Прокуроры США расследуют криптотранзакции в Jack Dorsey's Block

[Alex077 16107]

                       

    

Прокуратура США изучает финансовые операции «Блока Джека Дорси».

NBC News сообщила , что федеральные прокуроры говорили с бывшим сотрудником о предполагаемых широкомасштабных нарушениях нормативных требований в Square и Cash App, двух основных подразделениях компании.

Прокуроры хотят определить, не удалось ли компании собрать достаточно информации о клиентах для оценки рисков, обрабатывала ли Square транзакции с участием стран, подвергшихся экономическим санкциям, и обрабатывал ли Block транзакции криптовалюты для террористических групп.

 

Некоторые сделки, которые интересовали прокуроров, касались таких стран, находящихся под санкциями, как Куба , Иран , Россия и Венесуэла, и произошли совсем недавно.

Представитель Block заявил, что компания имеет ответственную и обширную программу соответствия и регулярно адаптирует свою практику для реагирования на возникающие угрозы и меняющуюся среду нормативных санкций.

«Постоянное улучшение безопасности и защищенности нашей экосистемы является главным приоритетом для Block. Мы были и остаемся приверженными продолжению этой работы, а также продолжаем вкладывать значительные средства в нашу программу обеспечения соответствия».

Представитель Block

В конце февраля Block , ранее известная как Square, отчиталась о продажах биткойнов ( BTC ) за четвёртый квартал 2021 года на $1,92 млрд. Показатель превысил результаты третьего квартала, но не достиг результатов второго квартала.

В четвертом квартале прошлого года через приложение Block Cash было продано BTC на сумму 1,92 миллиарда долларов, а прибыль составила 46 миллионов долларов.

Дорси также является сторонником BTC, полагая, что Биткойн также приведет к избытку энергии во всем мире.

[white 34209]

все эти регулируемые платформы будут проверяться все более тщательнее. так что им придется пристальнее изучать каждую транзакцию, а то могут грозить крупные штрафы.