Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[Viktor Gud 88]

Вот тоже смотрю-все пользуются различными способами пополнения, на первых парах думаю для новичка подойдет найти обменник на бестченж . Очень раскрученная контора и точно не рискует своей репутацией предоставляя качественные сервисы. А уж потом решайте где обменивать, только обязательно проверяйте всех и вся-крипта жестоко финансово карает за ошибки.

[DimKras 29]

On 12.09.2020 at 02:13, tringt said:

человек решил обменять 21000 юсдт, на проверенном обменники на бестчендже,

Это как это может быть "обменять 21000 юсдт на бестчендже"? USDT это эквивалент валюты USD и через сам bestchange её вывод не делается, так сам bestchange не совершает такие сделки? Может что то не так или я не чего то незнаю?

[Braz67 18]

Я по началу делал так, на биржу  Yobit заводил фиат через киви, покупал монеты у которых маленькая комиссия за перевод и уже с йобита переводил куда надо. Потом стал пользоваться проверенными обменниками.

[DimKras 29]

On 13.09.2020 at 23:39, Zheka said:

Ну так а в чём собственно проблема пройти kyc? Если он владеет такими деньгами, то ему уже точно есть 18+, поэтому пройти верификацию на обменнике не составит труда. Я не думаю, что именно этот обменник сольёт его данные в даркнет, ибо для таких больших сделок действительно нужно подтвердить свою личность, так как очень много мошеников, которые таким образом отмывают деньги. 

Дело в том, что сайтам платят за прохождения kyc компании собирающие данные и им всё равно сколько ты выводишь денег, им лишь бы срубить бабки, а если ты прошёл kyc то ты сам передал все свои данные в базу и не на кого потом не сваливай. А через несколько лет тебе предъявят счёт в виде налогов и процентов на них, которые набежали за года.

[cherep9211 7]

Лично от себя я бы посоветовал искать топовых продавцов, как правило на обменниках пишется статус и количество удачных сделок продавца. Ни в коем случае не покупайте криптовалюту на не понятных, мутных сайтах. Лучше немного переплатить чем уйти не с чем

[jokerproProton 31]

Мерами нужно обязательно пользоваться, потому что если ими не пользоваться можно очеьн легко потерять криптовалюту из-за своих не знаний в этой сфере. Я ознакомился и другим советую, полезные меры. 

[misscrellle 10]

eсть очeнь хороший сайт bestchange, на котором eсть много провeрeнных обмeнников. У bestchange тожe eсть фишинговыe клоны, поэтому обязатeльно нужно провeрять домeн.

 

[qiownvoinv 30]

В телеграме очень много мошенников. Предлагают  продать им монету уж слишком по хорошему курсу. При этом тебе не надо заморачиваться с депозитом и выводом средств с биржи. Вот на этом то и ловят. Так чуть не обманули и меня, когда я хотел продать TWT.

[UnWicked 52]

Автору спасибо за статью и с ним согласен - мошенничество - важный порос, и не только в мире крипты. Чтобы снизить риски попасть в руки мошенников - используете проверенные и популярные биржи, кошельки. 

[DimKras 29]

Всегда тщательно подхожу к выбору обменника. 

Последовательность выбора обменника (если нет прямого вывода с ресурса вывода или он не устраивает): 

1. Выбор обменника с надёжных площадок (bestchange). 

2. Выгодный курс. 

3. Отсутствие установленного платежа за вывод (толь % или вообще без них)*.  

4. Поиск отзывав о обменнике. 

5. Обмен маленьких сумм*. 

6. Вывод минимальной суммы (для проверки). 

7. Вывод всей нужной суммы (желательно минимальными суммами для снижения убытков при потере средств) 

*для выгоды в первой - пробной сделке обмена. 

 

[qqqq2232 399]

Не пользуйтесь неизвестными ресурсами: телеграмм ботами, пирамидами, аирдропами от ноу-нейм компаний и просто "халявой" от чего-то непроверенного. Всегда ставьте 2FA, а большие средства храните в холодном кошельке. Пользуйтесь только проверенными ресурсами и не ведитесь на скам.

[doberman78 75]

8 minutes ago, DimKras said:

Дело в том, что сайтам платят за прохождения kyc компании собирающие данные и им всё равно сколько ты выводишь денег, им лишь бы срубить бабки, а если ты прошёл kyc то ты сам передал все свои данные в базу и не на кого потом не сваливай. А через несколько лет тебе предъявят счёт в виде налогов и процентов на них, которые набежали за года.

В основном при обмене крупной суммы даже проверенные обменники,требуют пройти KYC, в этом нет ничего подозрительного,но лишний раз передовать свои данные не известно куда-это не кому не надо,а что кредит возьмут это надо доказать, что именно владелец паспорта его брал, или налоги повесят? так у нас пока нет закона на этот счёт.Что касается вывод монет сумм мне это не известно поэтому спорить не буду.

[Savannah 21]

Если по каким-то причинам не хочется покупать на бирже (а скорее всего, это из за верификации, и больших сумм), то и к выбору обменника надо подходить как к выбору семейного доктора - по совету хороших знакомых, с положительными отзывами которые можно проверить лично.

[somynsergii111 11]

я уже раз попадался на мошенничество при обмене валют жалко что не прочитал эту тему ранее

[HotRain 14]

Спасибо за тему, я не слышал про подмены сумм пополнения и плавающие курсы. Спасибо за советы на что смотреть в первую очередь!

[Reilgan 42]

Не делай ничего на авось, почти всегда перед тем как быть обманутым есть подозрения, что-то не так, как то странно, что-то не договаривают. Если не можешь развеять все сомнения, то просто проходи мимо

[Violetta 28]

Главное, все мониторить: биржи, кошельки. Чтоб не нарваться на мошенников, а так впрницпе никто не застрахован, поэтому нужно быть всегда на чеку.

[zigzagnerak 31]

22 hours ago, 1337life said:

Но что мешает кому-то там создать тему, где будет пиарить свой скам обменник. К тому же какая проблема создать несколько акков и накрутить так отзывов. Лучше уже биржой пользоваться

Ну как Вам сказать... Сделать хорошего уровня фишинг обменник для лутания не 5$ доверчивого школьника, а скама больших сумм это дело не простое, довольно не дешевое и наказуемое в большинстве стран. К тому же опытных пользователей таким путем будет крайне сложно обмануть. С последним предложением соглашусь - пользоваться проверенными биржами выход из ситуации. скупой платит дважды, а иногда и трижды!

[Zerner 12]

Оо, по этой теме очень много можно сказать. Главное, чего стоит опасаться - это, конечно, скам. Много скама основано на СИ (социальная инженерия, условно говоря - развод), но еще больше на всяких переадресациях. Надо вниматкльно следить за ссылками, по которым переходишь и данные хранить не онлайн. Ысе проверять прежде чем вводить и быть аккуратным и внимательным. Есть скам сервисы, я бы посоветовл гугдить и читать про все сервисы и площадки, которые хочешь использовать. Так же не стоит слепо жоверять гарантам, они тоже бывают фейковыми

Edited October 8, 2020 by Zerner

[kirik_i_kirik 37]

Да,мошенничество это очень большая проблема,особенно для новичков. Наверное каждый,кто начинал свой путь в криптовалюты попадался на мошенников,собственно как и я, по глупости не проверил "Бот-кошелек" в  телеграмме и кинул туда несколько долларов для краткосрочного хранения,в итоге их у меня угнали,так что будьте осторожны

[alex1213 25]

В последнее время множество неизвестных личностей стали писать сообщения с предложением продать или купить криптовалюту, а некоторые даже заманивают, тем что им нужна помощь и без Вас им не справиться. В таком случае не нужно терять голову и соглашаться, скорее всего это пишут мошенники.

[haenko 23]

Для меня самая лучшая мера безопасности это пользоваться проверенными сайтами и биржами. Я делаю все покупки, обмены на таких биржах как Binance и Yobit, и за год пользования ими все было на высшем уровне.

[Vladvasil 72]

Ну этот вопрос всегда актуален.Нужно держать монеты только на своих кошельках не переводить не вкакие боты,учитесь торговать сами,пароли держите в секрете никому не показывайте и только на бумажном носителе.Покупайте только через официальные обменники и тщательно проверяйте каждую букву перед отправкой

[Winyndeov 2]

Обменивать криптовалюту только через надежные обменники, что бы их находить лучше всего использовать bestchange, там собраны лучшие обменники и реальные отзывы о них. 

[regdan 32]

bestchange хорош в поиске обменников.