Какие откровенные признаки скама вы знаете? Помогите новичкам не попасть в лапы жуликов. - Page 142 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
Grad44445

Какие откровенные признаки скама вы знаете? Помогите новичкам не попасть в лапы жуликов.

Recommended Posts

Очень интересный топик) Буду осторожен! Потому что такие вещи как деньги нужно доверять только себе и не вестись на: скинь 100, завтра 1000 получишь. Всё это полный бред) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

хм... так повсюду одно жулье. Вообщем; все мамкины бизнесмены, которые рекламируют ставки с грандиозными схемами, Потом ребята которые предлагают обыграть казино. Есть еще когда типа вас берут на работу, чтобы вы за несколько дней набили баланс на сайте казино, которое они вам и скинут, а потом чтобы забрать вашу долю вам нужно будет самому пополнить счет. Еще есть разнообразные хайп проекты умножители, которые за 24 часа дадут вам прибыль 70% от ваших инвестиций. Кругом обман как говориться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну к примеру, отсутствие отзывов, или прям « с порога» обещания золотых гор, ну или еще- калькулятор

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Shockwave1390 said:

Когда просят эфир в виде комиссии за перевод токенов, когда все отзывы и комментарии положительные, насколько куплен домен у сайта, соц.сети активно введутся или нет. Можно долго перечислять вообщем. 

Тут сомнительно, почти все (а может даже и все) транзакции на эксодусе, особенно с BTC берут эфир как комиссию. Может не очень удобно, но точно не скам

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интуиция, а , может, и паранойя. называйте как хотите. Но в таких делах это первый помощник. если только в мозгах включилась красная лампочка - ты понимаешь, - что-то не так . И  эта лампочка -  результат твоей интуиции на то, что сайт топорный, админа не пробьешь, сайт не работает как надо и так далее , и тому подобное. Перестраховывайтесь, изучайте, не доверяйте непонятно кому.  Вы уже взрослые, принимайте взрослые решения, чтобы потом не плакать маме в жилетку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Молодой проект - скам на 95%,

спам - скам на 95%,

обещание огромных денег - скам на 95%,

любые проблемы с выводом - скам на 95%,

пассивный доход - скам на 95%,

ноутбук, пальма и пинаколада - скам на 95%!!!

Вообще, лучше никогда не выходите за пределы топ-10 криптовалют по капитализации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обычно предвестник скама - резкое увеличение доходности, разные акции и конкурсы. Также если правила проекта меняются на ходу, особенно это касается айсио проектов - то создатели просто решили кинуть своих пользователей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда предлагают купить за 100 долларов их коины, которые после выхода на биржу будут  стоить 10.000 долларов и тому подобное. Нет гарантий что они вообще выйдут на биржу, а после выхода на биржу, скорее всего объем торгов не позволит вам вывести даже 100, изначально вложенных, долларов. Или когда тебе говорят, что для подтверждения твоего кошелька нужно внести символическую сумму в 10-20$, опять же тоже самое. Вообще старайтесь обходить финансовых вложений, а если и вкладываете, то только на проверенных ресурсов, таких как: бинанс, йобит и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Откравенным признаками скама могут являться громкиt заявления, по типо: "Я занимаюсь раскруткой денег, скиньте мне 300 рублей, а завтра я скину вам в 2 раза больше". Если вы поведетесь на это, то никакие деньги вам обратно не возвратят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самый главный признак скама - вас просят скинуть деньги, якобы проверить, что вы не бот. Это самый глупейший способ обмана, на который ведутся много людей

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для меня одним из признаков скама является нативная реклама и навязывание инвестирования,в основном о крутых проектах я узнаю из чатов,где люди отслеживают норм проекты!Если предлагают очень много за короткий срок,однозначно уже понятно что это опасная инвестиция!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нереально большая обещанная сумма в начале,  трудности с выводом средств, а если даже вывод будет доступен, до заоблачная минимальная сумма для вывода, ну и конечно же невероятно лёгкие для выполнения задания (если они вообще будут)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если "признаки" на скамах-Сайтах- то сразу стоит чекать контакты(а точнее группы), отзывы, и активность, скорей всего они будут "божественно положительными"-я не спорю что такое бывает-но если это не скам-то никто не будет скрывать плохие отзывы: "честность-подкупает".Стоит смотреть на саму задумку скам-сайта - если это "150% профита/халява/дарим вам деньги"-(не именно эти слова, а смысл-что вам буду давать деньги-преумножая ваши вложения).В общем если это скам-то тут уже на уровне "задумки" будет все понятно- так как "бесплатный сыр" только сами знаете где...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да можно по общению определить жулика. А так причин достаточно что бы заподозрить подвох это:

- подозрительные ссылки , приложения , предложения

- обещание миллионов за короткий день , и ещё подтверждают своими скринами переводов и т.д 

- когда у вас выманивают ваши личные данные или пароли , просят перевести деньги 

- за выполнение вами каких то заданий при выводе вас просят заплатить комиссию , или приглашать друзей . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, StreamAlex said:

Та много их. Один из самых верных - вас просят провести какой-то платёж для возможности получить своё честно заработанное. Особенно если об этом условии раньше не сообщалось до попытки вывести средства.

 

Второе - гигантские минимальные суммы для вывода, которые надо собирать месяцами.

Третье - отсутсвие отзывов об проекте или большое число негативных.

сумма которая собирается месяцами - это как раз мизерный процент с рекламы которую разраб продает. и эти деньги выведут. это деньги не разраба считай.

 

а вот как у Тор проекта - когда одна монета стоит чуть ли не миллион но вывод от 150 монет - это да, это скам

Share this post


Link to post
Share on other sites

всем привет. откровенные виды скама, сразу увидеть очень тяжело. обычно когда ты инвестируешь в какой либо проект и он закрывает вывод, и кормит обещаниями мол мы закрылись на проверку, или для получения лицензии-это и есть первый признак скама

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я заметила что все монеты ,которые в социальных сетях рекламируются как революционное решение в мире криптовалют и нет никакой конкретики ,очень плохо заканчивают. Обтекаемые , громкие заявления о задачах и целях , это верный признак  скама.

Edited by sfrsfr

 Jazzme - система финансирования уличных музыкантов через блокчейн Minter. Проект Jazzme для криптанов, уличных музыкантов и их ценителей - https://t.me/jazzqr

IMG_20210121_224058_722.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слишком большая прибыль,обещанная прям сразу. 
Задержка вывода с первых дней, частая смена условий.
Нет информации о юридическом лице.
След накрутки, если речь идет о социальных сетях или ютубе.
Много, на самом деле. Лучше перебдеть, мне кажется, больше времени потратить на поиск информации о проекте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

От 15% дохода в месяц на их монете сразу скам. Отсутствие какой либо дорожной карты. Туманные цели. Какие то непонятные известные личности. В целом это одни из основных признаков скама.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все скам проекты направлены, на получение легких денег, ничего не делая, что уже является подозрительно, обычно такие скамеры живут не долго, после того как они обманут, они создают новые скамы, поэтому можно понять по 2-м признакам, скам это или нет 

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Высокие проценты, если это инвест

2. Отсутствие связи с поддержкой(и похожим).

3. Бонус при регистрации

4. KYC обязательная(могут продать данные)

5. Недолгая жизнь проекта

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, sfrsfr said:

Я заметила что все монеты ,которые в социальных сетях рекламируются как революционное решение в мире криптовалют и нет никакой конкретики ,очень плохо заканчивают. Обтекаемые , громкие заявления о задачах и целях , это верный признак  спама.

Когда проект говорит, что он самый лучший и за ним будущее, это сто процентов скам, нормальный проект никогда не будет рассказывать о том, как много он делает, проект сам будет за себя говорить 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересно хочется подЪрезюмировать:

1. молодость проекта,

2. нет информации о разработчиках,

3.нет отзывов

4. сайт плохо сделан

5. нет тех поддержки

6. обещают большие бонусы и золотые горы

7. срок разработки сайта слишком мал

8. варификация неадекватная

9. некомпетентные разработчики

10. нет инфы. о юр.лице и телефонов

Я ничего не упустил? наверное какое-то сочетание этих признаков должно настораживать.

Edited by petrovich1956

Share this post


Link to post
Share on other sites

Супер завышенные обещания. Техническая нестабильность. Ну и на контакты надо обратить внимание. Если их нет, то  явно шифруются

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большинство из написанного немного не подходит под слово "скам" в его первоначальном значении, как мне кажется. Больше похоже на обычное мошенничество, или что-то типа финансовой пирамиды, где обманывают вкладчиков

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ВНИМАНИЕ! Казино /гемблинг/беттинг / (включая нелицензированные ) подключим к сетке эквайеров напрямую, для обеспечения вордвайд приема с минимальными потерями, включая возможность двусторонних платежей (как ввод , так и вывод клиентам) С сохранением вашей анонимности. Не так чтобы очень дёшево … но эффективно ))) Прикрытие скама желательно не подсовывать…. Это потеря ваших потенциальных платежей и лишний повод для ругани. )))  
    • В Турции ужесточают контроль за криптовалютами Flash Exchange расскажет Вам о планируемых изменениях в регулировании криптовалют в Турции. 1. В Турции планируется усиление регулирования криптовалют. Одно из основных изменений состоит в том, что все криптобиржи должны будут получить лицензию и подчиняться регулированию Совета по рынкам капитала. 2. Кроме того, введение правила Travel Rule предусматривает, что компании, обрабатывающие транзакции на сумму более $3000, будут обязаны раскрывать информацию об отправителе, включая его имя, адрес и информацию об учетной записи. Это направлено на повышение прозрачности и предотвращение незаконных операций. 3. Помимо этого, введение обязательного налогообложения для всех криптокомпаний позволит государству контролировать и регулировать операции с криптовалютами, а также повысить свою доходность от этого сектора. 4. Турецкие власти также выразили намерение запретить все иностранные криптобиржи. Это может быть связано с желанием государства установить больший контроль над криптовалютным рынком и поддержать отечественные компании в этой сфере. В целом, эти изменения в регулировании криптовалют в Турции указывают на стремление государства контролировать этот рынок и обеспечить большую прозрачность и безопасность операций.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • ⛔Tether заморозил стейблкоины киберпреступников ⛔   Эмитент самого популярного стейблкоина заблокировал 5,2 миллиона долларов США в USDT, что было связано с фишингом. Tether заморозил эти средства на 12 кошельках Ethereum. По словам главы аналитической компании SlowMist, адреса использовались для отмывания денег от фишинга. Фишинг представляет собой растущую угрозу для пользователей Интернета. Tether активно участвует в срыве планов подобных киберпреступников. На этот раз Tether заморозил более 5 миллионов долларов США в USDT, что было связано с отмыванием фишинговых денег. Стоит добавить, что Tether уже не первый раз активно участвует в борьбе с киберпреступностью в Интернете. По словам генерального директора компании Паоло Ардонини, с начала своей деятельности компания заблокировала более 1,3 млрд долларов США, из которых около 1,6 млн долларов США связаны с финансированием терроризма. Действия Tether — это капля в море, поскольку фишинг сегодня распространяется в беспрецедентных масштабах. Киберпреступники активно используют генеративный искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать свои ловушки для ничего не подозревающих жертв. Хоть Tether и заморозил от фишинга целых 5 миллионов долларов , это не означает крупной победы в этой неравной борьбе. Хотя такая блокировка эффективно предотвращает дальнейшее использование украденных средств, наиболее эффективным оружием против мошенников и хакеров является соответствующее просвещение общественности. Это касается как пользователей криптовалюты, так и, шире, всех пользователей Интернета. Хакеры пользуются невежеством, которое позволяет им проделывать простые трюки, такие как мошенничество с криптовалютой «отравленный адрес». Чем выше осведомленность криптовалютного сообщества, тем важнее будут действия Tether и других компаний, пытающихся помешать киберпреступникам.
    • UZS — новые возможности обмена на узбекский сум. Все операции по обмену UZS выполняются автоматически, без необходимости верификации карт. Меняйте UZS с удовольствием на AltinBit.com. 
    • Здравствуйте! Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данным мониторингом: https://kurs.com.ua/forums/topic/5533-flashcashtop/
    • Notcoin (NOT) вошел в топ-10 по суточному объему торгов 16 мая состоялся долгожданный запуск токена игрового Web3-проекта Notcoin (NOT) на базе The Open Network (TON). Команда распределила более 80 млрд монет среди 35 млн пользователей.   Менее чем за сутки объем торгов NOT превысил $1 млрд. Notcoin стал восьмой самой торгуемой криптовалютой на рынке за последние 24 часа. Рыночная стоимость NOT сейчас составляет $679 млн. После официального запуска токена показатель достигал $1 млрд. Причем всего за десять минут. Сейчас Notcoin занимает 110 место в рейтинге крупнейших по капитализации активов.    Тем временем объем торгов монетой игрового проекта превышает $1,4 млрд. За последние 24 часа NOT стал восьмым самым торгуемым токеном на криптовалютном рынке.  Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/notcoin-obem-torgov/
    • Биткойн демонстрирует «всплеск» объемов среди своих новых институциональных инвестиционных продуктов — почти 1000 фирм США купили биткойн-биржевые фонды (ETF). Данные исследовательской компании Santiment, загруженные в X (ранее Twitter) 16 мая, показали, что ежедневные спотовые объемы биткойнов превышают 5 миллиардов долларов. За один день, семь биткойн-ETF, объём $5,65 млрд. Биткойн-ETF не показали производительности примерно с того времени, когда BTC/USD достигла рекордного максимума в 73 800 долларов. Как сообщает Santiment, на этой неделе семь крупнейших спотовых ETF США управляли объемом в $5,65 млрд — это самый высокий показатель с 24 марта. «Прошли те времена, когда киты только накапливали данные в блокчейне», — написали Santiment в комментариях, охарактеризовав объем как «набирающий обороты». В ответ управляющий хедж-фондом Томас Кралов был столь же оптимистичен. «Такой всплеск торговой активности является очень позитивным индикатором для рынка!» он рассказал подписчикам X о данных. Данные биткойн-спотового ETF. В мае спотовые ETF вернулись к своей форме, и по состоянию на 17 мая каждый день на этой неделе приток был положительным.   Даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ранее известная значительными оттоками средств, продемонстрировала скромные проценты, составившие 27 миллионов долларов и 4,6 миллиона долларов за 16 и 17 мая соответственно, согласно данным из источников, включая инвестиционную компанию Farside из Соединенного Королевства . Потоки биткойн-ETF (скриншот). Кроме того, отчеты по форме 13F теперь показывают , что в первом квартале 937 американских фирм имели доступ к биткойн-ETF. Напротив, в течение первого квартала после запуска золотой ETF привлек всего 95 фирм. Ценовое действие BTC «явно» устанавливает поддержку в 60 тысяч долларов Учитывая, куда может направиться цена BTC, торговая фирма QCP Capital увидела несколько факторов, способствующих бычьему продолжению.   В своем последнем обновлении, отправленном подписчикам канала Telegram, QCP подчеркнул «подлинное институциональное и суверенное принятие», а также то, что Биткойн сейчас выходит из периода халвинга. «У нас было несколько резких V-образных восстановлений всякий раз, когда биткойн падал ниже 60 тыс., что явно делает его зоной покупки при падении», — резюмировали в компании.   Однодневный график BTC/USD.  Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что на момент написания пара пытается преодолеть верхнее сопротивление до 67 000 долларов, достигнув новых майских максимумов накануне.
    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
    • Новости сегодня 1. CEO Tether заявил, что с момента создания эмитент USDT сотрудничает со 124 правоохранительными органами в более чем 40 странах мира - паника не имеет оснований, Tether соответствует всем требованиям. 2. Основатель крупнейшей децентрализованной биржи Uniswap Гайден Адамс считает, что Джо Байден может проиграть предстоящие выборы президента США из-за пренебрежительного отношения его администрации к криптовалютному рынку. 3. Хакер, который в 2017 году украл 150 000 ETH у компании Parity, прождал целых 7 лет, прежде чем начать отмывать и продавать украденную криптовалюту.  На момент взлома монеты стоили около $33 млн - злоумышленник "продемонстрировал удивительное терпение" и теперь на его счету $450 млн. 4. Shiba Inu теперь можно использовать для покупок у Nike, оплаты игр PS5 и бронирования Airbnb. 5. На рынке опционов выросли ставки на рост Ethereum выше $3600. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Биткойн демонстрирует растущий спрос на опционы и институциональное принятие, что потенциально повышает его цену на фоне благоприятных рыночных условий. QCP Capital прогнозирует бычий импульс, который может привести к тому, что биткойн достигнет своего предыдущего максимума в 74 000 долларов в ближайшие несколько месяцев. Это последовало за ростом цен на BTC 15 мая, вызванным ростом притока ETF и апрельским индексом потребительских цен (CPI), который указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. Институциональное принятие и бычий импульс Согласно данным QCP Capital, показатели индекса потребительских цен США вызвали прорыв среди различных рисковых активов, подняв BTC обратно выше отметки в 66 000 долларов. Наблюдается рост покупательской активности: инвесторы приобрели 100-120 тыс. BTC Call в декабре 2024 года. Также произошло широкое институциональное внедрение основной криптовалюты: крупные управляющие активами, такие как Millenium и Schonfeld, разместили примерно 3% и 2% своих активов под Management (AUM) для выявления биткойн-ETF. Аналитики QCP Capital также отметили благоприятные рыночные условия, включая суверенное и институциональное принятие, ослабление инфляционного давления и ожидание предстоящих выборов в США, что способствует потенциальному возрождению бычьего рынка. Биткойн растет по мере снижения инфляции Согласно отчету , опубликованному 15 мая, индекс потребительских цен, который служит комплексным показателем стоимости товаров и услуг в точках продаж в США, указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. В среду биткойн пережил резкий рост после публикации апрельского индекса потребительских цен, поскольку его цена выросла более чем на 7% и достигла $66 567,91, что стало лучшим показателем с 25 марта. Биткойн также впервые с тех пор превысил свою 50-дневную скользящую среднюю 13 апреля. Этот всплеск в среду привел к недельному приросту BTC на 7%, что стало самым заметным ростом с последней недели марта, изменив полуторамесячную нисходящую тенденцию. Согласно данным CoinGecko, на момент написания этой статьи Биткойн торгуется на уровне около 66 220 долларов США, что представляет собой рост на 6,4% за последние 24 часа.
×
×
  • Create New...