How to identify fraudulent in crypto currencies projects? - Page 4 - Crypto World - CryptoTalk.Org Jump to content
SuperCrypto

How to identify fraudulent in crypto currencies projects?

Recommended Posts

Thats a very good idea , and it is actually good to see what is the best and what is not in the world of crypto , but there is also another one, this is to use the one of  a site for dead coins, this will give you some of the coins that are scams or dead, you can even study the coins perfectly

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fraud currency always make a fake trading on their coins and also they make fake investment if the coin is speedy go to up and after 2 days that coin will come again down so much fastly than the coin is fake becasue always fake coin do this every time and they make dumb their coins and the newbie almost got the loss.

  • +1 1
  • +3 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

The most suitable, easiest and most effective method to know whether a site is frauds or not it's through proper and extensive investigation, carefully took your time and the read the project white paper, search for the site reviews on trustpilot, quora, and Alexa reviewing site and others purposely to confirm its legitimacy. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

And read the white paper for the project And monitor the interaction of the project team with subscribers and investors It is better to seek help from experts, who have better opinions and an objective view.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

We can identify a fraudulent project using many indicators that can help us but these are not the number of followers in social media or in telegram and not what they tweet about. A project needs to have something ready, this has become lately that projects don't have anything ready and only have a website with some pictures and their ideas. This may not mean they are scams but why should we invest in something that is not ready but in some plans of amateurs.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

A project maybe has good plans and some members talk about moon we can't say that this will be a red flag but if the project only thinks and talks about the price then it can be very bad and maybe a scam, but it is not evidence and this is what you need to be sure about a scam. You need evidence of scamming or having the plan to do that.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yes these are some shady ways that cryptocurrency developers and token managers use to promote their coins and maybe they lie or misinform investors about partnerships and give fake data, they can be called fraudulent too but they are not directly scammers but very shady and can't be trusted.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks for the reminders mate, I think that was the most common things to do on how to avoid those fraudulent projects and its better to check and familiarize first the project functions and promises including its product and services if it was possible or it was only a too good to be true  plus the identity of the team it's also important. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Since we can't already know that the project is scam until no one complain about it, so better to research just like what the owner of this topic said if the company is reliable or not, then from the information you have gathered make a conclusion and that is the time to make a decision. In every action we will do, we have to think and make a research first, so in the end we don't regret it.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/9/2020 at 10:28 AM, SuperCrypto said:

In the world of cryptocurrencies, we encounter a lot of fraud and fraud on a daily basis. Some fraudulent currency projects have recently appeared that deceived many investors.
How do you know if a cryptocurrency is a serious project or just a scam?


Tips for detecting fraud and fraud
There are some lessons that can be learned that can help you avoid scams and have categorized them as follows:

  • The question of who is behind the project: Find the company, the founders and the project team, check out their social media pages.
  • Partnership: Many Crypto projects claim that they have entered into many partnerships with big and well-known names but in reality they may be just their users and customers so this must be verified.
  • Checking the project on news sites: I recommend checking the type of newspaper articles about the project to see if they are written objectively, or published as part of a public relations campaign.
  • Reaching the moon: It is a common term for misleading and may be merely propaganda in favor of parties affiliated with the project aiming at deceiving and gathering the largest possible number of investors.

 

These were some tips and guidelines that can help you and make you familiar with even a little bit about the way fraudulent operations proceed. And please if you have other suggestions to add to the site and enrich it.

 

So many investment has been misleading people and taking there money from them. If we can actually figure out a way to identify them, it would surely be a great advantage to us because these scams are getting out of hand. Knowing the person behind the project is a very vital info.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, sarahmoses202020 said:

So many investment has been misleading people and taking there money from them. If we can actually figure out a way to identify them, it would surely be a great advantage to us because these scams are getting out of hand. Knowing the person behind the project is a very vital info.

When you want to invest in a new currency project, you should examine the project from all sides and study it well. So, you should note the liquidity of the currency and the platforms it eligible to list in. It is also important to follow up the project social media and to ensure the it's team is work to developing it seriously.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Always the fraud peoples make a great and attractive project and they also give you good profit at start but after some time they make a scam with you because this is a psychology that if we got profit than we invest high level of money in that thing.

  • +1 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Many thanks for your details. This will be best for newbies right up until they will find a method in order to avoid fraudulence. I point out it is extremely essential to look for the foundation of the venture as well as the organizations in which help that, as the bulk inside fraudulence jobs is not going to care to be able to take the particular unique of your international business, thus are going to uncovered right away.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mate i hope you know that there are a lot of spammer and which trick they use... It is easy... I think Most of them use 2 trick... One they will show uou a big profitable airdrop and tell you to send som coin and they will pay you... And other when you will be in problem... Like you...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Negative or perhaps artificial jobs tend to be seen as a simple method so they can arrive at the industry when they will notice they've received plenty of associates, they will be a cheater about every one of the consumers or perhaps buyers. Nonetheless, there's no certain basis for comprehending these kinds of, up to now, simply no principles are already identified that will help make negative jobs challenging, but some tips can be obtained.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, hajathava said:

There are more ways to identify scams, but I avoid projects without real known team. that is what I do. I usually don't invest. the important point is never believe about what some websites promised to you without any reliable team. if you want to drive to something new, just learn about what you want to do.

Learning is the best way to uncover fraudsters' scams and lies. When you read and understand currency projects, you have the ability to distinguish between true and false projects. Therefore, you must follow the news of new currencies on social media and know people's opinions about them.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

The tips are actually a big help since I get to experience this kind of event. However, I don’t know where to find this but I guess I should just research it by myself. Now that I know what I really need to know before trusting to some kind of newly introduced coins I guess I need to make a full background check about to this kind of project before fully trusting them and putting my investment down the line for their project. I just hope the next project that I would be involved with should at least make me or generate me profit so that I could hope to invest to it more than other coins out there in the trade exchange market.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Those are really great tips, some people rush to earn money thinking that it is easy to make money and get rich, but we need to be more careful and teach people scams

  • +2 1

"We grow by lifting others"

Share this post


Link to post
Share on other sites

It's actually quite easy to know whether a new project is a scam or not, we can see from their website that it looks professional or not and also from the team whether it's really real or just using other people's photos. It is already a risk if we invest in new projects in crypto. So sometimes a project that looks good can become a scam and a project that looks bad turns out to be doing some serious work.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

The easiest way to detect fraud in any project is to read its offers and what they claim to pay you as profit. The most obvious characteristic of fraudulent projects is that they don't make sense. A simple calculation shows that they will lose more than what they earn if they want to satisfy their investors. So, if you see any project with a scheme that doesn't work in reality, stay away from it even if they pay you interest because they usually pay for a few weeks and then disappear and close their websites.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thank you mate. I always curious to find out who is behind a project before i trust and join because not all projects are safe. We can also ask for reviews for projects from our friends.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/9/2020 at 12:28 PM, SuperCrypto said:

Reaching the moon: It is a common term for misleading and may be merely propaganda in favor of parties affiliated with the project aiming at deceiving and gathering the largest possible number of investors.

Oh, are you sure about that? If a project is talking about the moon it will be propaganda from them and they will only do that to deceive. Maybe I will start looking for this sign more because I remember I've been reading many tweets about moon and price for many projects. Can all these be scams I hope not.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

These are important signs to know that they are red flags for a project and we should know that when we see them we should better run instead of investing. For beginners it is hard to notice but with enough experience you learn to avoid these scams in the first place and don't lose any time either.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I don't invest in any project lately but I was too in the ICO craze an investor that lost money from some of them. After most disappeared it was clear and altcoins lost 90% of their price it was more clear that Bitcoin should be our objective and the rest altcoins were not exactly the best investments for long term.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Знакомство с JustStake: Революция в заработке на криптовалюте с помощью мультичейн стейкинга ---Всем привет!Я рад представить вам революционную возможность в мире криптовалют - JustStake ????. JustStake - это децентрализованное приложение для стейкинга на нескольких блокчейнах, которое полностью изменит ваш подход к заработку на криптоактивах. Вот почему это должно вас заинтересовать:-  Ежедневные доходы и высокий APR : С JustStake ожидайте ежедневные доходы от 5% до 8.5% благодаря мультичейн стейкингу, а также привлекательный годовой процентный доход ????.-  Доступно для всех : Забудьте о необходимости иметь 32 ETH для индивидуального стейкинга. С JustStake вы можете начать стейкинг всего с 0.01 ETH, объединяя ресурсы, что делает его доступным для большинства энтузиастов криптовалют ????.-  Надежность и безопасность : Наши смарт-контракты проверены и обеспечивают надежный и безопасный способ заработка. Вы можете в любой момент выводить награды, что обеспечивает гибкость и надежность ????.-  Расширение сетей блокчейнов : Мы не останавливаемся на Ethereum. JustStake скоро поддержит стейкинг на более чем 8 различных блокчейнах, максимизируя ваш потенциал заработка во всем спектре криптовалют ????.-  Пуловой стейкинг на основе ИИ : Максимизируйте ваш APR, участвуя в пуловом стейкинге, который оптимизирован на основе ИИ для достижения наилучших результатов ????.-  Прямое взаимодействие с сетью ETH : Ваш вклад напрямую взаимодействует с официальной сетью ETH, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет исключения участия третьих сторон ????️.-  Справедливое распределение наград : 90% наград от стейкинга распределяются между инвесторами, остальные 10% направляются операторам узлов, разработчикам и маркетинговым командам для обеспечения роста и устойчивости платформы ????.- Захватывающая реферальная программа : Расскажите о нас и зарабатывайте! Вы получите 10% от суммы, внесенной вашим другом в пул JustStake. И самое приятное - ограничений на количество друзей, которых вы можете пригласить, нет ????!Мы стремимся к прозрачности и участию сообщества. Если у вас есть вопросы, предложения или вам нужны рекламные материалы, не стесняйтесь обращаться к нам в Telegramhttps://juststake.org/
    • Всем привет! Я рад представить вам революционную возможность в мире криптовалют - JustStake ????. JustStake - это децентрализованное приложение для стейкинга на нескольких блокчейнах, которое полностью изменит ваш подход к заработку на криптоактивах. Вот почему это должно вас заинтересовать: - Ежедневные доходы и высокий APR: С JustStake ожидайте ежедневные доходы от 5% до 8.5% благодаря мультичейн стейкингу, а также привлекательный годовой процентный доход ????. - Доступно для всех: Забудьте о необходимости иметь 32 ETH для индивидуального стейкинга. С JustStake вы можете начать стейкинг всего с 0.01 ETH, объединяя ресурсы, что делает его доступным для большинства энтузиастов криптовалют ????. - Надежность и безопасность: Наши смарт-контракты проверены и обеспечивают надежный и безопасный способ заработка. Вы можете в любой момент выводить награды, что обеспечивает гибкость и надежность ????. - Расширение сетей блокчейнов: Мы не останавливаемся на Ethereum. JustStake скоро поддержит стейкинг на более чем 8 различных блокчейнах, максимизируя ваш потенциал заработка во всем спектре криптовалют ????. - Пуловой стейкинг на основе ИИ: Максимизируйте ваш APR, участвуя в пуловом стейкинге, который оптимизирован на основе ИИ для достижения наилучших результатов ????. - Прямое взаимодействие с сетью ETH: Ваш вклад напрямую взаимодействует с официальной сетью ETH, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет исключения участия третьих сторон ????️. - Справедливое распределение наград: 90% наград от стейкинга распределяются между инвесторами, остальные 10% направляются операторам узлов, разработчикам и маркетинговым командам для обеспечения роста и устойчивости платформы ????. - Захватывающая реферальная программа: Расскажите о нас и зарабатывайте! Вы получите 10% от суммы, внесенной вашим другом в пул JustStake. И самое приятное - ограничений на количество друзей, которых вы можете пригласить, нет ????! Мы стремимся к прозрачности и участию сообщества. Если у вас есть вопросы, предложения или вам нужны рекламные материалы, не стесняйтесь обращаться к нам в Telegram https://juststake.org/
    • Доброго времени суток! Сегодня есть возможность обменять Usdt по самому выгодному курсу, минимальная сумма обмена от 100 usdt !   Самое время производить выгодный обмен у нас на сайте, оператор всегда на связи! Работаем для Вас 24/7 365 дней в году! Будем рады помочь Вам с обменом! Контакты для связи: Telegram: @pyatachokobmen E-mail: pyatachokobmen@mail.ru Сайт: https://pyatachok.pro/
    • Привет, друзья-майнеры и крипто-энтузиасты!Рад представить вам уникальную особенность MintBit в мире облачного майнинга — нашу прямую трансляцию работы оборудования в реальном времени. MintBit не только предлагает высококачественные услуги майнинга, но и гарантирует максимальную прозрачность для нашего сообщества.???? **Значение онлайн-трансляции**В индустрии, где доверие имеет первостепенное значение, мы открываем двери в наши операционные процессы. Смотрите, как наши мощные Bitmain Antminer L7 работают в любое время, подчеркивая нашу приверженность прозрачности и открытости.????️ **Реальный майнинг в реальном времени**Все сомнения отпадут, когда вы увидите, как работает сердце MintBit. Наша онлайн-трансляция позволяет наблюдать за реальными процессами майнинга, подтверждая нашу прозрачность и честность.???? **Производительность и рентабельность**Онлайн-трансляция не только успокаивает, но и позволяет наблюдать за влиянием эффективности майнинга на вашу ежедневную прибыль. Мы используем передовые технологии для максимизации вашей рентабельности.???? **Бонусы и реферальная программа**Присоединяясь к MintBit, вы получаете доступ к нашей щедрой реферальной программе. За каждого активного реферала, который делает минимальный депозит, вы получаете гарантированный бонус. Наша многоуровневая реферальная программа предлагает:- 1 уровень: $3 за активного реферала + 5% от их депозита.- 2 уровень: +3% от депозита рефералов второго уровня.- 3 уровень: +1% от депозита рефералов третьего уровня.???? **Процент заработка и минимальные выводы**Наши пользователи ежедневно зарабатывают от 1% до 2%, что делает майнинг с MintBit выгодным вложением. Минимальная сумма для вывода средств соответствует стандартам индустрии и зависит от выбранной криптовалюты.???? **Давайте обсудим**Как вы считаете, насколько важна прозрачность в облачном майнинге? Как онлайн-трансляция влияет на ваш выбор платформы для майнинга? Ваше мнение важно для нас, и мы стремимся к открытому диалогу о всех аспектах нашего сервиса.Присоединяйтесь к обсуждению и делитесь своими мыслями и вопросами ниже. Давайте вместе создадим сообщество, основанное на доверии, прозрачности и взаимной поддержке.С уважением https://mintbit.co/
    • Вы про соммех писали вроде, закрывается что ли. Биткоин чень много раз коррекцию делает. падать не хочет и после халвинга не знаем как будет. Помоэму цена биткоина и зависить от етф тоже. Шиба и доге очень сильно росли. Альты пока спокойнее вроде. Не верится что после халвинга серьезное изменение будет. 
    • Знакомство с JustStake: Революция в заработке на криптовалюте с помощью мультичейн стейкинга ????** --- Всем привет! Я рад представить вам революционную возможность в мире криптовалют - JustStake ????. JustStake - это децентрализованное приложение для стейкинга на нескольких блокчейнах, которое полностью изменит ваш подход к заработку на криптоактивах. Вот почему это должно вас заинтересовать: - **Ежедневные доходы и высокий APR**: С JustStake ожидайте ежедневные доходы от 5% до 8.5% благодаря мультичейн стейкингу, а также привлекательный годовой процентный доход ????. - **Доступно для всех**: Забудьте о необходимости иметь 32 ETH для индивидуального стейкинга. С JustStake вы можете начать стейкинг всего с 0.01 ETH, объединяя ресурсы, что делает его доступным для большинства энтузиастов криптовалют ????. - **Надежность и безопасность**: Наши смарт-контракты проверены и обеспечивают надежный и безопасный способ заработка. Вы можете в любой момент выводить награды, что обеспечивает гибкость и надежность ????. - **Расширение сетей блокчейнов**: Мы не останавливаемся на Ethereum. JustStake скоро поддержит стейкинг на более чем 8 различных блокчейнах, максимизируя ваш потенциал заработка во всем спектре криптовалют ????. - **Пуловой стейкинг на основе ИИ**: Максимизируйте ваш APR, участвуя в пуловом стейкинге, который оптимизирован на основе ИИ для достижения наилучших результатов ????. - **Прямое взаимодействие с сетью ETH**: Ваш вклад напрямую взаимодействует с официальной сетью ETH, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет исключения участия третьих сторон ????️. - **Справедливое распределение наград**: 90% наград от стейкинга распределяются между инвесторами, остальные 10% направляются операторам узлов, разработчикам и маркетинговым командам для обеспечения роста и устойчивости платформы ????. - **Захватывающая реферальная программа**: Расскажите о нас и зарабатывайте! Вы получите 10% от суммы, внесенной вашим другом в пул JustStake. И самое приятное - ограничений на количество друзей, которых вы можете пригласить, нет ????! Мы стремимся к прозрачности и участию сообщества. Если у вас есть вопросы, предложения или вам нужны рекламные материалы, не стесняйтесь обращаться к нам в Telegram
    • Новая Реферальная Программа     📢 Важное объявление! 📢   Мы рады сообщить о запуске новой реферальной программы, которая предоставляет вам уникальную возможность получать бонусы за привлечение новых пользователей!   Вы получаете 20% отчислений от всех платежей, совершенных вашими рефералами. У вас есть возможность самостоятельно распределить этот процент. Вы можете оставить себе весь процент или использовать его часть для предоставления постоянной скидки вашим рефералам.   Не пропустите шанс делиться выгодой с окружающими и вместе получать больше выгоды! Для получения доступа к реферальной системы, напишите в поддержку.   Присоединяйтесь к нашей реферальной программе сегодня и почувствуйте на себе всю мощь прокси бизнес-уровня!🚀💸   Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • Missing exchange review, what should you do?    Sometimes it happens that the review you left was not activated by e-mail. Such reviews are not displayed in the monitor, then are automatically removed from the database after a day.    If you do not see the email in your inbox, then check your spam folder.   If you have any problems, always report to our support team — support@bestchange.com . We will definitely help you!  
    • Exme.io is a cryptocurrency exchange service that offers users a fast and secure way to exchange cryptocurrencies. Our exchange offers many features for users, including a wide selection of cryptocurrency pairs, fast transaction processing and 24/7 customer support.Exme.io was launched in 2018 as a p2p exchanger. Today we present to you a modified exchange service, where in addition to the fiat direction, you can make crypto exchanges in over 350 directions.What do we offer? Fast exchanges.Exchanges in 10-30 minutes.Complete anonymity.You do not need to register with us to make an exchange.Huge selection of cryptocurrency pairs.Select and exchange over 3,000 cryptocurrency pairs.Courses.Our courses are among the best on the cryptocurrency market.Cashback.The more you exchange, the more cashback you get!Convenience.Our interface is convenient and simple. Even a beginner in the cryptocurrency world can carry out the exchange.Currencies presented on our platform: BTC, ETH, USDT, XRP, XMR, DOGE, SOL, APT, OP, SHIBA and over 350 coins.In addition, we are constantly working to improve our platform to meet all the needs of our users. We understand that each user is unique, which is why we offer a personalized approach to each client to ensure that our service is right for them.We invite everyone to visit our exme.io platform to learn more about our cryptocurrency exchanger and start your first exchange today. We will be glad to see you on our platform and help you with any questions related to cryptocurrencies.Contacts:Website: exme.ioTelegram: @exme_ioMail: admin@exme.io
    • Дорогие, друзья! Мы партнеры мониторинга - Kurs.expert Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Финансовича! ________________________________________________________________________________________________ АКЦИЯ! Финансович платит 25$ за отзыв! Подробности тут...
×
×
  • Create New...