Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 5 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Ну конечно  есть ,  такой риск очень большой, если закидывать на карту большими суммами , ну а если , те же 600к разделить по 100 к и кидать каждый день то претензий не каких не будет , а лучше создать несколько карт , и хранить деньги в наличии

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы тобой заинтересовалась налоговая, выводы должны быть не малые и стабильные, а если ты пару раз в месяц выводишь не крупные суммы то и ни кто на тебя внимание не обратит.


Мой телеграмм канал по заработку в CS:GO и криптовалюте:
https://t.me/TradeByPryga

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если орудовать большими суммами, то такой риск наверное существует. А если оперировать небольшими, то в налоговой нет столько людей,что бы всё это отследить, не смотря на компьютеризацию

Share this post


Link to post
Share on other sites

В каждой стране есть сумма, после переброска или зачисления на карту которой, финмониторинг начинает проверку. Просто перебрасывайте понемногу и проблем никаких не возникнет)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Выводи на электронные кошельки Киви, Яндекс, потом меняешь на Бестчейндж или вообще через систему Контакт вывод на карту 0%. И никаких блокировок. Как вариант можно пластик от электронных кошельков завести.


Заработай от 25% в месяц РойКлуб

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.10.2020 at 01:34, Vlad34412 said:

Чтобы тобой заинтересовалась налоговая, выводы должны быть не малые и стабильные, а если ты пару раз в месяц выводишь не крупные суммы то и ни кто на тебя внимание не обратит.

Да как по мне проще выводить либо на киви кошелек либо на тот же Тинькофф банк у них есть виртуальная карта она же симка. Сам так делаю

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привлечь к себе внимание можно и перевод тысячи рублей, тут не угадаешь, но если придерживаться  минимальных правил переводить не большие суммы не регулярно, на разные карты не выше 500к вв месяц шансы привлечь к себе внимание будут не выше чем у обычных переводов с карты на карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не знаю. Я с таким не сталкивался. Если ты собираешься выводить большую сумму денег, то конечно заблокируют, но в дальнейшем, если ты придёшь в банк и поговоришь с ними, всё объяснишь то могут и разблокировать. Это смотря какая ситуация. Если ты будешь всё покупать в интернете, то можно деньги и не выводить, держать на киви(если будешь переводить криптовалюту в рубли или доллары). Можно так-же завести карту у киви кошелька. Например, ограничения по банку, если в день нельзя более 15к выводить, так ты и не выводи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

налоговую привлекают только большие суммы с не очень понятным происхождением. мелкие же переводы могу быть просто от родственников ну и в целом думаю если не миллионами ворочаешь то особого внимания к тебе не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 18:44, BAGZ said:

Если речь идёт о шестизначной сумме в рублях на карту в течении года с бирж, то пока ко мне вопросов не было

Вот и я о том же.  А если это пару десятков тысяч, то и вообще напрягаться не стоит. Налоговые органы за реальными неплательщиками не успевают, не то, что за виртуальными. Это когда криптовалюта плотно войдёт в обиход, тогда конечно и виртуальная налоговая служба появиться. Ставь +5 если согласен:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основная и, мне кажется, единственная опасность при выводе денег на карту -это не попасть на фишинговый сайт  и не воспользоваться его "услугами". Я попадала,слава богу, не большая сумма. Вместо вывода на свою кредитную карту,я пополнила счёт какому-то аферисту. Надо быть внимательным и если каким-то сервисом пользуешься впервые, надо сначала хотя бы отзывы почитать и только потом вводить свои данные. А блокировку бояться нечего, если у тебя всё путём никто тебе ничего не заблокирует.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я знаю, налоговая и службы безопасности банков обращают внимание на клиента, если суммы непонятных транзакций по карте превышают 150000 руб. в месяц.

Это делается в рамках программ борьбы с уходом от налогов и отмыванием денег.

Если у вас идентифицированный аккаунт на бирже и вы выводите на свою же карту (ФИО совпадают) - то проблем быть не должно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи не больше 300к в месяц, тогда не будет блокировки. А еще лучше поменяй карту зеленого банка на любую другую. А то Сбер может и без причины заморозить счет, если будут "странные" транзакции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, на небольшие суммы вряд-ли обратят внимание. Просто попробуй пользоваться разными картами из разных банков и выводи на все малыми суммами. Тогда, мне кажется никто этим не заинтересуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, un1que1 said:

Если проблем с уплатой налогов не наберёшь то и со счетом все нормально будет, небольшие суммы не проверяют (меньше полумиллиона вроде), единственное что, если подозрительные транзакции будут иметь место, то роботом откинет, потом с саппортом замучаешься зачесления доказывать

причем тут налоги если не секрет?зависимость совсем не от этого здесь идет а от того что многие люди просто не знают каким путем вкладываться в криптовалюту чтобы заработать там реально хорошие суммы средств себе

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что налоговая заинтересуется суммами до примерно 50 т.р., главное не сразу обналичивать деньги, а то точно появятся подозрения. Ну а так удачи всем с выводом, чтобы никогда вам не звонили с налоговой)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не знаю на сколько это опасно что могут заблокировать счёт, у меня ни разу такого не было хотя и выводил не маленькие суммы, может быть во всех странах по разному 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.10.2020 at 12:06, pattonxxxl said:

Мне один раз заблокировали в киви, больше данным сервисом не пользуюсь. А вот с яндексом все хорошо

о, да с киви это легко меня заблокировали из-за "подозрительной активности" месяц не пользовалась, и на счету было рублей 200. В итоге чтоб не парится с разборками подарила им, наверное, нужне. С тех пор киви не мой кошелек доверия больше нет. А вот с яндексом у нас любовь!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для вывода небольших сумм использую карты Яндекс и Киви. Для более серьезных использую карту ADVкеш.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зависит от суммы вывода.Лучше не гонять за раз большую сумму и лучше использовать разные карты для вывода в реал.

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если конечно большие суммы переводишь, то конечно заблокируют, если по чуть чуть и делать интервалы, то вряд ли блокирнут. У меня для этих целей есть несколько карт и то я не каждый день вывожу.

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Много раз выводила на карту на сбербанк и никто никогда не задавался вопросом откуда эти денежные средства и нужно ли их облагать налогом. Пока никаких негативных последствий не было. Возможно это зависит от суммы?

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

До 100000 р. в год вроде бы можно. Далее отчет в налоговую или объяснения с банком, чтоб разблокировали счет.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я еще не сталкивался с блокировкой карты, хотя выводил довольно крупные суммы. Есть конечно вероятность что при выводе 100к+ тебе наберут с банка а позже и с налоговой, но она мало вероятна ибо банкам довольно фиолетово на большие пополнения(если они меньше лимита пополнений), она блочат ток за большие списания.

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, g3n0r7x said:

Всем привет. Сейчас много структур отслеживают наши счета. Нологовая, приставы и федералы. Сейчас лучше держать сбережения на киви кошельках и т п. 

Ага 😆 Киви же никому не подчиняются и не перед кем не отчитывается, они сами по себе и всех посылают, ЦБ в первую очередь, а на ФНС просто забили болт 🤣
Ты это бабушкам в подъезде расскажи, чтобы все свои сбережения перевели на киви, там надежнее чем в сбере 🤦‍♂️😁

  • +2 2

При регистрации на этих биржах получите скидку на комиссию до 20% 

Binance Yobit  Bibox Оkex  

Ютуб-канал посвященный инвестициям и торговле на бирже

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мt․Gox начнет выплаты в начале июля.       Вот и причина резкого снижения крипторынка Команда обанкротившейся криптобиржи Mt․Gox заявила, что клиентам биржи начнут возвращать их активы в начале июля.Конечно же рынок отреагировал падением, так как биржа должна выплатить аж 142,000 BTC и 143,000 BCH.
    • Уважаемые пользователи, на нашем сайте минимальная сумма обмена от 1000 рублей. Доступная минимальная сумма для каждого пользователя!  Направление по которым минимальная сумма обмена от 1000 руб :   - Альфа Банк -- crypto - ВТБ -- crypto - Русский Стандарт -- crypto - Райффайзен Банк -- crypto - Газпром Банк -- crypto - Промсвязьбанк -- crypto - Открытие -- crypto - Почта Банк -- crypto - РНКБ Банк -- crypto - Россельхозбанк -- crypto  - Росбанк -- crypto  - МТС Банк -- crypto  - Хоум Кредит Банк -- crypto 
    • Elvira.exchange на Okchanger!   Рады сообщить о том, что наш криптообменник теперь представлен на Okchanger!   Поделитесь своими впечатлениями о нашем обменнике, оставив отзыв на okchanger!
    • Уважаемые клиенты!С каждым днем количество новых пользователей на нашем сервисе растет, мы рады что наш подход оставляет за собой положительные отзывы о нашей работе сервиса.Популярные направления по которым вы можете сделать обмен имеют конкурирующий курс среди других обменных пунктов.Время обработки заявки не заставит вас ожидать, среднее время составит от 5 до 15 минут.Вы так же получаете гарантированный бонус, условия которые вы можете прочитать у нас на сайте.Будем рады вас видеть у нас на сервисе Oneclick24.io
    • Hello forum readers! We are pleased to announce that our exchange service 0xbc1.io has been added to scanbit monitoring.
    • Expa24.com — ваш надёжный партнер в мире криптовалют.   Наши преимущества: - Быстрый и надежный обмен - Высокая лояльность к клиентам - Низкие комиссии - Высокая скорость обработки операций - Индивидуальный подход к каждому клиенту   Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Майкл Сэйлор, исполнительный председатель и соучредитель компании MicroStrategy, занимающейся бизнес-аналитикой, недавно высказался о достоинствах Биткойна, в том числе заявил, что его цена достигнет 10 миллионов долларов за монету и что весь Китай поддержит криптовалюту.  Экономическая лженаука Во вступительной части видео выше отрывки из того, как Сэйлор делает дерзкие заявления о цене: «стоимость Биткойна вырастет до десяти миллионов долларов за монету», мелькают рядом с цитатами, приведенными в типичном стиле крипто предпринимателя: Главный вывод, помимо очевидной веры Сэйлора в то, что Биткойн — это будущее денег, заключается в том, что Биткойн служит обществу своего рода корпоративной машиной бессмертия.   Сэйлор сформулировал эту идею вопросом: «Что, если я скажу вам, что могу сделать так, чтобы ваша компания жила вечно?» По его словам, с экономической точки зрения все, что было до Биткойна, устарело с его появлением: Корпоративное бессмертие В конечном счете, точка зрения Сэйлора вращалась вокруг идеи о том, что компании, инвестирующие в биткойны, способны просуществовать дольше, чем те, которые погрязли в корпоративных недугах прошлого. Пер Сэйлор: Что касается того, как именно это будет работать, Сэйлор, похоже, тоже это понял. Помимо прямого заявления о том, что он верит, что китайский народ и правительство примут Биткойн, он дал свой прогноз, что когда-нибудь в будущем один биткойн будет стоить 10 миллионов долларов. Источник: Майкл Сэйлор .
    • 💲Друзья, рады сообщить, что Terminal.cash теперь и на pro-obmen.ru! Pro-obmen.ru - это популярный мониторинг обменников криптовалют, где вы можете сравнить курсы, почитать отзывы и выбрать самый выгодный вариант.
    • «Неопределенность на рынках». Что будет с биткоином в ближайшую неделю. В воскресенье, 23 июня, биткоин (BTC) торгуется около отметки $64,3 тыс., его цена за прошедшую неделю упала примерно на 3,6%.  Объем торгов остается относительно стабильным, что указывает на сохранение торговой активности.  При этом некоторые индикаторы указывают на снижение давления со стороны продавцов, что может оказать поддержку BTC. В ближайшую неделю траекторию биткоина определят макроэкономические данные и выступления ключевых экономических фигур. В любом случае, стоит подготовиться к высокой волатильности. В случае негативного сценария стоит следить за уровнем поддержки $63 000. Его пробой может привести к снижению до $60 000.  Если США порадуют позитивными новостями, вероятно закрепление выше $65 000. Не забываем о борьбе политиков за голоса участников криптосообщества. По мере приближения выборов криптовалюта может получить существенную поддержку от кандидатов в президенты.  Запуск «печатного станка» в Америке вполне вероятно станет еще одним фактором роста крипторынка. Также обратим внимание на снижение предложения биткоина на биржах. Майнеры не успевают добывать новые монеты под запросы инвесторов спотовых биткоин-ETF.  В ближайшее время дефицит криптовалюты даст о себе знать. Таким образом, даже если очередная рабочая неделя выдастся не лучшей для биткоина, в долгосрочной перспективе криптовалюта продолжит позитивное движение.
    • Здравствуйте!  Предлагаем для Вас, произвести очень выгодный обмен ERC20 USDT на Райффайзен RUB.   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
×
×
  • Create New...