Search the Community
Showing results for tags 'btc-e'.
The search index is currently processing. Current results may not be complete.
Found 2 results
-
Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение по делу российской криптобиржи BTC-e. Согласно официальному заявлению , главным ответчиком является белорус Александр Клименко, который руководил криптовалютной биржей с 2011 по июль 2017 года вместе с россиянином Александром Винником. Клименко обвиняют в «сговоре с целью отмывания денег» и «ведении бизнеса по предоставлению финансовых услуг без лицензии». Предполагаемый объем отмытых средств оценивается в $4 млрд. Клименко, как полагает американское правосудие, вел «обширный бизнес» в США без регистрации биржи BTC-e как платежной системы в Министерстве финансов США, а также обходил правила по борьбе с отмыванием денег и «знай своего клиента» ( KYC ) требования), предусмотренные федеральным законом. Биржа BTC-e предоставила возможность анонимно торговать биткойнами ( BTC ) и «разработала клиентскую базу, которая сильно зависела от преступной деятельности», заявили правоохранительные органы. Серверы BTC-e в США были жизненно важным инструментом для осуществления преступной деятельности и предположительно поддерживались Клименко и его компанией Soft-FX. Если Клименко признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 25 лет. Он последний, кому предъявлены уголовные обвинения в расследовании деятельности криптовалютной биржи BTC-e, в том числе гражданину России Александру Виннику. Американские правоохранительные органы закрыли BTC-e в 2017 году, а Винник был арестован недалеко от Салоник, Греция. После отбытия части наказания в греческой тюрьме, а затем предстоящего суда во Франции, Винник был наконец экстрадирован в США в 2022 году. Министерство юстиции США также обвинило Винника в отмывании денег и других преступлениях. После ареста Винника администраторы попытались перезапустить биржу под брендом WEX, но вскоре она закрылась, а большинство ее пользователей не смогли вывести средства. Дело все еще рассматривается в суде Москвы.
-
- btc-e
- александр клименко
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Сегодня пришли в движение 10 000 BTC на кошельке закрытой в 2017 году биржи BTC-e — монеты ушли на 2 адреса по 3500 BTC и 6500 BTC: Интересен тот факт, что пароли для wallet․dat к этому адресу искали несколько лет (приблизительно с момента ареста Винника). И видимо нашли, смотрим картинки в статье: Интересно, были ли реальные прецеденты вскрытия пароля >12 без участия паяльника? Кто не в теме, совсем немного истории. BTC-E — ныне закрытая криптобиржа, которая по состоянию на март 2014 года занимала третье место по объёму торгов на паре BTC/USD и первое на паре BTC/рубль. Собственники площадки не раскрывались. Летом 2017 года сервис был закрыт, а серверы и активы, расположенные в США, арестованы ФБР.