Или же тут - другие мотивы? Неужели грядет великая чистка криптобирж?

Данный топик обновляется.

Edited by kok90
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю все таки тут не чистка, а устранение конкурента. Ведь вероятней всего Coinbase охотно сотрудничает как с банками, так и с правительством, а бинанс им мешает.

Edited by Kajaha
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Kajaha said:

Думаю все таки тут не чистка, а устранение конкурента. Ведь вероятней всего Coinbase охотно сотрудничает как с банками, так и с правительством, а бинанс им мешает.

Тоже так думаю. В общем новости для бинанс не утешительные - все больше и больше регулирующих органов США набрасываются на них. БНБ показал падение в 14 процентов, конечно часть этого падения связана с новостями про биткоин и т.д. Но также часть связана и с данными новостями из США.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, kok90 said:

8d5750ef9419a2ba99b9ababc8d588e9.thumb.jpg.04686886f9c9bdcdc18039f0f405c577.jpgПо информации bloombergtax крупнейшая крипто биржа Binance находится под прицелом у двух государственных органов США - у Министерства юстиции США, и у Налоговой службы США. По сообщениям от источника, регуляторы ищут людей которые смогут донести властям на Binance. 

В частности, Binance обвиняют в отмывании денег и незаконных операциях. Источники сообщают что дело находится на ранней стадии.

Напомню, что это не единственные проблемы бинанс в США. В марте была информация, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также открыла ряд дел против Binance.

Как вы думаете, регуляторы США собираются расправится с бинанс - ради лояльной и более родной для США Coinbase? Или же тут - другие мотивы? Неужели грядет великая чистка криптобирж?

Данный топик обновляется.

Бинанс же вроде выполнила требования и для пользователей из США открыла отдельную площадку. И зарегистрированы они в Гонконге что позволит им не выполнять требования регуляторов США. Хотя в каких то источниках пишут что местонахождение штаб квартиры Бинанс вообще не известно. Долго ходили слухи о том что она находится на Мальте но власти Мальты опровергли эти слухи.

  • +1 1

Получай 56 сатош  каждый день просто за вход на биржу есть и много других бонусов

 Жми сюда !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, viik30 said:

Бинанс же вроде выполнила требования и для пользователей из США открыла отдельную площадку. И зарегистрированы они в Гонконге что позволит им не выполнять требования регуляторов США. Хотя в каких то источниках пишут что местонахождение штаб квартиры Бинанс вообще не известно. Долго ходили слухи о том что она находится на Мальте но власти Мальты опровергли эти слухи.

Неа, если у них открыта площадка в США - то они обязаны подчинятся их законам. Иначе же будут оштрафованы и получат запрет на работу в США. Потеряют лицензии и т.д.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если посмотреть такие новости за последние десять, двадцать лет то ничему удивляться не приходится. Эти учреждения постоянно кого-то в чем-то обвиняют. Ну, работа у них такая, за это они имеют право получать деньги налогоплательщиков в виде зарплат и премий. Не париться по этому поводу, и биткоин опять пробьет рекорд в 70 косых.


Да прибудет к нам профит!

Вот мои любимые краны:

BCH- раздача монеток в телеграм

получаем каждый вторник LTC в телефоне реально работает!

Раздача DOGE в Телеграмм. Низкая минималка!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да этой новости уже более нескольких месяцев. Когда еще бнб резко просело на 30 процентов где то. Чет вы с опозданием публикуете данный топик

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так понятное дело, у них оборотки то очень большие, здесь без регулирования вообще никак не прожить им.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, kok90 said:

8d5750ef9419a2ba99b9ababc8d588e9.thumb.jpg.04686886f9c9bdcdc18039f0f405c577.jpg

По информации bloombergtax крупнейшая крипто биржа Binance находится под прицелом у двух государственных органов США - у Министерства юстиции США, и у Налоговой службы США. По сообщениям от источника, регуляторы ищут людей которые смогут донести властям на Binance. 

В частности, Binance обвиняют в отмывании денег и незаконных операциях. Источники сообщают что дело находится на ранней стадии.

Напомню, что это не единственные проблемы бинанс в США. В марте была информация, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также открыла ряд дел против Binance.

Как вы думаете, регуляторы США собираются расправится с бинанс - ради лояльной и более родной для США Coinbase? Или же тут - другие мотивы? Неужели грядет великая чистка криптобирж?

Данный топик обновляется.

Сек слишком много на себя берет и мнит себя мировым жандармом ( типичная саксонская политика), они не имеют право совать свой клюв в проекты внешней юрисдикции, но им все неймется. Думаю бинанс им не по зубам и биржа не зря два года назад сделали отдельную платформу именно для штатовских, вот там пусть и рыщут эти мародеры из сек.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По всей видимости Binance просто кому-то не тому перешли дорогу, поэтому такая картина и складывается. У Binance есть все шансы выйти сухими из воды, если будут вести себя в данной ситуации правильно. Посмотрим что будет. Я конечно же за биржу. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В криптовалюте действительно можно довольно легко отмывать деньги, поэтому у Binance могут быть большие проблемы, если за них возьмутся должным образом. Не хотел бы я, чтобы у этой биржи были какие-нибудь проблемы, потому что всё-таки сейчас они лидеры на рынке. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, kok90 said:

Как вы думаете, регуляторы США собираются расправится с бинанс - ради лояльной и более родной для США Coinbase? Или же тут - другие мотивы? Неужели грядет великая чистка криптобирж?

Предполагаю, что здесь не в последнюю очередь играет роль, что через Бинанс можно без документов работать с криптовалютой. 

  • +1 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Плохая новость, похоже что американские регуляторы решили начать ставить палки в колеса Бинансу. Посмотрим как будут развиваться события дальше.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, scoundrel1161 said:

Да этой новости уже более нескольких месяцев. Когда еще бнб резко просело на 30 процентов где то. Чет вы с опозданием публикуете данный топик

Информация была опубликована сразу после появления. Вы же имеете ввиду мартовское дело (которое открыли на самом деле в ноябре) против бинанс - его я тоже упомянул в посте.

Я же написал о том, что еще 2 структуры открыли дела против бинанс. Читайте внимательнее пожалуйста.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, kok90 said:

Информация была опубликована сразу после появления. Вы же имеете ввиду мартовское дело (которое открыли на самом деле в ноябре) против бинанс - его я тоже упомянул в посте.

Я же написал о том, что еще 2 структуры открыли дела против бинанс. Читайте внимательнее пожалуйста.

Скорее всего происки конкурентов, может Coinbase балуется или кто-то из крупных держателей их акций.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще эта инициатива госорганов США вполне встраивается в тему, которую я попытался продемонстрировать в этом своем топике: 

В плане оборотов "незаконных транзакций". Если посмотреть на 2-ой график там, то Бинанс в нем фигурирует... 


мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, kok90 said:

Неа, если у них открыта площадка в США - то они обязаны подчинятся их законам. Иначе же будут оштрафованы и получат запрет на работу в США. Потеряют лицензии и т.д.

Ну так это только на ту площадку что для США она по сути ни как не связана с основной. Возможно это и ощутимая потеря но не крах, так как на основной народу гораздо больше и трейдеры из Азии довольно крупные.


Получай 56 сатош  каждый день просто за вход на биржу есть и много других бонусов

 Жми сюда !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, viik30 said:

Ну так это только на ту площадку что для США она по сути ни как не связана с основной. Возможно это и ощутимая потеря но не крах, так как на основной народу гораздо больше и трейдеры из Азии довольно крупные.

Ну все же потеря США будет очень неприятной для бинанса. Рынок большой и народ с охотой инвестирует в криптовалюты. Но вы правы, ничего критического не произойдет. Но. США могут начать щемить бинанс по миру - а тут и возникнут серьезные проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.05.2021 at 23:20, kok90 said:

Ну все же потеря США будет очень неприятной для бинанса. Рынок большой и народ с охотой инвестирует в криптовалюты. Но вы правы, ничего критического не произойдет. Но. США могут начать щемить бинанс по миру - а тут и возникнут серьезные проблемы.

Если только попытаются давить через правительство страны и тут многое зависит от того на сколько сильно это влияние. Но в самом деле думаю ни чего критичного не случится.


Получай 56 сатош  каждый день просто за вход на биржу есть и много других бонусов

 Жми сюда !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
    • Binance предупредила о росте числа криптомошенничеств в Telegram Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опубликовала в своем блоге статью, в которой предупреждает об увеличении числа криптомошенников в мессенджере Telegram и приводит способы защиты средств. В статье подчеркивается, что Telegram стал крайне популярен в криптосообществе, а такая популярность привлекает и различного рода мошенников. Пользователи крупнейшей торговой площадки, количество которых перевалило за 207 млн, являются одними из приоритетных целей для преступников. Так, криптовалютные мошенники притворяются работниками биржи, чтобы обмануть пользователей. Например, один мошенник представился «финансовым консультантом», который пытался заманить пользователя в фейковую раздачу токенов от биржи. Если пользователь заинтересуется, то ему пришлют фишинговую ссылку и, если он введет учетные данные, то может потерять все средства. Также мошенники часто создают поддельных ботов от Binance и мошеннические группы в Telegram от лица биржи. Конечно, есть и более «общие» мошенничества. Например, если пользователь по ошибке скачает не официальный клиент Telegram, а хакерскую сборку с внедренным вирусом. Преступники также пытаются заманить пользователей криптовалют различными мошенническими раздачами и инвестиционными проектами. Напомним, что в начале июня один из клиентов Binance пожаловался на потерю $1 млн в результате взлома аккаунта.Подробнее на Bits.media: https://bits.media/binance-predupredila-o-roste-chisla-kriptomoshennichestv-v-telegram/
×
×
  • Create New...