Основатель BitConnect пропал без вести после предъявления обвинения SEC

[Alex077 16090]

            

На протяжении 13 лет существования биткойн-сектора отсутствие регулирующих норм в отношении отмывания денег и другой преступной деятельности было источником разногласий. Хотя общепризнано, что стандарты улучшились, регулирующие органы и политики во всем мире выразили обеспокоенность по поводу криминального использования криптовалюты в последние месяцы.

На протяжении многих лет регулирующие органы пресекли много мошеннических схем, которые серьезно подорвали общую легитимность криптовалют. Последним был случай с ныне пропавшим без вести основателем BitConnect, которому было предъявлено обвинение в крипто схеме Понци на 2,4 миллиарда долларов.

Раскрывается схема Понци на 2,4 миллиарда долларов

Согласно последнему отчету SEC, Сатиш Кумбхани, основатель BitConnect, был обвинен присяжными в Сан-Диего в якобы организации глобальной криптовалютной схемы Понци, которая обманула инвесторов на сумму около 2,4 миллиарда долларов. Кумбхани в настоящее время остается на свободе.

По данным Министерства юстиции, ему было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипулирования ценами на товары, управлении незарегистрированным бизнесом по переводу денег и сговоре с целью участия в международном отмывании денег.

BitConnect использовал поступающие средства инвесторов для погашения долга предыдущим инвесторам, а также работал как незарегистрированный бизнес по переводу денег.

История продолжается до сих пор

BitConnect прекратила свою деятельность в январе 2018 года после получения писем от регулирующих органов штатов Техас и Северная Каролина о прекращении противоправных действий. 1 сентября Комитет по ценным бумагам и биржам предъявил Кумбхани обвинение в том, что он якобы привлек более 2 миллиардов долларов посредством незарегистрированного предложения. Гленн Аркаро, главный промоутер BitConnect в Северной Америке, в тот же день признал себя виновным.

Кумбхани убедил инвесторов сделать пожертвования на кредитную программу компании, которая, по его словам, использует запатентованную технологию под названием «Торговый бот BitConnect» и «Программное обеспечение волатильности». Кумбхани ввел инвесторов в заблуждение, заставив поверить, что он может гарантировать прибыль, торгуя криптовалютой на основе волатильности рынка.

Через год Кумбхани прекратил программу кредитования, но смог управлять ценой BitConnect Coin (BCC) до такой степени, что она казалась прибыльной. BitConnect Coin достиг исторического максимума в 463,31 доллара.

BitConnect в конечном итоге заплатил первым инвесторам деньгами, изъятыми у последующих инвесторов. BitConnect закрылся в 2018 году, сославшись на негативную информацию в прессе, распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) и запросы регулирующих органов. Из-за отказа кредитной платформы зарегистрироваться регулирующие органы США выпустили письма о прекращении деятельности, а владельцы BitConnect заявили, что эти запросы «создали препятствие для законного продолжения деятельности платформы».

Затем BCC обанкротилась, уничтожив стоимость предыдущих инвестиций. Затем Кумбхани и многие его сообщники устроили мошенническую аферу, похитив около 14,5 миллионов долларов.

«Arcaro извлекла выгоду из появления криптовалютных рынков, привлекая  инвесторов по всему миру к раннему участию, обещая им гарантированный доход и используя Интернет и социальные сети для более легкого и быстрого охвата большего числа жертв», — сказал ответственный специальный агент. Райан Л. Корнер из  отделения Управления уголовных расследований IRS (IRS-CI) в Лос-Анджелесе. 

«Чтобы скрыть и развить свою схему, Аркаро и его сообщники обошли правила отчетности SEC и FinCEN, агентств США, которые были созданы для защиты инвесторов и защиты наших финансовых систем. IRS-CI будет преследовать и искоренять эти мошенничества, чтобы защитить инвесторов и привлечь этих финансовых мошенников к ответственности», — добавил он.

Регуляторы продолжают бороться с криптопреступлениями

В последнее время регуляторы очень бдительно относятся к преступлениям, связанным с криптосферой. Только в прошлом месяце Министерство юстиции (DoJ) объявило , что Хизер Морган и Илья Датч Лихтенштейн были обвинены в заговоре с целью отмывания 119 754 биткойнов, украденных,  хакером, который проник на Bitfinex и инициировал более 2000 незаконных транзакций.

[akyyyyla 2438]

Это прям какой-то триллер. Видимо, решил полностью скрыться, залечь на дно. Посмотрим, смогут ли его найти, но мне кажется, что вряд ли