"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[AlexZenker 2860]

10 hours ago, hsi007 said:

Это да, даже крупных бирж сколько взламывали, есть много примеров. В прошлом году помню как Livecoin взломали и довольно известный кошелёк FausetPay. Но последний хоть вернул людям сбережения, а биржа я так поняла, что просто отморозилась. Лучше оставить какой-то процент для торговли, а основную сумму на холодном кошельке хранить. Так безопасней, ну и выводить периодически заработанное, мало ли... 

Честно говоря даже не слышал про биржу лайвкоин) Ну будет уроком пользователям что все-таки лучше выбирать биржи из топов, где понятно что денег и в том числе на безопасность для кошельков у них достаточно.

[johnco1n 2459]

57 minutes ago, AlexZenker said:

Честно говоря даже не слышал про биржу лайвкоин) Ну будет уроком пользователям что все-таки лучше выбирать биржи из топов, где понятно что денег и в том числе на безопасность для кошельков у них достаточно.

Я бы по другому выразился бы на вашем месте. Если понимаешь что у биржи куча клиентов и огромный заработок на предоставлении своих услуг а так же огромный бюджет на все - на безопасность, на страховой фонд и тд - то только ею и стоит пользоваться. Хотя разные ситуации и обстоятельства бывают конечно

[Egsdirnov 4880]

On 26.07.2022 at 19:37, dkombatov said:

Ну такое может быть лишь на некоторых биржах, которые точно дорожат своей репутацией, а вот многие то могут сказать что не имеют к этому никакого отношения и вы сами в этом виноваты. 

В любом случае лучше пользоваться только проверенными обменниками или же, биржами для того, чтобы не было таких проблем, так как если вам попадется такая криптовалюта, то вы с ней уже ничего не сможете сделать.

[Corrado25 9442]

7 hours ago, Egsdirnov said:

В любом случае лучше пользоваться только проверенными обменниками или же, биржами для того, чтобы не было таких проблем, так как если вам попадется такая криптовалюта, то вы с ней уже ничего не сможете сделать.

Это уже проблема самой биржи если на ней оказалась ворованая крипто валюта.Верифицированный пользователь который купил крипту на Бинансе не должен беспокоиться о том что она ворованая.Это уже вопрос к бирже как к ней попала ворованя крипта.Правда интересно как сама биржа должна отслеживать ворованая или нет крипта поступила на биржу

[H14LL 10554]

2 minutes ago, Corrado25 said:

Это уже проблема самой биржи если на ней оказалась ворованая крипто валюта.Верифицированный пользователь который купил крипту на Бинансе не должен беспокоиться о том что она ворованая.Это уже вопрос к бирже как к ней попала ворованя крипта.Правда интересно как сама биржа должна отслеживать ворованая или нет крипта поступила на биржу

Есть всякие сервисы, которые отслеживают грязную крипту. Напрмер Chainalysis, наверняка крупные биржи с ними сотрудничают, и там есть какие-то специальные инструменты. 
А вообще, если перевод идет с бинанса или вообще между крупными биржами, то никаких проблем на счет грязной крипты нет. Пробемы возникают когда крипта поступает с кошельков.

[Jekabiss 2409]

7 hours ago, H14LL said:

Есть всякие сервисы, которые отслеживают грязную крипту. Напрмер Chainalysis, наверняка крупные биржи с ними сотрудничают, и там есть какие-то специальные инструменты. 
А вообще, если перевод идет с бинанса или вообще между крупными биржами, то никаких проблем на счет грязной крипты нет. Пробемы возникают когда крипта поступает с кошельков.

Я вам больше скажу они обязаны такую историю проверять. Политика AML по-моему эта штучка называется, когда борьба идет с отмыванием средств. И они там синхронизируются обязательно с такими базами данных и аналитиками

[dkombatov 7858]

20 hours ago, Egsdirnov said:

В любом случае лучше пользоваться только проверенными обменниками или же, биржами для того, чтобы не было таких проблем, так как если вам попадется такая криптовалюта, то вы с ней уже ничего не сможете сделать.

Если у вас нету хороших адвокатов которые смогут доказать, что действительно это не ваша вина и что вам биржа такие монеты скинула то тогда это будут только ваши проблемы, а если у вас есть такие связи, то тогда проблем не будет.

[Egsdirnov 4880]

On 27.07.2022 at 16:11, Vomey said:

Забоялся наверно, поэтому струсил и ушел. Лучше сделаю вид, как будто взломал и нашел баг и сразу же сообщил об этом компании. В итоге наверно вознаграждение получил за этот подвиг, Некоторые проекты сами готовы платить за нахождение багов в их системе

Так ему вознаграждение никто и не дал, он отдал все свои токены, которые он украл, и больше его никто не видел, вообще не понятно, что это за человек был и какие истинные причины у него были такого взлома. Может быть то пранкер?

[Vomey 312]

16 minutes ago, Egsdirnov said:

Так ему вознаграждение никто и не дал, он отдал все свои токены, которые он украл, и больше его никто не видел, вообще не понятно, что это за человек был и какие истинные причины у него были такого взлома. Может быть то пранкер?

Тогда ушел с позором получается. Или я две похожие истории перепутал, где компания дала хакеру вознаграждения, за то что тот обнаружил в системе уязвимость, из - за которой могли быть украдены средства настоящим мошенником

[Egsdirnov 4880]

On 27.07.2022 at 13:13, AlexZenker said:

Очень понравилась на самом деле версия человека немного выше, это просто способ отмыва. Ведь когда он держал все средства на своем кошельке и было непонятно что он будет делать вряд-ли они его дурачком считали)) И даже вступили в сделку вот.

Может, будет ситуация такая, что он вступил в какую - то сделку и заработал на этом много денег, а потом просто верну эти деньги обратно, что бы не получить проблемы с законом, а вот всю чистую прибыль, забрал он себе.

[H14LL 10554]

16 hours ago, Jekabiss said:

Я вам больше скажу они обязаны такую историю проверять. Политика AML по-моему эта штучка называется, когда борьба идет с отмыванием средств. И они там синхронизируются обязательно с такими базами данных и аналитиками

Ну вообще да, по идее должны. Но эта тема с грязной криптой вообще достаточно противоречивая. Это как бы против самой сути крипты идёт. Человек никак не виноват если кто-то ему всучил грязную крипту, можно провести аналогию с фиатом - вы же не обязаны отвечать за то, что вам кто-то в магазине, или где еще, дал  деньги участвовавшие в каом нибудь скаме? Эти же деньги не фальшивые, как и крипта настоящая.

[Egsdirnov 4880]

On 28.07.2022 at 11:04, Corrado25 said:

Ну єто хорошо что вернули деньги могли же просто взять и оставить их на кошельке .Типа и сами не потратим и вам не вернем.Помню был взлом с кражей на одной бирже .Тогда украли много ефира и ефировских токенов и отправили на MEW кошелек. Этот аккаунт MEW кошелька покрасили в красный цвет как аккаунт мошенников и если бы эти монеты пошли на какую-то биржу то их бы просто заблокировали там.Это ещё раз доказывает насколько небезопасны биржи.Лучше всего держать монеты на холодных кошельках

Нет, такого человека искали лучшие специалисты мира и рано или поздно вышли бы на него, и тогда бы у него было много серьёзных проблем, а так вот он их вернул и теперь проблем у него нету. 
Ну это правильно, потому что все должны честным способом зарабатывать, а мошенники не должны получать деньги за свою деятельность. 

[Egsdirnov 4880]

On 30.07.2022 at 07:17, Corrado25 said:

Это уже проблема самой биржи если на ней оказалась ворованая крипто валюта.Верифицированный пользователь который купил крипту на Бинансе не должен беспокоиться о том что она ворованая.Это уже вопрос к бирже как к ней попала ворованя крипта.Правда интересно как сама биржа должна отслеживать ворованая или нет крипта поступила на биржу

Согласен с вами, вот если же пользователь пополняет свой кошелёк и ему приходит отказ, потому что криптовалюта считается грязной то уже другое дело, а если же он купил на бирже, то тогда не нужно даже волноваться о том что подсунут грязную криптовалюту. 

[Egsdirnov 4880]

On 30.07.2022 at 20:05, dkombatov said:

Если у вас нету хороших адвокатов которые смогут доказать, что действительно это не ваша вина и что вам биржа такие монеты скинула то тогда это будут только ваши проблемы, а если у вас есть такие связи, то тогда проблем не будет.

Да, согласен с этим, тем более если же биржа будут у вас ещё монеты на кошельке, то тогда очень сложно что-то будет доказать, а если вы на чистый кошелёк вывели и с официального адреса биржи, то я думаю что не сложно будет что-то доказать. 

[Corrado25 9442]

On 31.07.2022 at 20:15, Egsdirnov said:

Нет, такого человека искали лучшие специалисты мира и рано или поздно вышли бы на него, и тогда бы у него было много серьёзных проблем, а так вот он их вернул и теперь проблем у него нету. 
Ну это правильно, потому что все должны честным способом зарабатывать, а мошенники не должны получать деньги за свою деятельность. 

Так то оно так.Мошенники не должны жить за чужой счет но мир таков что такого никогда не будет думаю.Мошенники,воры всегда были и будут.Это такая жилка есть у некоторых людей.Мошенников и разных пирамидосов на этом рынке хватает но люди все равно лезут в разные пирамиды и думают что им вернут процент и депозит.но такое бывает конечно но чаще всего люди теряют день и только после этого стают взрослее

[SiberianBear 6465]

On 25.07.2022 at 01:32, dkombatov said:

Так вы думаете что они и правда не могли остановить этот взлом? Мне кажется что там всё равно могла быть какая-то возможность блокировки или же вообще они могли обрушить сеть для того чтобы никто ничего не смог сделать, а дальше уже заниматься восстановлением. 

Может быть такой вариант, но я скорее думаю что они сделали это намеренно. Согласен с вами, что были варианты как можно было это решить сразу, а не ждать когда цена упадает почти до нуля. 

[Egsdirnov 4880]

On 30.07.2022 at 23:01, Vomey said:

Тогда ушел с позором получается. Или я две похожие истории перепутал, где компания дала хакеру вознаграждения, за то что тот обнаружил в системе уязвимость, из - за которой могли быть украдены средства настоящим мошенником

Перепутали, потому что этому только тюремный срок хотели дать в подарок, но он испугался и ушел с таким позором, наверное таких кирпичей себе в штаны наложил, что ещё долгое время не мог их отстирать, так как ещё и руки тряслись от того что он сделал. 

[dkombatov 7858]

On 8/2/2022 at 8:35 PM, Egsdirnov said:

Да, согласен с этим, тем более если же биржа будут у вас ещё монеты на кошельке, то тогда очень сложно что-то будет доказать, а если вы на чистый кошелёк вывели и с официального адреса биржи, то я думаю что не сложно будет что-то доказать. 

Да, того вот и нужно будет такое делать, чтобы потом у вас не было уже никаких проблем, а то может быть всякое и мало ли как туда грязная криптовалюта попадёт, а вот крайними потом останетесь именно вы в данной ситуации. 

[Corrado25 9442]

On 02.08.2022 at 17:33, Egsdirnov said:

Согласен с вами, вот если же пользователь пополняет свой кошелёк и ему приходит отказ, потому что криптовалюта считается грязной то уже другое дело, а если же он купил на бирже, то тогда не нужно даже волноваться о том что подсунут грязную криптовалюту. 

Поэтому лучше покупать крипту на таких биржах как Бинанс.Если купили там и крипта оаказалась ворованой тогда это уже биржи проблемы.А вот купите ворованую в обменнике например и выведете на биржу то потом могут и проблемы быть.Попробуй потом докажи что покупал в обменнике и не знал что она ворованая.С криптой вообще сложно все предугадать.Если грязный фиат можно отследить то грязную крипту гораздо сложнее.В крипте довольно таки протос запутать следы

[Egsdirnov 4880]

On 03.08.2022 at 07:06, Corrado25 said:

Так то оно так.Мошенники не должны жить за чужой счет но мир таков что такого никогда не будет думаю.Мошенники,воры всегда были и будут.Это такая жилка есть у некоторых людей.Мошенников и разных пирамидосов на этом рынке хватает но люди все равно лезут в разные пирамиды и думают что им вернут процент и депозит.но такое бывает конечно но чаще всего люди теряют день и только после этого стают взрослее

Это да, тем более есть же предприниматели, которые находят различные пути для заработка, то вот непонятно чего мошенники не хотят находить честные возможности и зарабатывать на этом, а только пытаются кого-то заскмить?

[Vomey 312]

On 04.08.2022 at 19:04, Egsdirnov said:

Перепутали, потому что этому только тюремный срок хотели дать в подарок, но он испугался и ушел с таким позором, наверное таких кирпичей себе в штаны наложил, что ещё долгое время не мог их отстирать, так как ещё и руки тряслись от того что он сделал. 

Кирпичи хоть убрали ? Биржа же за ним теперь не будет убирать, по факту этот человек снес кибербезопасность этой биржи. Все таки бирже надо сообщить, пусть там уберут, иначе потом проблемы с новым трафиком будут 

[dkombatov 7858]

On 8/4/2022 at 4:00 PM, SiberianBear said:

Может быть такой вариант, но я скорее думаю что они сделали это намеренно. Согласен с вами, что были варианты как можно было это решить сразу, а не ждать когда цена упадает почти до нуля. 

Ну это да, я тоже такого же мнения, потому что тогда бы они действовали бы иначе и точно бы не ждали нуля, а так то могли и сами снять деньги, да и ещё шорт открыть чтобы намного больше потом заработать от этой ситуации. 

[SiberianBear 6465]

11 hours ago, dkombatov said:

Ну это да, я тоже такого же мнения, потому что тогда бы они действовали бы иначе и точно бы не ждали нуля, а так то могли и сами снять деньги, да и ещё шорт открыть чтобы намного больше потом заработать от этой ситуации. 

Читал такую версию, что сам создатель слили биткоины из резервного фонда, и смог на этом довольно хорошо заработать. Думаю что вполне может быть такое. 

[Egsdirnov 4880]

On 04.08.2022 at 23:10, dkombatov said:

Да, того вот и нужно будет такое делать, чтобы потом у вас не было уже никаких проблем, а то может быть всякое и мало ли как туда грязная криптовалюта попадёт, а вот крайними потом останетесь именно вы в данной ситуации. 

Согласен, тоже вот не хотелось бы попасть в такую ситуацию, и того лучше всегда пользоваться только проверенными биржами или же обменниками для того чтобы вам никто не подсунул такую грязную криптовалюту.

[dkombatov 7858]

12 hours ago, SiberianBear said:

Читал такую версию, что сам создатель слили биткоины из резервного фонда, и смог на этом довольно хорошо заработать. Думаю что вполне может быть такое. 

Но вот как вы думаете, ту криптовалюту признают грязной или же вообще никто не сможет такого доказать и все будут думать что он реально по назначению потратил и не будут его трогать даже?