SEC подала в суд на криптобиржу Kraken из-за операций с ценными бумагами - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

SEC подала в суд на криптобиржу Kraken из-за операций с ценными бумагами

Recommended Posts

              SEC против Kraken: запрет стекинга и $30 млн штрафа       

   

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптобиржи Kraken, обвинив ее в незаконных операциях с ценными бумагами.

По данным Reuters , SEC обвинила платформу в незаконной работе в качестве биржи ценных бумаг без предварительной регистрации в регуляторе.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Payward Inc. и Payward Ventures Inc., работающие под названием Kraken , заработали сотни миллионов долларов с 2018 года, организуя покупку и продажу криптовалют, «закрывая глаза» на законы о ценных бумагах, призванные защитить инвесторов.

Криптовалютную биржу также обвинили в недостаточном внутреннем контроле и плохом ведении учета, что отчасти отражается в смешивании денег клиентов с собственными и оплате операционных расходов непосредственно со счетов клиентов.

 

«Выбор Kraken в пользу злонамеренной прибыли вместо защиты инвесторов — это то, что мы слишком часто видим в этой сфере».

Гурбир Гревал, руководитель правоохранительных органов SEC

В заявлении Kraken говорится, что в жалобе SEC признается, что любое предполагаемое «смешение средств» представляет собой «не более чем комиссию за расходы Kraken, которую она уже заработала».

  • +3 1
  • +4 1

                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и до Кракена добрались... Что-то это все начинает сильно походить на биржепад) Чем Кракен сильно хуже многих других бирж? А тут еще вывалили переписку, в которой бывший гендир Кракена "грузит" Бэнкмана-Фрида...

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, abfin77 said:

Вот и до Кракена добрались... Что-то это все начинает сильно походить на биржепад) Чем Кракен сильно хуже многих других бирж? А тут еще вывалили переписку, в которой бывший гендир Кракена "грузит" Бэнкмана-Фрида...

Кракен ничем не хуже, просто очередная крупная биржа, которая зарабатывает в США и которую решили потрусить.... SEC  зарабатывает с каждого штрафа, исуммы там в миллионах,  плюс зарабатывают те кто слил информацию, ну и поступления в бюджет тоже дело не последнее.

  • +2 1
  • +3 1

                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Alex077 said:

Кракен ничем не хуже, просто очередная крупная биржа, которая зарабатывает в США и которую решили потрусить.... SEC  зарабатывает с каждого штрафа, исуммы там в миллионах,  плюс зарабатывают те кто слил информацию, ну и поступления в бюджет тоже дело не последнее.

То есть думаете, что только бизнес, ничего личного? Рубят капустку и будут так дальше продолжать и со всеми остальными? SEC в таком случае выглядит чисто негативным участником всех этих разборок, совершенно не давая ничего конструктивного для крипты?

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, abfin77 said:

То есть думаете, что только бизнес, ничего личного? Рубят капустку и будут так дальше продолжать и со всеми остальными? SEC в таком случае выглядит чисто негативным участником всех этих разборок, совершенно не давая ничего конструктивного для крипты?

Ну  SEC точно ничего конструктивного для крипты не дает, только помехи , за что и были неоднократно упомянуты в сенате США как тормозящие инновации и не соответствующие духу времени. Было несколько законопроектов чтобы снять Генслера с поста и переформатировать, это ведомство.  А мнение, что SEC путем своих действий просто пополняет казну и свой карман давно уже высказывалось лидерами крипто сектора. За 2022 г 6,5 млрд в виде штрафов и пени..... 

  • +3 1

                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов, Alex077 said:

Кракен ничем не хуже, просто очередная крупная биржа, которая зарабатывает в США и которую решили потрусить.... SEC  зарабатывает с каждого штрафа, исуммы там в миллионах,  плюс зарабатывают те кто слил информацию, ну и поступления в бюджет тоже дело не последнее.

Но и как минимум "нет дыма без огня" тоже! А то все воспринимают SEC как какую-то бандитскую организацию, а вот видимо биржи честные и порядочные. Навряд ли дело обстоит так, и как раз держать биржи "в тонусе" наверняка полезно. 😎

20 часов, abfin77 said:

То есть думаете, что только бизнес, ничего личного? Рубят капустку и будут так дальше продолжать и со всеми остальными? SEC в таком случае выглядит чисто негативным участником всех этих разборок, совершенно не давая ничего конструктивного для крипты?

Что касается меня, то лично я так не считаю. В криптоиндустрии очень и очень много скама, махинаций и манипуляций. И на мой взгляд вполне логично с этим пытаться бороться. 

  • +3 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часов, UNIQ_ said:

Что касается меня, то лично я так не считаю. В криптоиндустрии очень и очень много скама, махинаций и манипуляций. И на мой взгляд вполне логично с этим пытаться бороться. 

Бороться надо,  согласен) Но как-то не очень верится, что у них получится, ибо делается это все не для наведения какого-либо порядка в крипте, а для перенаправления финансовых потоков...  

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.11.2023 at 00:01, abfin77 said:

Бороться надо,  согласен) Но как-то не очень верится, что у них получится, ибо делается это все не для наведения какого-либо порядка в крипте, а для перенаправления финансовых потоков...  

Ну на мой взгляд, что тут просто совмещение "приятного с полезным". 😅 Но факт в том, что биржи - это и есть самые крупные киты, в чьих руках очень большие объемы криптовалют (не их, а клиентов), из-за чего они могут оказывать реальное влияние на рынок, что и делают.

  • +3 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.11.2023 at 23:44, UNIQ_ said:

Ну на мой взгляд, что тут просто совмещение "приятного с полезным". 😅 Но факт в том, что биржи - это и есть самые крупные киты, в чьих руках очень большие объемы криптовалют (не их, а клиентов), из-за чего они могут оказывать реальное влияние на рынок, что и делают.

Мне трудно ориентироваться в происходящем) Я скорее по аналогии с другими областями прикидываю, да и читаю самые разные источники. Поэтому сложилось мнение, что биржи (какими бы крутыми они не были) - всего лишь инструменты в определенных руках) А кракен вроде как еще слишком активно взялась за переводы usdt в usdc

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 часов, abfin77 said:

Мне трудно ориентироваться в происходящем) Я скорее по аналогии с другими областями прикидываю, да и читаю самые разные источники. Поэтому сложилось мнение, что биржи (какими бы крутыми они не были) - всего лишь инструменты в определенных руках) А кракен вроде как еще слишком активно взялась за переводы usdt в usdc

Kraken вот для меня биржа совсем далекая - никогда не сталкивался с ней, но при этом в информационном поле она достаточно часто мелькает. Она изначально американская и рассчитана на их рынок, а значит и для SEC к ней внимание очень пристальное. 

  • +3 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часов, UNIQ_ said:

Kraken вот для меня биржа совсем далекая - никогда не сталкивался с ней, но при этом в информационном поле она достаточно часто мелькает. Она изначально американская и рассчитана на их рынок, а значит и для SEC к ней внимание очень пристальное. 

Как только все эти коинбейсы и кракены запретили нам доступ, мне бы было приятно понаблюдать как их всех стали бы мочить за якобы вдруг открывшиеся нарушения в деятельности) Пусть останется одна йобит))

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такое ощущение, что система пожирает сама себя. Сначала они все такие, типо хорошие и послушные - сливают своих клиентов и вводят KYC, а потом их же сжирает система. Туда им всем и дорога. Только настоящая крипта устоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часов, shell said:

Такое ощущение, что система пожирает сама себя. Сначала они все такие, типо хорошие и послушные - сливают своих клиентов и вводят KYC, а потом их же сжирает система. Туда им всем и дорога. Только настоящая крипта устоит.

Система везде работает одинаково, в начале компании дают время на то чтобы она вышла на определенный уровень, начала получать хорошую прибыль, а затем ее начинают стричь. Кто то отбивается, как Coinbase, Ripple Labs.., а кто то платит немалые штрафы. Не нужно забывать, что штрафы которые сейчас по криптобиржам совсем немалые от 10 млн и до 4,3 ярда, частично идут в премии и зарплаты сотрудникам SEC и другим регуляторам, и плюс еще идет бонус тем кто донес на якобы ,,нарушене,,. Так что они землю роют, чтоб найти малейнее несоответствие с законом.....

  • +3 1

                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часов, Alex077 said:

Система везде работает одинаково, в начале компании дают время на то чтобы она вышла на определенный уровень, начала получать хорошую прибыль, а затем ее начинают стричь. Кто то отбивается, как Coinbase, Ripple Labs.., а кто то платит немалые штрафы. Не нужно забывать, что штрафы которые сейчас по криптобиржам совсем немалые от 10 млн и до 4,3 ярда, частично идут в премии и зарплаты сотрудникам SEC и другим регуляторам, и плюс еще идет бонус тем кто донес на якобы ,,нарушене,,. Так что они землю роют, чтоб найти малейнее несоответствие с законом.....

Но почему Вы говорите именно о "якобы нарушении"? Ведь наверняка такие нарушения и правда могут иметься, но просто пока биржа небольшая, как Вы верно подметили, она не может нанести потенциальный вред, и к ней так пристально не докапываются. 

  • Useful or interesting 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 часов, UNIQ_ said:

Но почему Вы говорите именно о "якобы нарушении"? Ведь наверняка такие нарушения и правда могут иметься, но просто пока биржа небольшая, как Вы верно подметили, она не может нанести потенциальный вред, и к ней так пристально не докапываются. 

Говорю о ,,якобы нарушения,, поскольку хорошо понимаю о чем идет речь. Все претензии SEC и остальных регуляторов в США сводятся к тому, что все монеты и токены кроме биткоина регуляторы считают ценными бумагами и они должны подчинятся всем законам касающимся уенных бумаг. Заявление само по себе обсурдно, и уже был прецедент когда Риппл выиграли судебный процесс у  SEC по поводу класификации монеты риппл как ценной бумаги... Остальное это некачественный КУС и АМЛ, тоже весьма спорны....

  • +2 1

                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часов, Alex077 said:

Говорю о ,,якобы нарушения,, поскольку хорошо понимаю о чем идет речь. Все претензии SEC и остальных регуляторов в США сводятся к тому, что все монеты и токены кроме биткоина регуляторы считают ценными бумагами и они должны подчинятся всем законам касающимся уенных бумаг. Заявление само по себе обсурдно, и уже был прецедент когда Риппл выиграли судебный процесс у  SEC по поводу класификации монеты риппл как ценной бумаги... Остальное это некачественный КУС и АМЛ, тоже весьма спорны....

Ну SEC это как раз регулятор по биржам и ценным бумагам, то поэтому да, они подобными вопросами занимаются, но тем не менее этим потенциально возможные нарушения думаю не заканчиваются. Пока еще в США, как впрочем и в мире, не выработана нормальная правовая база по криптофирмам, поэтому работают по-старому. Вот в ЕС уже этот процесс продвинулся - стандарт MiCa разработали и с ним похоже компаниям уже понятнее работается. 

  • Useful or interesting 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов, UNIQ_ said:

Ну SEC это как раз регулятор по биржам и ценным бумагам, то поэтому да, они подобными вопросами занимаются, но тем не менее этим потенциально возможные нарушения думаю не заканчиваются. Пока еще в США, как впрочем и в мире, не выработана нормальная правовая база по криптофирмам, поэтому работают по-старому. Вот в ЕС уже этот процесс продвинулся - стандарт MiCa разработали и с ним похоже компаниям уже понятнее работается. 

Да в Европе теоретичски более продвинутое законодательство в отношении криптовалют и те же крипто етф тут уже работают на некоторых европейских биржах, но к сожалению обънмы тут пока небольшие по сравнению с США, по этому в общем и такой ажиотаж в связи одобрением етф. 

И тот же Кракен в ЕС очень неплохо работает и к нему нет претензий у регуляторов....

  • +3 1

                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Обменный пункт WTC-Ex был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что WTC-Ex удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о WTC-Ex, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Доброго времени суток Всем! Обменник криптовалют EX.ATM24.PRO предлагает Вам пополнить Банковский Счет THB по самому привлекательному курсу. Гарантируем Вам безопасность сделок и скорость обмена.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем в штатном режиме, каждый день с 10:00 до 22:00 (МСК)   Так же, напоминаем про АКЦИЮ! Мы дарим бесплатные AML-проверки, обращайтесь по контактам в Telegram (указаны на сайте)
    • Актуальные курсы на 22.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,2% $/ 1,4% за €. 💰 Продаём USDT 2.2% с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Сбербанк Рубли на Monero XMR. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Россия заняла второе место по добыче криптовалюты в 2023 году   Российские майнеры добыли около 54 000 BTC и прогнозируются дальнейший рост в 2024 году   В прошлом году Российская Федерация заняла второе место в мире по объему добычи криптовалюты, продемонстрировав впечатляющие результаты. Согласно данным, Российские майнеры добыли около 54 000 BTC, что составляет приблизительно $3,5 млрд. Это достижение подтверждает растущую роль России в криптовалютной индустрии и указывает на перспективы для дальнейшего развития в этой сфере.   В 2023 году Россия заняла второе место в мире по объёму добычи криптовалюты, уступив только Соединенным Штатам. Российские майнеры сумели добыть около 54 000 BTC, что эквивалентно примерно $3,5 млрд. Это значительное достижение подтверждает активность и эффективность российской криптовалютной сети.   Один из интересных фактов связанных с добычей криптовалюты в России — это энергетическая эффективность этого процесса. Согласно данным, 1 МВт электроэнергии, потребляемой для майнинга, позволяет добывать примерно 27 BTC ежегодно. Это говорит о том, что Россия обладает значительными ресурсами и инфраструктурой для развития криптовалютной деятельности.   Прогнозы на 2024 год в отношении майнинга в России обнадеживающие. Ожидается, что рост добычи криптовалюты составит 20-40%. Это свидетельствует о том, что Россия не только укрепляет свои позиции в этой области, но и продолжает прогрессировать. Рост майнинга в стране может быть обусловлен как увеличением количества майнеров, так и усовершенствованием технической базы и использованием более эффективных методов.   Второе место России по объему добычи криптовалюты в 2023 году является важным достижением для страны. Это подтверждает растущую роль России в криптовалютной индустрии и ее потенциал для дальнейшего развития. Прогнозы на 2024 год предвещают дальнейший рост в области майнинга в России, что может способствовать укреплению позиций страны в мировой криптоэкономике.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Дорогие наши клиенты! Сделали для наших клиентов и гостей форума низкую комиссию на обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк Рубли. Поможем Вам совершить выгодный обмен!   Наши контакты: support@01bit.prohttps://01bit.pro/
    • Биткойн показал значительный рост, прибавив 8,5% за 24 часа и достигнув 71 926 долларов 21 мая. В результате этого шага Биткойн всего на 2,5% отстает от своего исторического максимума. Более того, деривативы BTC демонстрируют благоприятные условия для достижения новых рекордных максимумов в ближайшие недели. Ежедневный скачок цены BTC на 4%, по-видимому, вызван растущим оптимизмом в отношении шансов на одобрение американского спотового  биржевого фонда Ethereum (ETF) и общей рыночной тенденцией, направленной на защиту от инфляции. Эта тенденция также подтолкнула золото и индекс S&P 500 к новым историческим максимумам 20 мая. Многие трейдеры задаются вопросом, был ли недавний рост цен на Биткойн вызван чрезмерным использованием длинных позиций с кредитным плечом и каковы последствия спотового ETF Ether  Позиция регулятора изменилась после отмены решения Сената США Старший аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас 20 мая повысил шансы одобрения спотового ETF Ethereum с 25% до 75% под влиянием политического давления. Эта корректировка последовала за важной резолюцией Сената США от 16 мая, которая отменила Бюллетень 121 SEC, который вводил строгие требования к капиталу для банков, владеющих цифровыми активами клиентов. Перед голосованием в Сенате президент Байден дал понять, что может использовать исполнительную власть, чтобы наложить вето на любую резолюцию, которая изменит политику SEC. Однако решение Сената в пользу принятия криптовалюты вызвало стратегическую переоценку в Белом доме, по словам Перианн Боринг, основательницы и генерального директора Цифровой палаты Торговой ассоциации блокчейнов. Председатель SEC Гэри Генслер ранее демонстрировал значительное нежелание классифицировать Ethereum как неценную бумагу или намекать на любую вероятность одобрения его спотового ETF. Но ситуация резко изменилась 20 мая, когда SEC, как сообщается, запросила обновленную информацию о спотовых отчетах ETF Ethereum от таких бирж, как NYSE и Nasdaq. Несмотря на потенциальную конкуренцию со стороны Ethereum, введение его спотового ETF, вероятно, будет в целом выгодным для сектора криптовалют, создавая более благоприятную среду для инвестиций. Уменьшение антикрипторегулирования в США может побудить больше инвестиционных менеджеров, включая пенсионные фонды, принять более благоприятный взгляд на сектор. Исторически сложилось так, что неопределенность регулирования, будь то деятельность по майнингу или посредников, ориентированных на конфиденциальность , отрицательно влияла на цену Биткойна. Биткойн-деривативы умеренно оптимистичны Рост стоимости Биткойна 21 мая также спровоцировал увеличение спроса на длинные позиции BTC через ежемесячные фьючерсы. В типичных рыночных условиях эти деривативы имеют надбавку от 5% до 10% к спотовой цене, чтобы компенсировать удлиненные периоды расчетов. Годовая премия за 3-месячные фьючерсы  Данные показывают, что премия за фьючерсы на BTC выросла до 14%, самого высокого уровня за пять недель. Это указывает на умеренные бычьи настроения, резко контрастирующие с ситуацией 1 апреля, когда премия по фьючерсам достигла 25% — уровень, обычно указывающий на крайний рыночный оптимизм. Изучение рынка опционов помогает лучше понять динамику игры. Дельта-перекос в 25% помогает оценить влияние кредитного плеча на последние ценовые тенденции. Рынок, воодушевленный ростом цен, обычно покажет отклонение -7%, поскольку опционы пут (продажа) станут дешевле.   Биткойн-2-месячные опционы с дельта-перекосом 25%.  Текущий перекос в -8% на рынках биткойн-опционов отражает здоровые рыночные настроения, особенно если учесть, что цена BTC выросла на 23% за 19 дней, в то время как рынок опционов оставался относительно стабильным. Данные рынка деривативов на биткойны показывают, что среди покупателей биткойнов все еще есть место для стратегического рычага влияния, не опасаясь чрезмерного оптимизма, который может привести к значительным ликвидациям во время неожиданного падения цен. Это открывает многообещающие перспективы дальнейшего роста цен BTC в предстоящие недели с возможностью достижения новых рекордных максимумов выше $74 000. По мнению популярного криптоаналитика Game of Trades, бычий импульс может катапультировать биткойн до 80 000 долларов, учитывая «ключевые скользящие средние» и «поддержку канала».
    • 22.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Да есть и такое мнение, но тут еще момент что даже в случае одобрения на этой неделе могут пройти месяцы прежде чем этот етф запустят. Я думаю одобрят примерно к концу июля и запустят на сентябрь
×
×
  • Create New...