Tether делится данными с законодателями США, чтобы усилить позицию прозрачности

[Alex077 16084]

             

   

Tether подтверждает свою приверженность сотрудничеству с правоохранительными и регулирующими органами США в борьбе с незаконной деятельностью.

 

Эмитент стейблкоинов Tether стремится усилить меры по борьбе с незаконными криптовалютными транзакциями, поделившись своими недавними письмами с членами Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США. и Комитета Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам.

В своем первом письме компания Tether отметила акцент на принципах «знай своего клиента» (KYC) и соблюдении нормативных требований, объяснив, что стартап создал специальный отдел по соблюдению требований, работающий по «сильной программе KYC/AML». Более того, компания заявила, что ее программа KYC была проверена IRS от имени FinCEN.

Поставщик стейблкоинов также сообщил, что использует инструмент-реактор из активности на криптовалютном рынке Chainalysis, который также отправляет отчеты о транзакциях, совершенных на вторичном рынке Tether.

Сообщается, что этот инструмент помогает Tether анализировать транзакции блокчейна для выявления кошельков, связанных с проблемной деятельностью или финансированием того, что правительство США считает террористическими группировками (например, ХАМАС и Хезболла).

«Tether по-прежнему полностью привержен использованию этих инструментов для выявления потенциально подозрительных транзакций. Мы активно обращаемся к правоохранительным органам и агентствам по борьбе с терроризмом и информируем их о подозрительной деятельности или кошельках».

Tether о сотрудничестве с правоохранительными органами по закрытию кошельков с подозрительными транзакциями

Согласно второму опубликованному письму Tether, по-прежнему адресованному сенатору Синтии Ламмис и члену палаты представителей Дж. Френчу Хиллу из Арканзаса, платформа работа с Секретной службой США и Федеральным бюро расследований (ФБР) для отслеживания сторон, использующих стейблкоины для финансирования незаконной деятельности и возврата средств от мошенников жертвам. 

Кроме того, в письме были продемонстрированы усилия Tether по заморозке 326 кошельков в рамках недавно принятой политики, по которой, как сообщается, было взято под контроль около 435 миллионов USDT, благодаря совместным усилиям с Министерством юстиции США, Секретной службой и ФБР.

«Наше соответствие списку особо обозначенных граждан (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) — это активная позиция в области безопасности, а не просто мера соблюдения требований. Распространив санкционный контроль на вторичный рынок, мы создаем прецедент в отрасли, проявляя дальновидность и бдительность».  Отрывок из письма Tether сенатору Ламмису и представителю Хиллу

Компания заявила, что «установила новый стандарт в своей приверженности безопасности» и сосредоточилась на построении отношений с правоохранительными органами, надеясь, что отрасль последует их примеру.

Tether ожидает, что ее сотрудничество с финансовыми регуляторами должно стать «нормой, а не исключением».

[Alex077 16084]

1 час, Absolute Lucifer said:

Новости о Tether показывают их серьезное отношение к соблюдению правил и борьбе с незаконными действиями в криптосфере. Их сотрудничество с правоохранительными органами и использование инструментов для выявления подозрительной активности – шаг в правильном направлении для создания безопасного криптовалютного пространства. Надеюсь, что это станет прецедентом для других участников рынка и усилит доверие к криптовалютам в целом.

Движение может и в правильном направлении но эти действия показывают, что иметь дело с Tether не всегда безопасно. Данные пользователей отдаются тритьим лицам, кошелек могут заблокировать по неизвестной причине, в общем ситуация свободной криптовалюты в данном случае теряется.