Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

[roksolna19 953]

Мне вот интересно а кто это такой супер калькулятор да посчитал эти все сделки? Странно читать про такую статистику которой нет не какого реального доказательства.

[Oachimah 0]

On 29.05.2020 at 22:30, TimopheyKa said:

Согласен с вами! По сути, информация не особо обьективна, потому что, ну камон... я не думаю, что в криптовалютном мире всего 1 процент незаконных сделок, как будто, все делается через закон! А что если, в стране с запрещенной криптовалютой происходит обмен - это же уже незаконно!

И я с вами в этом плане абсолютно согласен. Нельзя просто напросто отследить транзакции с какой-то монеткой, поэтому то и знать процент точно нельзя, я не думаю, что 1 процент - действительно правдивое число

[veles888 1437]

4 minutes ago, Oachimah said:

И я с вами в этом плане абсолютно согласен. Нельзя просто напросто отследить транзакции с какой-то монеткой, поэтому то и знать процент точно нельзя, я не думаю, что 1 процент - действительно правдивое число

Почему это нельзя ? Зря что ли миксеры и приватные кошельки существуют , в которых кстати все увеличивается объём транзакций ..

[Oachimah 0]

9 minutes ago, veles888 said:

Почему это нельзя ? Зря что ли миксеры и приватные кошельки существуют , в которых кстати все увеличивается объём транзакций ..

Так даже там нельзя узнать, законные сделки или незаконные, мы не знаем зачем пользуются такими кошельками, вдруг человеку просто нравятся принципы децентрализации и приватности?)

[Mandalorian777 10004]

2 hours ago, timofeynch said:

Думаю, что каждый здравомыслящий человек понимает, что обвинение в использовании криптовалют в незаконных операциях - просто, манипулирование мнением общественности. Насколько мне известно, самым популярными платёжным средством в преступном мире, остаются наличные.

Да, вы правы. Вообще СМИ любят использовать подобный бред, чтобы как-то принизить значение крипты в мире. "Посмотрите, да эта криптовалюта используется в покупке оружия и наркотиков". Вот только в фиате такие сделки совершаются на миллиарды долларов, и каждый день.

[BlackWolf199 9379]

4 hours ago, timofeynch said:

Думаю, что каждый здравомыслящий человек понимает, что обвинение в использовании криптовалют в незаконных операциях - просто, манипулирование мнением общественности. Насколько мне известно, самым популярными платёжным средством в преступном мире, остаются наличные.

Ну доля правды по крайней мере в этом ведь есть. Крипта на сегодняшний день действительно используется во всяких незаконных сделках, правда процент их и правда существенно ниже, чем у таких же аналогичных преступлений, совершенных в фиате.

[lione 3750]

8 minutes ago, BlackWolf199 said:

Ну доля правды по крайней мере в этом ведь есть. Крипта на сегодняшний день действительно используется во всяких незаконных сделках, правда процент их и правда существенно ниже, чем у таких же аналогичных преступлений, совершенных в фиате.

На самом деле кто сегодня может знать куда и сколько переводится средств через крипту по моему это не реально получить такую инфмацию.

[vamp8 3014]

4 minutes ago, lione said:

На самом деле кто сегодня может знать куда и сколько переводится средств через крипту по моему это не реально получить такую инфмацию.

Почему не реально,сейчас много проектов заточены именно под отслеживание транзакций. Вопрос в том что криптой (сравнительно) пользуется мизерное количество людей и на фоне фиата (в котором совершается основная масса преступной деятельности) ,крипта выглядит безобидным дитем))

[zulor 1143]

3 minutes ago, vamp8 said:

Почему не реально,сейчас много проектов заточены именно под отслеживание транзакций. Вопрос в том что криптой (сравнительно) пользуется мизерное количество людей и на фоне фиата (в котором совершается основная масса преступной деятельности) ,крипта выглядит безобидным дитем))

Согласен, движение наличных денег сложнее отследить чем движение их на карточке или те же крипто валютные обороты. И то что такой малый процент сделок по крипте незаконный, не может не радовать и давать надежду на то, что государства примут это во внимание.

[BlackWolf199 9379]

10 minutes ago, lione said:

На самом деле кто сегодня может знать куда и сколько переводится средств через крипту по моему это не реально получить такую инфмацию.

Если есть выход в фиат через банки - то вполне реально. Правда всю статистику конечно собрать будет достаточно затруднительно, в силу того, что крипта анонимна.

[SolomonKane 9485]

2 hours ago, vamp8 said:

Почему не реально,сейчас много проектов заточены именно под отслеживание транзакций. Вопрос в том что криптой (сравнительно) пользуется мизерное количество людей и на фоне фиата (в котором совершается основная масса преступной деятельности) ,крипта выглядит безобидным дитем))

О каких проектах вы говорите? Не думаю, что с анонимной криптовалютой такое пройдет, учитывая ее особенности. Такое возможно разве что с обычной криптой, где транзакции прозрачны.

[Telilit 1187]

6 hours ago, roksolna19 said:

Мне вот интересно а кто это такой супер калькулятор да посчитал эти все сделки? Странно читать про такую статистику которой нет не какого реального доказательства.

Ну я думаю,что просто взяли все сделки вне бирж и засчитали за мошеннические,или такие сделки,у которых не рассекречены получатели биткоина через кус по адресу кошелька. 

[Zaika 1399]

5 hours ago, Oachimah said:

И я с вами в этом плане абсолютно согласен. Нельзя просто напросто отследить транзакции с какой-то монеткой, поэтому то и знать процент точно нельзя, я не думаю, что 1 процент - действительно правдивое число

Да если захотеть то можно, все транзакции можно отследить по истории, если человек вводит на биржу то делают запрос куда уходят монеты, и так вплоть до вывода в фиат) Да есть монеты по типу монеро там невозможно отследить операции это конечно же плюс.

[borabora85 1584]

On 06.03.2020 at 16:34, Egorka121275 said:

Это очень хорошая новость, означающая, что криптовалюта фактически вышла из тени и находится в рамках цивилизованного оборота.

Всё кто совершает незаконные сделки, например с оружием или наркотиками не парятся по поводу формы оплаты товара и криптовалюта им в этом деле не поможет. 

[Alex077 16061]

2 minutes ago, Zaika said:

Да если захотеть то можно, все транзакции можно отследить по истории, если человек вводит на биржу то делают запрос куда уходят монеты, и так вплоть до вывода в фиат) Да есть монеты по типу монеро там невозможно отследить операции это конечно же плюс.

Отследить при желании можно много различных монет, программа находит совпадения между переводами, на различные сервисы и если за несколько лет был где то перевод в фиат, она это видит, а там где фиат там всегда можно идентифицировать пользователя...

[Egorka121275 7405]

4 hours ago, lione said:

На самом деле кто сегодня может знать куда и сколько переводится средств через крипту по моему это не реально получить такую инфмацию.

Уже научились отслеживать по адресам кошельков при помощи специальных программ. Я знаю, что были прецеденты, когда спецслужбы США вычисляли перемещения криптовалют, так что не все так просто с полной анонимностью в крипте.

[ionshtorm 29279]

3 hours ago, zulor said:

Согласен, движение наличных денег сложнее отследить чем движение их на карточке или те же крипто валютные обороты. И то что такой малый процент сделок по крипте незаконный, не может не радовать и давать надежду на то, что государства примут это во внимание.

думаю что государства и так знают о крипте намного больше, чем обычные криптоентузиасты, потому что возможностей у государства для сбора информации предостаточно, но вот вряд ли малый процент незаконных операций будет принят во внимание, крипта забирает часть доходов из банковской сферы, поэтому государства не примут ее, пока не найдут как взымать налоги с крипты.

[Evelps 2161]

9 hours ago, timofeynch said:

Думаю, что каждый здравомыслящий человек понимает, что обвинение в использовании криптовалют в незаконных операциях - просто, манипулирование мнением общественности. Насколько мне известно, самым популярными платёжным средством в преступном мире, остаются наличные.

Не только наличные мне кажется что если смотреть по проценту от всех незаконных операций в преступном мире,то там будет довольно большой процент в криптовалюте,и именно его надо смотреть,а не процент от общих сделок. 

[Alex077 16061]

3 hours ago, Evelps said:

Не только наличные мне кажется что если смотреть по проценту от всех незаконных операций в преступном мире,то там будет довольно большой процент в криптовалюте,и именно его надо смотреть,а не процент от общих сделок. 

Есть несколько независимых исследований, в том числе и от организаций типа ФАТФ и ФИНСЕН, так вот во всех случаях криптовалюты находятся на последнем месте в мошеннических операциях, а на первом месте наличные и предоплаченные карты...

[nvz6354 5514]

12 hours ago, roksolna19 said:

Мне вот интересно а кто это такой супер калькулятор да посчитал эти все сделки? Странно читать про такую статистику которой нет не какого реального доказательства.

Я тоже как то усомнилась в том что выводы сделаны на основании каких то серьезных иследований. Как можно отследить за что именно были осуществлены платежи если монеты остались на счете в биткоинах

Edited May 31, 2020 by nvz6354

[merlin 22]

Ну думаю процент незаконных сделок за 2019 год был намного больше чем 1% так как отследить все сделки просто невозможно.Так как есть множество анонимных криптовалют и так же мелких сделок которые не брали в расчет .Как я понимаю рассматривались только достаточно крупные сделки и обмены и смотря что считать незаконной сделкой .Так как криптовалюты еще официально не признаны и незаконные сделки можно рассматривать только там где криптовалюта хоть как то признана.

[Docent 8549]

14 hours ago, fabrar said:

Существют Центр по санкциям и незаконому финансированию.В котором есть аналитический отдел.Собирают всю информацию о теневом рынке.В том числе те области где используются криптовалюты.У них довольно полная информация о черном рынке.Думаю нет причин не доверять их выводам.

Как раз таки нестоит доверять такими данными, такие аналитичиские отделы могут просто спрогнозироватьэтот процент, а не точные данные! На данный момент крипту , а тем более анонимную отслеживать нету возможности.

[lione 3750]

18 hours ago, BlackWolf199 said:

Если есть выход в фиат через банки - то вполне реально. Правда всю статистику конечно собрать будет достаточно затруднительно, в силу того, что крипта анонимна.

Да зачастую вывод делают на заграничные счета чтобы не светиться в своей стране вот почему многие заводят счёт в иностранных банках.

[RECKRUT 1097]

On 31.05.2020 at 02:15, timofeynch said:

Думаю, что каждый здравомыслящий человек понимает, что обвинение в использовании криптовалют в незаконных операциях - просто, манипулирование мнением общественности. Насколько мне известно, самым популярными платёжным средством в преступном мире, остаются наличные.

Вы правы,но не до конца. Все таки в реальности пару случаев использования крипты,а точнее,даже попытки использования крипты в нелегальных целях были и на самом деле. Только в очень малом количестве 

[vamp8 3014]

23 hours ago, SolomonKane said:

О каких проектах вы говорите? Не думаю, что с анонимной криптовалютой такое пройдет, учитывая ее особенности. Такое возможно разве что с обычной криптой, где транзакции прозрачны.

Речь шла в общем о крипте. К примеру Chainalysis отслеживает крипто-транзакции для правоохранительных органов, блокчейн стартапов, и бирж в США и Японии.

Что касается анонимных монет, то ваша конечная цель превратить их в фиат. А тут тоже проблема. Существующие законы требуют, чтобы биржи или поставщики денежных услуг любого рода (включая платежные системы) сообщали о подозрительной деятельности и ваши средства могут просто заморозить на бирже.