В Binance раскрыта инсайдерская торговля Osmosis (OSMO)

[Alex077 16068]

                  

Новые опасения по поводу вероятной инсайдерской торговли криптовалютой возникли, когда неизвестный адрес кошелька приобрел 2 029 846 токенов OSMO всего за 24 часа до объявления Binance о листинге актива.

Колин Ву, журналист, сообщил своим 231 500 подписчикам в недавнем твите , что перед листингом Osmosis (OSMO) на Binance, адрес кошелька накопил более 2 миллионов токенов OSMO по цене 1,34 доллара. Он отмечает:

«За день до того, как Binance объявила о листинге OSMO, адрес (osmo19muml8sjpnecnm8geul4l3zfju24l04mpuppy7) купил 2 029 846 Osmos по цене 1,34 доллара, что вызвало дискуссии об «инсайдерской торговле ».

Адрес Osmosis (osmo19muml8sjpnecnm8geul4l3zfju24l04mpuppy7) приобрел совокупное количество токенов OSMO в размере 2 029 846 по средней цене 1,34 доллара США незадолго до объявления Binance. Общая сумма покупки составила примерно 2 719 993 доллара.

Токен OSMO подскочил на 25% после объявления о листинге

Через несколько часов после покупки Binance рано утром в пятницу опубликовала заявление, в котором заявила о заинтересованности в листинге актива в Зоне инноваций. Через час после объявления Binance актив вырос на 29% в течение 3 часов до пика в 1,73 доллара, а затем столкнулся с небольшим откатом примерно до 25%.

Как и ожидалось, после листинга нового токена на Binance наблюдается всплеск спроса на этот актив. Листинг сопровождается ростом цены токена. После объявления о листинге Osmosis (OSMO) принесла держателям почти 25% прибыли. 

Данные обозревателя цепочки Osmosis показывают, что рассматриваемый адрес в настоящее время имеет совокупную стоимость 5,3 млн долларов, а баланс OSMO составляет 1,7 млн токенов на сумму 2,7 млн долларов на момент публикации. Было делегировано 243 тыс. токенов OSMO, 1,5 млн токенов в настоящее время не ограничены.

Согласно объявлению в блоге Binance, биржа открыла торги для следующих спотовых торговых пар: OSMO/BTC, OSMO/BUSD и OSMO/USDT. 

По словам Ву, Binance начала расследование этого вопроса. 

Инсайдерская торговля: растущая проблема криптоиндустрии

Случаи инсайдерской торговли в криптовалютном сообществе минимальны, в основном из-за того, что отрасль находится в зачаточном состоянии. 1 июня Министерство юстиции США обвинило бывшего исполнительного директора OpenSea Нейта Частиана в схеме совершения инсайдерской торговли NFT. OpenSea уволила Частиана после сообщений о схемах инсайдерской торговли топ-менеджеров.

Месяц спустя Министерство юстиции предъявило обвинения трем лицам, в том числе бывшему сотруднику Coinbase Ишану Вахи, в инсайдерской торговле. Как сообщает The Crypto Basic вскоре после предъявления обвинений, адвокат Джон Дитон упомянул, что он видит, как SEC преследует Coinbase после обвинений, выдвинутых против Вахи. 

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сказал Fortune в мае 2022 года, что биржа придерживается «политики абсолютной нетерпимости» к инсайдерской торговле. Чжао посоветовал пользователям отправлять доказательства чего-либо подозрительного по электронной почте на адрес  осведомителей audit@binance.com .

Чжао сообщил пользователям в Твиттере, что биржа старается не сообщать проектным командам, когда токен будет размещен на Binance. Генеральный директор Binance поделился этой информацией в ответ на исследовательский отчет производителя программного обеспечения Argus, в котором подчеркивается, что 46 криптокошельков приобрели определенные криптовалюты за неделю до того, как эти монеты были перечислены на крупных биржах, таких как Coinbase и Binance. 

Есть много предположений о том, действительно ли это был случай инсайдерской торговли или просто удачливый инвестор.