Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 13 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

Руководители Росфинмониторинга действительно  люди далекие от мира крипты и поэтому время от времени они «изрыгаются» подобными «опусами». Хотя уже должно было подрасти поколение грамотной молодёжи, знакомой с криптомиром, ведь уже лет восемь у Росфинмониторинга имеется собственная кафедра в МИФИ для подготовки кадров. Самая престижная специальность МИФИ, на которую традиционно самый высокий конкурс около 300 баллов за 3 ЕГЭ (кто в курсе - тот поймёт, что попадают только самые из самых) «Информационно-аналитические технологии» это как раз направление кафедры Росфинмониторинга.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рано или поздно контролировать начнут. Это обычное дело в государстве. Главное чтобы за рамки дозволенного не выходили. Вы сами посмотрите на обратную сторону монеты. Казну пополнять нужно, жители используют вместо банков какую-то биржу для перевода средств. Я бы тоже пытался со всех комиссию собрать)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.08.2020 at 21:16, Shniper12 said:

Вот сколько живу, столько и удивляюсь тому факту, что наше государство пытается залезть во все сферы деятельности своих сограждан. В принципе, в этом ничего плохого нет. Контроль со стороны государства необходим во всех сферах (в той или иной мере). Плохое и даже смешное заключается в том, когда чиновники родного государства пытаются залезть в те сферы, в которых они "ни уха, ни рыла". Более того, повышенное ЧСВ (чувство собственного величия) мешает им самим хоть чуточку разобраться в вопросе. Но, давайте по порядку...

 

Кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет

 

Именно так решили в Росфинмониторинге и задумали начать разработку системы для контроля за криптотранзакциями. Ессссно, не обошлось без упоминания опыта передовых стран, где подобные системы уже активно применяются. Подобные заявления вызвали определенное недоумение у ряда представителей криптосообщества:

Но Росфинмониторинг твердо стоит на своем и желает включить в федеральный проект "Искусственный интеллект" подпроект с названием "Прозрачный блокчейн"

 

А ларчик просто открывался

Читая подобные опусы - иначе назвать их не могу - складывается твердое убеждение, что ребята из агенства просто "не в теме" и/ли желают на волне всероссийского проправительственного хайпа, связанного с "искусственным интеллектом", получить банальное госфинансирование своей затеи. Иначе просто сложновато объяснить то, зачем требуется создавать систему которая уже давно создана и эффективно используется. В том числе и Европолом.

У нас (и не только) на фоне финансирования терроризма все что захотят, то и законтролируют. Выпустят закон об ограничении использования ненавистной непатриотической забугорной техники и пойдут давить бульдозерами ноутбуки с мобильниками, вот веселуха буит))) Включат чебурнет со Спутником, с доступом для утюгов и домофонов и закончится криптохайп в стране, ведь наложить лапу они не смогут


Присоединяйся к сообществу фрилансеров

и зарабатывай своим талантом на удалёнке

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сложно понять как это у них получиться , хотеть и делать это две разные вещи, думаю что если и будут то отслеживать крупные переводы что бы локализовать терористов и мошенников... тогда я только за... но лучше бы и проще реализовать это отслеживать переводы на и с депутатких счетов на каймановы острова и вернуть деньги стране и народу

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже отслеживая наши транзакции в сети биткоина, они не смогут вычислить кому конкретно может принадлежать та сумма транзакции которую они будут видеть, только если у них есть информация по данному человеку, который имеет при себе большое количество криптовалют, тогда они смогут предпринять какие-то действия, если у них будут на то доказательства.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Блин не видел эту новость но если честно что то ржу сижу 😆 За транзакциями они следить собрались. Пусть сначала батуты освоят а то Илон Маск уже обхохотался над нашими правителя, ну и обязательно закроют телеграмм это для начала) Хотя телеграмм уже передумали закрывать, сами в нём сидят говорят удобный)))

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как бы они не старались, я думаю что у них никак не получится отслеживать транзакции в текущий момент времени, если они не заставят привязать всех провайдеров интернет услуг, какое-то программное обеспечение, которое сможет скрытно отслеживать наши с вами транзакции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это и не удивительно. Во-первых все эти счета это потенциальные налогоплательщики. А во-вторых очень большие обьемы денежных средств теневого бизнеса ходят по BTC кошелькам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И каким образом он собирается это делать? Они же просто физически устанут за всем этим следить... Какая хорошая отговорка для очередного воровства бюджетных средств налогоплательщиков всей страны...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще криптовалюта, на сколько я знаю, делалась с расчетом на анонимность, а в России надзиратели пытаются даже сюда влезть, лишь бы не допустить обогащение населения...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже который год все хотят хотят, а все слова. И знаете почему? потому что это не возможно. Ничего они там не отследят. Лезут во все сферы, аж бесит порой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, comandante003 said:

Учитывая, как у нас в стране все реализуют через одно место, можно не беспокоится, что кто-то что-то отследит. Попытка блокировки телеграмма тому пример.

Представил как посадят какую-нибудь пенсионерку и скажут "Галя, вот смотри за этими буквами, если будет что-то подозрительное, кричи"😄 К сожалению или к счастью отчасти это правда

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну что тут можно сказать, только Удачи пожелать нашему правительству) если они не смогли заблокировать телеграм в своей стране, то уж куда им следить за транзакциями в сети биткоина, это в принципе не возможно, если переводы еще осуществляются с помощью миксера

Share this post


Link to post
Share on other sites

В любой стране хотят иметь контроль, просто некоторые делают это менее явно. Но разберись , все инструменты у них есть. Хотят следить за транзакциями - пусть следят, данные в открытом доступе. Но вот смогут ли они их персонализировать? Попытки будут , однозначно. Законодательно биржи вроде уже обязали раскрывать информацию. 

Кстати, самый простой способ - "ханипот", чтоб пользователь сам раскрывал себя. Например устраиваем раздачу новых токенов и прочего, народ выполняет задания, указывает доступ к своим аккаунтам в соцсетях и прочему, сам указывает кошель куда ему все это выплатить и живет счастливо. Только вот данных о нем собрали уже так нормально 😃 и отдал эти данные он сам. ПОнятно , что часть будет скрытно учавствовать, левые акки, кошельки, номера и прочее, но большая часть участников будет простыми работягами. Которые посты то с трудом пишут, куда им для игр в анонимность 😃 .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это будет как с блокировкой сайтов. Будут составлять какие-нибудь дурацки списки вести реестры подозрительных кошельков, а потом распечатывать их подписывать и отчитываться перед начальством.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, comandante003 said:

Учитывая, как у нас в стране все реализуют через одно место, можно не беспокоится, что кто-то что-то отследит. Попытка блокировки телеграмма тому пример.

абсолютно верно , уж очень им хочется залезть и в эти карманы,но мозгов нет,поэтому скорее всего будут запещать


BTC КРАН ДО 50 САТОШ КАЖДЫЕ 15 МИНУТ

https://get-bitco.in/?r=b1h9sflrq6

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Регулировать криптовалюты признать их и принять законы по ним,уже давно надо,всё в подвешенном состоянии,насколько я поняла из статьи,специально почитала в интернете,то это относиться к подозрительным операциям,а обычным владельцам криптовалюты,опасаться этого закона не стоит,так биткоин у нас не запрещен,если получен законным путем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто напросто государство возомнил себя правителями вселенной и якобы все должно быть под их контролем, все должно проходить через них. Они этого не дождутся

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот им заняться нечем.  Интересно, как узнают кому принадлежит кошелек с биткоином и для чего им это. Возможно заставить владельцев платить налоги, но сначала нужно принять закон о цифровых активах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бaнкoвскaя системa рoдилaсь в результaте oчень дoлгo рaзвития челoвечествa и пoкa нa дaнный мoмент никaкoй aльтернaтивы её существoвaнию нет к счaстью или к сoжaлению этo уже другoй вoпрoс, нo тем не менее oснoвнaя чaсть экoнoмики стрoится именнo нa кредитaх, если не будет бaнкoв, тo ктo же тoгдa будет кредитoвaть бизнес, я думaю нaвряд ли физические лицa,  дaже если и тaк, тo oднoму физическoму лицу нa этo средств не хвaтит и придётся кooперирoвaться, в результaте, чтo пoлучaется - oпять вoзникaет бaнк.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне вот интересно, создают так называемый финмониторинг, как они собираются привязать конкретного человека к конкретной транзакции или кошельку? Я думаю это невозможно до тех пор, пока сам человек вам не скажет адрес кошелька, и то, можно создать временный кошелек, для каждой новой транзакции, что обеспечит человека от слежки за его средствами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.08.2020 at 11:33, Egorka121275 said:

Я тоже думаю, что пользователи, оперирующие крупными суммами в btc просто перейдут на расчеты в Monero, только и всего.

Вы понимаете анонимность как уход от налогов это от экономической безграмотности . Мы плохо платим налоги государство принуждает нас платить но в этом случае уже тратит их по своему усмотрению . Если мы платим налоги добровольно то и государство в этом случае вынужденно отчитываться по расходам . Крипта для удобства а не для ухода от налогов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чего и стоило ожидать как же так, люди заробатывают без контроля с верху в дальнейшем думаю нас будут загонять в какие-то рамки с обязательными отчётами о старонней прибыли и оплатой каких нибудь процентов с неё! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чую что они в итоги смогут сделать ровно ничего, но понятно что будут всеми способами пытаться наложить налоги на крипту. А если не получится тупа запретят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Tether TRC20 USDT Tether TRC20 USDT > Solana SOL
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 481 475 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем TON на нашей платформе!   TON, или Telegram Open Network, представляет собой блокчейн-платформу, разработанную Telegram для увеличения скорости и масштабируемости транзакций. Ее основная особенность - это криптовалюта Gram, предназначенная для быстрых и безопасных международных транзакций непосредственно через приложение Telegram.   Обменивайте TON по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support TON on our platform!   The TON, or Telegram Open Network, is a blockchain-based digital platform developed by Telegram to enhance transaction speed and scalability. Its primary feature is the Gram, a cryptocurrency designed for fast and secure global transactions directly within the Telegram app.   Exchange TON at the best rates at: easybit.com 👈  
    • И у меня те же 94  хреньки) Полная дребедень большинство этих дропов, а их хозяева- мелкие крохоборы...  А что вот это такое:
    • В Grayscale Investments верят в положительное решения SEC в отношении заявки на запуск спотовых Ethereum-ETF После того, как стало известно, что Grayscale Investments отозвали заявку на одобрение фьючерсного Эфириум-ETF меньше чем за месяц до принятия решения, рынок мгновенно отреагировал. Количество открываемых ордеров на шорт позиции по ETH значительно выросло. Трейдеры и инвесторы расценили такой шаг инвестиционной компании, как крайне негативный.   Однако генеральный исполнительный директор Grayscale Майкл Зонненшайн дал журналистам DLNews интервью, где рассказал, что в компании ожидают одобрения спотовых Ethereum-ETF и активно готовятся к этому событию.   Благодаря выигранному иску в суде против SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США), Grayscale смогли получить одобрение на листинг спотовых Биткоин-ETF, который состоялся в январе 2024 года.   Весь криптомир ожидал, что фьючерсный Ethereum-ETF станет «оружием» Grayscale против SEC. Однако последний их шаг по отмене собственной заявки вызвал недоумение.   Гендиректор Grayscale Investments заявил журналистам, что в компании решили сосредоточить все усилия на конвертации Ethereum Trust в спотовый ETF. Они верят в то, что у них получится снова побороть сопротивление SEC именно в отношении спотового биржевого продукта.   Майкл Зонненшайн: «В компании было принято решение сконцентрировать нашу энергию на запуск спотовых продуктов. Ведь в действительности – это основа нашей ДНК».   Гендиректор Grayscale пояснил, что компания Ethereum Trust на данный момент уже занесена в список инвестиционных компаний США и отчитывается перед SEC по всем необходимым формам отчётов. После того, как Grayscale Investments смогла оспорить через суд решение Комиссии, и отстоять право на конвертацию Биткоин-Траст (под тикером GBTC) в спотовый Биткоин-ETF, в компании появилась существенная уверенность в успех в отношении второй по капитализации криптовалюты. Они знают, как действовать в ситуации со спотовым Эфириум-ETF. И верят, что у них всё получится.   Напомним, что SEC отложила рассмотрение заявки от Grayscale на запуск спотового Ethereum-ETF. Окончательный вердикт по заявке Комиссия обязана принять до 23 июня 2024 года.   Ходят слухи, что между крупнейшей инвестиционной компанией и Комиссией по ценным бумагам и биржам США есть некая договорённость. Так это или иначе, июньский ответ SEC покажет, было ли решение продвигать спотовый Ethereum-ETF, отказавшись от фьючерсного продукта, правильным выбором для Grayscale.   Стоит отметить, что Майкл Зонненшайн, возглавляющий инвестиционного гиганта США, до прихода в Grayscale являлся финансовым консультантом в JP Morgan Securities. Он занимался частными лицами, владеющими крупными состояниями, и консультировал учреждения. Кроме того работал аналитиком в Barclays Wealth, где занимался хедж-фондами. В 2018 году журнал Bloomberg назвал его восходящей звездой Уолл-стрит. С тех пор он является частым гостем в этом издании.
    • Не спорю, вариант с битком рабочий) Но мой знакомый, который практически по этой схеме работает, начинал с неплохой котлетой, а сейчас очень далеко-то не уехал... Не все так просто, иначе вокруг нас были бы одни богачи))
    • Ознакомиться с отзывами наших довольных клиентов вы можете по ссылке (https://doctorbit.pro/reviews/) жмите. Сайт: https://doctorbit.pro/ Наш менеджер 24/7 готов ответить на любые вопросы t.me/Doctorbit_pro
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia   Колумбийский банк Bancolombia совершил значимый шаг в мир криптовалют, запустив собственную биржу Wenia. Главной целью платформы является привлечение новых клиентов и предоставление им доступа к криптоактивам в удобной и безопасной среде. В стремлении составить конкуренцию таким гигантам отрасли, как Binance и Bitso, Wenia предлагает широкий спектр услуг, включая торговлю, обмен и хранение цифровых активов. Биржа поддерживает популярные криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, Bancolombia выпустил собственный стейблкоин COPW, обеспеченный колумбийским песо. В основе Wenia лежит десятилетний опыт банка в сфере технологий и финансовых услуг. Команда платформы стремится сделать криптовалютную сферу доступной для широкого круга колумбийцев, обеспечивая простой и безопасный интерфейс. Для обеспечения юридической и нормативной прозрачности Wenia была зарегистрирована как отдельная компания на Бермудах. Банк особо подчеркнул, что ни один из поддерживаемых криптоактивов не считается ценной бумагой. Запуск криптобиржи Wenia является свидетельством растущего интереса к криптовалютам в Латинской Америке. Стремление Bancolombia стать лидером в этой сфере говорит о том, что банковский сектор признает потенциал и возможности цифровых активов. Привлекая новых клиентов и предоставляя им полный спектр криптоуслуг, Wenia может существенно повлиять на развитие криптовалютного рынка в Колумбии и стать центром инноваций и принятия цифровых активов в регионе.
×
×
  • Create New...