Суды США преследуют криптовалютные биржи, нарушающие правила

[Alex077 16068]

             

Инвесторы могут торговать биткойнами , Tether, Eth и другими цифровыми активами примерно на 600 криптовалютных биржах, доступных по всему миру. По мере того как важность цифровых валют возрастает, растут правила и положения, регулирующие их использование во всем мире.

Компании, созданные для того, чтобы обойти правила, вносят путаницу

Криптовалюты долгое время считались Диким Западом денежных переводов и некоторые компании, занимающиеся онлайн-платежами или денежными переводами откровенно вымогали средства, как это было показано в недавнем отчете .

По словам экспертов в области крипто-права, штаб-квартира одной из таких компаний компаний находится в «стране, на которую распространяются санкции» — возможно, в Северной Корее — и она рекламировала свои услуги как средства обхода финансовых санкций США. Согласно судебным протоколам, план был разработан с помощью американской прикрывающей фирмы, которая позволяла покупать доменные имена.

Платформа, созданная, чтобы помочь регионам-изгоям избежать финансовых ограничений, обработала переводы биткойнов на сумму более 10 миллионов долларов между Соединенными Штатами и страной, находящейся под санкциями, через базирующуюся в США криптобиржу, которая, по мнению экспертов, не знала, что помогает пользователям. во избежание санкций.

Судья говорит, что незаконные финансовые операции с криптовалютой будут отслеживаться и преследоваться по закону

«Мы уже давно слышали мнение, что биткойн может использоваться для уклонения от санкций», — говорит Ари Редборд, глава отдела по правовым и государственным вопросам в TRM Labs, которая отслеживает крипто-мошенничество и финансовые преступления. «Это первый случай, когда Министерство юстиции возбудило уголовное дело, связанное с мошенническим использованием криптовалют», — говорится в заявлении.

Хотя решение суда создает юридический прецедент, согласно которому власти могут и должны отслеживать криптовалютные транзакции, в остальном оно ничем не примечательно. Решение предупреждает криптовалютные биржи, что они могут быть привлечены к ответственности за то, что помогают пользователям избегать санкций, преднамеренно или непреднамеренно, и служит предупреждением для тех, кто пытается это сделать.

Судья Фаруки также добавил, что вопрос заключается в том, будут ли правила фиатной валюты соответствовать плавным и прозрачным платежам в блокчейне.

Состояние крипторегулирования

Потенциальные последствия криптовалют для глобальной финансовой стабильности, а также уникальный характер лежащей в их основе технологии подчеркивают необходимость обсуждения вопросов регулирования и определения приоритетности решений как в странах, так и в глобальном масштабе.

По данным Глобального совета будущего ВЭФ по криптовалютам, не было комплексного и устойчивого регулирования, несмотря на то, что международные группы работают над анализом рисков и подходящим политическим ответом на экспансию криптовалют.

Центральные банки и власти во всем мире уже следят за этой растущей тенденцией. Все они преследуют одну и ту же цель: стабилизировать свои денежные системы и способствовать инновациям и экономическому прогрессу.

[Yodgar 2208]

Вот это нормально "странами изгоями"?? ? Мне иногда кажется что это " Там", возомнили себя патрициями, которые решили как жить " Остальные будут ". Крипта -это равенство и братство. Это наша свобода, и та демократия, где решает сообщество, а не регуляторы!

[nameport 781]

7 hours ago, Yodgar said:

Вот это

сорри, конечно, но всё, мягко говоря, не соответствует действительности...

7 hours ago, Yodgar said:

равенство

равенство кого с кем - крипто-кита с крипто-нубом?

7 hours ago, Yodgar said:

братство

братство кого с кем - крипто-мошенника с тем, кого он облапошил?

7 hours ago, Yodgar said:

где решает сообщество

такая штука ни к свободе, ни к демократии никакого отношения не имеет - и называется она анархия...

регулятор (иными словами - государство) на самом деле необходим, иначе рано или поздно наступит хаос...

другое дело, если этот регулятор с помощью "регулирования экономических вопросов" (чаще всего с помощью запретов, которые нет никакой необходимости соблюдать, но за нарушение которых очень удобно прижать кого надо) пытается решать свои политические и шкурные интересы - вот такой хоккей нам не нужен

[_K4ptn_ 2067]

вот если бы не обход санкций - взялись ли бы они так плотно за регулирование этой сферы? не думаю))) Всё прикрывается заботой о простых гражданах и инвесторах, а на самом деле лишь ужесточает контроль за ними)

[Yodgar 2208]

20 hours ago, nameport said:

сорри, конечно, но всё, мягко говоря, не соответствует действительности...

равенство кого с кем - крипто-кита с крипто-нубом?

братство кого с кем - крипто-мошенника с тем, кого он облапошил?

такая штука ни к свободе, ни к демократии никакого отношения не имеет - и называется она анархия...

регулятор (иными словами - государство) на самом деле необходим, иначе рано или поздно наступит хаос...

другое дело, если этот регулятор с помощью "регулирования экономических вопросов" (чаще всего с помощью запретов, которые нет никакой необходимости соблюдать, но за нарушение которых очень удобно прижать кого надо) пытается решать свои политические и шкурные интересы - вот такой хоккей нам не нужен

А вот именно такой хоккей мы и получим😉 вон как они с терроризмом борятся - без разрешения суда ставят прослойки, вламываются в хаты, если они вдруг заподозрили кого-то в терроризме🤣 а тут.. . .  Тут сам Бог велел 😂

[akyyyyla 2438]

On 18.05.2022 at 17:53, Yodgar said:

Крипта -это равенство и братство.

Как-то уже слишком сентиментально, Вам не кажется? В крипте каждый день киты хомяков сбривают, о каком равенстве и братстве речь?

[lokerfliker 3319]

Ну как же без этого, санкции касаются ведь только мошенников и прочих недобродеятелей, а США накладывает их во благо того государства)) Такую хрень несут, даже смешно)) Вот это как раз таки показатель, что в одном государстве скопилось слишком много влияния на мир.

А вот это вообще за все рамки выходит просто:

Цитировать

Платформа, созданная, чтобы помочь регионам-изгоям

Тут один негатив, просто, как так можно вообще работать то, давать возможность "изгоям" зарабатывать, просто уму непостижимо))

On 19.05.2022 at 21:56, Yodgar said:

А вот именно такой хоккей мы и получим😉 вон как они с терроризмом борятся - без разрешения суда ставят прослойки, вламываются в хаты, если они вдруг заподозрили кого-то в терроризме🤣 а тут.. . .  Тут сам Бог велел 😂

Так это нормально, что если США чет делает, это типа норма, а если кто то другой, то ужас)) У нас в мире уже давным давно процветают двойные стандарты, и ножки растут как раз из за океана))

[Yodgar 2208]

8 minutes ago, lokerfliker said:

Так это нормально, что если США чет делает, это типа норма, а если кто то другой, то ужас)) У нас в мире уже давным давно процветают двойные стандарты, и ножки растут как раз из за океана))

Так лучше же уже не будет ни при какой власти - гайки только закручиваются и будут крутить до полной диктатуры, пока народ не взорвётся. И так было везде и всегда - революции не появлялись на ровном месте от хорошей жизни. Децентрализованные системы - это был хоть какой-то выход - но и тут его прикрывают😂

[lokerfliker 3319]

24 minutes ago, Yodgar said:

Так лучше же уже не будет ни при какой власти - гайки только закручиваются и будут крутить до полной диктатуры, пока народ не взорвётся. И так было везде и всегда - революции не появлялись на ровном месте от хорошей жизни. Децентрализованные системы - это был хоть какой-то выход - но и тут его прикрывают😂

Ну, на самом деле не было тут никакого выхода)) Это так иллюзия людей с надеждой о том, что власти не будут обращать на них внимания, потому что какой то Сатоши Накамото вдруг когда то захотел чего то подобного)) Сами себе по сути внушили, что можем быть якобы свободными в этом плане, а теперь разочаровываемся, что все прикрывают))

А насчет того, что лучше не будет, да, согласен, но тут вопрос не о лучше шел, а о том, что мы как будто находимся в школе, в какой то мелодраме, где есть лидеры класса которые чмырят тех, кто им не нравится, а остальные смотрят на это и молчат))

[Yodgar 2208]

1 hour ago, akyyyyla said:

Как-то уже слишком сентиментально, Вам не кажется? В крипте каждый день киты хомяков сбривают, о каком равенстве и братстве речь?

Ранши было так в сообществе, теперь с приходом капиталов пришли и киты и хомяки и устроили всё по своему. Остаётся принимать всё как есть. Самые благие идеи превращают в шлак - такова людская сущьность 😉

[Yodgar 2208]

1 час назад, lokerfliker said:

Ну, на самом деле не было тут никакого выхода)) Это так иллюзия людей с надеждой о том, что власти не будут обращать на них внимания, потому что какой то Сатоши Накамото вдруг когда то захотел чего то подобного)) Сами себе по сути внушили, что можем быть якобы свободными в этом плане, а теперь разочаровываемся, что все прикрывают))

А насчет того, что лучше не будет, да, согласен, но тут вопрос не о лучше шел, а о том, что мы как будто находимся в школе, в какой то мелодраме, где есть лидеры класса которые чмырят тех, кто им не нравится, а остальные смотрят на это и молчат))

Ну да, скорее иллюзия, но поначалу всё шло нормально..   Покупали пиццу по 10000 битков и никто не обращал внимания на этих гиков. Но что бы развивалось это сообщество - уровень образовани должен быть выше, чем у барыг, которые и придали оборот битку.

А молчат и смотрят - потому что ссут и думают, что "только бы не меня", но так вечно не может продолжаться 😉

[lokerfliker 3319]

5 minutes ago, Yodgar said:

Ну да, скорее иллюзия, но поначалу всё шло нормально..   Покупали пиццу по 10000 битков и никто не обращал внимания на этих гиков. Но что бы развивалось это сообщество - уровень образовани должен быть выше, чем у барыг, которые и придали оборот битку.

А молчат и смотрят - потому что ссут и думают, что "только бы не меня", но так вечно не может продолжаться 😉

Ну, так тогда и сумм в крипте считай что не было, копейки какие то крутились и только, а когда уже идут триллиарды, и практически все вне системы, такое конечно упускать ни кто не будет))

А то, что ссут, так это в интерпретации в нормальный язык называется страхом, и он выступает как норма, и человеку свойственно бояться, и будет это продолжаться вечно, ибо сущность не меняется)) За пару сотен тысяч лет ничего не поменялось и не поменяется еще за пару)) Если конечно вдруг не прилетят инопланетяне и не засунут каждому в очко эволюционный зонд который поспособствует нашей эволюции)) Есть конечно исключения, но увы, на то и исключения))

[Yodgar 2208]

19 minutes ago, lokerfliker said:

Ну, так тогда и сумм в крипте считай что не было, копейки какие то крутились и только, а когда уже идут триллиарды, и практически все вне системы, такое конечно упускать ни кто не будет))

А то, что ссут, так это в интерпретации в нормальный язык называется страхом, и он выступает как норма, и человеку свойственно бояться, и будет это продолжаться вечно, ибо сущность не меняется)) За пару сотен тысяч лет ничего не поменялось и не поменяется еще за пару)) Если конечно вдруг не прилетят инопланетяне и не засунут каждому в очко эволюционный зонд который поспособствует нашей эволюции)) Есть конечно исключения, но увы, на то и исключения))

Так лучше быть исключением 😉 мёртвая рыба плывёт по течению, а живая всегда против🙃 но как бы там не было дальше, всегда есть альтернативные пути😂

[lokerfliker 3319]

1 час назад, Yodgar said:

Так лучше быть исключением 😉 мёртвая рыба плывёт по течению, а живая всегда против🙃 но как бы там не было дальше, всегда есть альтернативные пути😂

Будьте, ради бога, если конечно получится)) А как показывает практика, у многих не получается)) А насчет рыбы, это что вообще, цитата из пабликов в вк что ли?) Живая так то не всегда против течения плывет, все зависит от самой рыбы то)) А то, что альтернатива есть, это безусловно, но только она не всегда лучше, чем то, что есть сейчас.

[andrehol 16294]

Ну и ладно .Американский суд преследует американскую же фирму-прослойку за явно мошеннические действия. Разве такая новость  может нести хоть какой-то негатив)? Если бы все страны мира так делали ,то возможно правительства стран типа Северной Кореи были бы вынуждены реально менять свою политику?

[lokerfliker 3319]

27 minutes ago, andrehol said:

Ну и ладно .Американский суд преследует американскую же фирму-прослойку за явно мошеннические действия. Разве такая новость  может нести хоть какой-то негатив)? Если бы все страны мира так делали ,то возможно правительства стран типа Северной Кореи были бы вынуждены реально менять свою политику?

Покажите мне хоть одного богатого человека на которого действительно повлияли санкции, вон в пример та же Венесуэла, они там типа на Мадуро и его приспешников их наложили, а отражается все на обычных людях, точно как и в Северной Кореи ничего не изменится, и хоть 300500 раз наложат на них санкции, пострадают те, кто и так хреново жил)) И действительно, какой тут может быть негатив, одним добром и радугой пахнет)) Там указано возможно в Северное Кореи, а как дела на самом деле обстоят неизвестно, и действительно один негатив когда люди хотят заработать, а им обходными путями дают это сделать, ну просто жуть какая то)) 

[s107n 5727]

45 minutes ago, lokerfliker said:

Покажите мне хоть одного богатого человека на которого действительно повлияли санкции, вон в пример та же Венесуэла, они там типа на Мадуро и его приспешников их наложили, а отражается все на обычных людях, точно как и в Северной Кореи ничего не изменится, и хоть 300500 раз наложат на них санкции, пострадают те, кто и так хреново жил)) И действительно, какой тут может быть негатив, одним добром и радугой пахнет)) Там указано возможно в Северное Кореи, а как дела на самом деле обстоят неизвестно, и действительно один негатив когда люди хотят заработать, а им обходными путями дают это сделать, ну просто жуть какая то)) 

Ну так эти санкции не что иное как фикция чистейшей воды в плане наложения на конкретное лицо. Это больше официально заявляют, что на того и того и на вот этих направлены санкции, а в реальности они направлены на все население той или иной страны. Сейчас модно стало находить врагов. Бегают со своей демократией и освобождением угнетенных народов как с писаной торбой. Даже не спросив ни у одного народа за все время - надо ли им это их пресловутое освобождение. Такие вершители судеб на свое усмотрение. А сами не знают чем свой гос долг закрыть, который постоянно растет.

[Yodgar 2208]

3 hours ago, lokerfliker said:

Будьте, ради бога, если конечно получится)) А как показывает практика, у многих не получается)) А насчет рыбы, это что вообще, цитата из пабликов в вк что ли?) Живая так то не всегда против течения плывет, все зависит от самой рыбы то)) А то, что альтернатива есть, это безусловно, но только она не всегда лучше, чем то, что есть сейчас.

Каких ещё пабликов, это класика!! "Меня зовут Арлекино" 1988год! Ну да ладно... Только альтернатива - это не выбор между "найком и адидасом"🙃

[lokerfliker 3319]

21 hours ago, s107n said:

Ну так эти санкции не что иное как фикция чистейшей воды в плане наложения на конкретное лицо. Это больше официально заявляют, что на того и того и на вот этих направлены санкции, а в реальности они направлены на все население той или иной страны. Сейчас модно стало находить врагов. Бегают со своей демократией и освобождением угнетенных народов как с писаной торбой. Даже не спросив ни у одного народа за все время - надо ли им это их пресловутое освобождение. Такие вершители судеб на свое усмотрение. А сами не знают чем свой гос долг закрыть, который постоянно растет.

Дак вот я об этом и говорю, что богатым пофиг, а бедным еще хуже)) И да, так оно и есть, после серии конфликтов на ближнем востоке уже можно понимать, что демократия США ни чем хорошим не пахнет, от слова совсем, точно как и помощь России, все в любом случае на себя лямку тянут))

19 hours ago, Yodgar said:

Каких ещё пабликов, это класика!! "Меня зовут Арлекино" 1988год! Ну да ладно... Только альтернатива - это не выбор между "найком и адидасом"🙃

Не знаком с этим произведением)) 

[s107n 5727]

6 hours ago, lokerfliker said:

Дак вот я об этом и говорю, что богатым пофиг, а бедным еще хуже)) И да, так оно и есть, после серии конфликтов на ближнем востоке уже можно понимать, что демократия США ни чем хорошим не пахнет, от слова совсем, точно как и помощь России, все в любом случае на себя лямку тянут))

Не знаком с этим произведением)) 

Тут просто никто не исходит из принципа: а давайте спросим у тех, кому помогать собрались. Все за них решают. Да конечно, бывает, когда та или иная страна сама просит о помощи, но это не так часто и бывает. Так же как и с криптовалютами - государство решило, что это вред и все на этом, теперь только так. А спросить у граждан - да зачем, нам виднее, чем какому-то быдлу...

Это фильм был такой в советское время. На сеанс пускали с 16 лет только, как и на фильм Игла .

[lokerfliker 3319]

1 hour ago, s107n said:

Тут просто никто не исходит из принципа: а давайте спросим у тех, кому помогать собрались. Все за них решают. Да конечно, бывает, когда та или иная страна сама просит о помощи, но это не так часто и бывает. Так же как и с криптовалютами - государство решило, что это вред и все на этом, теперь только так. А спросить у граждан - да зачем, нам виднее, чем какому-то быдлу...

Это фильм был такой в советское время. На сеанс пускали с 16 лет только, как и на фильм Игла .

Ну конечно, но тут есть пара нюансов, в страны союзники бывшего СССР, Россия в принципе и не лезла, они там не теряли никогда контакт так то, а тамошние диктаторы не гнушатся бабок попросить взамен на какие то ресурсы или еще чет)) А вот с США мало кто дружит на ближнем востоке, куда они все время нос суют))

Да я с многими произведениями не знаком советскими, одно дело комедии или же военные фильмы, которые время от времени по телеку в детстве крутились, другое дело чет подобное, чего вообще не встречал))

[s107n 5727]

2 hours ago, lokerfliker said:

Ну конечно, но тут есть пара нюансов, в страны союзники бывшего СССР, Россия в принципе и не лезла, они там не теряли никогда контакт так то, а тамошние диктаторы не гнушатся бабок попросить взамен на какие то ресурсы или еще чет)) А вот с США мало кто дружит на ближнем востоке, куда они все время нос суют))

Да я с многими произведениями не знаком советскими, одно дело комедии или же военные фильмы, которые время от времени по телеку в детстве крутились, другое дело чет подобное, чего вообще не встречал))

США это интересная страна, которая без врагов вообще жить не может. Судя по последним трем десятилетиям. Иначе их бюджет рухнет. Теперь они себя еще и в криптомире  рулящими возомнили. Жаль только криптоиндустрию.

[lokerfliker 3319]

13 hours ago, s107n said:

США это интересная страна, которая без врагов вообще жить не может. Судя по последним трем десятилетиям. Иначе их бюджет рухнет. Теперь они себя еще и в криптомире  рулящими возомнили. Жаль только криптоиндустрию.

Не ну так то они рулят, как не крути, какие бы способы не задействовали, но рулят ведь)) С учетом того что влияние на мир колоссальное, с учетом того что доллар мировая валюта все эти долги их и прочие нюансы всего лишь нюансы, и если эти вопросы не решают, значит это в пределах допустимого)) И конечно же влияния на крипту будет распространятся, ибо рынок США огромный и все хотят в нем затесаться, а поскольку Китай запретил крипту, то вариантов не так много остается и конечно придется жертвовать децентрализованностью во благо рынка в целом))

[s107n 5727]

2 hours ago, lokerfliker said:

Не ну так то они рулят, как не крути, какие бы способы не задействовали, но рулят ведь)) С учетом того что влияние на мир колоссальное, с учетом того что доллар мировая валюта все эти долги их и прочие нюансы всего лишь нюансы, и если эти вопросы не решают, значит это в пределах допустимого)) И конечно же влияния на крипту будет распространятся, ибо рынок США огромный и все хотят в нем затесаться, а поскольку Китай запретил крипту, то вариантов не так много остается и конечно придется жертвовать децентрализованностью во благо рынка в целом))

Рулят, согласен, как бы это мне не нравилось. Понятно, что в итоге придется жертвовать децентрализованностью. Если не США, то другая страна станет условия диктовать. Главное, чтобы простых участников криптосообщества не лишили возможности  торговать и майнить.

[lokerfliker 3319]

28 minutes ago, s107n said:

Рулят, согласен, как бы это мне не нравилось. Понятно, что в итоге придется жертвовать децентрализованностью. Если не США, то другая страна станет условия диктовать. Главное, чтобы простых участников криптосообщества не лишили возможности  торговать и майнить.

Да не думаю, что лишат, просто максимально будут это контролировать, как и все в нашем мире)) Только возможно не совсем законно)) Оружие и наркотики контролируются продажными чиновниками и полицейскими и другими. Но крипта ведь не опасна так, по этому все будет как и с банковской системой, будут обходные пути, но доступны они будут не всем))