Министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу криптобиржи BTC-e

[Alex077 16139]

                

   

Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение по делу российской криптобиржи BTC-e.

Согласно официальному заявлению , главным ответчиком является белорус Александр Клименко, который руководил криптовалютной биржей с 2011 по июль 2017 года вместе с россиянином Александром Винником.

Клименко обвиняют в «сговоре с целью отмывания денег» и «ведении бизнеса по предоставлению финансовых услуг без лицензии». Предполагаемый объем отмытых средств оценивается в $4 млрд.

Клименко, как полагает американское правосудие, вел «обширный бизнес» в США без регистрации биржи BTC-e как платежной системы в Министерстве финансов США, а также обходил правила по борьбе с отмыванием денег и «знай своего клиента» ( KYC ) требования), предусмотренные федеральным законом.

Биржа BTC-e предоставила возможность анонимно торговать биткойнами ( BTC ) и «разработала клиентскую базу, которая сильно зависела от преступной деятельности», заявили правоохранительные органы. Серверы BTC-e в США были жизненно важным инструментом для осуществления преступной деятельности и предположительно поддерживались Клименко и его компанией Soft-FX.

«Клименко также предположительно контролировал компанию Soft-FX, предоставляющую технологические услуги, и финансовую компанию FX Open».

Если Клименко признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 25 лет. Он последний, кому предъявлены уголовные обвинения в расследовании деятельности криптовалютной биржи BTC-e, в том числе гражданину России Александру Виннику.

Американские правоохранительные органы закрыли BTC-e в 2017 году, а Винник был арестован недалеко от Салоник, Греция. После отбытия части наказания в греческой тюрьме, а затем предстоящего суда во Франции, Винник был наконец экстрадирован в США в 2022 году. Министерство юстиции США также обвинило Винника в отмывании денег и других преступлениях.

После ареста Винника администраторы попытались перезапустить биржу под брендом WEX, но вскоре она закрылась, а большинство ее пользователей не смогли вывести средства. Дело все еще рассматривается в суде Москвы.