Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 184 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Вот тоже смотрю-все пользуются различными способами пополнения, на первых парах думаю для новичка подойдет найти обменник на бестченж . Очень раскрученная контора и точно не рискует своей репутацией предоставляя качественные сервисы. А уж потом решайте где обменивать, только обязательно проверяйте всех и вся-крипта жестоко финансово карает за ошибки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.09.2020 at 02:13, tringt said:

человек решил обменять 21000 юсдт, на проверенном обменники на бестчендже,

Это как это может быть "обменять 21000 юсдт на бестчендже"? USDT это эквивалент валюты USD и через сам bestchange её вывод не делается, так сам bestchange не совершает такие сделки? Может что то не так или я не чего то незнаю?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я по началу делал так, на биржу  Yobit заводил фиат через киви, покупал монеты у которых маленькая комиссия за перевод и уже с йобита переводил куда надо. Потом стал пользоваться проверенными обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.09.2020 at 23:39, Zheka said:

Ну так а в чём собственно проблема пройти kyc? Если он владеет такими деньгами, то ему уже точно есть 18+, поэтому пройти верификацию на обменнике не составит труда. Я не думаю, что именно этот обменник сольёт его данные в даркнет, ибо для таких больших сделок действительно нужно подтвердить свою личность, так как очень много мошеников, которые таким образом отмывают деньги. 

Дело в том, что сайтам платят за прохождения kyc компании собирающие данные и им всё равно сколько ты выводишь денег, им лишь бы срубить бабки, а если ты прошёл kyc то ты сам передал все свои данные в базу и не на кого потом не сваливай. А через несколько лет тебе предъявят счёт в виде налогов и процентов на них, которые набежали за года.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично от себя я бы посоветовал искать топовых продавцов, как правило на обменниках пишется статус и количество удачных сделок продавца. Ни в коем случае не покупайте криптовалюту на не понятных, мутных сайтах. Лучше немного переплатить чем уйти не с чем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мерами нужно обязательно пользоваться, потому что если ими не пользоваться можно очеьн легко потерять криптовалюту из-за своих не знаний в этой сфере. Я ознакомился и другим советую, полезные меры. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

eсть очeнь хороший сайт bestchange, на котором eсть много провeрeнных обмeнников. У bestchange тожe eсть фишинговыe клоны, поэтому обязатeльно нужно провeрять домeн.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В телеграме очень много мошенников. Предлагают  продать им монету уж слишком по хорошему курсу. При этом тебе не надо заморачиваться с депозитом и выводом средств с биржи. Вот на этом то и ловят. Так чуть не обманули и меня, когда я хотел продать TWT.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автору спасибо за статью и с ним согласен - мошенничество - важный порос, и не только в мире крипты. Чтобы снизить риски попасть в руки мошенников - используете проверенные и популярные биржи, кошельки. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда тщательно подхожу к выбору обменника. 

Последовательность выбора обменника (если нет прямого вывода с ресурса вывода или он не устраивает): 

1. Выбор обменника с надёжных площадок (bestchange). 

2. Выгодный курс. 

3. Отсутствие установленного платежа за вывод (толь % или вообще без них)*.  

4. Поиск отзывав о обменнике. 

5. Обмен маленьких сумм*. 

6. Вывод минимальной суммы (для проверки). 

7. Вывод всей нужной суммы (желательно минимальными суммами для снижения убытков при потере средств) 

*для выгоды в первой - пробной сделке обмена. 

 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не пользуйтесь неизвестными ресурсами: телеграмм ботами, пирамидами, аирдропами от ноу-нейм компаний и просто "халявой" от чего-то непроверенного. Всегда ставьте 2FA, а большие средства храните в холодном кошельке. Пользуйтесь только проверенными ресурсами и не ведитесь на скам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, DimKras said:

Дело в том, что сайтам платят за прохождения kyc компании собирающие данные и им всё равно сколько ты выводишь денег, им лишь бы срубить бабки, а если ты прошёл kyc то ты сам передал все свои данные в базу и не на кого потом не сваливай. А через несколько лет тебе предъявят счёт в виде налогов и процентов на них, которые набежали за года.

В основном при обмене крупной суммы даже проверенные обменники,требуют пройти KYC, в этом нет ничего подозрительного,но лишний раз передовать свои данные не известно куда-это не кому не надо,а что кредит возьмут это надо доказать, что именно владелец паспорта его брал, или налоги повесят? так у нас пока нет закона на этот счёт.Что касается вывод монет сумм мне это не известно поэтому спорить не буду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если по каким-то причинам не хочется покупать на бирже (а скорее всего, это из за верификации, и больших сумм), то и к выбору обменника надо подходить как к выбору семейного доктора - по совету хороших знакомых, с положительными отзывами которые можно проверить лично.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я уже раз попадался на мошенничество при обмене валют жалко что не прочитал эту тему ранее

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за тему, я не слышал про подмены сумм пополнения и плавающие курсы. Спасибо за советы на что смотреть в первую очередь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не делай ничего на авось, почти всегда перед тем как быть обманутым есть подозрения, что-то не так, как то странно, что-то не договаривают. Если не можешь развеять все сомнения, то просто проходи мимо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главное, все мониторить: биржи, кошельки. Чтоб не нарваться на мошенников, а так впрницпе никто не застрахован, поэтому нужно быть всегда на чеку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, 1337life said:

Но что мешает кому-то там создать тему, где будет пиарить свой скам обменник. К тому же какая проблема создать несколько акков и накрутить так отзывов. Лучше уже биржой пользоваться

Ну как Вам сказать... Сделать хорошего уровня фишинг обменник для лутания не 5$ доверчивого школьника, а скама больших сумм это дело не простое, довольно не дешевое и наказуемое в большинстве стран. К тому же опытных пользователей таким путем будет крайне сложно обмануть. С последним предложением соглашусь - пользоваться проверенными биржами выход из ситуации. скупой платит дважды, а иногда и трижды!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Оо, по этой теме очень много можно сказать. Главное, чего стоит опасаться - это, конечно, скам. Много скама основано на СИ (социальная инженерия, условно говоря - развод), но еще больше на всяких переадресациях. Надо вниматкльно следить за ссылками, по которым переходишь и данные хранить не онлайн. Ысе проверять прежде чем вводить и быть аккуратным и внимательным. Есть скам сервисы, я бы посоветовл гугдить и читать про все сервисы и площадки, которые хочешь использовать. Так же не стоит слепо жоверять гарантам, они тоже бывают фейковыми

Edited by Zerner

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да,мошенничество это очень большая проблема,особенно для новичков. Наверное каждый,кто начинал свой путь в криптовалюты попадался на мошенников,собственно как и я, по глупости не проверил "Бот-кошелек" в  телеграмме и кинул туда несколько долларов для краткосрочного хранения,в итоге их у меня угнали,так что будьте осторожны

Share this post


Link to post
Share on other sites

В последнее время множество неизвестных личностей стали писать сообщения с предложением продать или купить криптовалюту, а некоторые даже заманивают, тем что им нужна помощь и без Вас им не справиться. В таком случае не нужно терять голову и соглашаться, скорее всего это пишут мошенники.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для меня самая лучшая мера безопасности это пользоваться проверенными сайтами и биржами. Я делаю все покупки, обмены на таких биржах как Binance и Yobit, и за год пользования ими все было на высшем уровне.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну этот вопрос всегда актуален.Нужно держать монеты только на своих кошельках не переводить не вкакие боты,учитесь торговать сами,пароли держите в секрете никому не показывайте и только на бумажном носителе.Покупайте только через официальные обменники и тщательно проверяйте каждую букву перед отправкой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обменивать криптовалюту только через надежные обменники, что бы их находить лучше всего использовать bestchange, там собраны лучшие обменники и реальные отзывы о них. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые форумчане! Мы уменьшили комиссию на обмен: Обмен Bitcoin BTC на Кукуруза RUB. Будем рады сделать обмен для Вас в любом направлении.Контакты: @btchangeruEmail: info@btchange.ru
    • Bitmore is integrated with leading payment systems to provide you with the best possible experience.   With Bitmore, you can use popular payment systems such as Wise, PayPal, and Revolut. This allows you to make fast and secure transactions from anywhere in the world.   We guarantee the security of each transaction by using advanced encryption technologies and comprehensive security measures.   Do not hesitate - choose Bitmore, choose the best for your cryptocurrency exchanges!  
    • Bitmore интегрирован с ведущими платежными системами, чтобы обеспечить вам лучший опыт. С Bitmore вы можете использовать такие популярные платежные системы как Wise, PayPal и Revolut. Это позволяет осуществлять быстрые и безопасные транзакции из любой точки мира. Мы гарантируем безопасность каждой транзакции, используя передовые технологии шифрования и комплексные меры безопасности. Не медлите - выбирайте Bitmore, выбирайте лучшее для ваших криптовалютных обменов!
    • Дорогие, друзья!   Мы выставили топ курс по мониторингу- Курс эксперт ! Нас можно найти в первых строчках мониторинга .   Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у  Bit By Alexander !
    • Интересный кейсы в работе были вчера. 1. Приняли USDT и выдали наличные EUR на Северном Кипре  USDT -> Cash EUR    По данному направлению работаем от 10к usdt  2. Приняли рубли на карту РФ и отправили Евро на карту в Молдову     Сайт обменника: https://dimmarex.com/ Почта: hello@dimmarex.com Пн - Пт: 00:00 - 19:00 GMT +2 Сб - Вс  и праздники свободный график Если у вас есть потребность в обмене криптовалюты то переходите на наш сайт и напишите оператору! 
    • Биржевые продукты Биткойна ( BTC ) — инвестиционные инструменты, которые отслеживают цену или обеспечивают доступ к BTC — превысили 1 миллион в биткойн-холдингах по всему миру. С момента первого запуска спотовых биткойн-ETF в США в середине января 11 ETF поглотили 855 619 биткойнов, накапливая в среднем 6 200 BTC в день. Согласно данным, предоставленным HODL15Capital, еще 21 биржевой продукт Биткойна, предлагаемый в Канаде, Германии, Бразилии и других странах, увеличивает общее количество хранящихся биткойнов до 1 002 343 BTC, что оценивается в 68 миллиардов долларов. По данным CoinGecko, это соответствует 5,08% от текущего количества монет в обращении, что составляет 19 704 484 штуки. Источник: HODL15Capital GBTC компании Grayscale по-прежнему оставался крупнейшим фондом, владевшим активом: на тот момент у него было 289 040 монет на сумму около 19,9 миллиардов долларов. Однако его быстро догоняет iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock, который имеет 287 168 BTC на сумму около $19,8 млрд и может превзойти его на этой неделе, если приток останется стабильным, а отток GBTC продолжится.   Grayscale потеряла около 330 960 BTC, или 53% своих предыдущих активов, с тех пор как GBTC был конвертирован в спотовый ETF в середине января.   В отдельном посте на X от 28 мая HODL15Capital задался вопросом , замедляют ли ETF рост биткойнов, находящихся на самостоятельном хранении . Диаграмма, показывающая, сколько BTC хранится на различных адресах, показывает, что с 2023 по 2024 год роста самостоятельного хранения не наблюдалось. Однако, согласно графику, в период с 2017 по 2018 год роста также не наблюдалось. По данным LookIntoBitcoin, всего 1 миллион адресов содержит 1 BTC или более. Источник: HODL Capital
    • Актуальные курсы на 27.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 1.8 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые клиенты!На портале bitok.blog вышел обзор о нашем сервисе, предлагаем вам ознакомиться с ним и оставить свой отзыв:https://bitok.blog/post/obmennik-kriptovalyut-oneclick24
    • Bybit потеряла $50 млн из-за ошибки Недавно в интернете распространились информация о банкротстве Bybit. Источником этих слухов стала неточность, допущенная в анализе на вебсайте для крипто инвесторов Arkham. Таблица показала критический упадок средств клиентов. Это вызвало тревогу среди инвесторов и спровоцировало отток денег. Представители Bybit быстро опровергли информацию о неплатежеспособности, заявив, что фэйк, который не соответствует действительности. Однако сооснователь DefiLlama заявил, что клиенты уже перевели с платформы более чем $50 млн. Это показывает, на сколько сильно ошибка подорвала доверие к бирже.  
    • Цены на биткойны резко упали, поскольку монеты обанкротившейся криптобиржи Mt.Gox снова начали движение. 28 мая ончейн-аналитики заметили, что раздача Mt.Gox, похоже, уже идет. В то время было перемещено около 42 900 BTC на сумму около 2,9 миллиарда долларов, хотя их стоимость могла достигать 6 миллиардов долларов. Аналитик Джеймс Чек сказал , что транзакции Mt. Gox станут «хорошим примером того, почему данные в блокчейне так хорошо работают для Биткойна».       Распределение Mt.Gox Пару часов спустя LookOnChain сообщил, что на Mt. Gox по-прежнему хранится 95 061 BTC на сумму около 6,53 миллиарда долларов. Crypto Crib опубликовал обновление для X, в котором говорится, что BTC находится в движении на сумму около 6 миллиардов долларов.        Большой плюс для биткойна заключается в том, что Mt. Gox готовится вернуть свои активы в BTC кредиторам до крайнего срока погашения 31 октября, спустя более девяти лет после краха биржи в 2014 году. Компания стала неплатежеспособной после  взлома , который привел к краже 850 000 BTC, стоимость которых на момент инцидента оценивалась в 460 миллионов долларов. В феврале 2023 года крупнейшие кредиторы обанкротившейся криптобиржи выбрали вариант оплаты , который позволил бы им получить единовременную выплату по восстановлению в BTC, а не в фиатных валютах. Аналитики ранее предупреждали, что передача биткойнов Mt. Gox может напугать рынок и оказать понижательное ценовое давление на BTC. Похоже, что это начало происходить на азиатских торгах во вторник утром: рынки криптовалют упали на 2,7%, а общая капитализация упала до $2,68 трлн. Биткоин падает на 4% Цены на биткойны упали на 4% с внутридневного максимума в $70 600 и достигли дна на уровне $67 555 примерно 12 часов спустя во время утренней азиатской торговой сессии во вторник. На момент написания он немного восстановился и торговался на уровне $67 844 и находился в пределах многомесячного коридора. Однако еще неизвестно, упадут ли цены дальше, если кредиторы решат ликвидировать свои активы, когда они получат их в свое распоряжение. Трейдер Bleeding Crypto заявил, что ожидает технической поддержки на уровне 65 000 и 61 450 долларов.            
×
×
  • Create New...