Binance попала под пристальное внимание регуляторов

[Alex077 16151]

 

              

На этой неделе Binance оказалась в центре внимания на фоне обвинений в манипулировании рынком и нарушении санкций. Тем временем регулирующие органы усиливают правоприменительные меры на фоне преступлений, связанных с криптовалютой.

Проблемы SEPA у Binance

На этой неделе Binance оказалась в центре внимания из-за ряда обстоятельств. 

Официальная поддержка биржи в Твиттере намекнула на прекращение переводов в евро, указав на временную приостановку переводов SEPA, без указания конкретных сроков восстановления.

 

После сообщений об опасениях, связанных с переводами SEPA, компания оперативно отреагировала на ситуацию, сделав официальное заявление.

По словам представителя Binance, услуги по вводу и выводу средств SEPA будут доступны до 25 сентября. Тем не менее, физические лица будут сталкиваться с повышенным вниманием к соблюдению нормативных требований.

В рамках упреждающего подхода к проведению регулярных оценок некоторым пользователям может потребоваться предоставить дополнительные личные данные.

Растущие обвинения 

Вскоре после этого Binance опять оказалась в центре скандала, поскольку обвинения в манипулировании рынком привлекли всеобщее внимание. 23 августа Santiment сообщил , что дискуссии в криптопространстве сосредоточены вокруг Binance и ее собственного токена BNB . 

По данным платформы анализа рынка, Binance вышла на передний план среди актуальных тем, заняв первое место, а BNB следует за ним на третьем месте. 

Santiment объяснили всплеск упоминаний в социальных сетях растущими заявлениями о потенциальном участии Binance в манипулировании рынком. Утверждения предполагают, что генеральный директор Чанпэн Чжао, возможно, стратегически распродает биткойны ( BTC ), чтобы поддержать стоимость BNB.

Binance также подверглась критике из-за обвинений в нарушении санкций. Согласно сообщению от 22 августа , Wall Street Journal сообщила, что биржа предположительно взаимодействует с организациями в России, попавшими под санкции. 

Несмотря на заявления о соблюдении требований, в отчете WSJ утверждается, что российские операции Binance остаются активными. Существуют подозрения в сделках с криптовалютами на основе рубля, которые потенциально связаны с российскими банками, находящимися под санкциями. 

Биржу также подозревают в причастности к одноранговым рублевым операциям. Хотя Binance опровергает обвинения, подчеркивая приверженность правовым нормам, эти обвинения набрали обороты, вызвав обеспокоенность.

Binance приняла меры в отношении своего однорангового (P2P) сервиса после того, как появились заявления о том, что они позволяют осуществлять транзакции с российскими финансовыми учреждениями, занесенными в черный список. 

В ответ на эти сообщения Binance прекратила поддерживать операции в рублях пяти российских банков, попавших под санкции. Примечательно, что владельцы карт таких банков, как Росбанк и Тинькофф Банк, ранее могли покупать криптовалюту через Binance. 

Binance прекращает обслуживание карт в Латинской Америке и на Ближнем Востоке

На этой неделе Binance сообщила , что с 25 августа прекратила обслуживание криптовалютных дебетовых карт в регионах Латинской Америки и Ближнего Востока. 

Компания приняла такое решение в ответ на запрос клиента из Колумбии, отметив, что это решение затрагивает небольшой процент пользователей в этом регионе. 

Пользователи, затронутые этой приостановкой, по-прежнему смогут использовать свои криптовалютные дебетовые карты до 21 сентября 2023 года, что обеспечит плавный переход. 

В это время компания активно предлагает Binance Pay как безопасную и удобную альтернативу для криптовалютных платежей.

Binance и Mastercard прекращают сотрудничество

Сообщения от 24 августа подтвердили прекращение партнерства между Binance и Mastercard. Это сотрудничество облегчило выпуск криптокарт клиентам Binance в различных странах, включая Бахрейн, Аргентину, Колумбию и Бразилию.

Ожидается, что партнерство завершится 22 сентября. Примечательно, что это прекращение не оказывает никакого влияния на совместные проекты Mastercard с другими криптовалютными компаниями.

Хотя Mastercard публично не раскрыла причины прекращения деятельности, компания подчеркнула свою непоколебимую приверженность тщательной оценке и постоянному наблюдению за всеми обязательствами, связанными с криптовалютой.