Search the Community

Биткойн упал на 2% после того, как правительство США перевело 3940 биткойнов, конфискованных у Silk Road. Биткойн ( BTC ) оказался под давлением продаж, поскольку правительство США перевело криптовалюту на сумму 240 миллионов долларов на основной адрес Coinbase. Arkham Intelligence сообщила, что 3940 BTC, отправленные на Coinbase, изначально были конфискованы у продавца Silk Road и торговца наркотиками Банмита Сингха в ходе январского судебного разбирательства. Silk Road BTC переехал на Coinbase | Arkham Intelligence Silk Road — это даркнет-рынок, созданный Россом Ульбрихтом в 2011 году. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало Ульбрихта в 2013 году и закрыло Silk Road. Позже, в 2022 году, правоохранительные органы США конфисковали около 50 000 BTC. Власти также несколько раз конфисковали Silk Road BTC. 2 апреля кошелек, связанный с властями США, перевел BTC на 2 миллиарда долларов, что вызвало в то время аналогичные спекуляции о продаже. После транзакции в среду общий рынок криптовалют незначительно снизился вместе с BTC. Рынки криптовалют падают, поскольку правительство США продает Silk Road BTC | Источник: CoinGecko Правительство подало в суд на биржу за распродажу биткойнов В марте 2023 года правительство США разместило 216 миллионов долларов в BTC на институциональной платформе Coinbase Coinbase Prime . Платформа является предпочтительным средством ликвидации правительственных запасов биткойнов, но регулирующие органы тщательно проверяют Coinbase на предмет нарушений и незаконного ведения бизнеса. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) под председательством Гэри Генслера обвинила Coinbase в управлении незарегистрированной биржей ценных бумаг и нелицензированным брокером-дилером. Coinbase отвергла обвинения и представила свои контраргументы в суде, обвинив SEC в отказе в четких правилах и процессах регистрации криптовалютного бизнеса. Пока Coinbase и SEC сталкивались в судебном порядке, платформа продолжала обслуживать правительство США, связанное с продажей BTC.

За последние две недели торгов из биткойн-ETF наблюдался отток на сумму 1,3 доллара, но аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы рынки вырастут. Отток из спотовых биржевых фондов Биткойн (ETF) США достиг 1,3 миллиарда долларов за последние две недели, поскольку цена Биткойна продолжает снижаться. По данным Farside Investors, общий отток биткойн-ETF за последние две торговые недели составил $1,298 млрд, при этом лидирующий отток в GBTC составил $517,3 млн за тот же период. Примечательно, что Bitcoin ETF компании BlackRock оказался единственным фондом, показавшим положительные результаты: за последние две недели он получил приток средств на сумму 43,1 миллиона долларов. Биткойн-ETF потеряли 900 миллионов долларов за последние шесть дней. Источник: FarSide Investors. За тот же период цена Биткойна упала на 11,6%, с 69 476 долларов США 10 июня до 61 359 долларов США на момент публикации . Недавний всплеск оттока средств из спотовых биткойн-ETF был худшим с апреля, когда инвестиционные фонды BTC сообщили об общем чистом оттоке, превышающем 1,2 миллиарда долларов в период с 24 апреля по начало мая. Джонатан де Вет, главный инвестиционный директор компании ZeroCap, занимающейся торговлей цифровыми активами, рассказал, что, хотя «gjnthb продолжаются» на более широком рынке криптовалют, он ожидает, что цена Биткойна упадет до уровня «ключевой поддержки» на уровне около 57 000 долларов в ближайшие недели. на фоне выплат кредиторам Mt.Gox. «BTC и ETH на самом деле держатся на удивление хорошо, учитывая остальную часть рынка, с ключевой поддержкой на уровне 63 000 и 3400 соответственно, и все еще явно в пределах ценового диапазона последних нескольких месяцев», — сказал де Вет. Многие рыночные комментаторы разделяют опасения по поводу грядущего значительного понижательного давления. Это произошло благодаря продажам биткойнов правительством Германии и выплатам кредиторам BTC Mt. Gox почти 9 миллиардов долларов, которые, как ожидается, появятся на рынке в июле. Де Вет сказал, что, хотя вполне вероятно, что биткойн и другие криптовалюты упадут дальше на предстоящей неделе из-за давления продавцов со стороны кредиторов Mt. Gox, он сохраняет оптимистичный прогноз на долгосрочную перспективу. Однако некоторые аналитики говорят, что последствия выплат кредиторам Mt. Gox могут оказаться не такими плохими, как ожидалось. Аналитик рынка eToro Фархан Бадами рассказал, что Биткойн можно считать «дальновидным» и часто оценивает важные рыночные события. Бадами сказал, что он ожидает, что цена Биткойна стабилизируется в ближайшие недели и продолжит расти до новых рекордных максимумов в ближайшие несколько месяцев.

Текущее давление продаж подчеркивает влияние долгосрочных держателей и китов на динамику рынка биткойнов. Прошедшая неделя ознаменовалась заметным сдвигом в динамике крипторынка. Биткойн (BTC) потерял более 6% своей стоимости, а спотовые биржевые фонды Биткойн (ETF) в США прервали 20-дневную полосу притока, при этом отток исчисляется сотнями миллионов долларов. Согласно последнему отчету Bitfinex Alpha , падение курса биткойна было вызвано главным образом продажами долгосрочных держателей, китов и майнеров на биржах и посредством внебиржевых транзакций. Давление продаж со стороны LTH и китов Долгосрочные держатели часто продают свои активы постепенно во время бычьих циклов, особенно когда рынок находится в консолидации, что является текущей фазой. Эта группа инвесторов была ответственна за большую часть давления продаж на прошлой неделе, значительно опередив спотовые ETF. Показатель изменения чистой позиции Ходлера, который отслеживает ежемесячные изменения позиций долгосрочных биткойн-инвесторов, показывает, насколько сильным является давление со стороны продавцов. Когда долгосрочные держатели продают, этот показатель становится отрицательным, а когда они покупают, он становится положительным. Показатель был стабильно отрицательным на протяжении последних девяти дней. Помимо долгосрочных держателей, были заняты и киты. Доля десяти крупнейших притоков на биржи в общем объеме инвестиций увеличилась, что указывает на то, что большое количество BTC размещается на торговых платформах через кошельки-китов, скорее всего, в рамках подготовки к продаже. Хотя продажи на рынке криптовалют сейчас в меньших масштабах, чем наблюдалось ранее в апреле, аналитики Bitfinex заявили, что это подчеркивает влияние долгосрочных держателей на динамику рынка BTC. Кроме того, это служит напоминанием о том, что долгосрочные держатели и киты по-прежнему являются крупнейшей группой держателей биткойнов, превосходя спотовые ETF. Решения этих инвесторов могут повлиять на ликвидность и движение цен на критических этапах рынка. Запасы майнинговых компаний истощены Кроме того, резервы майнеров BTC резко упали на прошлой неделе после устойчивого снижения, наблюдавшегося до халвинга биткойна. Аналитики предполагают, что майнеры все еще изо всех сил пытаются поддерживать операционную эффективность, поскольку вознаграждение за их блоки сократилось. Они способствуют нынешнему давлению продаж, и их резервы упали до четырехлетнего минимума.

Трейдеры, по-видимому, отказываются от риска в преддверии публикации индекса потребительских цен в США и заседания ФРС по денежно-кредитной политике, в следствии чего биткойн снизился до недельного минимума. Цена биткойна упала до недельного минимума в преддверии данных по инфляции в США и заседания ФРС, назначенного на вторник, в то время как спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) США зафиксировали свой первый чистый отток за более чем 19 торговых дней. Биткойн упал на 2,3% за последние 24 часа и достиг 68 186 долларов США около 3:00 утра по всемирному координированному времени 11 июня, что является самой низкой точкой с 3 июня, по данным Cointelegraph Markets Pro . Цена Биткойна за последнюю неделю снизилась в утренние торговые часы в Азии. Источник: Cointelegraph Markets Pro. Падение биткойна произошло после того, как 11 спотовых биткойн-ETF в США 10 июня зафиксировали совместный чистый отток в размере $64,9 млн — их первый чистый отток за месяц, по данным Farside Investors. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) лидировал с чистым оттоком в $39,5 млн, за ним следовали $20,5 млн от Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и незначительный отток в $3 млн от Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Это сопровождалось умеренными притоками в размере $7,6 млн и $6,3 млн от ETF Bitwise и BlackRock . Данные о притоке биткойн-ETF в США от 10 июня отмечены зеленым цветом. Источник: Farside Investors. Бюро статистики труда США планирует опубликовать майские данные по индексу потребительских цен (ИПЦ), измеряющему инфляцию, 11 июня. Аналитики прогнозируют, что инфляция вырастет на 0,1% после роста на 0,5% в апреле, в результате чего годовой показатель достигнет 3,4%, а базовая инфляция прогнозируется на 0,3% в мае, как и в апреле, сообщает Morningstar . Денежно-кредитная политика ФРС также будет определена на двухдневном заседании Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), которое начнется в тот же день. Инвестиционная исследовательская фирма Zacks прогнозирует, что у ФРС нет никаких шансов на снижение процентной ставки, поскольку центральный банк, как ожидается, сохранит свою 23-летнюю максимальную целевую ставку от 5,25% до 5,5%.

Откат Биткойна ниже $63 000 дал более четкое представление об уровнях поддержки и сопротивления, за которыми следует следить. Аналитик биткоина ( BTC ) и криптовалют Ali-Charts определил три критические цены, которые служат уровнями поддержки для крупнейшего цифрового актива в мире. По мнению сетевого наблюдателя, ссылающегося на данные Glassnode, $61 100, $56 685 и $51 530 должны смягчить дальнейшее падение биткойнов. И наоборот, по данным CoinGecko, 66 990 и 72,88 долларов стали следующими уровнями сопротивления, которые необходимо пробить после того, как BTC установил новый исторический максимум 14 марта. Криптовалюта достигла пика в 73 737 долларов после нескольких недель массового притока в спотовые продукты Bitcoin ETF в США. Дневной график BTC | Источник: CoinGecko Биткоин упал на 6%, спотовые ETF BTC регистрируют отрицательные ежедневные потоки Падение курса BTC на 6% 19 марта последовало за первым однодневным чистым оттоком с конца прошлого месяца. Хотя BTC ETF BlackRock привлек $451 миллион, инвесторы забрали из GBTC Grayscale $642 миллиона, согласно Soso Value. 18 марта ознаменовалось крупнейшим отклонением GBTC на данный момент, подтвердил эксперт ETF Эрик Балчунас. Движение цен привело к чистому оттоку средств в размере 154 миллионов долларов США, поскольку восемь других эмитентов привлекали менее 20 миллионов долларов США каждый в день. Фонды Франклина Темплтона, Invesco Galaxy и WisdomTree показали чистый однодневный приток в размере 0 долларов США. Спотовые потоки BTC ETF | Источник: SoSo Value Хотя цифры отклонялись от ранее зарегистрированных последовательных притоков, спотовые ETF BTC все же накопили 4,2% доступного предложения Биткойнов за три месяца торгов. Девять фондов могут похвастаться активами под управлением на сумму более 20 миллиардов долларов, во главе с более чем 203 000 BTC BlackRock стоимостью почти 16 миллиардов долларов. Эксперты ветераны, такие как Балчунас, также прогнозируют расширение спроса на спотовые BTC ETF, поскольку все больше институциональных игроков распределяют капитал и поддерживают доступ к этому классу активов. Управляющие активами с Уолл-стрит, такие как Merrill Lynch и Wells Fargo из Bank of America, добавили к предложениям спотовые биткойн-ETF, отменив ранее принятое решение запретить использование таких средств для клиентов.

Финансовые рынки преследуются настроениями отказа от риска в преддверии решения ФРС по процентной ставке и пресс-конференции, которая состоится позднее сегодня. Компания 10x Research заявила, что ориентируется на целевуой уровень в $52 000–55 000, поскольку прогнозирует дальнейшее давление со стороны продавцов. Биткойн (BTC) торговался около 57 700 долларов в европейское торговое утро в среду после падения до самого низкого уровня с конца февраля, поскольку крупнейшая в мире криптовалюта зафиксировала худший месяц с ноября 2022 года. По данным CoinDesk, BTC упал примерно на 6,3% за последние 24 часа, опустившись ниже уровня поддержки в 60 000 долларов поздно вечером во вторник. Более широкий рынок криптовалют, измеряемый индексом CoinDesk 20 ( CD20 ), потерял почти 9%, прежде чем частично восстановиться. Криптовалюты преследуются настроениями отказа от риска на более широких финансовых рынках на фоне стагфляционного ощущения в США после признаков замедления роста и устойчивой инфляции, которые ослабили надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой. Федеральный комитет по открытым рынкам должен вынести свое последнее решение по ставке позднее сегодня. Эфир (ETH) упал примерно на 5%, опустившись ниже 3000 долларов, в то время как Dogecoin (DOGE) возглавил снижение среди других основных альткойнов, упав на 9%. Solana (SOL) и Avalanche (AVAX) потеряли около 6%. Биткойн упал в апреле, вернув свой первый ежемесячный убыток с августа. Падение на 16% стало худшим с ноября 2022 года, когда рухнула криптовалютная биржа FTX, но некоторые аналитики предупреждают о дальнейшем спаде в ближайшем будущем. Исследовательская фирма по цифровым активам 10x Research заявила, что видит давление продавцов в направлении уровня в 52 000 долларов США, основываясь на оттоке средств из спотовых биржевых фондов США, которые составили 540 миллионов долларов США с момента халвинга 20 апреля. По оценкам компании, средняя цена входа в биткойн-ETF США держателей составляет $57 300, что, таким образом, может оказаться ключевым уровнем поддержки. Чем ближе спотовая цена биткойна к этой средней цене входа, тем выше вероятность дальнейшего закрытия ETF, написал в среду генеральный директор 10x Маркус Тилен. «Возможно, было много туристов из TradeFi в криптовалюте, которые торговали длинными позициями до тех пор, пока не произошел халвинг. Это время уже прошло», — написал он. «Мы ожидаем большего спада, поскольку средний покупатель биткойн-ETF окажется в убытке, когда биткойн будет торговаться ниже 57 300 долларов. Это, вероятно, снизит цены до наших целевых уровней и вызовет коррекцию от -25% до -29% от вершины в 73 000 долларов – отсюда и наша цена от 73 000 долларов. $52 000/$55 000».

Несмотря на видимую панику в социальных сетях после вчерашней ликвидации рынка криптовалют на сумму 900 миллионов долларов, Эдвард Сноуден остается невозмутимым. По данным QCP Capital, пятничная ликвидация рынка криптовалют была во многом вызвана усилением опасений конфликта между Ираном и Израилем. Исторически сложилось так, что геополитическая нестабильность имеет тенденцию отвлекать инвесторов от более рискованных активов, таких как криптовалюты, в поисках безопасности в более стабильных инвестициях. Этот сдвиг часто приводит к распродажам различных классов рисковых активов, как это наблюдалось во время недавнего экономического спада. QCP Capital также отметила, что индикатор разворота риска ETH сыграл значительную роль в ликвидации. В пятницу фирма отметила, что произошел заметный перекос в сторону снижения рисков Ethereum , что сигнализирует о потенциальном падении. Медвежий уклон риска указывает на то, что трейдеры делали ставку на падение цены ETH, и это мнение, вероятно, возникло из-за его использования в качестве хеджирования. Этот технический индикатор оказался точным, поскольку стоимость ETH упала более чем на 5% до 3100 долларов США. Обычно спекулянты, занимающие длинные позиции в альткойнах, используют пут-опционы ETH для защиты от спадов, что делает цены ETH особенно чувствительными к изменениям рыночных настроений. Общая рыночная капитализация криптовалют упала почти на 6% со вчерашнего дня, а рынок мем-монет упал на 23%. Биткойн упал до 60 000 долларов, а ежедневный объем торгов вырос до 60%, что указывает на более широкую распродажу со стороны инвесторов. Вчера из биткойн-ETF также наблюдался чистый отток в размере 55 миллионов долларов. Однако Сноуден — консультант по компьютерной разведке и разоблачитель, известный утечкой секретной информации Агентства национальной безопасности — обратился в социальные сети, чтобы опровергнуть эту панику. В коротком твите Сноуден подчеркнул, что, несмотря на ночную ликвидацию , цена Биткойна практически вернулась на прежний уровень. Биткойн демонстрировал заметную волатильность всякий раз, когда из ETF наблюдался чистый отток. Тем не менее, ежемесячная цена BTC оставалась значительно бычьей на протяжении всего этого года. Крупнейшая криптовалюта стартовала в этом году с $42 000 и выросла до $50 000 в феврале. В марте BTC достиг нового рекордного максимума в $73 000. Оптимизм Сноудена вполне обоснован, поскольку индекс страха и жадности Биткойна по-прежнему находится на уровне «Жадность», несмотря на вчерашнюю резкую ликвидацию. Однако рынок альткойнов зафиксировал самые большие потери, поскольку основные токены, такие как Solana , XRP и Avalanche, со вчерашнего дня упали почти на 20%.

Спотовые биткойн-ETF, или биржевые фонды, в пятницу, 12 апреля, демонстрируют чистый отток в размере 55 миллионов долларов. Данные сигнализируют о развороте интересов после того, как ETF два дня подряд получали приток почти $215 миллионов. Биткойн-ETF ждут халвинг По данным SoSo Value , самый крупный отток в пятницу произошел из GBTC компании Grayscale, с которого было выведено 166 миллионов долларов. GBTC продолжает фиксировать значительный отток средств в преддверии сокращения вдвое , поскольку в понедельник, 8 апреля, ETF также потерял $154,9 млн. И наоборот, самый большой приток в пятницу поступил в BlackRock IBIT: ETF привлек 111 миллионов долларов. Влияние пятничного оттока было очевидно на рынке криптовалют. Биткойн потерял почти 5% за последние 24 часа, упав до $65 000. Весь рынок последовал этому примеру: было ликвидировано позиций почти на 900 миллионов долларов . На прошлой неделе из биткойн-ETF наблюдался трехдневный чистый отток средств, в результате чего с рынка было выведено в общей сложности 298,4 миллиона долларов. Общий чистый приток биткойн-ETF спот | Источник: SoSo Value Несмотря на последовательный отток средств из GBTC, генеральный директор Grayscale Майкл Зоннешейн сохраняет оптимизм. Недавно Зоннешейн подчеркнул, что вывод средств из GBTC, вероятно, достиг равновесия. Он считает, что отток значительно замедлится, поскольку Grayscale снизит комиссию за биткойн-ETF. Постоянный отток с рынка ETF также может быть вызван откатом перед халвингом. Существует распространенное мнение, что сокращение биткойнов вдвое обычно приводит к более крупному бычьему рынку ВТС. Таким образом, откат происходит, когда инвесторы начинают фиксировать прибыль в краткосрочной перспективе и склонны инвестировать снова, когда происходит спад. Однако вполне вероятно, что инвесторы с осторожностью относятся к сокращению вдвое, которое не приведет к существенному росту, как в предыдущие годы, поскольку Marathon Digital недавно предсказал , что BTC уже достиг своего пика после одобрения ETF в начале этого года.

Криптовалютная биржа BitMEX изучает необычные модели торговли биткойнами на своей платформе, которые могут быть связаны с недобросовестной практикой. Внутреннее расследование последовало за недавним резким падением стоимости Биткойна на платформе. В понедельник стоимость Биткойна по отношению к стейблкоину USDT упала до $8900 на BitMEX, в то время как BTC сохранял стоимость выше $66000 на других торговых платформах. Цена Биткойна на BitMEX быстро вернулась к норме и с тех пор отражает более широкие рыночные тенденции. В результате расследования BitMEX выявила необычное «агрессивное поведение продаж на нескольких счетах», которое отклонялось от обычных рыночных ожиданий. Биржа заверила, что ее деятельность не была нарушена и активы пользователей остались в безопасности. BitMEX пояснила, что не использует своих маркет-мейкеров. Биржа отметила, что крупные и быстрые ордера на продажу были слишком сложными для маркет-мейкеров и трейдеров на платформе, чтобы ими можно было эффективно управлять. Быстрое падение биткоина не повлияло на торговлю деривативами BitMEX и не привело к каким-либо вынужденным распродажам. Биржа также заявила, что обрабатывает депозиты и снятие средств в обычном режиме, при этом транзакции обычно завершаются за считанные минуты. Пользователь с ником @syq на X первым отметил неожиданное движение рынка, отметив, что оно совпало с продажей биткойнов 977 на сумму примерно 66 миллионов долларов. Некоторые пользователи BitMEX заявили, что биржа приостановила вывод средств. Однако на бирже уточнили, что это касается только аккаунтов, находящихся под следствием. В связи с этим, стоимость Биткойна упала на 7,3% до $62 458 во вторник после значительного оттока средств из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который стал самым большим с момента перехода на ETF 11 января и составил $643 миллиона.

Криптотрейдер поделился, почему, по его мнению, Grayscale Bitcoin Trust проводит массовую распродажу. Было замечено, что Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) распродает свои активы в биткойнах ( BTC ), причем недавние сообщения указывают на то, что фирма недавно перевела биткойны на сумму 1,3 миллиарда долларов на Coinbase. Псевдонимный криптотрейдер Ash Crypto объяснил, что, по его мнению, рыночное давление является единственной причиной этой ликвидации в сообщении X от 18 января . Исторически GBTC был крупным держателем биткойнов. Это накопление произошло в первую очередь из-за их практики выкупа акций путем выплаты инвесторам в долларах США, а не продажи базового BTC. Этот подход изменился после утверждения спотовых биржевых фондов Биткойн (ETF). По мнению Ash Crypto, существуют две основные причины, по которым инвесторы выводят свои средства из GBTC. Во-первых, Grayscale взимает комиссию за управление в размере 1,5% в год, что значительно выше, чем взимают эмитенты ETF. Эта разница в комиссиях сделала другие ETF более привлекательными для инвесторов. Во-вторых, изменение настроений рынка отчасти связано со структурой ценообразования акций GBTC. Многие инвесторы купили GBTC со значительной скидкой, достигшей 49% в январе 2023 года. Однако, поскольку скидка теперь отменена (на момент публикации она составляла 0,47%), эти инвесторы предпочитают выходить из своих позиций в поисках более прибыльных или стабильных позиций и возможностей в другом месте. График скидок или премий GBTC на три года | Источник: YCharts Эти факторы привели к ситуации, когда GBTC вынужден распродать активы BTC, чтобы удовлетворить требования выкупающих инвесторов. Ash Crypto отмечает, что эта распродажа может иметь краткосрочные последствия для рыночной эффективности Биткойна, что потенциально может привести к боковому движению или снижению стоимости BTC в ближайшие недели. Долгосрочный прогноз, предложенный Ash Crypto, предполагает, что инвесторы перераспределяют свои средства из GBTC в другие ETF, которые предлагают более низкие комиссии за управление. Аналитик предупреждает, что импульсивная реакция и отсутствие терпения могут привести к тому, что инвесторы проиграют на нестабильном рынке криптовалют, особенно с учетом влияния таких крупных игроков, как Уолл-стрит.