Ограбление биржи Bitfinex в 2016 году: США конфисковали около 3,6 миллиардов долларов украденных биткойнов

[Alex077 16133]

              

Во вторник утром Министерство юстиции США объявило об аресте биткойнов на сумму 3,6 миллиарда долларов, которые были украдены с криптобиржи Bitfinex в 2016 году и перемещены в кошелек хакера. Официальные лица заявили, что хакеры должны предстать перед федеральным судом позже в тот же день.

Украденные средства пришли в движение

Bitfinex был взломан 2 августа 2016 года, когда хакеры воспользовались нарушением безопасности и похитили в общей сложности 119 756 биткойнов. Украденные средства на тот момент оценивались в 71,8 миллиона долларов.

Это был один из крупнейших эксплойтов в истории взлома BTC. Это также привело к падению цены эталонной криптовалюты на целых 20%, с 600 до 400 долларов.

Арест подозреваемого

В августе 2020 года хакеры перевели 473,3 биткойна на сумму 5,7 миллиона долларов, а в ноябре были переведены еще 5000 биткойнов на сумму 100 миллионов долларов.

В рамках операции по конфискации власти задержали супружескую пару из Нью-Йорка по подозрению в том, что они планировали отмыть цифровые активы. В заявлении заместителя генерального прокурора Лизы Монако говорится, что этот шаг знаменует собой крупнейшую финансовую конфискацию агентства за всю историю.

34-летний Илья Лихтенштейн и его 31-летняя жена Хизер Морган были арестованы, и в тот же день они должны были предстать перед федеральным судом. Юридическое представительство Лихтенштейна и Моргана не было сразу ясно.

Власти обвиняют пару в попытке отмывания доходов от 119 754 биткойнов, украденных с платформы Bitfinex после того, как хакер взломал системы Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций. Прокуратура утверждает, что транзакции отправили украденный биткойны на цифровой кошелек Лихтенштейна.

Более того, официальные лица заявили, что могут конфисковать более 94 000 биткойнов, которые на момент ареста оценивались примерно в 3,6 миллиарда долларов. По данным агентства, общая сумма украденных биткойнов в настоящее время оценивается примерно в 4,5 миллиарда долларов.

«Сегодня федеральные правоохранительные органы еще раз демонстрируют, что мы можем следить за деньгами через блокчейн и что мы не позволим криптовалюте быть убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в нашей финансовой системе», — заявил помощник генерального прокурора Кеннет Полите-младший.

Неизбежные обвинения для подозреваемых во взломе Bitfinex

Пара обвиняется в заговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, который влечет за собой пять лет тюремного заключения.

Это не первый случай , когда хакеры перемещают часть украденных средств. Последний такой эпизод произошел в мае 2021 года, когда 12 241 биткойн на сумму 774 миллиона долларов был переведен на неизвестный кошелек в тот же день, когда Coinbase стала публичной посредством прямого листинга на Nasdaq.

По данным WhaleAlert , тогда самая крупная разовая транзакция составила 1241,7 биткойна (примерно 78 миллионов долларов) .

В последние месяцы криптоплатформы столкнулись с несколькими взломами и мошенничеством.

Согласно статистике, мошенники похитили рекордные 14 миллиардов долларов в криптовалюте в 2021 году, по данным аналитической компании Chainalysis. Совсем недавно Wormhole, один из самых известных мостов, связывающих блокчейны Ethereum и Solana, потерял около 320 миллионов долларов в результате очевидного взлома в начале этого месяца.

[white 34219]

насколько я понял, то это могут быть не сами хакеры, а просто связанные с ними лица, которые пытались отмыть биткоины. нужно было принимать вознаграждение от Битфинекс, когда она предлагала за возврат средств.

[Manilong 2981]

Забавно то, что они особо и не скрывали своих "накоплений" девушка эта выкладывала видео в тик-ток, где можно сказать прямым текстом говорила, что имеет битков на миллиарды долларов, сегодня только видел это

[denis.ivanov1 19]

45 minutes ago, Manilong said:

Забавно то, что они особо и не скрывали своих "накоплений" девушка эта выкладывала видео в тик-ток, где можно сказать прямым текстом говорила, что имеет битков на миллиарды долларов, сегодня только видел это

Хм, ну видимо глупые преступники попались, обычно стараются такое не афишировать. Да, и даже если эти биткоины достались вам честным путем, то наверное не стоит всем рассказывать что они у вас есть, это опасно. 

[iozhin 6127]

Just now, denis.ivanov1 said:

Хм, ну видимо глупые преступники попались, обычно стараются такое не афишировать. Да, и даже если эти биткоины достались вам честным путем, то наверное не стоит всем рассказывать что они у вас есть, это опасно. 

я видео в тик токе не видел, но читал в статье, что они эти биткоины каким-то лабиринтами выводили и только часть их удалось засечь, на этом и попались, а тратили их на покупку золота, nft и почему-то подарочной карты walmart.

[vady76 14701]

10 minutes ago, iozhin said:

я видео в тик токе не видел, но читал в статье, что они эти биткоины каким-то лабиринтами выводили и только часть их удалось засечь, на этом и попались, а тратили их на покупку золота, nft и почему-то подарочной карты walmart.

Самое интересное в этом случае то что с ростом цены биткоина у них изъяли не всё то что украли, оставив хакерам почти миллиард долларов в криптовалюте. В любом случае они остались с большими деньгами.

[denis.ivanov1 19]

22 hours ago, iozhin said:

я видео в тик токе не видел, но читал в статье, что они эти биткоины каким-то лабиринтами выводили и только часть их удалось засечь, на этом и попались, а тратили их на покупку золота, nft и почему-то подарочной карты walmart.

Интересно, конечно, вроде и не сильно палились, но все-равно не получилось остаться незамеченными. Насколько в США такие подарочные карты, там по идее можно купить хоть бытовую технику. 

[akyyyyla 2438]

On 10.02.2022 at 13:10, Manilong said:

Забавно то, что они особо и не скрывали своих "накоплений" девушка эта выкладывала видео в тик-ток, где можно сказать прямым текстом говорила, что имеет битков на миллиарды долларов, сегодня только видел это

Может быть думали, что если держать всё в открытую, то никто ничего не заподозрит, но звучит это всё равно абсурдно