Как крупные криптовалютные игроки могут манипулировать данными

[Alex077 16093]

               

  

Поскольку проблемы манипулирования данными влияют на инвесторов, необходимо изучать решения, обеспечивающие доверие и прозрачность.

В сегодняшнюю цифровую эпоху, когда доверие может принести или разрушить судьбу, многие задаются вопросом: кто наблюдает за наблюдателями?

Слишком часто именно обычные инвесторы несут на себе основную тяжесть игр со скрытыми данными и мошеннических действий. От Уолл-стрит до криптовселенной, пробелы в честности могут стоить дорого.

Давайте углубимся в суть вопроса, выясним, как криптокомпании могут манипулировать данными, и предложим понимание более широких проблем и потенциальных решений в наш цифровой век.

Недостатки централизованных систем

Крах Lehman Brothers в 2008 году стал ярким примером манипулирования данными, который усугубил финансовый кризис. Это было тесно связано с финансовым маневром под названием « Репо 105 », который позволил Lehman скрыть 50 миллиардов долларов заемных денег, временно сняв эти активы с учета.

«С 2008 года ситуация не стала намного лучше с точки зрения скрытых сервисов баз данных», — считает Скотт Дайкстра, технический директор и соучредитель Space and Time, децентрализованного хранилища данных. Он заявил эксклюзивно на конференции Chainlink в Барселоне и поделился своим мнением о ситуации.

Сфера криптовалют, особенно ее централизованные платформы, может быть подвержена манипуляциям с данными. Дайкстра, сравнивает централизованные биржи с черными ящиками, сказал:

«Теоретически централизованные черные ящики(криптобиржи) могут  манипулировать данными, если захотят. Но у нас есть уровень внутреннего доверия: мы доверяем CoinMarketCap, а они доверяют Binance. Но вся суть web3 в том, что доверять ничему не следует. Вам следует все проверить».

 

Недавний скандал с участием генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида представляет собой конкретный случай предполагаемого манипулирования данными в криптопространстве.

В основе скандала лежало манипулирование собственным токеном FTX, FTT, которое, по мнению прокуроров, было переплетено с мошенническими действиями, которые отвлекали FTX от заявленных прозрачных операций.

Вот еще несколько способов манипулирования данными, которые могут привести к проблемам:

Проблемы с книгами заказов

 

Одним из явных рисков является фабрикация книг заказов. Вместо того, чтобы отражать подлинные заказы на покупку и продажу, платформа может отображать завышенные или заниженные цифры, вводя трейдеров в заблуждение относительно реального спроса или предложения актива.

Кроме того, могут совершаться фиктивные сделки — транзакции, которые кажутся посторонним реальными, но на самом деле являются лишь миражом, организованным для создания иллюзии большого объема торгов или движения цен.

По сути, хотя централизованные платформы удобны, но они также предоставляют возможности для обмана, потенциально ставя под угрозу инвестиции бесчисленного количества людей.

Фейковые объемы торгов

Анализ 157 криптовалютных бирж, проведенный Forbes в 2022 году, проливает свет на тревожный уровень манипулирования данными, показывая, что 51% сообщаемого ежедневного объема торговли биткойнами ( BTC ) , вероятно, является фиктивным. 

Преобладающей формой этих манипуляций является фиктивная торговля, при которой вводящая в заблуждение рыночная активность создается за счет одновременной покупки и продажи активов с целью увеличения объемов торгов, создавая ложное впечатление о ликвидности активов и рыночной активности. 

 

Отсутствие подлинной рыночной активности усугубляется плохим надзором за биржами, что является отражением зарождающегося и в значительной степени нерегулируемого характера рынка криптовалют.

Анализ также подчеркивает заметное отсутствие общепринятых методов расчета ежедневного объема торговли Биткойнами, при этом различные отраслевые исследовательские фирмы и биржи сообщают разные цифры. Нормативные лазейки еще больше усугубляют проблему: биржи работают практически без надзора со стороны регулирующих органов, что в значительной степени способствует фальшивым отчетам об объемах.

Фальшивые объемы торгов вводят инвесторов в заблуждение относительно истинной рыночной активности и ликвидности, что потенциально может привести к принятию ошибочных инвестиционных решений. 

Является ли блокчейн универсальным решением?

Многие компании криптосектора активно разрабатывают решения, направленные на повышение прозрачности и проверяемости данных. Компания Space and Time, возглавляемая Дайкстрой, представила протокол с нулевым разглашением Proof-of-SQL для проверки подлинности данных, передаваемых в смарт-контракты.

Хотя технологические энтузиасты могут сразу же подумать о блокчейне при обсуждении криптографически проверенных баз данных, Дайкстра подчеркивает, что не все системы требуют блокчейна. В настоящее время предприятия преимущественно используют блокчейн для финансовых приложений, при этом такие сектора, как цепочки поставок, страхование и здравоохранение, отстают в переходе на технологию блокчейна. Дайкстра описывает блокчейн как «перепроектированное, слишком сложное и слишком дорогое решение для бесценных данных» и подчеркивает наличие экономически эффективных, хорошо зарекомендовавших себя облачных баз данных в качестве жизнеспособной альтернативы. Далее он добавил:

«Есть ли у злоумышленника стимул манипулировать медицинскими записями? Если да, то это может быть хорошим вариантом использования блокчейна. Но сейчас стимулы недостаточно высоки, чтобы сделать блокчейн необходимым инструментом для такого рода данных».

 

Заглядывая в будущее, Дайкстра(Scott Dykstra) надеется, что к 2028 году у нас будут достоверные и надежные данные. Это означает не просто использование блокчейна; речь идет о создании цифрового мира, в котором мы можем положиться на любые данные, зная, что они говорят правду. 

Edited October 21, 2023 by Alex077