Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 184 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Вот тоже смотрю-все пользуются различными способами пополнения, на первых парах думаю для новичка подойдет найти обменник на бестченж . Очень раскрученная контора и точно не рискует своей репутацией предоставляя качественные сервисы. А уж потом решайте где обменивать, только обязательно проверяйте всех и вся-крипта жестоко финансово карает за ошибки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.09.2020 at 02:13, tringt said:

человек решил обменять 21000 юсдт, на проверенном обменники на бестчендже,

Это как это может быть "обменять 21000 юсдт на бестчендже"? USDT это эквивалент валюты USD и через сам bestchange её вывод не делается, так сам bestchange не совершает такие сделки? Может что то не так или я не чего то незнаю?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я по началу делал так, на биржу  Yobit заводил фиат через киви, покупал монеты у которых маленькая комиссия за перевод и уже с йобита переводил куда надо. Потом стал пользоваться проверенными обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.09.2020 at 23:39, Zheka said:

Ну так а в чём собственно проблема пройти kyc? Если он владеет такими деньгами, то ему уже точно есть 18+, поэтому пройти верификацию на обменнике не составит труда. Я не думаю, что именно этот обменник сольёт его данные в даркнет, ибо для таких больших сделок действительно нужно подтвердить свою личность, так как очень много мошеников, которые таким образом отмывают деньги. 

Дело в том, что сайтам платят за прохождения kyc компании собирающие данные и им всё равно сколько ты выводишь денег, им лишь бы срубить бабки, а если ты прошёл kyc то ты сам передал все свои данные в базу и не на кого потом не сваливай. А через несколько лет тебе предъявят счёт в виде налогов и процентов на них, которые набежали за года.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично от себя я бы посоветовал искать топовых продавцов, как правило на обменниках пишется статус и количество удачных сделок продавца. Ни в коем случае не покупайте криптовалюту на не понятных, мутных сайтах. Лучше немного переплатить чем уйти не с чем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мерами нужно обязательно пользоваться, потому что если ими не пользоваться можно очеьн легко потерять криптовалюту из-за своих не знаний в этой сфере. Я ознакомился и другим советую, полезные меры. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

eсть очeнь хороший сайт bestchange, на котором eсть много провeрeнных обмeнников. У bestchange тожe eсть фишинговыe клоны, поэтому обязатeльно нужно провeрять домeн.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В телеграме очень много мошенников. Предлагают  продать им монету уж слишком по хорошему курсу. При этом тебе не надо заморачиваться с депозитом и выводом средств с биржи. Вот на этом то и ловят. Так чуть не обманули и меня, когда я хотел продать TWT.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автору спасибо за статью и с ним согласен - мошенничество - важный порос, и не только в мире крипты. Чтобы снизить риски попасть в руки мошенников - используете проверенные и популярные биржи, кошельки. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда тщательно подхожу к выбору обменника. 

Последовательность выбора обменника (если нет прямого вывода с ресурса вывода или он не устраивает): 

1. Выбор обменника с надёжных площадок (bestchange). 

2. Выгодный курс. 

3. Отсутствие установленного платежа за вывод (толь % или вообще без них)*.  

4. Поиск отзывав о обменнике. 

5. Обмен маленьких сумм*. 

6. Вывод минимальной суммы (для проверки). 

7. Вывод всей нужной суммы (желательно минимальными суммами для снижения убытков при потере средств) 

*для выгоды в первой - пробной сделке обмена. 

 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не пользуйтесь неизвестными ресурсами: телеграмм ботами, пирамидами, аирдропами от ноу-нейм компаний и просто "халявой" от чего-то непроверенного. Всегда ставьте 2FA, а большие средства храните в холодном кошельке. Пользуйтесь только проверенными ресурсами и не ведитесь на скам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, DimKras said:

Дело в том, что сайтам платят за прохождения kyc компании собирающие данные и им всё равно сколько ты выводишь денег, им лишь бы срубить бабки, а если ты прошёл kyc то ты сам передал все свои данные в базу и не на кого потом не сваливай. А через несколько лет тебе предъявят счёт в виде налогов и процентов на них, которые набежали за года.

В основном при обмене крупной суммы даже проверенные обменники,требуют пройти KYC, в этом нет ничего подозрительного,но лишний раз передовать свои данные не известно куда-это не кому не надо,а что кредит возьмут это надо доказать, что именно владелец паспорта его брал, или налоги повесят? так у нас пока нет закона на этот счёт.Что касается вывод монет сумм мне это не известно поэтому спорить не буду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если по каким-то причинам не хочется покупать на бирже (а скорее всего, это из за верификации, и больших сумм), то и к выбору обменника надо подходить как к выбору семейного доктора - по совету хороших знакомых, с положительными отзывами которые можно проверить лично.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я уже раз попадался на мошенничество при обмене валют жалко что не прочитал эту тему ранее

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за тему, я не слышал про подмены сумм пополнения и плавающие курсы. Спасибо за советы на что смотреть в первую очередь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не делай ничего на авось, почти всегда перед тем как быть обманутым есть подозрения, что-то не так, как то странно, что-то не договаривают. Если не можешь развеять все сомнения, то просто проходи мимо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главное, все мониторить: биржи, кошельки. Чтоб не нарваться на мошенников, а так впрницпе никто не застрахован, поэтому нужно быть всегда на чеку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, 1337life said:

Но что мешает кому-то там создать тему, где будет пиарить свой скам обменник. К тому же какая проблема создать несколько акков и накрутить так отзывов. Лучше уже биржой пользоваться

Ну как Вам сказать... Сделать хорошего уровня фишинг обменник для лутания не 5$ доверчивого школьника, а скама больших сумм это дело не простое, довольно не дешевое и наказуемое в большинстве стран. К тому же опытных пользователей таким путем будет крайне сложно обмануть. С последним предложением соглашусь - пользоваться проверенными биржами выход из ситуации. скупой платит дважды, а иногда и трижды!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Оо, по этой теме очень много можно сказать. Главное, чего стоит опасаться - это, конечно, скам. Много скама основано на СИ (социальная инженерия, условно говоря - развод), но еще больше на всяких переадресациях. Надо вниматкльно следить за ссылками, по которым переходишь и данные хранить не онлайн. Ысе проверять прежде чем вводить и быть аккуратным и внимательным. Есть скам сервисы, я бы посоветовл гугдить и читать про все сервисы и площадки, которые хочешь использовать. Так же не стоит слепо жоверять гарантам, они тоже бывают фейковыми

Edited by Zerner

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да,мошенничество это очень большая проблема,особенно для новичков. Наверное каждый,кто начинал свой путь в криптовалюты попадался на мошенников,собственно как и я, по глупости не проверил "Бот-кошелек" в  телеграмме и кинул туда несколько долларов для краткосрочного хранения,в итоге их у меня угнали,так что будьте осторожны

Share this post


Link to post
Share on other sites

В последнее время множество неизвестных личностей стали писать сообщения с предложением продать или купить криптовалюту, а некоторые даже заманивают, тем что им нужна помощь и без Вас им не справиться. В таком случае не нужно терять голову и соглашаться, скорее всего это пишут мошенники.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для меня самая лучшая мера безопасности это пользоваться проверенными сайтами и биржами. Я делаю все покупки, обмены на таких биржах как Binance и Yobit, и за год пользования ими все было на высшем уровне.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну этот вопрос всегда актуален.Нужно держать монеты только на своих кошельках не переводить не вкакие боты,учитесь торговать сами,пароли держите в секрете никому не показывайте и только на бумажном носителе.Покупайте только через официальные обменники и тщательно проверяйте каждую букву перед отправкой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обменивать криптовалюту только через надежные обменники, что бы их находить лучше всего использовать bestchange, там собраны лучшие обменники и реальные отзывы о них. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • БЕСПЛАТНЫЕ НОТКОИНЫ              Эйрдроп-Фест на OKX : более 1 500 000 USDT в NOT&TON + 100 000 000 NOT эксклюзивно для партнеров! Рассказываем, как забрать свою часть https://www.okx.com/join/9149350  Каждый пользователь может получить: • До 60 000 NOT за задания с депозитом (от 100 USDT) и торговлей (от 1000 USDT на споте+деривативах) • 10 000 NOT за приглашение 5 и более друзей на OKX (не подходит для партнеров, но подходит для ваших подписчиков, кто пользователи на OKX) • 200 000 NOT и повышение до уровня VIP 1 за 5 000 000 USDT на споте или 50 000 000 USDT на фьючерсах3,2K11:21
    • 💵 Время покупать USDT   На нашей платформе вы также можете приобрести USDT (Tether) – стабильной криптовалюты, привязанной к доллару США. Tether (USDT) предоставляет пользователям, дополнительные возможности для хеджирования рисков, быстрых и удобных транзакций, а также участия в торговых операциях на различных криптовалютных площадках. Этот инструмент позволяет сохранять стоимость в условиях колебаний курсов криптовалют и является надежной альтернативой для сохранения стоимости в волатильной среде цифровых активов.
    • Если вы в поисках инвестиций, на долгосрок, то данный наборчик самое то. Ноткоин слышен отовсюду да и листинг монетки прошел удачно. Наборчик доступен по этой ссылочке NOTCOIN 1000%+
    • Добрый вечер, Форумчане! Наш обменник набирает обороты, все благодаря вашей поддержке и обратной связи !   На этой недели мы запустим розыгрыш, следите за новостями на фооруме.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro  
    • ♦️Ha cвoeй cтpaницe в зaпpeщённoй в Poccии coцceти X (бывший Tвиттep) Poбepт Kийocaки paccкaзaл o тoм, кaк ceйчac aнaлитики и финaнcoвыe кoнcультaнты oбмaнывaют ceмeйныx инвecтopoв. Пo eгo cлoвaм, oни убeждaют иx в тoм, чтo oблигaции coвepшeннo бeзoпacны и в ниx cтoит вклaдывaть кaпитaлы. Oднaкo, кaк cчитaeт aмepикaнcкий бизнecмeн, coвceм cкopo дecятки миллиoнoв инвecтopoв пoнecут oгpoмныe убытки, ocoбeннo пocлe тoгo, кaк oбecцeнятcя oблигaции AAA, a pынoк кoммepчecкoй нeдвижимocти нe cмoжeт oплaтить кpeдиты. 🔻Poбepт Kийocaки cнoвa пpизвaл инвecтopoв пpиoбpeтaть  peaльныe aктивы, тaкиe кaк биткoины, зoлoтo и cepeбpo, пpeждe чeм иx cтoимocть взлeтит ввepx. Этo нe пepвoe тaкoe зaявлeниe извecтнoгo пpeдпpинимaтeля, oн пocтoяннo пpeдупpeждaeт o тoм, чтo дoллap cкopo пpeвpaтитcя в бecпoлeзную бумaгу, CШA ужe cтaли бaнкpoтoм, a гocдoлг CШA oбpушит миpoвыe pынки. источник:https://happycoin.club/robert-kijosaki-prizval-investorov-srochno-priobretat-bitkoiny/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • «Запрещать — бесполезно»: стал известен срок рассмотрения Госдумой закона об ограничении оборота криптовалют   Когда и если проект станет законом, легальный оборот криптовалюты (биржи и обменники), окажется возможным только для организаций, имеющих специальное одобрение органов государственной власти. Что это за одобрение, — правительство решит позже. Майнинг тоже будет, судя по тексту, возможен при спецаккредитации. Кто сможет получить разрешение добывать крипту — тоже, уже после вступления закона в силу, решит правительство. Реклама криптовалют, майнинга, обмена и продажи — запрещается.   Юристы Госдумы нашли три проблемы :   Первая проблема: в часть 9 статьи 14 действующего закона «О цифровых валютах» авторы проекта записали: «В Российской Федерации запрещается организация обращения цифровой валюты». Оговорка: «За исключением деятельности, указанной в частях 13 и 14 статьи 1». Деятельность, указанная в этих частях: отчет майнерами о проданной криптовалюте чиновникам и учет операций с криптовалютой силовиками + контролирующими госведомствами. Юристы Госдумы просят уточнить: реально авторы собираются запретить вообще любую другую деятельность с криптовалютой, или записанный в части 3 майнинг — таки разрешается?   Вторая проблема: в часть 17 статьи 14 действующего закона предлагается вписать право некоего госоргана устанавливать запрет на продажу криптовалюты в России (госорган должно назначить правительство). В других местах законопроекта упоминается несколько раз еще какой-то госорган, который будет контролировать продажу намайненных криптомонет и согласовывать свои телодвижения с Банком России. Думские юристы просят уточнить: это один орган или разные?   Проблема третья: правовое управление дружески советует в разных местах документа «единообразно называть принимаемое правительством Российской Федерации решение о запрете осуществлять майнинг цифровой валюты». Так стало понятно, что одна из задач закона – дать правительству возможность запрещать добычу крипты.   Сейчас законопроект, следует из внутридумской переписки, находится в Центробанке — в ожидании замечаний и предложений. Почему-то срок до 20 мая, который комитет дал на замечания и предложения парламентариям, правительству, Общественной палате, правоохранителям и ФСБ, — к ЦБ автоматом не относился.   А как же бизнес? Те же майнеры? Их не приглашали и даже не уведомляли? «В криптомире появится параллельная реальность» «Путем сложных переговоров был достигнут консенсус о том, что криптовалюты в России запрещать не будут, — предполагает собеседник Bits.media, — однако будут существенно ограничивать оборот и возможность хождения криптовалют внутри страны. Оборот никуда не уйдет, но будет неким образом мониториться и контролироваться».   «То, что они существуют, — особый прецедент параллельной реальности в российском криптомире. И дальше продолжат существовать, — полагает основатель BitOK. — За исключением тех, кто не будет выполнять некоторые непрописанные правила игры».   «Бесполезно запрещать то, что запретить невозможно» «Легальные майнеры“, возможно, как-то будут регулироваться, но не очень понятно — как крипта станет проходить по бухгалтерии? — рассуждает эксперт Bits.media. И предлагает вариант. — Это может быть какой-то фиксированный налог на прибыль».   «Идея принять закон именно сейчас, возможно, вызвана специальной военной операцией и желанием чиновников пополнять казну любыми способами. Но крипта — не лучший вариант, так как запрещать то, что по факту запретить невозможно, — бесполезно. Мы знаем: есть те же холодные кошельки, где не требуется проходить идентификацию клиента (KYC), те же DeFi-протоколы...»   «Закон не будет работать. Даже идеальный» «Что касается стран под санкциями, — им активно перекрывают каналы обменов. От товаров до финансовых активов. Так хорошо бы им перейти на криптовалюту, правда?» — задает риторический вопрос собеседник Bits.media.   «Я давно жду, когда в России и Беларуси введут „белый список“ для интернета и можно будет заходить только на ограниченный список ресурсов, разрешенных государством. Но, спойлер, пока этого, увы, не случится». «В такой ситуации, — настаивает Александр Квасков, — любой документ будет служить очередным примером специфичного литературного произведения, написанного канцелярским языком и просто имеющим слово „закон“ в первой строке названия». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2426254
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи! Сегодня у нас самые выгодные курсы обмена по следующим направлениям: Tether TRC20 → Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк, Visa/Mastercard, Карты Мир. ADV (Volet) USD → Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк, Visa/Mastercard, Карты Мир. ADV (Volet) EUR → Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк, Visa/Mastercard, Карты Мир. ADV (Volet) RUB → Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк, Visa/Mastercard, Карты Мир. ЮMoney → Tether TRC20. ЮMoney → Litecoin. Не упустите возможность обменять по самому выгодному курсу!
×
×
  • Create New...