Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 184 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Вот тоже смотрю-все пользуются различными способами пополнения, на первых парах думаю для новичка подойдет найти обменник на бестченж . Очень раскрученная контора и точно не рискует своей репутацией предоставляя качественные сервисы. А уж потом решайте где обменивать, только обязательно проверяйте всех и вся-крипта жестоко финансово карает за ошибки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.09.2020 at 02:13, tringt said:

человек решил обменять 21000 юсдт, на проверенном обменники на бестчендже,

Это как это может быть "обменять 21000 юсдт на бестчендже"? USDT это эквивалент валюты USD и через сам bestchange её вывод не делается, так сам bestchange не совершает такие сделки? Может что то не так или я не чего то незнаю?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я по началу делал так, на биржу  Yobit заводил фиат через киви, покупал монеты у которых маленькая комиссия за перевод и уже с йобита переводил куда надо. Потом стал пользоваться проверенными обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.09.2020 at 23:39, Zheka said:

Ну так а в чём собственно проблема пройти kyc? Если он владеет такими деньгами, то ему уже точно есть 18+, поэтому пройти верификацию на обменнике не составит труда. Я не думаю, что именно этот обменник сольёт его данные в даркнет, ибо для таких больших сделок действительно нужно подтвердить свою личность, так как очень много мошеников, которые таким образом отмывают деньги. 

Дело в том, что сайтам платят за прохождения kyc компании собирающие данные и им всё равно сколько ты выводишь денег, им лишь бы срубить бабки, а если ты прошёл kyc то ты сам передал все свои данные в базу и не на кого потом не сваливай. А через несколько лет тебе предъявят счёт в виде налогов и процентов на них, которые набежали за года.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично от себя я бы посоветовал искать топовых продавцов, как правило на обменниках пишется статус и количество удачных сделок продавца. Ни в коем случае не покупайте криптовалюту на не понятных, мутных сайтах. Лучше немного переплатить чем уйти не с чем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мерами нужно обязательно пользоваться, потому что если ими не пользоваться можно очеьн легко потерять криптовалюту из-за своих не знаний в этой сфере. Я ознакомился и другим советую, полезные меры. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

eсть очeнь хороший сайт bestchange, на котором eсть много провeрeнных обмeнников. У bestchange тожe eсть фишинговыe клоны, поэтому обязатeльно нужно провeрять домeн.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В телеграме очень много мошенников. Предлагают  продать им монету уж слишком по хорошему курсу. При этом тебе не надо заморачиваться с депозитом и выводом средств с биржи. Вот на этом то и ловят. Так чуть не обманули и меня, когда я хотел продать TWT.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автору спасибо за статью и с ним согласен - мошенничество - важный порос, и не только в мире крипты. Чтобы снизить риски попасть в руки мошенников - используете проверенные и популярные биржи, кошельки. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда тщательно подхожу к выбору обменника. 

Последовательность выбора обменника (если нет прямого вывода с ресурса вывода или он не устраивает): 

1. Выбор обменника с надёжных площадок (bestchange). 

2. Выгодный курс. 

3. Отсутствие установленного платежа за вывод (толь % или вообще без них)*.  

4. Поиск отзывав о обменнике. 

5. Обмен маленьких сумм*. 

6. Вывод минимальной суммы (для проверки). 

7. Вывод всей нужной суммы (желательно минимальными суммами для снижения убытков при потере средств) 

*для выгоды в первой - пробной сделке обмена. 

 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не пользуйтесь неизвестными ресурсами: телеграмм ботами, пирамидами, аирдропами от ноу-нейм компаний и просто "халявой" от чего-то непроверенного. Всегда ставьте 2FA, а большие средства храните в холодном кошельке. Пользуйтесь только проверенными ресурсами и не ведитесь на скам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, DimKras said:

Дело в том, что сайтам платят за прохождения kyc компании собирающие данные и им всё равно сколько ты выводишь денег, им лишь бы срубить бабки, а если ты прошёл kyc то ты сам передал все свои данные в базу и не на кого потом не сваливай. А через несколько лет тебе предъявят счёт в виде налогов и процентов на них, которые набежали за года.

В основном при обмене крупной суммы даже проверенные обменники,требуют пройти KYC, в этом нет ничего подозрительного,но лишний раз передовать свои данные не известно куда-это не кому не надо,а что кредит возьмут это надо доказать, что именно владелец паспорта его брал, или налоги повесят? так у нас пока нет закона на этот счёт.Что касается вывод монет сумм мне это не известно поэтому спорить не буду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если по каким-то причинам не хочется покупать на бирже (а скорее всего, это из за верификации, и больших сумм), то и к выбору обменника надо подходить как к выбору семейного доктора - по совету хороших знакомых, с положительными отзывами которые можно проверить лично.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я уже раз попадался на мошенничество при обмене валют жалко что не прочитал эту тему ранее

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за тему, я не слышал про подмены сумм пополнения и плавающие курсы. Спасибо за советы на что смотреть в первую очередь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не делай ничего на авось, почти всегда перед тем как быть обманутым есть подозрения, что-то не так, как то странно, что-то не договаривают. Если не можешь развеять все сомнения, то просто проходи мимо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главное, все мониторить: биржи, кошельки. Чтоб не нарваться на мошенников, а так впрницпе никто не застрахован, поэтому нужно быть всегда на чеку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, 1337life said:

Но что мешает кому-то там создать тему, где будет пиарить свой скам обменник. К тому же какая проблема создать несколько акков и накрутить так отзывов. Лучше уже биржой пользоваться

Ну как Вам сказать... Сделать хорошего уровня фишинг обменник для лутания не 5$ доверчивого школьника, а скама больших сумм это дело не простое, довольно не дешевое и наказуемое в большинстве стран. К тому же опытных пользователей таким путем будет крайне сложно обмануть. С последним предложением соглашусь - пользоваться проверенными биржами выход из ситуации. скупой платит дважды, а иногда и трижды!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Оо, по этой теме очень много можно сказать. Главное, чего стоит опасаться - это, конечно, скам. Много скама основано на СИ (социальная инженерия, условно говоря - развод), но еще больше на всяких переадресациях. Надо вниматкльно следить за ссылками, по которым переходишь и данные хранить не онлайн. Ысе проверять прежде чем вводить и быть аккуратным и внимательным. Есть скам сервисы, я бы посоветовл гугдить и читать про все сервисы и площадки, которые хочешь использовать. Так же не стоит слепо жоверять гарантам, они тоже бывают фейковыми

Edited by Zerner

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да,мошенничество это очень большая проблема,особенно для новичков. Наверное каждый,кто начинал свой путь в криптовалюты попадался на мошенников,собственно как и я, по глупости не проверил "Бот-кошелек" в  телеграмме и кинул туда несколько долларов для краткосрочного хранения,в итоге их у меня угнали,так что будьте осторожны

Share this post


Link to post
Share on other sites

В последнее время множество неизвестных личностей стали писать сообщения с предложением продать или купить криптовалюту, а некоторые даже заманивают, тем что им нужна помощь и без Вас им не справиться. В таком случае не нужно терять голову и соглашаться, скорее всего это пишут мошенники.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для меня самая лучшая мера безопасности это пользоваться проверенными сайтами и биржами. Я делаю все покупки, обмены на таких биржах как Binance и Yobit, и за год пользования ими все было на высшем уровне.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну этот вопрос всегда актуален.Нужно держать монеты только на своих кошельках не переводить не вкакие боты,учитесь торговать сами,пароли держите в секрете никому не показывайте и только на бумажном носителе.Покупайте только через официальные обменники и тщательно проверяйте каждую букву перед отправкой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обменивать криптовалюту только через надежные обменники, что бы их находить лучше всего использовать bestchange, там собраны лучшие обменники и реальные отзывы о них. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Fresh payment from project 323.64 DOGECOIN on FaucetPay      
    • Investment Plans: 1.5% daily for 10 days, 1.87% daily for 15 days, 2.37% daily for 28 days (Principal Return)   Min Spend $25   Min Withdraw $4 ePayCore, $15 ETH, $25 BTC, $7 for others   Referral Commission 2 levels: 6% - 3%   Withdrawal Type Instant   Payment Method: BTC,ePayCore,LTC,ETH,Stellar,DogeCoin,USDT TRC20.ERC20/BEP20, USDT Polygon, BNB Coin,Tron,Dash, Solana,Matic,BCH,TonCoin   SSL Google Trust Services LLC   DDoS Protection by CloudFlare     About Us: QUOTE   Our global team consists of committed and skilled professionals who are continually prepared to help and fulfill user expectations.   why choose cloud mining   Easy to use With Binance cloud mining, becoming a miner is surprisingly easy.   Modern equipment Transparent and real hashrate.   Artificial intelligence Premium mining sites and a professional operation and maintenance team.     +Additional Info QUOTE   + Address: Av. de Brasil, 29, Tetuán, 28020 Madrid, España + Twitter:https://x.com/biflow_org + TeleGram:https://t.me/biflow_news;https://t.me/Sebastian_support + Email: admin@biflow.org
    • Sky Mavis вернули похищенные $5,7 млн из сайдчейна Ronin, при содействии норвежских правоохранительных органов. Часть средств будет использована для покрытия расходов, а оставшаяся часть внесена в казну Axie Infinity. Атака хакеров Lazarus Group была одной из крупнейших в индустрии, они украли активы на сумму $625 млн. Правоохранители и Chainalysis арестовали более $30 млн в похищенной криптовалюте. Норвежские власти также конфисковали $5,9 млн в результате атаки.
    • Welcome to Excoincash a secure online platform that has been trusted by thousands of users since 2018. Our website has been designed to provide a seamless and hassle-free experience for users from all over the world, and we're proud to say that we've established a strong reputation for reliability and trustworthiness over the years. With our user-friendly interface, you can easily send and receive money from anywhere in the world, using a wide range of payment systems, including Payeer, Perfect Money, and Vodafone Cash, among others. Whether you need to send money to friends or family, or make international transactions for business or personal purposes, our website has got you covered. Our payment processing system is fast, reliable, and secure, ensuring that your transactions are processed quickly and efficiently. We understand that speed and convenience are essential when it comes to online transactions, which is why we've implemented a robust system that can handle a high volume of transactions without any delays or issues. Plus, our competitive exchange rates and low fees make it a cost-effective option for all your money exchange needs. Whether you're looking to send money to another country or convert your currency to a different denomination, our website has got you covered. At Excoincash, we take pride in our commitment to providing the highest level of service to our customers. We know that trust is built on reliability, and we're committed to delivering a seamless experience for all our users. That's why we offer 24/7 customer support, dedicated to resolving any issues you may have and providing you with a hassle-free experience. Our team of experts is always available to help you with any queries or concerns you may have, and we're committed to responding to all your requests promptly. We also understand the importance of security when it comes to online transactions. That's why we've implemented advanced security measures to protect your transactions from unauthorized access. Our website is protected by industry-standard encryption technology, which ensures that all your data is secure and protected from any potential threats. We also have strict anti-money laundering policies in place, designed to prevent any illegal activities on our platform. One of the key features that sets us apart from other online payment platforms is our ability to support multiple currencies. Whether you're looking to exchange your currency for another denomination or send money to another country, our website has got you covered. We support over 100 currencies worldwide, making it easy for you to conduct transactions across borders. Another benefit of using Excoincash is our fast and reliable transaction processing system. We understand that time is of the essence when it comes to online transactions, which is why we've implemented a system that can process transactions quickly and efficiently. Whether you're looking to send money to friends or family or make international transactions for business or personal purposes, our website has got you covered. We also offer a range of features designed to make your online transaction experience more convenient and hassle-free. For example, our website allows you to track your transactions in real-time, so you can stay up-to-date with the status of your transactions at all times. You can also cancel or modify your transactions if needed, giving you greater control over your transactions. In addition to these features, we also offer a range of other benefits designed to make your online transaction experience more convenient and hassle-free. For example, our website allows you to create multiple accounts for different purposes, such as personal and business accounts. You can also set up recurring payments for regular transactions, such as monthly bills or subscriptions. At Excoincash, we're committed to providing the highest level of service to our customers. We know that trust is built on reliability, and we're committed to delivering a seamless experience for all our users. That's why we're always looking for ways to improve our services and provide better value for our customers. In conclusion, Excoincash is a Fast,easy  and secure online platform to exchange money visit us today at www.excoincash.com
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 85.4 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 6 091 603 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Alchemy представила роллап-платформу для запуска и масштабирования сетей   Инфраструктурная Web3-фирма Alchemy запустила платформу для запуска роллапов — Alchemy Rollups. Новый инструмент призван помочь разработчикам в запуске и масштабировании собственных сетей. При создании платформы Alchemy сотрудничала с проектами Arbitrum, Optimism и Celestia.
    • На нашем сервисе каждый клиент может получить выгодные условия для обмена своих денежных средств. У нас вы найдете выгодный курс обмена, профессиональную поддержку и удобный интерфейс.
    • Подтвержденные дропы, которые должны состояться уже этим летом                               
    • Суд США отменяет правило SEC о раскрытии комиссий хедж-фондов   В знаменательном решении апелляционный суд США отменил правило Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), требующее раскрытия комиссий и расходов для хедж-фондов и частных инвестиционных компаний. Решение, принятое Апелляционным судом пятого округа 5 июня, стало значительным ударом по регуляторным амбициям SEC.   Коллегия из трех судей единогласно вынесла решение против SEC, заявив, что комиссия превысила свои полномочия. "Принятие Финального правила было несанкционированным, ни одна его часть не может устоять," написал судья Курт Энгельхардт от имени судей.   Решение последовало за оспариванием со стороны шести отраслевых групп, которые утверждали, что правило увеличит расходы на соблюдение норм и фундаментально изменит сектор. Отмененное правило SEC, охватывающее 656 страниц, требовало от фондов ежеквартально публиковать отчеты о доходности и комиссиях, проводить ежегодные аудиты и запрещать предоставление предпочтительного отношения для определенных инвесторов.    
×
×
  • Create New...