Купил биткоин-встал на учет

[Tanchik777 4978]

On 18.02.2020 at 18:45, roll77 said:

Сейчас существует перечень сомнительных операций по мнению государственного банка но его собираются расширить.

А именно:

1)Включат в список операции связанные с покупкой/продажей цифровых активов.

2)Цифровые аналоги долговых расписок,облигаций и прав участия в капитале.

3)Также признаком сомнительности станет отказ клиента от разовой операции или просьба закрыть счет и выдать деньги после возникновения к нему вопросов со стороны банка по другим критериям.

Всего в перечне около ста пунктов.

Также центральный банк уточнил что перечень еще не завершен,а банки могут в самостоятельном порядке включать в этот перечень собственные пункты с учетом собственной специфики.

Как-то все не очень радужно что-ли

Мдауж, сначала не могли определиться с регулированием криптовалюты, а теперь хотят поставить жесткие рамки. В общем понятно, что простым смертным будет сложнее держать или торговать криптовалютой

[Desktop84 1575]

3 hours ago, andrehol said:

А чем грозит попадание в список сомнительных для банков операций? крипту ведь через банк и так не купишь.?Webmoney же не станет разделять точку зрения банков? да и другие платежные системы будут рады воспользоваться неповоротливостью банков.

Пока рано говорить чем это всё грозит.Но как правило,чтобы вывести деньги хоть с какой платёжной системы в конечном итоге все равно попадаешь на банк.А так сомнительные операции -это основание для отказа их проведения.

[Grand 17332]

Выводить также через обменники до 100 тыр, перевод идёт от частного лица. Или тут все миллионами ворочают, судя по постам, думаю что нет. На родственников выводить, на разные банки. 

Было бы что выводить, а уж способ найдём. 

[Stiven6874 51]

мне кажется пока это отследить и применить какие то меры малореализуемо. и опять же сомнительные операции не значит запрещенные

[Mikkelson 6322]

10 minutes ago, Desktop84 said:

Пока рано говорить чем это всё грозит.Но как правило,чтобы вывести деньги хоть с какой платёжной системы в конечном итоге все равно попадаешь на банк.А так сомнительные операции -это основание для отказа их проведения.

такое ощущение что это вырезка из желтой прессы, что ни чего нельзя покупать, ни чем нельзя торговать, и ни чего нельзя держать , потому что это Россия... 

[shelly11 5451]

Just now, Mikkelson said:

такое ощущение что это вырезка из желтой прессы, что ни чего нельзя покупать, ни чем нельзя торговать, и ни чего нельзя держать , потому что это Россия... 

дык по ходу все к тому и идет. уже сплошь и рядом о наших доходах пытаются узнать все кому не лень, уже блин честным гражданам и заработать нельзя мимо декларации. и это грустно

[continuemeretme1 1501]

2 hours ago, heh2578 said:

такое ощущение что крипта для них , какое то заразное заболевание . почему операция с криптой сомнительная то ? я честно на свои деньги , с которых уже уплачен налог , взял и купил крипту . а они меня под сомнения . 

Хотя сомнения вовсе не означает запрет, но является достаточно предсказуемой реакцией государства. Когда не знаешь что делать - сомневайся, ограничивай, запрещай. Такая политика.

[NikeFit_7777 14235]

да не думаю что стоит уж так сильно волноваться по этому поводу,  к тому же ничего официального не слышал, только тема для обсуждения не более чем что-то другое, и уж точно так сильно волноваться же не стоит как по мне, к тому же сам лично покупаю, и ничего плохо ещё не случилось, как большинство так сильно по этому вопросу волнуются. Власть закон конечно же может придумать, но банально действовать он не будет.

[Aleks5557 106]

2 hours ago, GrafCrypto said:

Так можно пользоваться обменниками чтобы не попадать под учёт просто покупать биткоин придется частями.

Логично я тоже так думаю если покупать частями и вкладывать малые сумы вряд ли кто обратит на вас внимания банков интерес большие сумы .

[KendaBeerloga 848]

1 hour ago, shelly11 said:

уже блин честным гражданам и заработать нельзя мимо декларации. и это грустно

Если брать строго по закону, то заработок мимо декларации уже не честный, как и гражданин котороый совершает его. Золотой середины не будет никогда. Либо под законом, либо против него.

[rassol 64]

Если всё станет как автор темы описал, то хоть бросай все эти заработки на цифровых активах, и начинай искать где оплата труда будет наличными расчетами. 

[LogicSovremeniy 810]

Ну не хотелось бы встать на учет только из за того что купил биткоин или использовал криптовалюту. Вообще хотелось бы использовать криптовалюту как обычно, ну то есть анонимно)

[littledi059 1010]

Здесь нечему удивляться. После закона об иностранных агентах кто-то ждал вообще либерализации криптовалют? Этим законом власти очень явно показали свое отношение к онлайн проектам, а власть у нас меняться не собирается

[Mikkelson 6322]

46 minutes ago, rassol said:

Если всё станет как автор темы описал, то хоть бросай все эти заработки на цифровых активах, и начинай искать где оплата труда будет наличными расчетами. 

Ага, но вряд ли все это будет ,потому что государству нужно иметь с этого всего процент, а если перекрыть как в статье , то люди бросят все или переедут в соседнюю страну...

[Alehanbro 2594]

В любом случае этот перечень будет расширяться с каждым годом, и правила игры с криптовалютами ужесточатся, вопрос времени

[H14LL 10554]

1 hour ago, rassol said:

Если всё станет как автор темы описал, то хоть бросай все эти заработки на цифровых активах, и начинай искать где оплата труда будет наличными расчетами. 

Рано так паниковать. У нас частенько законы не соблюдаются, или находятся какие нибудь лазейки. Уже несколько раз писал, что например на бестчендже есть обменники, где биток меняют на наличные. Сам не пользовался, но отзывы нормальные. Так что если живете в не в глубинке, варианты как продать биток будут, и станет их еще больше. А при таких раскладах, как они будут это все контролировать?

[Sikromir 1679]

Ну не такая уж и новость, я думаю владельцев криптовалюты уже давно начали отслеживать, вот так разок вывел на карту и если возникли подозрения что деньги с крипты то поставят на учет.

[zulor 1143]

3 hours ago, LogicSovremeniy said:

Ну не хотелось бы встать на учет только из за того что купил биткоин или использовал криптовалюту. Вообще хотелось бы использовать криптовалюту как обычно, ну то есть анонимно)

Это вводят уже режим такой же как при обмене валюты на рубли, или при покупке валюты. Так и с биткоином будет, под лозунгом : знай кому продаешь биткоин, и знаю кто продаёт.

[MandarinKapon 1182]

Это какое то странное будущее которое кстати может наступить, но если правда уже такое происходит то лучше не покупать биткоин) Ну я думаю если будут ставить на учет за покупку биткоина то другие криптовалюты тоже будут отслеживать...

[Alexey19 301]

On 19.02.2020 at 11:17, karinka4362 said:

это называется уже тотальный контроль. правительство уже давно хочет это сделать и полностью контролировать каждую копейки. к концу этого года они окончательно затянут гайки и будет всем не очень хорошо уже. а уж банкам только дай волю или повод они моментально блокнут счет

Ну гайки полностью они закрутить не смогут - просто все биржи они не смогут подмять под себя, пробовали - не получилось. При обналичивании - через кошельки можно прогнать - пусть и с переплатой.

[Johnny5 1499]

Ну это все еще только возможно будет, думаю не стоит переживать, даже если включат в перечень то может пройдет не один год пока это случится...

[Desktop84 1575]

49 minutes ago, Al.amin w said:

В России пошёл в банк открыл карточку и никто не спрашивает у тебя что за деньги тебе приходят ( если суммы не большие) . В другой стране ( европа , штаты ) т отчитываешься за каждый цент что тебе на счёт пришёл . Но в России плохо ))))))) . В Украине вон с 1 марта получил на карту платёж , заплати 19,5% в налоговую и никто не спросит что за деньги 😉 

Даже и небольшие суммы блокируют.Насчет Украины что-то с трудом верится в то что вы говорите.А насчет Европы и штатов,то там и законы по крипте есть,а в России налог с прибыли заплати, если битки украдут,то никто и заявление не примет.

[ireli9 8330]

On 18.02.2020 at 22:19, ionshtorm said:

государство всегда будет стараться наполнить казну, а криптовалютные операции это просто золотая жила для налоговой системы, с каждым годом число транзакций увеличивается, поэтому  их или попытаются поставить вне закона или обложат налогами.

Но тут ведь нет каких точных  высказываний  по поводу крипты , сказали бы , если торгуете и пользуетесь  ,ОК , но будьте добры  предоставить отчеты , что все в рамках , и ни какими закрепленными делами там не пахнет , ну а налог нам дайте , а выходит не ясно . Ну и само собой понятно суммы по 10 20 тысяч  им мало будут интересны  , это скорее всего для весьма внушительных объемов делается 

[Sikromir 1679]

4 hours ago, LogicSovremeniy said:

Ну не хотелось бы встать на учет только из за того что купил биткоин или использовал криптовалюту. Вообще хотелось бы использовать криптовалюту как обычно, ну то есть анонимно)

Я думаю этого не произойдет, будут думать как запретить но потом скорее всего решат этого не делать. Это как наливать молоко решетом, все равно можно будет легко обойти эти запреты.

[SodaEffect 47]

В очередной раз удивляюсь гениальности нашего правительства. Почему бы не вывести это на должный уровень, нет мы будем запрещать всё и всех.