SEC подала в суд на криптобиржу Kraken из-за операций с ценными бумагами

[Alex077 16116]

                     

   

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптобиржи Kraken, обвинив ее в незаконных операциях с ценными бумагами.

По данным Reuters , SEC обвинила платформу в незаконной работе в качестве биржи ценных бумаг без предварительной регистрации в регуляторе.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Payward Inc. и Payward Ventures Inc., работающие под названием Kraken , заработали сотни миллионов долларов с 2018 года, организуя покупку и продажу криптовалют, «закрывая глаза» на законы о ценных бумагах, призванные защитить инвесторов.

Криптовалютную биржу также обвинили в недостаточном внутреннем контроле и плохом ведении учета, что отчасти отражается в смешивании денег клиентов с собственными и оплате операционных расходов непосредственно со счетов клиентов.

 

«Выбор Kraken в пользу злонамеренной прибыли вместо защиты инвесторов — это то, что мы слишком часто видим в этой сфере».

Гурбир Гревал, руководитель правоохранительных органов SEC

В заявлении Kraken говорится, что в жалобе SEC признается, что любое предполагаемое «смешение средств» представляет собой «не более чем комиссию за расходы Kraken, которую она уже заработала».

[abfin77 10689]

Вот и до Кракена добрались... Что-то это все начинает сильно походить на биржепад) Чем Кракен сильно хуже многих других бирж? А тут еще вывалили переписку, в которой бывший гендир Кракена "грузит" Бэнкмана-Фрида...

[Alex077 16116]

7 minutes ago, abfin77 said:

Вот и до Кракена добрались... Что-то это все начинает сильно походить на биржепад) Чем Кракен сильно хуже многих других бирж? А тут еще вывалили переписку, в которой бывший гендир Кракена "грузит" Бэнкмана-Фрида...

Кракен ничем не хуже, просто очередная крупная биржа, которая зарабатывает в США и которую решили потрусить.... SEC  зарабатывает с каждого штрафа, исуммы там в миллионах,  плюс зарабатывают те кто слил информацию, ну и поступления в бюджет тоже дело не последнее.

[abfin77 10689]

5 minutes ago, Alex077 said:

Кракен ничем не хуже, просто очередная крупная биржа, которая зарабатывает в США и которую решили потрусить.... SEC  зарабатывает с каждого штрафа, исуммы там в миллионах,  плюс зарабатывают те кто слил информацию, ну и поступления в бюджет тоже дело не последнее.

То есть думаете, что только бизнес, ничего личного? Рубят капустку и будут так дальше продолжать и со всеми остальными? SEC в таком случае выглядит чисто негативным участником всех этих разборок, совершенно не давая ничего конструктивного для крипты?

[Alex077 16116]

1 час назад, abfin77 said:

То есть думаете, что только бизнес, ничего личного? Рубят капустку и будут так дальше продолжать и со всеми остальными? SEC в таком случае выглядит чисто негативным участником всех этих разборок, совершенно не давая ничего конструктивного для крипты?

Ну  SEC точно ничего конструктивного для крипты не дает, только помехи , за что и были неоднократно упомянуты в сенате США как тормозящие инновации и не соответствующие духу времени. Было несколько законопроектов чтобы снять Генслера с поста и переформатировать, это ведомство.  А мнение, что SEC путем своих действий просто пополняет казну и свой карман давно уже высказывалось лидерами крипто сектора. За 2022 г 6,5 млрд в виде штрафов и пени..... 

[UNIQ_ 18396]

20 часов, Alex077 said:

Кракен ничем не хуже, просто очередная крупная биржа, которая зарабатывает в США и которую решили потрусить.... SEC  зарабатывает с каждого штрафа, исуммы там в миллионах,  плюс зарабатывают те кто слил информацию, ну и поступления в бюджет тоже дело не последнее.

Но и как минимум "нет дыма без огня" тоже! А то все воспринимают SEC как какую-то бандитскую организацию, а вот видимо биржи честные и порядочные. Навряд ли дело обстоит так, и как раз держать биржи "в тонусе" наверняка полезно. 😎

20 часов, abfin77 said:

То есть думаете, что только бизнес, ничего личного? Рубят капустку и будут так дальше продолжать и со всеми остальными? SEC в таком случае выглядит чисто негативным участником всех этих разборок, совершенно не давая ничего конструктивного для крипты?

Что касается меня, то лично я так не считаю. В криптоиндустрии очень и очень много скама, махинаций и манипуляций. И на мой взгляд вполне логично с этим пытаться бороться. 

[abfin77 10689]

2 часов, UNIQ_ said:

Что касается меня, то лично я так не считаю. В криптоиндустрии очень и очень много скама, махинаций и манипуляций. И на мой взгляд вполне логично с этим пытаться бороться. 

Бороться надо,  согласен) Но как-то не очень верится, что у них получится, ибо делается это все не для наведения какого-либо порядка в крипте, а для перенаправления финансовых потоков...  

[UNIQ_ 18396]

On 23.11.2023 at 00:01, abfin77 said:

Бороться надо,  согласен) Но как-то не очень верится, что у них получится, ибо делается это все не для наведения какого-либо порядка в крипте, а для перенаправления финансовых потоков...  

Ну на мой взгляд, что тут просто совмещение "приятного с полезным". 😅 Но факт в том, что биржи - это и есть самые крупные киты, в чьих руках очень большие объемы криптовалют (не их, а клиентов), из-за чего они могут оказывать реальное влияние на рынок, что и делают.

[abfin77 10689]

On 23.11.2023 at 23:44, UNIQ_ said:

Ну на мой взгляд, что тут просто совмещение "приятного с полезным". 😅 Но факт в том, что биржи - это и есть самые крупные киты, в чьих руках очень большие объемы криптовалют (не их, а клиентов), из-за чего они могут оказывать реальное влияние на рынок, что и делают.

Мне трудно ориентироваться в происходящем) Я скорее по аналогии с другими областями прикидываю, да и читаю самые разные источники. Поэтому сложилось мнение, что биржи (какими бы крутыми они не были) - всего лишь инструменты в определенных руках) А кракен вроде как еще слишком активно взялась за переводы usdt в usdc

[UNIQ_ 18396]

11 часов, abfin77 said:

Мне трудно ориентироваться в происходящем) Я скорее по аналогии с другими областями прикидываю, да и читаю самые разные источники. Поэтому сложилось мнение, что биржи (какими бы крутыми они не были) - всего лишь инструменты в определенных руках) А кракен вроде как еще слишком активно взялась за переводы usdt в usdc

Kraken вот для меня биржа совсем далекая - никогда не сталкивался с ней, но при этом в информационном поле она достаточно часто мелькает. Она изначально американская и рассчитана на их рынок, а значит и для SEC к ней внимание очень пристальное. 

[abfin77 10689]

12 часов, UNIQ_ said:

Kraken вот для меня биржа совсем далекая - никогда не сталкивался с ней, но при этом в информационном поле она достаточно часто мелькает. Она изначально американская и рассчитана на их рынок, а значит и для SEC к ней внимание очень пристальное. 

Как только все эти коинбейсы и кракены запретили нам доступ, мне бы было приятно понаблюдать как их всех стали бы мочить за якобы вдруг открывшиеся нарушения в деятельности) Пусть останется одна йобит))

[shell 2836]

Такое ощущение, что система пожирает сама себя. Сначала они все такие, типо хорошие и послушные - сливают своих клиентов и вводят KYC, а потом их же сжирает система. Туда им всем и дорога. Только настоящая крипта устоит.

[Alex077 16116]

3 часов, shell said:

Такое ощущение, что система пожирает сама себя. Сначала они все такие, типо хорошие и послушные - сливают своих клиентов и вводят KYC, а потом их же сжирает система. Туда им всем и дорога. Только настоящая крипта устоит.

Система везде работает одинаково, в начале компании дают время на то чтобы она вышла на определенный уровень, начала получать хорошую прибыль, а затем ее начинают стричь. Кто то отбивается, как Coinbase, Ripple Labs.., а кто то платит немалые штрафы. Не нужно забывать, что штрафы которые сейчас по криптобиржам совсем немалые от 10 млн и до 4,3 ярда, частично идут в премии и зарплаты сотрудникам SEC и другим регуляторам, и плюс еще идет бонус тем кто донес на якобы ,,нарушене,,. Так что они землю роют, чтоб найти малейнее несоответствие с законом.....

[UNIQ_ 18396]

3 часов, Alex077 said:

Система везде работает одинаково, в начале компании дают время на то чтобы она вышла на определенный уровень, начала получать хорошую прибыль, а затем ее начинают стричь. Кто то отбивается, как Coinbase, Ripple Labs.., а кто то платит немалые штрафы. Не нужно забывать, что штрафы которые сейчас по криптобиржам совсем немалые от 10 млн и до 4,3 ярда, частично идут в премии и зарплаты сотрудникам SEC и другим регуляторам, и плюс еще идет бонус тем кто донес на якобы ,,нарушене,,. Так что они землю роют, чтоб найти малейнее несоответствие с законом.....

Но почему Вы говорите именно о "якобы нарушении"? Ведь наверняка такие нарушения и правда могут иметься, но просто пока биржа небольшая, как Вы верно подметили, она не может нанести потенциальный вред, и к ней так пристально не докапываются. 

[Alex077 16116]

21 часов, UNIQ_ said:

Но почему Вы говорите именно о "якобы нарушении"? Ведь наверняка такие нарушения и правда могут иметься, но просто пока биржа небольшая, как Вы верно подметили, она не может нанести потенциальный вред, и к ней так пристально не докапываются. 

Говорю о ,,якобы нарушения,, поскольку хорошо понимаю о чем идет речь. Все претензии SEC и остальных регуляторов в США сводятся к тому, что все монеты и токены кроме биткоина регуляторы считают ценными бумагами и они должны подчинятся всем законам касающимся уенных бумаг. Заявление само по себе обсурдно, и уже был прецедент когда Риппл выиграли судебный процесс у  SEC по поводу класификации монеты риппл как ценной бумаги... Остальное это некачественный КУС и АМЛ, тоже весьма спорны....

[UNIQ_ 18396]

3 часов, Alex077 said:

Говорю о ,,якобы нарушения,, поскольку хорошо понимаю о чем идет речь. Все претензии SEC и остальных регуляторов в США сводятся к тому, что все монеты и токены кроме биткоина регуляторы считают ценными бумагами и они должны подчинятся всем законам касающимся уенных бумаг. Заявление само по себе обсурдно, и уже был прецедент когда Риппл выиграли судебный процесс у  SEC по поводу класификации монеты риппл как ценной бумаги... Остальное это некачественный КУС и АМЛ, тоже весьма спорны....

Ну SEC это как раз регулятор по биржам и ценным бумагам, то поэтому да, они подобными вопросами занимаются, но тем не менее этим потенциально возможные нарушения думаю не заканчиваются. Пока еще в США, как впрочем и в мире, не выработана нормальная правовая база по криптофирмам, поэтому работают по-старому. Вот в ЕС уже этот процесс продвинулся - стандарт MiCa разработали и с ним похоже компаниям уже понятнее работается. 

[Alex077 16116]

14 часов, UNIQ_ said:

Ну SEC это как раз регулятор по биржам и ценным бумагам, то поэтому да, они подобными вопросами занимаются, но тем не менее этим потенциально возможные нарушения думаю не заканчиваются. Пока еще в США, как впрочем и в мире, не выработана нормальная правовая база по криптофирмам, поэтому работают по-старому. Вот в ЕС уже этот процесс продвинулся - стандарт MiCa разработали и с ним похоже компаниям уже понятнее работается. 

Да в Европе теоретичски более продвинутое законодательство в отношении криптовалют и те же крипто етф тут уже работают на некоторых европейских биржах, но к сожалению обънмы тут пока небольшие по сравнению с США, по этому в общем и такой ажиотаж в связи одобрением етф. 

И тот же Кракен в ЕС очень неплохо работает и к нему нет претензий у регуляторов....