Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 184 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Вот тоже смотрю-все пользуются различными способами пополнения, на первых парах думаю для новичка подойдет найти обменник на бестченж . Очень раскрученная контора и точно не рискует своей репутацией предоставляя качественные сервисы. А уж потом решайте где обменивать, только обязательно проверяйте всех и вся-крипта жестоко финансово карает за ошибки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.09.2020 at 02:13, tringt said:

человек решил обменять 21000 юсдт, на проверенном обменники на бестчендже,

Это как это может быть "обменять 21000 юсдт на бестчендже"? USDT это эквивалент валюты USD и через сам bestchange её вывод не делается, так сам bestchange не совершает такие сделки? Может что то не так или я не чего то незнаю?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я по началу делал так, на биржу  Yobit заводил фиат через киви, покупал монеты у которых маленькая комиссия за перевод и уже с йобита переводил куда надо. Потом стал пользоваться проверенными обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.09.2020 at 23:39, Zheka said:

Ну так а в чём собственно проблема пройти kyc? Если он владеет такими деньгами, то ему уже точно есть 18+, поэтому пройти верификацию на обменнике не составит труда. Я не думаю, что именно этот обменник сольёт его данные в даркнет, ибо для таких больших сделок действительно нужно подтвердить свою личность, так как очень много мошеников, которые таким образом отмывают деньги. 

Дело в том, что сайтам платят за прохождения kyc компании собирающие данные и им всё равно сколько ты выводишь денег, им лишь бы срубить бабки, а если ты прошёл kyc то ты сам передал все свои данные в базу и не на кого потом не сваливай. А через несколько лет тебе предъявят счёт в виде налогов и процентов на них, которые набежали за года.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично от себя я бы посоветовал искать топовых продавцов, как правило на обменниках пишется статус и количество удачных сделок продавца. Ни в коем случае не покупайте криптовалюту на не понятных, мутных сайтах. Лучше немного переплатить чем уйти не с чем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мерами нужно обязательно пользоваться, потому что если ими не пользоваться можно очеьн легко потерять криптовалюту из-за своих не знаний в этой сфере. Я ознакомился и другим советую, полезные меры. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

eсть очeнь хороший сайт bestchange, на котором eсть много провeрeнных обмeнников. У bestchange тожe eсть фишинговыe клоны, поэтому обязатeльно нужно провeрять домeн.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В телеграме очень много мошенников. Предлагают  продать им монету уж слишком по хорошему курсу. При этом тебе не надо заморачиваться с депозитом и выводом средств с биржи. Вот на этом то и ловят. Так чуть не обманули и меня, когда я хотел продать TWT.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автору спасибо за статью и с ним согласен - мошенничество - важный порос, и не только в мире крипты. Чтобы снизить риски попасть в руки мошенников - используете проверенные и популярные биржи, кошельки. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда тщательно подхожу к выбору обменника. 

Последовательность выбора обменника (если нет прямого вывода с ресурса вывода или он не устраивает): 

1. Выбор обменника с надёжных площадок (bestchange). 

2. Выгодный курс. 

3. Отсутствие установленного платежа за вывод (толь % или вообще без них)*.  

4. Поиск отзывав о обменнике. 

5. Обмен маленьких сумм*. 

6. Вывод минимальной суммы (для проверки). 

7. Вывод всей нужной суммы (желательно минимальными суммами для снижения убытков при потере средств) 

*для выгоды в первой - пробной сделке обмена. 

 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не пользуйтесь неизвестными ресурсами: телеграмм ботами, пирамидами, аирдропами от ноу-нейм компаний и просто "халявой" от чего-то непроверенного. Всегда ставьте 2FA, а большие средства храните в холодном кошельке. Пользуйтесь только проверенными ресурсами и не ведитесь на скам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, DimKras said:

Дело в том, что сайтам платят за прохождения kyc компании собирающие данные и им всё равно сколько ты выводишь денег, им лишь бы срубить бабки, а если ты прошёл kyc то ты сам передал все свои данные в базу и не на кого потом не сваливай. А через несколько лет тебе предъявят счёт в виде налогов и процентов на них, которые набежали за года.

В основном при обмене крупной суммы даже проверенные обменники,требуют пройти KYC, в этом нет ничего подозрительного,но лишний раз передовать свои данные не известно куда-это не кому не надо,а что кредит возьмут это надо доказать, что именно владелец паспорта его брал, или налоги повесят? так у нас пока нет закона на этот счёт.Что касается вывод монет сумм мне это не известно поэтому спорить не буду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если по каким-то причинам не хочется покупать на бирже (а скорее всего, это из за верификации, и больших сумм), то и к выбору обменника надо подходить как к выбору семейного доктора - по совету хороших знакомых, с положительными отзывами которые можно проверить лично.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я уже раз попадался на мошенничество при обмене валют жалко что не прочитал эту тему ранее

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за тему, я не слышал про подмены сумм пополнения и плавающие курсы. Спасибо за советы на что смотреть в первую очередь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не делай ничего на авось, почти всегда перед тем как быть обманутым есть подозрения, что-то не так, как то странно, что-то не договаривают. Если не можешь развеять все сомнения, то просто проходи мимо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главное, все мониторить: биржи, кошельки. Чтоб не нарваться на мошенников, а так впрницпе никто не застрахован, поэтому нужно быть всегда на чеку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, 1337life said:

Но что мешает кому-то там создать тему, где будет пиарить свой скам обменник. К тому же какая проблема создать несколько акков и накрутить так отзывов. Лучше уже биржой пользоваться

Ну как Вам сказать... Сделать хорошего уровня фишинг обменник для лутания не 5$ доверчивого школьника, а скама больших сумм это дело не простое, довольно не дешевое и наказуемое в большинстве стран. К тому же опытных пользователей таким путем будет крайне сложно обмануть. С последним предложением соглашусь - пользоваться проверенными биржами выход из ситуации. скупой платит дважды, а иногда и трижды!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Оо, по этой теме очень много можно сказать. Главное, чего стоит опасаться - это, конечно, скам. Много скама основано на СИ (социальная инженерия, условно говоря - развод), но еще больше на всяких переадресациях. Надо вниматкльно следить за ссылками, по которым переходишь и данные хранить не онлайн. Ысе проверять прежде чем вводить и быть аккуратным и внимательным. Есть скам сервисы, я бы посоветовл гугдить и читать про все сервисы и площадки, которые хочешь использовать. Так же не стоит слепо жоверять гарантам, они тоже бывают фейковыми

Edited by Zerner

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да,мошенничество это очень большая проблема,особенно для новичков. Наверное каждый,кто начинал свой путь в криптовалюты попадался на мошенников,собственно как и я, по глупости не проверил "Бот-кошелек" в  телеграмме и кинул туда несколько долларов для краткосрочного хранения,в итоге их у меня угнали,так что будьте осторожны

Share this post


Link to post
Share on other sites

В последнее время множество неизвестных личностей стали писать сообщения с предложением продать или купить криптовалюту, а некоторые даже заманивают, тем что им нужна помощь и без Вас им не справиться. В таком случае не нужно терять голову и соглашаться, скорее всего это пишут мошенники.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для меня самая лучшая мера безопасности это пользоваться проверенными сайтами и биржами. Я делаю все покупки, обмены на таких биржах как Binance и Yobit, и за год пользования ими все было на высшем уровне.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну этот вопрос всегда актуален.Нужно держать монеты только на своих кошельках не переводить не вкакие боты,учитесь торговать сами,пароли держите в секрете никому не показывайте и только на бумажном носителе.Покупайте только через официальные обменники и тщательно проверяйте каждую букву перед отправкой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обменивать криптовалюту только через надежные обменники, что бы их находить лучше всего использовать bestchange, там собраны лучшие обменники и реальные отзывы о них. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • SEC назвала требование Coinbase о создании новых правил крипторегулирования необоснованным.   Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) оспорила требование криптобиржи Coinbase (NASDAQ:COIN) о создании абсолютно новой системы регулирования криптовалют. Соответствующее ходатайство Coinbase подала в рамках судебного разбирательства по иску SEC о нарушении законов о ценных бумагах.   Coinbase еще в июле 2022 года направила в SEC петицию с просьбой разъяснить правила работы для криптокомпаний. Спустя почти год она, не дождавшись ответа, потребовала его через суд.   В мае 2023 года чиновники заявили, что SEC не обязана выполнять запросы Coinbase, а также предупредили о нескором принятии правил крипторегулирования. Тогда главный юрист Coinbase Пол Гревал пояснил, что регулятору может потребоваться несколько лет для обеспечения нормативной ясности в индустрии.   В июне SEC, так и не ответив на петицию, подала на Coinbase в суд за предложение незарегистрированных ценных бумаг, которыми якобы являются токены SOL, ADA, MATIC и другие, а также за работу без регистрации в качестве брокера, биржи или клирингового агентства. Позже чиновники заявили, что не приняли решение о том, будут ли вообще рассматривать петицию Coinbase.   SEC подчеркивает, что петиции биржи недостаточно для запуска процесса нормотворчества, он требует соответствующего решения Конгресса или может быть инициирован при наличии угрозы безопасности граждан. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2418762
    • Наш сервис Expa24.com позволяет обменивать криптовалюту и фиатные деньги по самым выгодным курсам!   Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Публичная инвестиционная компания Metaplanet добавила биткойн  в качестве резервного актива в ответ на продолжающееся снижение японской иены. Metaplanet совершает «стратегический сдвиг» в своей политике  управления казначейством, отдавая приоритет подходу «сначала биткойн» и «только биткойн», официально объявила токийская фирма 13 мая. «Этот шаг является прямым ответом на устойчивое экономическое давление в Японии, в частности, на высокий уровень государственного долга, продолжительные периоды отрицательных реальных процентных ставок и, как следствие, на слабую иену», — заявили в компании. В объявлении не уточняется, сколько биткойнов в настоящее время хранится или планируется хранить в казначействе Metaplanet. 10 мая Metaplanet сообщила , что купила в общей сложности 117,7 BTC (7,19 миллиона долларов) по средней цене около 10,2 миллиона иен, или 65 000 долларов. Рыночная стоимость Metaplanet составляет около 3,5 миллиардов иен, или примерно 20 миллионов долларов. Источник: Метапланета Внедрение Bitcoin компанией Metaplanet произошло через несколько недель после того, как в начале апреля компания впервые раскрыла свою новую стратегию, ориентированную на биткойны , объявив о завершении своей первой покупки биткойнов на сумму 6,5 миллионов долларов.   Этот шаг вызвал значительный интерес в социальных сетях и вызвал резкий рост цен на акции «Метапланеты» на Токийской фондовой бирже. Акции Metaplanet, зарегистрированные под числовым символом 3350, выросли выше 35 иен (0,22 доллара США) с 20 иен (0,13 доллара США) часов после того, как компания объявила о покупке биткойнов в апреле. Источник: CNBC До своего стратегического перехода на биткойны Metaplanet в основном работала на традиционной инвестиционной сцене. Основанная в 1999 году, компания Metaplanet первоначально занималась  гостиничным бизнесом, инвестиционными услугами и консультированием по связям с инвесторами.   Эта новость появилась через несколько дней после того, как Metaplanet назначила известного исследователя рынка Дилана Леклера директором по стратегии биткойнов. «Это только начало», — написал генеральный директор Metaplanet Саймон Герович в X-посте о том, что компания покупает больше биткойнов 9 мая. Сообщается, что японская иена в 2024 году показала худшую динамику среди основных валют по отношению к доллару США, упав в апреле до рекордного минимума, который последний раз наблюдался в 1990-х годах. По данным местных источников, падение стоимости иены за последние три года произошло главным образом из-за разницы между внутренними и внешними процентными ставками и растущего торгового дефицита.
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена - Revolut USD на Tether TRC20 USDT. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Здравствуйте Уважаемые читатели форума 👋мы думаем все и так знают информацию с данной статьи, но мы решили продублировать, так как многие клиенты не пользуются данной услугой, и переводят со Сбера с комиссией. (Пример прилагаем)     С 03.06.2020📆у всех клиентов Сбербанка изменились тарифы на переводы через Сбербанк Онлайн.   До 50 тыс. руб за календарный месяц, переводы на любые карты Сбербанка бесплатны, даже если у отправителя и получателя разные регионы.   Переводы свыше 50 тыс. руб. в месяц, в том числе внутри одного региона, облагаются комиссией 1%, макс. 1000 руб.💵   Чтобы не платить комиссию, необходимо подключить дополнительный пакет услуг.     Для подключения услуги бесплатных переводов достаточно открыть мобильное приложение Сбербанк Онлайн, щёлкнуть на аватарку, расположенную в левом верхнем углу, в разделе "Выберите подписку, чтобы не платить комиссию" появится возможность выбрать соответствующий пакет.   Стоимость пакета на 1 месяц: 199 руб; на 3 месяца: 499 руб; на 1 год: 1599 руб. Пакет продлевается автоматически. Более подробнее можете ознакомится на сайте Сбербанка.     Если у Вас карты разных территориальных банков, то при подключении пакета в одном регионе, переводы становятся бесплатными на всех ваших картах во всех остальных регионах.📈     Планируем, в ближайшее время сделать отдельную страницу на сайте, с базой знаний  ("Вопрос-ответ" с название еще не определились). Кому интересно, ждем вас в гости!
    • Приветствуем всех! Преимущества нашего обменника Moneybit.pro: Конкурентные комиссии; Низкий порог обмена; Вежливая и отзывчивая поддержка; Автоматический обмен; Защита Ваших данных; Высокая скорость обмена. Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • Безопасность вашего обмена криптовалют - наш приоритет! Попробуйте Rebex.io и убедитесь сами! 🔐Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Уважаемые клиенты!Для Вашего удобства добавлено направление TRON (TRX) на карту Тинькофф Рубли .Будем рады сделать обмен для Вас в любом направлении и в любое время суток.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • ➡️ EZcash (NEW) - призы, бонусы. конкурсы от игровой платформы   EZcash - новая игровая платформа с множеством конкурсов, бонусов и призов.     ➡️ Прямо сейчас вы можете получить следующие бонусы: - До 50 000 за репост - Бонус за подписку в телеграмм - Бонус за подписку в Вконтакте - Бонус за уровень (только для активных) - Бонусное колесо   ➡️ Инструкция: 1. Регистрация по ссылке: https://ezcash.ac/r/GwF4bn 2. Собирайте бонусы выполнив простые условия в разделе "Рефералка" и "Бонусы" 3. Используйте "жирную реф. программу" приглашая рефералов      
    • Ясно, что правительство США нацелилось на Tether, — сказал генеральный директор Ripple   Генеральный директор Ripple, Брэд Гарлингхаус, заявил, что "ясно", что правительство Соединенных Штатов "нацелилось" на эмитента стейблкоина Tether, что может иметь непредсказуемые последствия для криптовалютных рынков.   Гарлингхаус заявил в эпизоде подкаста World Class 10 мая, что "на 100%" произойдет еще одно событие "черного лебедя" в криптовалютной сфере, подобное краху и последующему выявлению мошенничества, совершенного руководством FTX.   "Мне ясно, что правительство США нацелилось на Tether", — сказал он, не уточняя и не предполагая, что именно действия США против Tether станут следующим "черным лебедем". Он назвал это "интересным событием для наблюдения".   "Я считаю Tether очень важной частью экосистемы", — сказал глава Ripple. Он добавил, что не знает, как предсказать, какое влияние потенциальные регуляторные меры США в отношении Tether окажут на криптовалютную экосистему.   Комментарии Гарлингхауса появились в то время, когда Ripple планирует запустить свой собственный стейблкойн в 2024 году.   Tether Holdings является материнской компанией сети дочерних компаний с аналогичными названиями, зарегистрированных по всему миру, отвечающих за различные операции по выпуску и управлению стейблкоином Tether USDT — самым крупным по капитализации в мире.   В октябре 2023 года сенатор Синтия Ламмис и представитель Френч Хилл в письме призвали Министерство юстиции тщательно оценить степень поддержки терроризма со стороны Binance и Tether.   Tether ответил на это письмо, заявив, что всегда оказывало содействие правоохранительным органам, когда они обращались, и "полностью обязано" продолжать сотрудничество с властями по всему миру.   В ноябре 2022 года Bloomberg сообщил, что нью-йоркский прокурор Дэмиан Уильямс взял под свое руководство расследование Департамента юстиции по поводу якобы скрытых Tether криптосвязанных средств от банков, которые он использовал для передачи денежных средств. Компанию также критиковали за недостаток прозрачности в отношении резервов, поддерживающих USDT, и в последние годы она публиковала ежеквартальные аудиты от сторонних аудиторов.   В октябре 2021 года она заплатила штраф в размере 41 миллиона долларов Комиссии по торговле фьючерсами после того, как регулятор заявил, что Tether "вводил в заблуждение клиентов" относительно своих резервных активов и выяснилось, что компания имела достаточные резервы в фиатной валюте, чтобы поддерживать USDT только "на 27,6% дней" в период с 1 июня 2016 года по 25 февраля 2019 года.   У Ripple есть планы запустить стейблкойн, привязанный к доллару США, в 2024 году. Главный технический директор Ripple Дэвид Шварц заявил Cointelegraph в апреле, что они будут обеспечивать свой токен долларовыми депозитами, краткосрочными государственными облигациями и "другими денежными эквивалентами". Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
×
×
  • Create New...