Про контроль кошельков и вывод денег на карту ПриватБанка в Украине: на бестчендж есть классный обменник: ты переводишь им на их карту именную, а они тебе перевод делают, тоесть по банку проходит так, типа тебе какое то физ.лицо перевело определенную сумму и в комментариях ничего, просто личный перевод. Мне так подходит, чтобы не светиться с выводом крупных сумм.