SEC подала в суд на криптобиржу Kraken из-за операций с ценными бумагами - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

SEC подала в суд на криптобиржу Kraken из-за операций с ценными бумагами

Recommended Posts

              SEC против Kraken: запрет стекинга и $30 млн штрафа       

   

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптобиржи Kraken, обвинив ее в незаконных операциях с ценными бумагами.

По данным Reuters , SEC обвинила платформу в незаконной работе в качестве биржи ценных бумаг без предварительной регистрации в регуляторе.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Payward Inc. и Payward Ventures Inc., работающие под названием Kraken , заработали сотни миллионов долларов с 2018 года, организуя покупку и продажу криптовалют, «закрывая глаза» на законы о ценных бумагах, призванные защитить инвесторов.

Криптовалютную биржу также обвинили в недостаточном внутреннем контроле и плохом ведении учета, что отчасти отражается в смешивании денег клиентов с собственными и оплате операционных расходов непосредственно со счетов клиентов.

 

«Выбор Kraken в пользу злонамеренной прибыли вместо защиты инвесторов — это то, что мы слишком часто видим в этой сфере».

Гурбир Гревал, руководитель правоохранительных органов SEC

В заявлении Kraken говорится, что в жалобе SEC признается, что любое предполагаемое «смешение средств» представляет собой «не более чем комиссию за расходы Kraken, которую она уже заработала».

  • +3 1
  • +4 1

                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и до Кракена добрались... Что-то это все начинает сильно походить на биржепад) Чем Кракен сильно хуже многих других бирж? А тут еще вывалили переписку, в которой бывший гендир Кракена "грузит" Бэнкмана-Фрида...

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, abfin77 said:

Вот и до Кракена добрались... Что-то это все начинает сильно походить на биржепад) Чем Кракен сильно хуже многих других бирж? А тут еще вывалили переписку, в которой бывший гендир Кракена "грузит" Бэнкмана-Фрида...

Кракен ничем не хуже, просто очередная крупная биржа, которая зарабатывает в США и которую решили потрусить.... SEC  зарабатывает с каждого штрафа, исуммы там в миллионах,  плюс зарабатывают те кто слил информацию, ну и поступления в бюджет тоже дело не последнее.

  • +2 1
  • +3 1

                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Alex077 said:

Кракен ничем не хуже, просто очередная крупная биржа, которая зарабатывает в США и которую решили потрусить.... SEC  зарабатывает с каждого штрафа, исуммы там в миллионах,  плюс зарабатывают те кто слил информацию, ну и поступления в бюджет тоже дело не последнее.

То есть думаете, что только бизнес, ничего личного? Рубят капустку и будут так дальше продолжать и со всеми остальными? SEC в таком случае выглядит чисто негативным участником всех этих разборок, совершенно не давая ничего конструктивного для крипты?

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, abfin77 said:

То есть думаете, что только бизнес, ничего личного? Рубят капустку и будут так дальше продолжать и со всеми остальными? SEC в таком случае выглядит чисто негативным участником всех этих разборок, совершенно не давая ничего конструктивного для крипты?

Ну  SEC точно ничего конструктивного для крипты не дает, только помехи , за что и были неоднократно упомянуты в сенате США как тормозящие инновации и не соответствующие духу времени. Было несколько законопроектов чтобы снять Генслера с поста и переформатировать, это ведомство.  А мнение, что SEC путем своих действий просто пополняет казну и свой карман давно уже высказывалось лидерами крипто сектора. За 2022 г 6,5 млрд в виде штрафов и пени..... 

  • +3 1

                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов, Alex077 said:

Кракен ничем не хуже, просто очередная крупная биржа, которая зарабатывает в США и которую решили потрусить.... SEC  зарабатывает с каждого штрафа, исуммы там в миллионах,  плюс зарабатывают те кто слил информацию, ну и поступления в бюджет тоже дело не последнее.

Но и как минимум "нет дыма без огня" тоже! А то все воспринимают SEC как какую-то бандитскую организацию, а вот видимо биржи честные и порядочные. Навряд ли дело обстоит так, и как раз держать биржи "в тонусе" наверняка полезно. 😎

20 часов, abfin77 said:

То есть думаете, что только бизнес, ничего личного? Рубят капустку и будут так дальше продолжать и со всеми остальными? SEC в таком случае выглядит чисто негативным участником всех этих разборок, совершенно не давая ничего конструктивного для крипты?

Что касается меня, то лично я так не считаю. В криптоиндустрии очень и очень много скама, махинаций и манипуляций. И на мой взгляд вполне логично с этим пытаться бороться. 

  • +3 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часов, UNIQ_ said:

Что касается меня, то лично я так не считаю. В криптоиндустрии очень и очень много скама, махинаций и манипуляций. И на мой взгляд вполне логично с этим пытаться бороться. 

Бороться надо,  согласен) Но как-то не очень верится, что у них получится, ибо делается это все не для наведения какого-либо порядка в крипте, а для перенаправления финансовых потоков...  

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.11.2023 at 00:01, abfin77 said:

Бороться надо,  согласен) Но как-то не очень верится, что у них получится, ибо делается это все не для наведения какого-либо порядка в крипте, а для перенаправления финансовых потоков...  

Ну на мой взгляд, что тут просто совмещение "приятного с полезным". 😅 Но факт в том, что биржи - это и есть самые крупные киты, в чьих руках очень большие объемы криптовалют (не их, а клиентов), из-за чего они могут оказывать реальное влияние на рынок, что и делают.

  • +3 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.11.2023 at 23:44, UNIQ_ said:

Ну на мой взгляд, что тут просто совмещение "приятного с полезным". 😅 Но факт в том, что биржи - это и есть самые крупные киты, в чьих руках очень большие объемы криптовалют (не их, а клиентов), из-за чего они могут оказывать реальное влияние на рынок, что и делают.

Мне трудно ориентироваться в происходящем) Я скорее по аналогии с другими областями прикидываю, да и читаю самые разные источники. Поэтому сложилось мнение, что биржи (какими бы крутыми они не были) - всего лишь инструменты в определенных руках) А кракен вроде как еще слишком активно взялась за переводы usdt в usdc

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 часов, abfin77 said:

Мне трудно ориентироваться в происходящем) Я скорее по аналогии с другими областями прикидываю, да и читаю самые разные источники. Поэтому сложилось мнение, что биржи (какими бы крутыми они не были) - всего лишь инструменты в определенных руках) А кракен вроде как еще слишком активно взялась за переводы usdt в usdc

Kraken вот для меня биржа совсем далекая - никогда не сталкивался с ней, но при этом в информационном поле она достаточно часто мелькает. Она изначально американская и рассчитана на их рынок, а значит и для SEC к ней внимание очень пристальное. 

  • +3 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часов, UNIQ_ said:

Kraken вот для меня биржа совсем далекая - никогда не сталкивался с ней, но при этом в информационном поле она достаточно часто мелькает. Она изначально американская и рассчитана на их рынок, а значит и для SEC к ней внимание очень пристальное. 

Как только все эти коинбейсы и кракены запретили нам доступ, мне бы было приятно понаблюдать как их всех стали бы мочить за якобы вдруг открывшиеся нарушения в деятельности) Пусть останется одна йобит))

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такое ощущение, что система пожирает сама себя. Сначала они все такие, типо хорошие и послушные - сливают своих клиентов и вводят KYC, а потом их же сжирает система. Туда им всем и дорога. Только настоящая крипта устоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часов, shell said:

Такое ощущение, что система пожирает сама себя. Сначала они все такие, типо хорошие и послушные - сливают своих клиентов и вводят KYC, а потом их же сжирает система. Туда им всем и дорога. Только настоящая крипта устоит.

Система везде работает одинаково, в начале компании дают время на то чтобы она вышла на определенный уровень, начала получать хорошую прибыль, а затем ее начинают стричь. Кто то отбивается, как Coinbase, Ripple Labs.., а кто то платит немалые штрафы. Не нужно забывать, что штрафы которые сейчас по криптобиржам совсем немалые от 10 млн и до 4,3 ярда, частично идут в премии и зарплаты сотрудникам SEC и другим регуляторам, и плюс еще идет бонус тем кто донес на якобы ,,нарушене,,. Так что они землю роют, чтоб найти малейнее несоответствие с законом.....

  • +3 1

                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часов, Alex077 said:

Система везде работает одинаково, в начале компании дают время на то чтобы она вышла на определенный уровень, начала получать хорошую прибыль, а затем ее начинают стричь. Кто то отбивается, как Coinbase, Ripple Labs.., а кто то платит немалые штрафы. Не нужно забывать, что штрафы которые сейчас по криптобиржам совсем немалые от 10 млн и до 4,3 ярда, частично идут в премии и зарплаты сотрудникам SEC и другим регуляторам, и плюс еще идет бонус тем кто донес на якобы ,,нарушене,,. Так что они землю роют, чтоб найти малейнее несоответствие с законом.....

Но почему Вы говорите именно о "якобы нарушении"? Ведь наверняка такие нарушения и правда могут иметься, но просто пока биржа небольшая, как Вы верно подметили, она не может нанести потенциальный вред, и к ней так пристально не докапываются. 

  • Useful or interesting 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 часов, UNIQ_ said:

Но почему Вы говорите именно о "якобы нарушении"? Ведь наверняка такие нарушения и правда могут иметься, но просто пока биржа небольшая, как Вы верно подметили, она не может нанести потенциальный вред, и к ней так пристально не докапываются. 

Говорю о ,,якобы нарушения,, поскольку хорошо понимаю о чем идет речь. Все претензии SEC и остальных регуляторов в США сводятся к тому, что все монеты и токены кроме биткоина регуляторы считают ценными бумагами и они должны подчинятся всем законам касающимся уенных бумаг. Заявление само по себе обсурдно, и уже был прецедент когда Риппл выиграли судебный процесс у  SEC по поводу класификации монеты риппл как ценной бумаги... Остальное это некачественный КУС и АМЛ, тоже весьма спорны....

  • +2 1

                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часов, Alex077 said:

Говорю о ,,якобы нарушения,, поскольку хорошо понимаю о чем идет речь. Все претензии SEC и остальных регуляторов в США сводятся к тому, что все монеты и токены кроме биткоина регуляторы считают ценными бумагами и они должны подчинятся всем законам касающимся уенных бумаг. Заявление само по себе обсурдно, и уже был прецедент когда Риппл выиграли судебный процесс у  SEC по поводу класификации монеты риппл как ценной бумаги... Остальное это некачественный КУС и АМЛ, тоже весьма спорны....

Ну SEC это как раз регулятор по биржам и ценным бумагам, то поэтому да, они подобными вопросами занимаются, но тем не менее этим потенциально возможные нарушения думаю не заканчиваются. Пока еще в США, как впрочем и в мире, не выработана нормальная правовая база по криптофирмам, поэтому работают по-старому. Вот в ЕС уже этот процесс продвинулся - стандарт MiCa разработали и с ним похоже компаниям уже понятнее работается. 

  • Useful or interesting 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов, UNIQ_ said:

Ну SEC это как раз регулятор по биржам и ценным бумагам, то поэтому да, они подобными вопросами занимаются, но тем не менее этим потенциально возможные нарушения думаю не заканчиваются. Пока еще в США, как впрочем и в мире, не выработана нормальная правовая база по криптофирмам, поэтому работают по-старому. Вот в ЕС уже этот процесс продвинулся - стандарт MiCa разработали и с ним похоже компаниям уже понятнее работается. 

Да в Европе теоретичски более продвинутое законодательство в отношении криптовалют и те же крипто етф тут уже работают на некоторых европейских биржах, но к сожалению обънмы тут пока небольшие по сравнению с США, по этому в общем и такой ажиотаж в связи одобрением етф. 

И тот же Кракен в ЕС очень неплохо работает и к нему нет претензий у регуляторов....

  • +3 1

                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
    • Nexaa объединяет усилия с Corridor Finance в рамках стратегического партнерства   Nexaa, крипто-магазин на базе Web3, который включает в себя launchpad, магазин талантов и app Store, начал сотрудничество. В соответствии с этим платформа объединила усилия с Corridor Finance, компанией по объединению и обмену между цепочками, в рамках стратегического партнерства. Компания раскрыла информацию о сотрудничестве в своем официальном аккаунте X.   В эксклюзивном посте на X компания обсудила причину своего выбора Corridor Finance. Компания выразила энтузиазм по поводу последнего начинания, раскрыв цель Corridor Finance по увеличению функциональности монет BRC20. По словам компании, она выиграет от решений, касающихся децентрализованного финансирования.   Они учитывают фермерство, мосты и свопы. Платформа ориентирована на использование всего потенциала рынка Web3 для предоставления пользователям универсального крипто-магазина. Удобный интерфейс платформы обеспечивает удобство для клиентов, даже если они новички.
    • Отзывы клиентов о нашем сервисе обмена валют говорят сами за себя. Они отмечают высокий уровень сервиса, выгодные условия обмена и оперативность обработки заявок. Обменивайте валюту вместе с нами и убедитесь в этом сами.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • 🔥 Розыгрыш 5000 рублей 🔥 Дорогие друзья, мы разыгрываем 5000 рублей, вам нужно совершить обмен на любую сумму и оставить отзыв о работе нашего сервиса. После напишите оператору, о том, что вы выполнили все условия и мы внесем вас в список участников! Начинаем розыгрыш уже сегодня, успей принять учатие ❗ Условия розыгрыша очень простые - подробнее на нашем сайте Crypto-Zapravka.  
    • Все равно посещаемость следует увеличивать на этом форуме, чтобы он интересен был довольно обширной аудитории, а не нескольким читателям, которые забежали всего на пару минут.   Нет, так дело не пойдет. Без инвестиций эта площадка зачахнет. Уже и на данный момент это ощущается. Всего лишь несколько человек онлайн ежедневно. Ну разве это показатель?
    • Продажа в одни руки, посмотрите видео перед покупкой, кошелек не мой. Писать в личку или на почту  roksolana19@mail.ru Видео: https://drive.google.com/file/d/1cnfDv1gkQVezNlaDinhtXh1-GGBJjFv2/view?usp=sharing Купить: https://satoshidisk.com/pay/CLZ2KJ
    • May Results: Top 3 NordFX Traders' Monthly Profit Approaches $200,000   The brokerage company NordFX has summarized the trading results of its clients for May 2024. The performance of social trading services, PAMM and CopyTrading, as well as the profit earned by the company's IB partners were also evaluated.   - The leading trader for the month is from Western Asia, account No. 1773XXX, with a profit of $86,999. This impressive result was achieved through gold (XAU/USD) transactions. - The second place goes to another trader from Western Asia, account No. 1771XXX, who earned $78,556 not only from gold (XAU/USD) but also from EUR/USD trades. - In third place is a trader from Southeast Asia, account No. 1734XXX, who earned $30,640 in May through transactions involving XAU/USD, EUR/JPY, and USD/JPY.   The following situation has developed in NordFX's passive investment services:   - In the PAMM service showcase, we continue to monitor the activity of the manager under the nickname KennyFXPRO. Their account, KennyFXPRO-The Multi 3000 EA, can be considered a veteran, having been opened in January 2021. Over 1,223 days, it has faced many serious challenges. A critical date was November 15, 2022, when the manager decided to close loss-making positions. The drawdown then was almost 43%, but the account was saved, and the profit now exceeds 100% again.   - In CopyTrading, we have repeatedly highlighted the signal yahmat-forex, which has shown a 353% return over 344 days with a maximum drawdown of 47%. Another signal, NordFXSrilanka, reached a 36% profit over 145 days. Although not as high, it significantly exceeds bank deposit rates. This signal stands out for its maximum drawdown, which has not exceeded 10% throughout its duration. Among startups in CopyTrading, the signal copyfx1 is noteworthy. In 49 days of operation, specifically since April 11, 2024, it has shown a 98% profit with a very moderate drawdown of less than 16%. Despite these impressive achievements, it is important to remind that past results do not guarantee future performance and that trading in financial markets is risky. Therefore, market participants should exercise extreme caution and always adhere to money management principles to avoid losing funds.   Among NordFX IB partners, the TOP-3 is as follows:   - The highest commission of the month, amounting to 22,795 USD, was awarded to a partner from Western Asia, account No. 1645XXX; - The second place was taken by a partner from Southern Asia, account No. 1718XXX, who received 8,362 USD; - Completing the top three is their compatriot, account No. 1682XXX, who earned 8,233 USD in May. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
×
×
  • Create New...