Дебетовая карта в иностранном банке

[CowBoy 251]

On 04.10.2020 at 16:33, Wisher said:

Как думаете реально для крипты открыть карту в иностранном банке? Сейчас банк видит все поступления которые приходят на карту, и передают их в налоговую. Когда в дверь постучит налоговый инспектор и спросит откуда баблишко думаю вопрос времени. Что думаете по этому поводу, как себя обезопасить?

С оборотом до 600000 рублей в год тебе беспокоиться ничего, закон о криптовалюте вступил в силу с 1 января 2021 года, по поводу иностранного банка не все так гладко, есть международная система обмена данными между банками, для предотвращения отмывания доходов, будут огромные обороты все равно схватят тебя за мягкое место. 

6 minutes ago, smyrunfe said:

За это же есть целая статья? На нелегальное открытие счетов в иностранных банках, сам про такое ещё не думал и не сильно собираюсь, так как все равно средствами будет крайне неудобно управлять и будут проблемы переводить их обратно на российские счета. 

Да да, при открытии счетов в иностранных банках надо налоговую уведомлять, конечно если у тебя там не 10$ лежит. 

[Andrew31 57]

Открыть то можно , но если мне не изменяет память , то это карается штрафом в 5 тысяч рублей , поэтому тут нужно пенять на себя и всё

[Mint Karras 2851]

On 04.10.2020 at 11:33, Wisher said:

Как думаете реально для крипты открыть карту в иностранном банке? Сейчас банк видит все поступления которые приходят на карту, и передают их в налоговую. Когда в дверь постучит налоговый инспектор и спросит откуда баблишко думаю вопрос времени. Что думаете по этому поводу, как себя обезопасить?

На данный момент вы не сможете открыть карту в иностранном банке, лично не присутствуя в этом банке для этой процедуры и не предоставив определенных бумажек (пмж, внж и т.д.).

До 2018 года были еще лазейки в виде компаний типа епейментс, пайер и прочих, где можно было получить подобные карты удаленно, находясь в странах бывшего снг, но сейчас эти лазейки давно перекрыты.

 

Только проживание в странах Балтии, Польше, Чехии и т.д., или личное присутствие в данном банке плюс определенные бумаги дают возможность заиметь подобную карту. 

 

Есть еще вариант так называемых представительств, когда за вас подобную карту откроют, но это стоит денег, которые скорей всего не по карману тем, кто не планирует выводить через подобную карту менее 10К долларов ежемесячно. )))

Edited June 23, 2021 by Mint Karras

[Reteret15 86]

Доброго времени суток! Отличный вопрос, лично мне кажется, что надо делать все анонимно и выводить маленькими суммами. 

[Mint Karras 2851]

2 hours ago, Egor Dmitri said:

А так вам придется держать все анонимно и немного вытащить. Незаметен для налоговых органов. Но что-то мне подсказывает, что они не смогут доказать, что вы заработали эти средства, и не давали их.

Смотря как выводить в фиат будете. Если напрямую с бирж на карты - очень легко налоговые смогут доказать, что это доход с крипты. Точнее им и доказывать не надо, достаточно малейшего подозрения. ))

Недалек тот час, когда биржи будут сливать налоговым данные о выводах на карты своих клиентов. И даже это не нужно, если деньги поступают с криптобиржи на карту, даже с учетом прокладок, все равно банк видит откуда деньги вышли. а банки уж обязаны налоговым сливать всю абсолютно инфу о поступлениях денег клиентов.

Edited June 25, 2021 by Mint Karras

[Verin 69]

Ну вряд ли вами заинтересуется налоговая из-за 10 тысяч долларов в год например, но если объем больше нужно уже интересоваться чтобы не было проблем с законом