"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 98 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Центральный банк РФ упоминал о том, что есть активный рост мошеннических схем в сфере криптовалют на фоне восстановления экономической активности в стране 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это да. Спасибо за то, что предупредили, но до этого я думал, что криптовалюты не отслеживаются. Криптовалюты используются часто в криминальных схемах и переводятся в фиат на биржах. Если я неправ - поправьте!. 🤝

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, dkombatov said:

Всё может быть, того вот нужно будет смотреть по ситуации и как всё будет ещё продвигаться, потому что если будет большое падение то лучше бы перед ним выйти в стейблы. 

Ну пока что рост наблюдается, возможно что не стоит пока выходить и ждать когда цена дойдет до локального пика хотя бы. Не совсем правда понятно где сейчас закончится рост. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.07.2022 at 07:15, Corrado25 said:

Сам не знаю принцип работы но думаю что там не только грязнаую крипту используют.Видно что у сервиса есть много разных кошельков на которых лежат битки,и они загоняют туда сваши битки.потом оттуда переводят на другой кошель и так гоняют между кошельками образую несколько транзакций и тем самым запутывая следы.Но думаю это вопрос времени когда их прикроют или нучаться отслеживать украденую крипту даже если она прошла через эти миксеры.Грязная крипта никуда не исчезнит.В крипте очень часто ломают разные биржи,оббменники,кошельки

Так вот и я об этом же думаю, что грязная криптовалюта всегда будет, и невозможно её отбелить, может быть они просто прогоняют сотни транзакций и того бот пока не может всё проверять и проходит как хорошая криптовалюта, но если же будут более серьёзно этим заниматься и глубже копать, то сразу же найдут?

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Juliana26 said:

Это да. Спасибо за то, что предупредили, но до этого я думал, что криптовалюты не отслеживаются. Криптовалюты используются часто в криминальных схемах и переводятся в фиат на биржах. Если я неправ - поправьте!. 🤝

Как правило не на биржах, ну или на серых биржах типа йобит. На биржах типа бинанса, фтх хуоби грязная криптовалюта даже не доходит, вернее транзакция то проходит но администрация такого пользователя сразу блокирует и требует отчитаться про источники средств. AML прогуглите

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, rabushko said:

Центральный банк РФ упоминал о том, что есть активный рост мошеннических схем в сфере криптовалют на фоне восстановления экономической активности в стране 

Мошенничество это одно, я не понимаю зачем вы говорите что там ЦБ РФ упоминал. Речь ведь про грязную криптовалюту которая иногда имеет все шансы оказаться у вас при выводе с какой-либо серенькой биржи. Или обменника серого.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/19/2022 at 11:47 AM, SiberianBear said:

Все может быть по идее. Как минимум объяснения от До Квона о том что был взлом не выглядят правдоподобными, может быть он сам как-то слили биткоины из резерва. 

Ну вот да, мне тоже не нравится эта ситуация и кажется что там есть какие-то махинации с его стороны, если же он в этом точно замешан, то тогда он должен будет понести наказания за такие действия. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, dkombatov said:

Ну вот да, мне тоже не нравится эта ситуация и кажется что там есть какие-то махинации с его стороны, если же он в этом точно замешан, то тогда он должен будет понести наказания за такие действия. 

Как минимум за то что не смог остановить этот взлом хоть как-то, а позволил напечатать очень много монет луны и опустил цену до нуля почти такими действиями. В общем суд покажет как это будет. 

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.07.2022 at 18:29, Egsdirnov said:

Так вот и я об этом же думаю, что грязная криптовалюта всегда будет, и невозможно её отбелить, может быть они просто прогоняют сотни транзакций и того бот пока не может всё проверять и проходит как хорошая криптовалюта, но если же будут более серьёзно этим заниматься и глубже копать, то сразу же найдут?

Просто делают много перводов между кошельками и таким образом транзакцию уже наверное не можно отследить.В крипте хватает так называемых грязных крипто валют.Постоянно кого-то взламывают.Или биржу взломают целиком или какой-то дефи проект.Это конечно же проблема.Если где-то крупно украдут битка то это может негативно повлиять на курс.А если начнут сливать то тоже негативно повлияет

  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.07.2022 at 11:25, SiberianBear said:

Как минимум за то что не смог остановить этот взлом хоть как-то, а позволил напечатать очень много монет луны и опустил цену до нуля почти такими действиями. В общем суд покажет как это будет. 

Сам механизм был ущербным. И он был ущербным именно в том что при серьезной атаке которая произошла этот механизм печатал и печатал, и это не помогало из-за сильного давления. В итоге вместо мертвого стейбла появилась еще мертвая луна))

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, AlexZenker said:

Сам механизм был ущербным. И он был ущербным именно в том что при серьезной атаке которая произошла этот механизм печатал и печатал, и это не помогало из-за сильного давления. В итоге вместо мертвого стейбла появилась еще мертвая луна))

Если бы не кучерявый из фтх я думаю терра бы смогла. А ему выгодно еще из-за того что терру многие биржи тир1 держали на крупные сайзы(кукоин точно, читал об этом недавно). И это я еще не говорю про материальные выгоды

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.07.2022 at 19:06, dkombatov said:

Та на топовых биржах такого и нету, всё же они дорожат своей репутацией и понимают что будет большой скандал если же с их адресов вышла грязная криптовалюта. Того вы если только такими биржами будете пользоваться, то тогда можете даже и не волноваться. 

Да, они точно таким не будут заниматься, я думаю что даже если и случайно такое случится то они все вернут и выплатят ещё компенсацию чтобы не было никакой огласки и они не потеряли свою репутацию из-за такого недоразумения. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/20/2022 at 12:57 PM, Joker18 said:

Ну пока что рост наблюдается, возможно что не стоит пока выходить и ждать когда цена дойдет до локального пика хотя бы. Не совсем правда понятно где сейчас закончится рост. 

Та всё равно не получится закрепиться на самом пике, лучше уже по средней цене выйти и ждать большого падения, нежели ждать что будет рост и потом вообще прогадать и не продать по хорошей цене, потому что при большом падении будет больший убыток. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Egsdirnov said:

Да, они точно таким не будут заниматься, я думаю что даже если и случайно такое случится то они все вернут и выплатят ещё компенсацию чтобы не было никакой огласки и они не потеряли свою репутацию из-за такого недоразумения. 

Вы поймите если идет вывод с биржи то идет вывод с кошельков которые считаются биржевыми, всеми признаны а значит по умолчанию белые. Они не выведут вам с миксера просто потому что это так ну не работает.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/21/2022 at 11:25 AM, SiberianBear said:

Как минимум за то что не смог остановить этот взлом хоть как-то, а позволил напечатать очень много монет луны и опустил цену до нуля почти такими действиями. В общем суд покажет как это будет. 

Так вы думаете что они и правда не могли остановить этот взлом? Мне кажется что там всё равно могла быть какая-то возможность блокировки или же вообще они могли обрушить сеть для того чтобы никто ничего не смог сделать, а дальше уже заниматься восстановлением. 

  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.07.2022 at 17:02, Corrado25 said:

Просто делают много перводов между кошельками и таким образом транзакцию уже наверное не можно отследить.В крипте хватает так называемых грязных крипто валют.Постоянно кого-то взламывают.Или биржу взломают целиком или какой-то дефи проект.Это конечно же проблема.Если где-то крупно украдут битка то это может негативно повлиять на курс.А если начнут сливать то тоже негативно повлияет

Но не всегда получается у них вывести, вот в прошлом году тоже взломали какую-то биржу, и украли большую сумму, то все биржи объединились и сказали что никогда не примут эту крипту, то мошенники испугались и вернули все деньги обратно.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Egsdirnov said:

Но не всегда получается у них вывести, вот в прошлом году тоже взломали какую-то биржу, и украли большую сумму, то все биржи объединились и сказали что никогда не примут эту крипту, то мошенники испугались и вернули все деньги обратно.

Был один случай с PolyNetwork, мошенник сперва украл средства, потом наверно испугался, что ответственность за такое будет огромная и все вроде бы вернул. Сперва делают эти мошенники, а потом уже думают о последствиях. Что скажешь гении

  • +4 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.07.2022 at 11:25, Vomey said:

Был один случай с PolyNetwork, мошенник сперва украл средства, потом наверно испугался, что ответственность за такое будет огромная и все вроде бы вернул. Сперва делают эти мошенники, а потом уже думают о последствиях. Что скажешь гении

Я думаю вы просто не думали что он специально это сделал, для того чтобы тупо деньги отмыть и показать себя добрячком который ну оставит себе пару процентов за то что он их вернул и за то что он такой умный и добрый а у компании претензий не будет к такому добряку))

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/24/2022 at 4:01 PM, Egsdirnov said:

Да, они точно таким не будут заниматься, я думаю что даже если и случайно такое случится то они все вернут и выплатят ещё компенсацию чтобы не было никакой огласки и они не потеряли свою репутацию из-за такого недоразумения. 

Ну такое может быть лишь на некоторых биржах, которые точно дорожат своей репутацией, а вот многие то могут сказать что не имеют к этому никакого отношения и вы сами в этом виноваты. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.07.2022 at 11:25, Vomey said:

Был один случай с PolyNetwork, мошенник сперва украл средства, потом наверно испугался, что ответственность за такое будет огромная и все вроде бы вернул. Сперва делают эти мошенники, а потом уже думают о последствиях. Что скажешь гении

Та да, какой-то мошенник дурачок, ничего здесь не скажешь, но это случайно не тот случай, когда он 600 млн или 1 млрд долларов стащил и все биржи написали что не примут эту криптовалюту и он испугался и вернул, и сказал что это была проверка?

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Egsdirnov said:

Та да, какой-то мошенник дурачок, ничего здесь не скажешь, но это случайно не тот случай, когда он 600 млн или 1 млрд долларов стащил и все биржи написали что не примут эту криптовалюту и он испугался и вернул, и сказал что это была проверка?

Очень понравилась на самом деле версия человека немного выше, это просто способ отмыва. Ведь когда он держал все средства на своем кошельке и было непонятно что он будет делать вряд-ли они его дурачком считали)) И даже вступили в сделку вот.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, AlexZenker said:

Очень понравилась на самом деле версия человека немного выше, это просто способ отмыва. Ведь когда он держал все средства на своем кошельке и было непонятно что он будет делать вряд-ли они его дурачком считали)) И даже вступили в сделку вот.

Так а что не так что-ли? 😄 Это уже описанная схема и я ее читал много где. Воруешь все потом просто идешь на договор с площадкой которой ничего не остается кроме того чтобы принять ваше предложение и отказаться от претензий

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Egsdirnov said:

Та да, какой-то мошенник дурачок, ничего здесь не скажешь, но это случайно не тот случай, когда он 600 млн или 1 млрд долларов стащил и все биржи написали что не примут эту криптовалюту и он испугался и вернул, и сказал что это была проверка?

Забоялся наверно, поэтому струсил и ушел. Лучше сделаю вид, как будто взломал и нашел баг и сразу же сообщил об этом компании. В итоге наверно вознаграждение получил за этот подвиг, Некоторые проекты сами готовы платить за нахождение багов в их системе

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.07.2022 at 11:07, Egsdirnov said:

Но не всегда получается у них вывести, вот в прошлом году тоже взломали какую-то биржу, и украли большую сумму, то все биржи объединились и сказали что никогда не примут эту крипту, то мошенники испугались и вернули все деньги обратно.

Ну єто хорошо что вернули деньги могли же просто взять и оставить их на кошельке .Типа и сами не потратим и вам не вернем.Помню был взлом с кражей на одной бирже .Тогда украли много ефира и ефировских токенов и отправили на MEW кошелек. Этот аккаунт MEW кошелька покрасили в красный цвет как аккаунт мошенников и если бы эти монеты пошли на какую-то биржу то их бы просто заблокировали там.Это ещё раз доказывает насколько небезопасны биржи.Лучше всего держать монеты на холодных кошельках

  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Corrado25 said:

Ну єто хорошо что вернули деньги могли же просто взять и оставить их на кошельке .Типа и сами не потратим и вам не вернем.Помню был взлом с кражей на одной бирже .Тогда украли много ефира и ефировских токенов и отправили на MEW кошелек. Этот аккаунт MEW кошелька покрасили в красный цвет как аккаунт мошенников и если бы эти монеты пошли на какую-то биржу то их бы просто заблокировали там.Это ещё раз доказывает насколько небезопасны биржи.Лучше всего держать монеты на холодных кошельках

Это да, даже крупных бирж сколько взламывали, есть много примеров. В прошлом году помню как Livecoin взломали и довольно известный кошелёк FausetPay. Но последний хоть вернул людям сбережения, а биржа я так поняла, что просто отморозилась. Лучше оставить какой-то процент для торговли, а основную сумму на холодном кошельке хранить. Так безопасней, ну и выводить периодически заработанное, мало ли... 

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Трейдер Питер Брандт говорит, что бычий рост Биткойна повторяет аналогичные прошлые циклы после халвинга, и если он продолжится, к концу следующего года он может достичь 130 000 долларов.    Биткойн  может достичь циклического пика в размере от 130 000 до 150 000 долларов США в период с конца августа по начало сентября, если он будет следовать траектории предыдущих бычьих рынков после халвинга. Недавно состоявшийся 20 апреля халвинг — это запрограммированное событие, которое происходит примерно каждые четыре года и которое сокращает вознаграждение за майнинг на 50%, а даты сокращения вдвое «представляют собой почти идеальную симметрию с прошлыми бычьими рыночными циклами», — написал Брандт в отчете от 2 июня . Он утверждал, что исторически дата сокращения биткойнов вдвое приходилась почти на середину периода начала бычьего рынка и момента достижения своего пика. Согласно анализу Брандта, последний бычий рынок биткойнов начался примерно за 16 месяцев до халвинга 11 мая 2020 года, а цикл закончился примерно через 18 месяцев после этого. Брандт отметил, что два предыдущих сокращения вдвое — 9 июля 2016 года и 28 ноября 2012 года — следовали аналогичной схеме. Диаграмма, показывающая даты сокращения биткойнов вдвое, а также заявленные начала и пики бычьего цикла. Источник: Питер Брандт «Если эта последовательность продолжится, следующий максимум бычьего цикла рынка должен произойти в конце августа – начале сентября 2025 года», – написал он. Брандт добавил, что «ни один метод анализа не является надежным», когда дело доходит до угадывания максимума цикла Биткойна , но прошлые максимумы следовали аналогичной модели роста, и если так будет продолжаться, он помещает максимум бычьего рынка «в диапазон от 130 000 до 150 000 долларов». Есть вероятность того, что биткойн уже превысил максимум Анализ Брандта отмечает 17 декабря 2022 года как начало текущего бычьего рынка. Тогда BTC торговался около 16 800 долларов, но с тех пор он вырос более чем на 300% и торговался на уровне 67 882 долларов, согласно Cointelegraph Markets Pro. Данные TradingView, показывающие рост цен Биткойна с конца 2022 года. Источник: Cointelegraph Markets Pro.   Биткойн, однако, упал с рекордного максимума 14 марта в $73 679, и Брандт полагает, что существует 25%-ная вероятность того, что Биткойн уже достиг вершины бычьего рынка, поскольку прибыль каждого бычьего цикла падает по сравнению с предыдущим. Если BTC не сможет достичь нового исторического максимума и опустится ниже $55 000, Брандт говорит, что он повысит вероятность того, что криптовалюта переживает «экспоненциальный спад».
    • Добрый день, дорогие пользователи!👋 Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram.   Желаем Вам продуктивного начала недели и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Актуальные  курсы на 1.06   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 1.9 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • ТОП-7 разлоков текущей неделиCryptoRank поделился разлоками, которые ожидают нас на этой неделе           MEME — $102.54 млн;SUI — $86.54 млн;NEAR — $69.06 млн;ENS — $38.14 млн;AI — $12.44 млн;ZEUS — $10.82 млн;NTRN — $8.88 млн.   Особенно сильно может штормить MEME и AI, в то время как разлок NEAR даже может стать триггером роста.
    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Сбербанк Рубли на Monero XMR. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Здравствуйте!  Наша команда снизила комиссии по всем направлениям! Предлагаем сделать Вам выгодные обмены.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Дорогие друзья,Мы рады поделиться с вами фантастическими новостями!Поспешный обмен теперь официально сотрудничает с известным сервисом мониторинга pro-obmen.ru.Приглашаем всех клиентов ощутить удобство и безопасность Hasty Exchange. Воспользуйтесь нашими услугами высшего уровня и начните с уверенностью обменивать свои активы.
    • Новости по Airdrop                         Blast официально заявили, что проведут Airdrop 26 июня и раздадут токены всем своим ранним пользователям• LayerZero планируют раздать свои токены сообществу тоже в июне, сейчас они активно готовят критерии и список кошельков, которые получат токены! По информации от CEO LayerZero, около 1 миллиона кошельков получат Дроп• zkSync — одна из крупнейших L2-сетей — тоже планирует раздать токены уже в июне. По информации издания The Block, zkSync планируют провести Airdrop примерно 13-го июняВ общем, это лето будет очень жарким на Дропы!И это только начало, потому что в этом году мы ждём раздач токенов еще как минимум от 20-ти проектов, включая Scroll, Linea, Zora, Elixir, Zircuit, Bungee, Orbiter, Lens и так далее.
    • Два эксперта по кибербезопасности помогли анонимному пользователю криптовалюты восстановить 43,6 биткойнов (BTC), которые он утратил 11 лет назад после того, как потерял доступ к кошельку, в котором хранились активы. Согласно видео на YouTube , подробно описывающему инцидент, исследователь Джо Гранд и его друг Бруно взломали Time, чтобы перепроектировать генератор паролей, используемый для создания пароля для кошелька, в котором хранятся BTC. Хотя процесс был сложным, он помог им восстановить доступ к кошельку и вернуть потерянные монеты. Восстановление доступа к кошельку 11-летней давности Анонимный пользователь криптовалюты по имени Майкл рассказал Гранду и Бруно, что он настроил кошелек где-то в 2013 году и использовал RoboForm для генерации уникального пароля. Однако из соображений безопасности он решил хранить пароль в зашифрованном файле, а не на RoboForm. Майкл впервые связался с Грандом в 2022 году, но тот ему отказал. Владелец биткойнов настоял на своем и повторил попытку в июне 2023 года. На этот раз он привлек внимание Гранда, и они начали процесс возврата активов. Гранд и Бруно обнаружили, что RoboForm имел уязвимость в генераторе случайных чисел, который связывал каждый сгенерированный пароль с датой и временем его создания на компьютере пользователя. Хотя ошибка была исправлена в 2015 году, эксперты решили, что она, должно быть, затрагивала все пароли, созданные до этого.   Ходлинг, пока BTC не достигнет $100 тыс. Майклу было поручено вспомнить дату, когда он создал пароль, и хотя эта задача казалась сложной, исследователи узнали, что он перевел биткойны в свой кошелек 13 апреля 2013 года. Они использовали временные параметры и продолжали проверять сотни паролей , пока не обнаружили правильный, созданный 15 мая 2013 г. Узнав правильный пароль, они получили доступ к кошельку и получили биткойны. Майкл отдал часть запасов Гранду и Бруно, около $38 000, а остальное оставил себе. В настоящее время у него осталось 30 BTC стоимостью примерно 2 миллиона долларов, и он намерен удерживать их до тех пор, пока актив не достигнет стоимости 100 000 долларов.
    • Отличный обменник с большим количеством направлений обмена. Фактически заменяет биржу с выводом средств на фиат и обменом их на банки. А сейчас далеко не каждая биржа работает с банками. А если работает. то предлагает такие условия, что обмен оказывается совсем не удобным и не выгодным.  Поэтому намного проще и удобней работать с обменниками, которые становятся все удобней, выгодней и проще.
×
×
  • Create New...