Search the Community

Трое человек были арестованы за мошенничество с банками Нью-Йорка на сумму более 10 миллионов долларов путем использования уязвимостей безопасности и конвертации украденных средств в криптовалюту. По делу о крупном мошенничестве Чжун Ши Гао, Найфэн Сюй и Фэй Цзян обвиняются в том, что они обманом заставили нью-йоркские банки предоставить им более 10 миллионов долларов в период с 2018 по 2022 год. Прокурор США Дамиан Уильямс раскрыл это мошенничество, подчеркнув серьезные проблемы в банковской деятельности . безопасность и злоупотребление криптовалютами. Трое мужчин обманули банки, притворившись жертвами фальшивых денежных переводов. Тем самым банки предоставили злоумышленникам деньги для прикрытия фиктивных переводов, удвоив деньги заговорщиков. После этого преступники решили превратить украденные средства в криптовалюту, полагая, что цифровые валюты могут лучше скрыть их действия. Уильямс далее отметил, что правоохранительные органы по-прежнему могут выслеживать и ловить таких преступников. Мошенникам предъявлены обвинения, включая банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег и кражу личных данных, и они могут быть приговорены почти к 100 годам тюремного заключения. Этот случай должен послужить предостережением как для банков, так и для потенциальных преступников, стремящихся получить прибыль от подобных действий. Лица из Китая и Тайваня помогали преступникам открывать банковские счета в США для совершения мошенничества. Финансовые преступления становятся все более распространенными на международном уровне, странам, возможно, придется сотрудничать, чтобы предотвратить совершение подобных преступлений.

Выступая перед слушанием в Комитете Сената США для обсуждения вопросов национальной безопасности и борьбы с терроризмом, директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй ответил на вопросы по поводу биткойна и других криптовалют. На слушаниях, состоявшихся 5 ноября 2019 года, глава ФБР заявил, что криптовалюты уже являются проблемой и могут стать более серьезной проблемой. Криптовалюты могут подорвать национальную безопасность США Сенатор Митт Ромни из Юты, входивший в состав комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства, обратился к ФБР, Национальной безопасности и Национальному контртеррористическому центру по вопросам, связанным с криптовалютой. Сенатор Ромни задал вопрос, является ли цифровая валюта достаточной угрозой для США. Глава ФБР, отвечая на вопрос сенатора Ромни, сказал, что виртуальные валюты уже были проблемой. Рэй еще раз подтвердил свою точку зрения, сказав: «Для нас криптовалюта уже является серьезной проблемой, и мы можем довольно легко спроецировать, что она станет все больше и больше. Является ли это предметом какого-то регулирования, мне сложнее ответить ». Директор Рэй добавил, что террористы становятся все более технологичными и ищут способы, которые делают их мошенническую деятельность анонимной. При этом глава ФБР сказал, что больше внимания уделяется виртуальным валютам, с инструментами, которые могут отслеживать крипто-транзакции. Комментарий директора ФБР похож на недавнее заявление Питера Даттона, министра внутренних дел Австралии. По словам Даттона, анонимность виртуальных валют позволяет террористам использовать их для финансирования преступной деятельности. Однако Сигал Манделькер, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, заявил, что большинство террористических групп в основном используют традиционные валюты для финансирования своей деятельности, но криптовалюты могут вскоре стать новым методом финансирования для террористов. Наличные деньги остаются основой финансирования для джихадистских организаций Мнения, разделяемые директором ФБР и министром Австралии, не новы, так как большинство правительств, регулирующих и правоохранительных органов считают, что крипто активы в основном используются для финансирования террористической деятельности. Но заявления правительств и регулирующих органов о том, что цифровые валюты являются приоритетом для террористов по сравнению с традиционной фиатной валютой, кажутся необоснованными. Еще в апреле в книге « Использование криптовалют террористами: технические и организационные барьеры и будущие угрозы» говорилось, что вопреки распространенному мнению, цифровая валюта широко не используется большинством террористических организаций. Хотя по-прежнему существует консенсус в отношении того, что наличные деньги являются основой финансирования террористических организаций, некоторые группы начали переходить к криптовалютам. Еще в апреле 2019 года СМИ сообщали, что некоторые джихадистские группы создавали множество криптовалютных кошельков, чтобы предотвратить обнаружение со стороны антитеррористических агентств.

.... Если у вас паранойя это ещё не значит что за вами не следят !!!... Мир не прост... Совсем не прост как нам хотелось бы... Особенно если это мир финансов 💱 и крипто-валют )))... Сегодня я желаю запустить опросник по теме весьма и весьма запретной... .... (Каждый участник данного опроса так же как и я рискует попасть в разряд ненормальных людей в глазах тех , кто свято верит что нет никакого Заговора) ... И так ... Господа и дамы ,что вы можете сказать на заявление многих людей,УЧЕНЫХ занимающихся расследованиями (конспирология -наука о заговорах) в областях тайных обществ и заговоров... Рассмотрим из гигантской массы вариантов только 2 мнения и в обоих речь идёт о БИТКОИНЕ : 1-ВЕРСИЯ ГОВОРЯТ, ЧТО БИТКОИН- КРИПТОВАЛЮТА БЫЛ СОЗДАН КАК ОСНОВНОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С ФИНАНСОВЫМ КОНГЛОМЕРАТОМ ,ПОРАБОТИТЕЛЕМ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ВСЕХ СТРАН ВСЕГО МИРА... создан для БОРЬБЫ С ТАЙНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ РАБОТАЮЩИМИ НА БЛАГО ФРС И МВФ( массоны, иллюминаты, саентологи и прочими.) Сотнями лет данные структуры проникали,внедрялись и уничтожали автономию и независимость множества стран мира... Внедрялись и устанавливали свои законы ,правила и порядки... Всего этого они добились лишь благодаря ДОЛЛАРУ который по истине пренадлежит только им а не народу Америки!... Майер Амшель Бауэр (Родшильд) 1744-1812 не скрывая истины сказал - "ДАЙТЕ МНЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЫПУСК ДЕНЕГ В ГОСУДАРСТВЕ И МНЕ НЕТ ДЕЛА ДО ТОГО КТО ПИШЕТ ИХ ЗАКОНЫ.." исходя из этого следует то ,что с появлением Биткоина мир сново станет многополярным и гегимония доллара США пошатнется!!!!.... 2-ВЕРСИЯ... ВТОРАЯ ВЕРСИЯ ГЛАСИТ ЧТО САТОШИ НАКАМОТО (СОЗДАТЕЛЬ БИТКОИНА) РАЗРАБОТАЛ ЭТОТ АЛГОРИТМ И ЗАПУСТИЛ ЕГО (09.01.2009) РУКОВОДСТВУЯСЬ установками своих хозяев !!!... ДАННЫЕ УСТАНОВКИ ЯВЛЯЮТСЯ НИ ЧТО ИНОЕ КАК ПРОГРАММА ПО ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПОДЧИНЕНИЮ ВСЕГО МИРОВОГО ПРОСТРАНСТВА !!! БИТКОИН ПОЯВИЛСЯ С ЦЕЛЬЮ ЗАХВОТИТЬ ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО СЕТИ ИНТЕРНЕТ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ !!!... И ТЕПЕРЬ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ ПОД ВЛАСТЬЮ (ЗАВИСИМЫХ ОТ КУРСА БИТКОИНА) ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА BITCOIN ,,Хозяева мира,, ДИКТУЮТ КОМУ И КАК ЖИТЬ И В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ !!! СОГЛАСНО ЭТОЙ ВЕРСИИ 2/3 ВСЕГО КОЛЛИЧЕСТВА БИТКОИНОВ ПРИНАДЛЕЖИТ ИМЕННО ИМ .... Дорогой друг... А что считаешь ты ??? Что есть истина и правда ???...