Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 10 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

4 minutes ago, Bibaboba said:

Согласен с выше комментарием. Так то вы должны понимать то что ловят только мелких варишек. А уже реально хороший ребят которые огромные кучу денег переводят врятли ловят. Так как у них все учтено.

Про каких "мелких воришек" идёт речь? Можете сказать хотя-бы 1 пример?


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.c7bb078db07044e264e76a4edbd92382.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bibaboba said:

Согласен с выше комментарием. Так то вы должны понимать то что ловят только мелких варишек. А уже реально хороший ребят которые огромные кучу денег переводят врятли ловят. Так как у них все учтено.

Все правильно, мошенники в криптовалюте довольно умные и не очень сложно прикрыться в сегодняшнее время.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Pechkin2020 said:

Лично я не понимаю, почему криптовалюту считают средством нелегальной оплаты, когда в том же фиате процент подобных переводов выше.

Ну такой миф к всей крипте прикрепился наверно с самого момента создания битка,есть мнение что власти искали раньше любой повод чтоб уколоть любителей крипты и козырь про мошенников в крипте был у них главным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bibaboba said:

Согласен с выше комментарием. Так то вы должны понимать то что ловят только мелких варишек. А уже реально хороший ребят которые огромные кучу денег переводят врятли ловят. Так как у них все учтено.

Ну не знаю,может я такая наивная,но уверена,что со временем этот процент нелегальных сделок будет только сокращаться и переловят всех,кто незаконно и мошеннически добыл деньги и пытается их отмыть таким способом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вычислить сколько было незаконных сделок я считаю просто нереально так как к примеру договорится о сделке к примеру какого либо товара можно онлайн в интернете либо при личной встрече .А вот оплата может пройти уже как обычный перевод любой валютой в том числе и анонимной которую отследить нереально.Так что не понятно как можно было отслеживать эту статистику по незаконным сделкам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Статистика обманывать не будет, но по ZEC  я думаю что очень много даркнета прошло,эта монета имеет славу там ) по этому возможно просто не зарегестрировано большинство случаев)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Casual12 said:

Статистика обманывать не будет, но по ZEC  я думаю что очень много даркнета прошло,эта монета имеет славу там ) по этому возможно просто не зарегестрировано большинство случаев)

Статистика такая вещь что ею легко манипулировать. Например тут написано про один процент и это кажется мало. А если ту же статистику привести только не в прцентах, а в фиатных деньгах - будет очень весомо. Да и как это учитывалось тоже остается загадкой - ведь если они не законные, то те кто проводил эти транзы нарушили закон и это доказано (иначе это домыслы, а может и клевета). А сколько всего не доказанного произошло остается только догадываться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Levandros said:

Да, я про то же самое. Даже если взять крупную нарко контору - Hydra. 

Думаю тут чрезвычайно огромный оборот происходит. 

Сколько еще таких контор, при том что очень много компаний отрывают деньги именно через крипту. 

Видимо, что весь этот оборот - несоизмеримо мал, на фоне всего остального оборота.
Мне кажется, что всё правильно и основной оборот и транзакции идут в спекулятивном направлении.


cloak-Frame.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно одно сказать, во многих странах уже всерьез взялись за нелегальные рынки в даркнете, и поэтому мошенники ищут уже другие способы оплаты. А именно в даркнете чаще всего работали с криптой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не так много, из фиатных денег, думаю там процент намного больше будет..
Не понимаю, почему криптовалюту считают "деньгами преступников"

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, CRXW3LL said:

А вы уверены , что данная информация правдива ? К тому же сто процентов больше 1% сделок были незаконными , как минимум не отслеживаемые 

Полностью с вами согласен. Ибо скорее всего в этом списке не учитываются потери многих законопослушных трейдеров,у которых при себе есть не маленький банк,инвесторов,которые вкладывали миллионы в скам проекты и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, petrovichfgf said:

Это соответствует и статистике 2018 года, поэтому я не понимаю, почему криптовалюту считают только средством нелегальных платежей.

@petrovichfgf Что-то новое...

Это исследование единственное в своём роде и за предыдущие годы подобной аналитики не проводилось, постоянно мониторю новости о крипте и ничего подобного ранее не пролетало. Хотя, может быть, я что-то упустил? 

Будте добры дать ссылку на источник. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

все эти рассказы, что криптовалюту используют только преступники рассчитаны на темных людей, которые не могут логически мыслить.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, white said:

все эти рассказы, что криптовалюту используют только преступники рассчитаны на темных людей, которые не могут логически мыслить.

Не только не могут логически мыслить, но похоже еще и не умеют читать или пользоваться доступными источниками информации. 🙂

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта виртуальная валюта, разница с фиатом в том, что у каждого государства есть свой фиат. А крипто общий, и он не валюта, а виртуальная ископаемое. Как  другие ископаемые - золото, платин, зюмрут и т.д., у него есть своя цена. Но почему то цена волатильная, чем золото или нефть. У каждого свои особенности. Я думаю что все эти ценные драгоценности легализованные. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это отличные новости для криптовалюты, ведь старшее поколение считает крипту, чем-то очень плохим и не законным и поэтому им сложно объяснить насколько удобно и практично.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, L0lka said:

Это отличные новости для криптовалюты, ведь старшее поколение считает крипту, чем-то очень плохим и не законным и поэтому им сложно объяснить насколько удобно и практично.

Согласна, многие и правда думают, что криптовалютой пользуются толкьо какие то мошеники и наркоторговцы. Ей пользуются в большенстве обычные люди 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, okela said:

Не только не могут логически мыслить, но похоже еще и не умеют читать или пользоваться доступными источниками информации. 🙂

на самом деле, невозможно точно определить сколько транзакций законных, а сколько нет. поэтому все россказни, что 50% использующих криптовалюту - преступники является полным бредом.

  • +1 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, white said:

все эти рассказы, что криптовалюту используют только преступники рассчитаны на темных людей, которые не могут логически мыслить.

Так ведь так и есть, реально очень много преступников в даркнете использует именно криптовалюту, а ни фиатные деньги. Чаще всего они используют биткоин или другие анонимные монеты и токены.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересное такое сравнение особенно про майнинг, интересно а кто же продает с майнеров на биржах наверное обычные майнеры с 1-5 фермами? А как ведут себя крупные компании которые имеют мега заводы по добыче?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, jekich.chan said:

Так ведь так и есть, реально очень много преступников в даркнете использует именно криптовалюту, а ни фиатные деньги. Чаще всего они используют биткоин или другие анонимные монеты и токены.

Понятное дело, что не только преступники. Но 1 процент - это уж слишком мало. Я думаю, что всё-таки больше, хотя я конечно не эксперт, могу ошибаться.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все таки я до сих пор в этом сомневаюсь так как вы должны понимать что подонбый анализ зделать практически не возможно. так как если не поймали то и не добавили в соотношение как б)


Поисковик который платит)) presearch.com/signup?rid=4287798

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, jekich.chan said:

Так ведь так и есть, реально очень много преступников в даркнете использует именно криптовалюту, а ни фиатные деньги. Чаще всего они используют биткоин или другие анонимные монеты и токены.

И что с этого? Вы из тех, кто будет говорить, что из-за этого крипту надо запретить? Мне кажется, везде есть свои минусы, из-за которых страдает репутация. В крипте много мошенников, это факт, но у крипты так же есть свои преимущества.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Dup4k said:

Это хороший показатель. Если сравнить его с другими годами , то процент был больше. Надеюсь эта цифра будет продолжать падать и максимально приблизится к нулю

Это хороший показатель. Если сравнить его с другими годами , то процент был больше. Надеюсь эта цифра будет продолжать падать и максимально приблизится к нулю

Не знаю даже.а. Скиньте ссылочку на прошлые показатели ? Да и вообще не думали что это просто сейчас люди стали умнее и меньше начали палится и не более того. Так что не сказал бы я что это показатель. Ну а там уже сами решайте 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, white said:

на самом деле, невозможно точно определить сколько транзакций законных, а сколько нет. поэтому все россказни, что 50% использующих криптовалюту - преступники является полным бредом.

Согласен, такая "аналитика" выглядит притянутой за уши и ничего не имеет общего с реальностью.

6 hours ago, jekich.chan said:

Так ведь так и есть, реально очень много преступников в даркнете использует именно криптовалюту, а ни фиатные деньги. Чаще всего они используют биткоин или другие анонимные монеты и токены.

Объемы таких сделок в крипте - на порядок-два меньше фиатных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • CryptoNews of the Week     - As expected, on April 20, the fourth halving occurred on the bitcoin network at block #840000. The reward for mining a block has been reduced from 6.25 BTC to 3.125 BTC. It's worth reminding that a halving is the event that reduces the reward for mining new blocks in the bitcoin blockchain by half. This event is encoded in the code of the first cryptocurrency and occurs every 210,000 blocks: until the mining of 21 million coins, presumably in 2040, when the cryptocurrency's emission will end. The fourth halving will ensure that about 95% of all bitcoin emission is mined, with approximately 99% of all coins mined by 2033-2036. Following that, the emission will gradually move towards zero. Economist and author of the cult book "The Bitcoin Standard," Saifedean Ammous, congratulated the crypto community on the halving. "For the first time in history, people have a form of money whose supply increases by less than 1% per year. [...] The harder the money, the slower its supply increases, the better it retains value in the future, and allows for planning and securing the future," he wrote.   - In the days following the halving, there was no increase in volatility. The price of bitcoin slowly and lazily moved upwards, reaching $66,000 at the time of writing this review. It seems that market participants are frozen in anticipation of who will start buying or selling the main cryptocurrency en masse. However, the founder of venture company Pomp Investments, Anthony Pompliano, believes that within 12-18 months, the coin is likely to first undergo a correction and then rise to $100,000 with chances of reaching $150,000-200,000. "At the moment, the probability of a decrease is quite small. [...] I see no reasons for the rate to drop below $50,000. I think we have already crossed this Rubicon," the entrepreneur believes. Pompliano recommended buying gold to those looking for capital protection from the fall and the first cryptocurrency to those aiming to increase their purchasing power. "After the previous halving, the first cryptocurrency appreciated eightfold despite volatility. Name any other asset that has shown such high returns over a four-year cycle," he stated, revealing that he invested about half of his personal funds in the first cryptocurrency.   - Analysts at QCP Capital believe that bitcoin optimists will need to wait at least two months before assessing the impact of the recent fourth halving. "The spot price has only grown exponentially 50-100 days after each of the previous three halvings. If this pattern repeats, bitcoin bulls still have weeks to build a larger long position," their report states.   - According to Bitfinex experts, the post-halving supply restriction will stabilize the price of the first cryptocurrency and may contribute to its growth. "The decrease in the pace of bitcoin issuance after halving, which will amount to $30-40 million per day, sharply contrasts with the average daily net inflow of $150 million into spot ETFs. This underscores a significant demand and supply imbalance which may contribute to further price growth," the Bitfinex report indicates.   - A sharp increase in transaction fees on the day of the halving gave Euro Pacific Capital president and "gold bug" Peter Schiff another reason to declare the failure of the first cryptocurrency. On April 20, amid the reduction of the block reward, the average size of fees in the network jumped to a record $128.45. Experts largely linked this to the hype associated with the event around the launch of the Runes protocol. "The cost of completing a transaction now stands at $128, and its processing takes half an hour. This is another reason why bitcoin cannot function as a digital currency. The costs of using it in this capacity are disproportionately high. This is a failure," Schiff declared. (And he was wrong. Shortly thereafter, the rate dropped nearly 73% to $34.86.) In the comments, users asked the well-known gold advocate how much it would cost to safely deliver a pound of precious metal around the world. An estimate ranging from $800,000 to $2.3 million depending on the method and speed was voiced. "Remind me, how much does it cost to transport a gold bar to the other end of the world in half an hour?" Jameson Lopp, co-founder of Casa, sarcastically remarked about speed. Schiff responded that it didn't matter since people no longer use precious metal as currency.   - Speaking at a pre-election rally in Michigan, Robert Kennedy Jr. announced to the attendees that if he is elected President of the USA, every American will have the opportunity to review any budget item. "I will move the entire US budget to the blockchain, and we will have 300 million observers over it. If someone spends $16,000 on a toilet seat, everyone will find out!" he declared. The presidential candidate believes that taxpayers have the right to know exactly what their money is being spent on. According to the politician, blockchain and cryptocurrencies should help the USA remain a leader in innovation and maintain the financial freedom of its citizens. Robert Kennedy Jr. had previously supported bitcoin, stating that the first cryptocurrency takes financial control away from the government and the monopolistic banking system.   - The crypto exchange CoinEx has put up for sale the first satoshi mined after the halving. Buyers can place bids in bitcoins on the auction page. A satoshi is one-hundred-millionth of a bitcoin (0.00000001), and the organisers of the auction hoped that collectors would pay several tens of millions of dollars for this "epic" coin. However, at the time of publication, the highest bid is only 2.5 BTC, which is about $165,000, although this price exceeds the value of one ordinary satoshi by 250 million times. The auction will end on April 26. The exchange will notify participants of the results via a message on the website and by email.   - Fidelity Digital Assets, a leading issuer of one of the spot BTC-ETFs, has revised its mid-term forecast for bitcoin from positive to neutral. The reason for the departure from optimistic views is several worrying trends in the crypto market. Fidelity analysts noted the growing interest in selling from long-term bitcoin hodlers. A large percentage of profitable addresses is currently noted in the report. This means that holders may want to lock in profits and start selling BTC. On the other hand, on-chain data also indicate that small investors continue to accumulate the first cryptocurrency. Since the beginning of the year, the number of addresses holding at least $1,000 in BTC has increased by 20% and reached a new all-time high. "This trend may indicate the growing proliferation of bitcoin and its acceptance among 'average' users," Fidelity notes.   - Investments in bitcoin by "new" whales have almost doubled the indicator of "old" major players. These assessments were shared by the CEO of CryptoQuant, Ki Young Ju. The expert attributed to the "whale" addresses not associated with CEX and miners with a balance of over 1000 BTC. The "new" category includes owners of coins "aged" less than 155 days; "old" exceed this term. Specialists at CryptoQuant examined the dynamics of the 7DMA ratio of the SOPR indicator applied to these categories of investors and made conclusions similar to those of their colleagues from Fidelity. The elevated metric value showed high profitability of "old" hodlers compared to "newcomers," which could lead to the formation of price peaks. Analysis of the current situation also speaks of the need to exercise caution in anticipation of possible corrections and increased volatility. Recall that earlier, specialists from JPMorgan noted that digital gold is in an overbought state. And CMCC Crest co-founder Willy Woo warned that if bitcoin falls below $59,000, the market risks entering a bear phase.   - Representatives of the initiative group of cryptocurrency supporters want to convince the Swiss Bank board to add bitcoins to the CB's reserves. The meeting on this issue will take place on April 26, where the concept of supporters of digital gold will be presented. In their opinion, such a step will strengthen the independence and neutrality of the state. Including BTC in its reserves, Switzerland would show the world that it has an independent financial policy from the European Central Bank. Recall that back in 2022, the initiative group recommended the country's central bank to buy bitcoins for 1 billion Swiss francs (about $1.1 billion) instead of German government bonds, but the regulator ignored this proposal. However, now everything may change. Recently, Switzerland has been providing the most favourable conditions for the development of the cryptocurrency industry, which is why the government of El Salvador even opened its office in the country to jointly develop initiatives related to bitcoin.   - Christian Langlois, also known as Bitcoin Sign Guy, made headlines in 2017 when he displayed a notebook page with the message "Buy Bitcoin" behind Federal Reserve Chair Janet Yellen. At that moment, the FRB Chair was testifying about the state of the US economy. This image instantly spread across the network and became one of the symbols of the emerging crypto industry. For his act, the 22-year-old intern Langlois was disgracefully expelled from the hearings. But after this episode was broadcast on television, enthusiasts sent seven BTC to his crypto wallet to thank the young man for his bold move. Four years ago, Christian sold 21 copies of the notable sheet at an average price of 0.8 BTC each, thus earning an additional 16.8 BTC. As a result, his total earnings reached 23.8 BTC, which is more than $15 million at the current rate. And just a few weeks ago, Langlois was offered another 5 bitcoins for the original, but he refused to sell the sheet. Nevertheless, Christian liked the idea of further monetizing the self-created object of "artistic and historical heritage," and he decided to sell it at an auction. The winner's name will be announced late in the evening on April 24 at the New York snack bar Pubkey, and the young man plans to direct the proceeds to finance his startup, Tirrel Corp. At the time of writing the review, the sheet is offered for $140,000, but the auction is not yet over. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • I sell accounts of hero and legend on the forum bitcointalk.org Those who are in the topic will understand, accounts are golden, for the creation of cryptoprojects is the best, the status of aka - the highest trust whales. https://t.me/Bitcointalqi
    • Когда понадобится форум бирже, тогда вдохнут в него жизнь, сейчас же картина печальная, сообщения только от обменников. Всё таки что бы кто не говорил, а монетизация самый главный повод для людей  проявлять активность.
    • Уважаемые форумчане! Будем очень благодарны Вам за отзывы о нашем сервисе здесь https://www.mywot.com/scorecard/btchange.ru. Желаем выгодных обменов для Вас!   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • Приветствуем всех! Комиссия снижена на направление Ripple XRP на Авангард RUB. Готовы сделать обмен для Вас на самых выгодных условиях.   Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на направление "Ethereum Classic ETC на Perfect Money USD". Гарантируем безопасность обменов и скорость.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Приветствуем! Предлагаем Вам ознакомиться с тарифами нашего обменника криптовалют. Гарантируем высокую скорость обмена и компетентную поддержку.   Контакты для связи: email: info@e-crypto.space
    • Наш сервис обмена валюты приглашает вас воспользоваться своими услугами и получить максимальную выгоду! Мы гарантируем качественный сервис, оперативную поддержку и легкий интерфейс для вашего комфорта. Убедитесь в высоком уровне обслуживания уже сегодня!
    • Bitget Research: Количество криптотрейдеров в ОАЭ растет на 166% ежедневно   К концу 2024 года количество трейдеров из Объединенных Арабских Эмиратов, ежедневно совершающих транзакции на мировых криптовалютных площадках, может превысить 700 000 человек. Об этом Bits.media сообщили аналитики Bitget Research.   Основными факторами, влияющими на рост количества участников местного рынка цифровых активов, стали усилия властей ОАЭ по созданию благоприятной атмосферы крипторегулирования, а также инвестиционная привлекательность криптовалютного индустрии, верят в Bitget Research.   В ОАЭ отмечается самая высокая статистика интереса к криптовалютам. 29% криптоинвесторов, опрошенных в ходе исследования Bitget, считают, что цифровые активы предлагают более удобный способ хранения. Еще 34% являются криптовалютными трейдерами, а 22% используют токены для ежедневных платежей. Инвестиционные предпочтения граждан ОАЭ склоняются в пользу вложения денег в биткоины и эфир. С начала 2024 года число ежедневных криптотрейдеров достигает в среднем 500 000 человек, что на 166% больше, чем год назад.
    • Привет всем! Сделали низкую комиссию на направление обмена Сбербанк RUB на TRON TRX. Приглашаем сделать обмен и убедиться в этом!   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
×
×
  • Create New...