Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 5 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Ну конечно  есть ,  такой риск очень большой, если закидывать на карту большими суммами , ну а если , те же 600к разделить по 100 к и кидать каждый день то претензий не каких не будет , а лучше создать несколько карт , и хранить деньги в наличии

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы тобой заинтересовалась налоговая, выводы должны быть не малые и стабильные, а если ты пару раз в месяц выводишь не крупные суммы то и ни кто на тебя внимание не обратит.


Мой телеграмм канал по заработку в CS:GO и криптовалюте:
https://t.me/TradeByPryga

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если орудовать большими суммами, то такой риск наверное существует. А если оперировать небольшими, то в налоговой нет столько людей,что бы всё это отследить, не смотря на компьютеризацию

Share this post


Link to post
Share on other sites

В каждой стране есть сумма, после переброска или зачисления на карту которой, финмониторинг начинает проверку. Просто перебрасывайте понемногу и проблем никаких не возникнет)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Выводи на электронные кошельки Киви, Яндекс, потом меняешь на Бестчейндж или вообще через систему Контакт вывод на карту 0%. И никаких блокировок. Как вариант можно пластик от электронных кошельков завести.


Заработай от 25% в месяц РойКлуб

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.10.2020 at 01:34, Vlad34412 said:

Чтобы тобой заинтересовалась налоговая, выводы должны быть не малые и стабильные, а если ты пару раз в месяц выводишь не крупные суммы то и ни кто на тебя внимание не обратит.

Да как по мне проще выводить либо на киви кошелек либо на тот же Тинькофф банк у них есть виртуальная карта она же симка. Сам так делаю

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привлечь к себе внимание можно и перевод тысячи рублей, тут не угадаешь, но если придерживаться  минимальных правил переводить не большие суммы не регулярно, на разные карты не выше 500к вв месяц шансы привлечь к себе внимание будут не выше чем у обычных переводов с карты на карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не знаю. Я с таким не сталкивался. Если ты собираешься выводить большую сумму денег, то конечно заблокируют, но в дальнейшем, если ты придёшь в банк и поговоришь с ними, всё объяснишь то могут и разблокировать. Это смотря какая ситуация. Если ты будешь всё покупать в интернете, то можно деньги и не выводить, держать на киви(если будешь переводить криптовалюту в рубли или доллары). Можно так-же завести карту у киви кошелька. Например, ограничения по банку, если в день нельзя более 15к выводить, так ты и не выводи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

налоговую привлекают только большие суммы с не очень понятным происхождением. мелкие же переводы могу быть просто от родственников ну и в целом думаю если не миллионами ворочаешь то особого внимания к тебе не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 18:44, BAGZ said:

Если речь идёт о шестизначной сумме в рублях на карту в течении года с бирж, то пока ко мне вопросов не было

Вот и я о том же.  А если это пару десятков тысяч, то и вообще напрягаться не стоит. Налоговые органы за реальными неплательщиками не успевают, не то, что за виртуальными. Это когда криптовалюта плотно войдёт в обиход, тогда конечно и виртуальная налоговая служба появиться. Ставь +5 если согласен:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основная и, мне кажется, единственная опасность при выводе денег на карту -это не попасть на фишинговый сайт  и не воспользоваться его "услугами". Я попадала,слава богу, не большая сумма. Вместо вывода на свою кредитную карту,я пополнила счёт какому-то аферисту. Надо быть внимательным и если каким-то сервисом пользуешься впервые, надо сначала хотя бы отзывы почитать и только потом вводить свои данные. А блокировку бояться нечего, если у тебя всё путём никто тебе ничего не заблокирует.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я знаю, налоговая и службы безопасности банков обращают внимание на клиента, если суммы непонятных транзакций по карте превышают 150000 руб. в месяц.

Это делается в рамках программ борьбы с уходом от налогов и отмыванием денег.

Если у вас идентифицированный аккаунт на бирже и вы выводите на свою же карту (ФИО совпадают) - то проблем быть не должно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи не больше 300к в месяц, тогда не будет блокировки. А еще лучше поменяй карту зеленого банка на любую другую. А то Сбер может и без причины заморозить счет, если будут "странные" транзакции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, на небольшие суммы вряд-ли обратят внимание. Просто попробуй пользоваться разными картами из разных банков и выводи на все малыми суммами. Тогда, мне кажется никто этим не заинтересуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, un1que1 said:

Если проблем с уплатой налогов не наберёшь то и со счетом все нормально будет, небольшие суммы не проверяют (меньше полумиллиона вроде), единственное что, если подозрительные транзакции будут иметь место, то роботом откинет, потом с саппортом замучаешься зачесления доказывать

причем тут налоги если не секрет?зависимость совсем не от этого здесь идет а от того что многие люди просто не знают каким путем вкладываться в криптовалюту чтобы заработать там реально хорошие суммы средств себе

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что налоговая заинтересуется суммами до примерно 50 т.р., главное не сразу обналичивать деньги, а то точно появятся подозрения. Ну а так удачи всем с выводом, чтобы никогда вам не звонили с налоговой)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не знаю на сколько это опасно что могут заблокировать счёт, у меня ни разу такого не было хотя и выводил не маленькие суммы, может быть во всех странах по разному 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.10.2020 at 12:06, pattonxxxl said:

Мне один раз заблокировали в киви, больше данным сервисом не пользуюсь. А вот с яндексом все хорошо

о, да с киви это легко меня заблокировали из-за "подозрительной активности" месяц не пользовалась, и на счету было рублей 200. В итоге чтоб не парится с разборками подарила им, наверное, нужне. С тех пор киви не мой кошелек доверия больше нет. А вот с яндексом у нас любовь!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для вывода небольших сумм использую карты Яндекс и Киви. Для более серьезных использую карту ADVкеш.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зависит от суммы вывода.Лучше не гонять за раз большую сумму и лучше использовать разные карты для вывода в реал.

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если конечно большие суммы переводишь, то конечно заблокируют, если по чуть чуть и делать интервалы, то вряд ли блокирнут. У меня для этих целей есть несколько карт и то я не каждый день вывожу.

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Много раз выводила на карту на сбербанк и никто никогда не задавался вопросом откуда эти денежные средства и нужно ли их облагать налогом. Пока никаких негативных последствий не было. Возможно это зависит от суммы?

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

До 100000 р. в год вроде бы можно. Далее отчет в налоговую или объяснения с банком, чтоб разблокировали счет.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я еще не сталкивался с блокировкой карты, хотя выводил довольно крупные суммы. Есть конечно вероятность что при выводе 100к+ тебе наберут с банка а позже и с налоговой, но она мало вероятна ибо банкам довольно фиолетово на большие пополнения(если они меньше лимита пополнений), она блочат ток за большие списания.

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, g3n0r7x said:

Всем привет. Сейчас много структур отслеживают наши счета. Нологовая, приставы и федералы. Сейчас лучше держать сбережения на киви кошельках и т п. 

Ага 😆 Киви же никому не подчиняются и не перед кем не отчитывается, они сами по себе и всех посылают, ЦБ в первую очередь, а на ФНС просто забили болт 🤣
Ты это бабушкам в подъезде расскажи, чтобы все свои сбережения перевели на киви, там надежнее чем в сбере 🤦‍♂️😁

  • +2 2

При регистрации на этих биржах получите скидку на комиссию до 20% 

Binance Yobit  Bibox Оkex  

Ютуб-канал посвященный инвестициям и торговле на бирже

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Турции ужесточают контроль за криптовалютами Flash Exchange расскажет Вам о планируемых изменениях в регулировании криптовалют в Турции. 1. В Турции планируется усиление регулирования криптовалют. Одно из основных изменений состоит в том, что все криптобиржи должны будут получить лицензию и подчиняться регулированию Совета по рынкам капитала. 2. Кроме того, введение правила Travel Rule предусматривает, что компании, обрабатывающие транзакции на сумму более $3000, будут обязаны раскрывать информацию об отправителе, включая его имя, адрес и информацию об учетной записи. Это направлено на повышение прозрачности и предотвращение незаконных операций. 3. Помимо этого, введение обязательного налогообложения для всех криптокомпаний позволит государству контролировать и регулировать операции с криптовалютами, а также повысить свою доходность от этого сектора. 4. Турецкие власти также выразили намерение запретить все иностранные криптобиржи. Это может быть связано с желанием государства установить больший контроль над криптовалютным рынком и поддержать отечественные компании в этой сфере. В целом, эти изменения в регулировании криптовалют в Турции указывают на стремление государства контролировать этот рынок и обеспечить большую прозрачность и безопасность операций.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • ⛔Tether заморозил стейблкоины киберпреступников ⛔   Эмитент самого популярного стейблкоина заблокировал 5,2 миллиона долларов США в USDT, что было связано с фишингом. Tether заморозил эти средства на 12 кошельках Ethereum. По словам главы аналитической компании SlowMist, адреса использовались для отмывания денег от фишинга. Фишинг представляет собой растущую угрозу для пользователей Интернета. Tether активно участвует в срыве планов подобных киберпреступников. На этот раз Tether заморозил более 5 миллионов долларов США в USDT, что было связано с отмыванием фишинговых денег. Стоит добавить, что Tether уже не первый раз активно участвует в борьбе с киберпреступностью в Интернете. По словам генерального директора компании Паоло Ардонини, с начала своей деятельности компания заблокировала более 1,3 млрд долларов США, из которых около 1,6 млн долларов США связаны с финансированием терроризма. Действия Tether — это капля в море, поскольку фишинг сегодня распространяется в беспрецедентных масштабах. Киберпреступники активно используют генеративный искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать свои ловушки для ничего не подозревающих жертв. Хоть Tether и заморозил от фишинга целых 5 миллионов долларов , это не означает крупной победы в этой неравной борьбе. Хотя такая блокировка эффективно предотвращает дальнейшее использование украденных средств, наиболее эффективным оружием против мошенников и хакеров является соответствующее просвещение общественности. Это касается как пользователей криптовалюты, так и, шире, всех пользователей Интернета. Хакеры пользуются невежеством, которое позволяет им проделывать простые трюки, такие как мошенничество с криптовалютой «отравленный адрес». Чем выше осведомленность криптовалютного сообщества, тем важнее будут действия Tether и других компаний, пытающихся помешать киберпреступникам.
    • UZS — новые возможности обмена на узбекский сум. Все операции по обмену UZS выполняются автоматически, без необходимости верификации карт. Меняйте UZS с удовольствием на AltinBit.com. 
    • Здравствуйте! Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данным мониторингом: https://kurs.com.ua/forums/topic/5533-flashcashtop/
    • Notcoin (NOT) вошел в топ-10 по суточному объему торгов 16 мая состоялся долгожданный запуск токена игрового Web3-проекта Notcoin (NOT) на базе The Open Network (TON). Команда распределила более 80 млрд монет среди 35 млн пользователей.   Менее чем за сутки объем торгов NOT превысил $1 млрд. Notcoin стал восьмой самой торгуемой криптовалютой на рынке за последние 24 часа. Рыночная стоимость NOT сейчас составляет $679 млн. После официального запуска токена показатель достигал $1 млрд. Причем всего за десять минут. Сейчас Notcoin занимает 110 место в рейтинге крупнейших по капитализации активов.    Тем временем объем торгов монетой игрового проекта превышает $1,4 млрд. За последние 24 часа NOT стал восьмым самым торгуемым токеном на криптовалютном рынке.  Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/notcoin-obem-torgov/
    • Биткойн демонстрирует «всплеск» объемов среди своих новых институциональных инвестиционных продуктов — почти 1000 фирм США купили биткойн-биржевые фонды (ETF). Данные исследовательской компании Santiment, загруженные в X (ранее Twitter) 16 мая, показали, что ежедневные спотовые объемы биткойнов превышают 5 миллиардов долларов. За один день, семь биткойн-ETF, объём $5,65 млрд. Биткойн-ETF не показали производительности примерно с того времени, когда BTC/USD достигла рекордного максимума в 73 800 долларов. Как сообщает Santiment, на этой неделе семь крупнейших спотовых ETF США управляли объемом в $5,65 млрд — это самый высокий показатель с 24 марта. «Прошли те времена, когда киты только накапливали данные в блокчейне», — написали Santiment в комментариях, охарактеризовав объем как «набирающий обороты». В ответ управляющий хедж-фондом Томас Кралов был столь же оптимистичен. «Такой всплеск торговой активности является очень позитивным индикатором для рынка!» он рассказал подписчикам X о данных. Данные биткойн-спотового ETF. В мае спотовые ETF вернулись к своей форме, и по состоянию на 17 мая каждый день на этой неделе приток был положительным.   Даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ранее известная значительными оттоками средств, продемонстрировала скромные проценты, составившие 27 миллионов долларов и 4,6 миллиона долларов за 16 и 17 мая соответственно, согласно данным из источников, включая инвестиционную компанию Farside из Соединенного Королевства . Потоки биткойн-ETF (скриншот). Кроме того, отчеты по форме 13F теперь показывают , что в первом квартале 937 американских фирм имели доступ к биткойн-ETF. Напротив, в течение первого квартала после запуска золотой ETF привлек всего 95 фирм. Ценовое действие BTC «явно» устанавливает поддержку в 60 тысяч долларов Учитывая, куда может направиться цена BTC, торговая фирма QCP Capital увидела несколько факторов, способствующих бычьему продолжению.   В своем последнем обновлении, отправленном подписчикам канала Telegram, QCP подчеркнул «подлинное институциональное и суверенное принятие», а также то, что Биткойн сейчас выходит из периода халвинга. «У нас было несколько резких V-образных восстановлений всякий раз, когда биткойн падал ниже 60 тыс., что явно делает его зоной покупки при падении», — резюмировали в компании.   Однодневный график BTC/USD.  Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что на момент написания пара пытается преодолеть верхнее сопротивление до 67 000 долларов, достигнув новых майских максимумов накануне.
    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
    • Новости сегодня 1. CEO Tether заявил, что с момента создания эмитент USDT сотрудничает со 124 правоохранительными органами в более чем 40 странах мира - паника не имеет оснований, Tether соответствует всем требованиям. 2. Основатель крупнейшей децентрализованной биржи Uniswap Гайден Адамс считает, что Джо Байден может проиграть предстоящие выборы президента США из-за пренебрежительного отношения его администрации к криптовалютному рынку. 3. Хакер, который в 2017 году украл 150 000 ETH у компании Parity, прождал целых 7 лет, прежде чем начать отмывать и продавать украденную криптовалюту.  На момент взлома монеты стоили около $33 млн - злоумышленник "продемонстрировал удивительное терпение" и теперь на его счету $450 млн. 4. Shiba Inu теперь можно использовать для покупок у Nike, оплаты игр PS5 и бронирования Airbnb. 5. На рынке опционов выросли ставки на рост Ethereum выше $3600. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Биткойн демонстрирует растущий спрос на опционы и институциональное принятие, что потенциально повышает его цену на фоне благоприятных рыночных условий. QCP Capital прогнозирует бычий импульс, который может привести к тому, что биткойн достигнет своего предыдущего максимума в 74 000 долларов в ближайшие несколько месяцев. Это последовало за ростом цен на BTC 15 мая, вызванным ростом притока ETF и апрельским индексом потребительских цен (CPI), который указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. Институциональное принятие и бычий импульс Согласно данным QCP Capital, показатели индекса потребительских цен США вызвали прорыв среди различных рисковых активов, подняв BTC обратно выше отметки в 66 000 долларов. Наблюдается рост покупательской активности: инвесторы приобрели 100-120 тыс. BTC Call в декабре 2024 года. Также произошло широкое институциональное внедрение основной криптовалюты: крупные управляющие активами, такие как Millenium и Schonfeld, разместили примерно 3% и 2% своих активов под Management (AUM) для выявления биткойн-ETF. Аналитики QCP Capital также отметили благоприятные рыночные условия, включая суверенное и институциональное принятие, ослабление инфляционного давления и ожидание предстоящих выборов в США, что способствует потенциальному возрождению бычьего рынка. Биткойн растет по мере снижения инфляции Согласно отчету , опубликованному 15 мая, индекс потребительских цен, который служит комплексным показателем стоимости товаров и услуг в точках продаж в США, указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. В среду биткойн пережил резкий рост после публикации апрельского индекса потребительских цен, поскольку его цена выросла более чем на 7% и достигла $66 567,91, что стало лучшим показателем с 25 марта. Биткойн также впервые с тех пор превысил свою 50-дневную скользящую среднюю 13 апреля. Этот всплеск в среду привел к недельному приросту BTC на 7%, что стало самым заметным ростом с последней недели марта, изменив полуторамесячную нисходящую тенденцию. Согласно данным CoinGecko, на момент написания этой статьи Биткойн торгуется на уровне около 66 220 долларов США, что представляет собой рост на 6,4% за последние 24 часа.
    • Когда обычные способы оплаты становятся скучными, приходит время для криптовалют! 💸 С Cryptoflow.cloud вы можете принимать платежи в стиле и безопасно - как настоящий крипто-крутунчик! 🚀 Начните сегодня и дайте своему бизнесу прикольный криптовальс! 😎 #Cryptoflow #криптовалюты #прикольныйбизнес #криптовальс    
×
×
  • Create New...