Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

[saimondanya 4501]

10 minutes ago, maior99 said:

2019 год конечно хорошо, но ни кто не встречал статистику за 2020? В прошлом году к крипте было больше внимания прикованно, так что даже проценты вот такой статистике должны быть выше ( объективно там чуть ли не под 50% должно быть). 

Очень хотелось бы увидеть такую статистику за 2020 год, посмотреть интересно. Но не думаю, что 50%, слишком многовато, около 5-10 возможно

[maior99 28708]

1 hour ago, saimondanya said:

Очень хотелось бы увидеть такую статистику за 2020 год, посмотреть интересно. Но не думаю, что 50%, слишком многовато, около 5-10 возможно

Скорее это вы недооцениваете реальные обьемы незаконных транзакций в криптовалютах. Я и в этот 1% не верю потому что он даже близко к реальным цифрам не стоит. Вон большинство операций в анонимных монетах идут незаконные. 

[Vova_kochergin 810]

On 16.01.2021 at 20:50, Sstennd said:

Это достаточно хорошая цифра, особенно для криптовалюты, но всё равно никто точной информации я думаю не знает, так что не стоит судить так.

Эта сфера - анонимная, здесь точных цифр никогда не будет, только значения, максимально приближенные к реальности. 

[Prozzzy 705]

Очень хорошая новость для всех людей, кто связывает свою жизнь с криптовалютой. Из-за того что практически все стараются бороться со скам-проектами их становится меньше и меньше.

[Jekabiss 2409]

On 16.01.2021 at 20:54, arjunsinha111 said:

Прочитал название темы, как "только 1% сделок были законными в 2019 году" 😁 Но это хорошо, теперь не будут называть людей у которых есть криптовалюта, что они в даркнете что-то незаконное покупают или темными делами занимаются)

Ну раньше так и говорили, что биткоин нужен для нелегальных покупок различных, типо наркотиков. А сейчас уже я думаю это мнение изменилось у большинства, воспринимают теперь криптовалюту как инвест инструмент

[saimondanya 4501]

21 hours ago, maior99 said:

Скорее это вы недооцениваете реальные обьемы незаконных транзакций в криптовалютах. Я и в этот 1% не верю потому что он даже близко к реальным цифрам не стоит. Вон большинство операций в анонимных монетах идут незаконные. 

Ну я понимаю, что весь черный интернет стоит на крипте, поэтому так много незаконных транзакций. Но думаю, что законных транзакций в разы больше

[lollipop2345 2]

On 16.01.2021 at 20:13, igorvalirikonov said:

ну оно и понятно, если раньше крипта использовалась в основном только для черного рынка, то сейчас это хороший способ для инвестирования. и заработка на трейдинге, так что не удивительно что черный рынок отходит на десятый план

С самого начала, процент криминализации биткойна был низок, все эти мнения появлялись, только потому что многие мошенники отдавали предпочтения ему, за счет его гибкости и удобного взаимодействия, ну и анонимность, куда без нее.

[Cwim 1]

On 13.01.2021 at 16:17, mr. Djhon said:

Ну тут скорей всего речь идет про то что официально сделаны со стороной государства или под уплатой налога, потому что до 2021 он был, но платили его вроде как по желанию, а с 1 января щас нужно платить всем. 

Платили его не по желанию, а не как на криптовалюту, а просто как налог на доход, что бы у налоговой не возникали вопросы откуда у человека появились те или иные средства, и это был вполне обязательный процесс, да и сейчас он возможно будет при выводе в фиат.

[azzazzelle69 3190]

Не удивлюсь, если некоторые страны, называть их я думаю смысла особого нет, примут такого рода законодательства, что этот процент будет значительно выше, как минимум на территории данных стран.

[Legins 2]

On 16.01.2021 at 20:59, Blerry said:

Только один вопрос, как они это выяснили?

Ну мне кажется это либо данные из воздуха, либо соц опрос, но врятли кто то откровенно соглашался предоставлять подобные денные, как по мне это не возможно, так что данные очень не точные.

[maior99 28708]

7 hours ago, saimondanya said:

Ну я понимаю, что весь черный интернет стоит на крипте, поэтому так много незаконных транзакций. Но думаю, что законных транзакций в разы больше

Вы просто недооценивайте объемы которые в даркнете крутятся. Вот лично вы верите, что реально только 1% транзакций проходят по незаконным операциям? Вот я точно нет. 

[RukTuk 6]

15 hours ago, alexredew said:

Естественно это хорошие новости, раз количество сделок незаконных становится с каждым разом всё меньше и меньше. . Но все-таки  криптовалюты не должны связываться с незаконными сделками. Иначе это плохо закончится и государство вообще крепко за это возьмется 

Ну давайте будем откровенны, как бы процент не был низок, реальных данных никто не узнает, да и даже если он правдив, никогда не исчезнет стереотип про мошенников, наркодилеров и подобные слои общества и их связь с биткойном.

[Nikitazap 4060]

19 minutes ago, maior99 said:

Вы просто недооценивайте объемы которые в даркнете крутятся. Вот лично вы верите, что реально только 1% транзакций проходят по незаконным операциям? Вот я точно нет. 

Правильно вы не верите. Для того чтобы признать операцию незаконной ее нужно обнаружить и доказать что она противоречит закону, а это как вы сами понимаете не так легко сделать. Но с другой стороны я уверен в том что незаконных операций с фиатными деньгами на порядок больше. Так что обвинять крипту в способствовании незаконным сделкам это полный идиотизм. 

[maior99 28708]

8 minutes ago, Nikitazap said:

Правильно вы не верите. Для того чтобы признать операцию незаконной ее нужно обнаружить и доказать что она противоречит закону, а это как вы сами понимаете не так легко сделать. Но с другой стороны я уверен в том что незаконных операций с фиатными деньгами на порядок больше. Так что обвинять крипту в способствовании незаконным сделкам это полный идиотизм. 

Вот и я говорю, что отследить реально это невозможно потому что на транзакции нет подписи за что она. Да в фиате незаконных сделок на большие суммы, но фиата и больше в разы, а если считать именно в процентном соотношении то думаю там разница не большая. 

[Nikitazap 4060]

3 minutes ago, maior99 said:

Вот и я говорю, что отследить реально это невозможно потому что на транзакции нет подписи за что она. Да в фиате незаконных сделок на большие суммы, но фиата и больше в разы, а если считать именно в процентном соотношении то думаю там разница не большая. 

Я так не думаю. На самом деле крипта не такая уж анонимная чтобы ее использование было панацеей от отслеживания. В конечном итоге люди тратят деньги в фиате и лишняя конвертация это дополнительный риск. Так что наличный фиат был и остается самым востребованным средством платежа для незаконных сделок. 

[maior99 28708]

8 minutes ago, Nikitazap said:

Я так не думаю. На самом деле крипта не такая уж анонимная чтобы ее использование было панацеей от отслеживания. В конечном итоге люди тратят деньги в фиате и лишняя конвертация это дополнительный риск. Так что наличный фиат был и остается самым востребованным средством платежа для незаконных сделок. 

Ну не мне вам рассказывать, что все можно сделать незаметно. Разбил через миксер на небольшие суммы, их по разным кошелькам, потом еще раз через миксер и обнал на прямую в фиат без задавания лишних вопросов по происхождению крипты. 

[General48 23]

Так крипта же нигде не запрещена особо, есть ряд ограничений в некоторых странах но эти ограничения не вбирали в себя большинство сделок из этой статистики, потому 1,1 процент это вполне логичная цифра для такого рейтинга

[Skvirtoslav 2]

On 21.01.2021 at 20:41, Prozzzy said:

Очень хорошая новость для всех людей, кто связывает свою жизнь с криптовалютой. Из-за того что практически все стараются бороться со скам-проектами их становится меньше и меньше.

Ну правоохранительные органы не очень хотят бороться с подобными проектами, единственный кто это делает, это небольшая группа добровольцев, с медийным статусом, которые просто закидывают репортами подобные проекты.

[NikitaShef 1]

On 18.01.2021 at 18:59, Gayard289 said:

Я думаю это не правильная статистика, все транзакции они не смогут отследить и понять какими они были

Да и вообще транзакции практически невозможно отследить, откуда взялись эти цифры, я не понимаю, потому что это настолько засекреченная информация, что к ней нет доступа даже у МВД России, а тем более у обычных пользователей.

[Nikitazap 4060]

21 minutes ago, maior99 said:

Ну не мне вам рассказывать, что все можно сделать незаметно. Разбил через миксер на небольшие суммы, их по разным кошелькам, потом еще раз через миксер и обнал на прямую в фиат без задавания лишних вопросов по происхождению крипты. 

Миксер это только вопрос времени. Вот вы купите биток который прошел через миксер? Кому нужен риск того чтобы битки были заблокированы биржей? Так что тут тоже не все так просто. А если речь идет о больших сумах? Тот же Грейс Келли предпочитает брать для холда монеты у майнеров. Хотя конечно с другой стороны мы не слышим о том чтобы кто-то нашел и вернул краденные у многочисленных бирж монеты.

[H14LL 10554]

51 minutes ago, Nikitazap said:

Я так не думаю. На самом деле крипта не такая уж анонимная чтобы ее использование было панацеей от отслеживания. В конечном итоге люди тратят деньги в фиате и лишняя конвертация это дополнительный риск. Так что наличный фиат был и остается самым востребованным средством платежа для незаконных сделок. 

Незаконные сделки в наше время зачастую происходят без личных встреч. С помощью закладок продают оружие, наркотики, даже заказные убийства происходят и оплачиваются криптой (в России кстати такое дело каким-то образом было раскрыто) Тут идеально подходит криптовалюта.
При сделках с наличными рисков огромное количество, деньги могут быть меченные, с переписанными номерами. Просто палево с собой чемоданы носить.
Так что тут не все так однозначно.
Хотя вот отчет аналитической компании Chainalysis подтверждает ваши слова - по сравнению с 2019 годом, в 2020 доля связанных с преступной деятельностью криптовалютных транзакций сократилась вдвое — с $21,1 млрд до $10 млрд (или с 2,1% до 0,34% от общего объема переводов).
Может быть начали активно работать с криптовалютными переводами и вычислять таких дельцов.

[Vudi86 5217]

1 час назад, maior99 said:

Вот и я говорю, что отследить реально это невозможно потому что на транзакции нет подписи за что она. Да в фиате незаконных сделок на большие суммы, но фиата и больше в разы, а если считать именно в процентном соотношении то думаю там разница не большая. 

Ну транзакции ведь можно отследить от кого и сколько) кроме транзакций в зэке, дашке и монеро) было бы желание найти и наказать, средства всегда есть) другой вопрос что законодательно крипта ещё совсем мало где регулируется, все только начинается)

[Flirk943 116]

Да,то что в крипте есть незаконные сделки это плохо,но это всего один процент и всё можно отследить,а вот наличка которая сейчас есть,её так не отследишь и электронные деньги,там отслеживает только государство,а все сделки которые народу не нужно знать,они их не видят,а в крипте все видят всё 

[Nikitazap 4060]

3 hours ago, H14LL said:

Незаконные сделки в наше время зачастую происходят без личных встреч. С помощью закладок продают оружие, наркотики, даже заказные убийства происходят и оплачиваются криптой (в России кстати такое дело каким-то образом было раскрыто) Тут идеально подходит криптовалюта.
При сделках с наличными рисков огромное количество, деньги могут быть меченные, с переписанными номерами. Просто палево с собой чемоданы носить.
Так что тут не все так однозначно.
Хотя вот отчет аналитической компании Chainalysis подтверждает ваши слова - по сравнению с 2019 годом, в 2020 доля связанных с преступной деятельностью криптовалютных транзакций сократилась вдвое — с $21,1 млрд до $10 млрд (или с 2,1% до 0,34% от общего объема переводов).
Может быть начали активно работать с криптовалютными переводами и вычислять таких дельцов.

Я знаю что телеграмм каналы которые продают наркотики путем закладок работают за фиатные деньги. Никогда не слышал чтобы наркоманы покупали крипту. То что какое-то дело раскрыли и там фигурировала крипта допускаю. Но кто знает было ли дело? Может быть это пиар компания властей для создания отрицательного имиджа крипты. С другой стороны может быть потому и раскрыли что оплату хотели в крипте. Я вообще не верю никаким СМИ. 

[Folder 824]

Конечно радует такое количество столь малых незаконных сделок, но я думаю что по с равнению к примеру с 2021 годом это число значительно вихрастей. Но не могу точна загадывать на перед.