Биржи с обязательным КYС & Биржи без КYС

[Casual12 15413]

2 hours ago, Just Relax said:

Я просто привык придерживаться анонимности в крипте, настолько, насколько это возможно. Знаете ведь сами, как хорошо торгуют этими данными, и что их можно смело искать в интернете после одного пройденного KYC) А так, все к этому и идет, что без KYC через пару лет в крипте будет нечего делать.

Ну торговать для каких целей ?) Я работал в мфо ,   по сканам и  фото уже не одна контора не даст кредитов , куда ранее эти данные использовались,  максимум опять же для верификации в каком то сервисе и не более того )

[Just Relax 7957]

16 hours ago, Casual12 said:

Ну торговать для каких целей ?) Я работал в мфо ,   по сканам и  фото уже не одна контора не даст кредитов , куда ранее эти данные использовались,  максимум опять же для верификации в каком то сервисе и не более того )

Ну вот для этого и могут быть использованы данные. А те площадки в свою очередь какое-нибудь еще применение найдут для паспортных данных. Да и со временем будет еще одна проблема, когда при ужесточении регулирования биржи по указке государства станут наблюдать, платите ли вы налоги со своей прибыли)

[Casual12 15413]

On 31.12.2021 at 07:38, Just Relax said:

Ну вот для этого и могут быть использованы данные. А те площадки в свою очередь какое-нибудь еще применение найдут для паспортных данных. Да и со временем будет еще одна проблема, когда при ужесточении регулирования биржи по указке государства станут наблюдать, платите ли вы налоги со своей прибыли)

Такое невозможно реализовать в  системе где нет регулирующего органа,  а в крипте его нет,  каждое государство даже если по своему будут следить , как это все в общую сеть регулирования замкнуть?) Не будет такого 100 %

[viik30 22778]

Может кто то подсказать на Bybit нужен КУС ? Тут в списке она среди тех у кого не нужен но теме уже год и возможно что то изменилось.

[Samurai21 6264]

18 hours ago, viik30 said:

Может кто то подсказать на Bybit нужен КУС ? Тут в списке она среди тех у кого не нужен но теме уже год и возможно что то изменилось.

На ByBit, если планируется выводить ежедневно более 2-х бтс, KYC обязателен, так же он нужен для участия в лаунчпадах.

Если просто торговать и выводить до 2-х бтс, верификация не нужна.

[viik30 22778]

On 07.01.2022 at 17:01, Samurai21 said:

На ByBit, если планируется выводить ежедневно более 2-х бтс, KYC обязателен, так же он нужен для участия в лаунчпадах.

Если просто торговать и выводить до 2-х бтс, верификация не нужна.

Спасибо! А то полазил почитал разные обзоры и не совсем понятно было. Вообще оказывается довольно сложно выбрать биржу, на каждую из них есть множество негативных комментариев, и не смотря на рейтинг и срок существования. 

[Отец_BTC 11096]

On 22.11.2021 at 06:01, Samsterik said:

Я­ ­в­е­р­и­ф­и­к­а­ц­и­ю­ ­н­е­ ­п­р­о­х­о­ж­у­ ­,­ ­и­б­о­ ­ ­н­е­ ­в­ы­в­о­ж­у­ ­б­о­л­ь­ш­и­е­ ­с­у­м­м­ы­ ­е­ж­е­д­н­е­в­н­о­ ­,­ ­с­о­о­т­в­е­т­с­т­в­е­н­н­о­ ­п­л­а­т­и­т­ь­ ­н­а­л­о­г­ ­м­н­е­ ­н­е­ ­н­а­д­о­б­н­о­ ­,­ ­н­о­ ­н­а­ ­б­и­н­а­н­с­е­ ­р­а­н­о­ ­и­л­и­ ­п­о­з­д­н­о­ ­в­с­е­ ­р­а­в­н­о­ ­э­т­о­ ­с­д­е­л­а­ю⠀

на binance  все кто с криптой связан рано или поздно пройдут я потому что вариантов работать с таким количеством функционала есть только на binance , даже для не больших объёмов все ровно банан лучший вариант 

[Samurai21 6264]

22 hours ago, viik30 said:

Спасибо! А то полазил почитал разные обзоры и не совсем понятно было. Вообще оказывается довольно сложно выбрать биржу, на каждую из них есть множество негативных комментариев, и не смотря на рейтинг и срок существования. 

С выбором Биржи сейчас даже хуже, чем раньше. Наличие-отсутствие KYC, торговые комиссии, доступность из разных стран ( хотя тут vpn помогает ), беспроблемный вывод, уже нельзя считать критериями для выбора площадки.

В последнее время очень много негатива по многим Биржам ( в том числе крупных ) в плане блокировок аккаунтов со средствами, под сомнительными предлогами.

Так что с Биржами не всё так радостно.

[ugolok 6121]

On 01.01.2022 at 21:47, Casual12 said:

Такое невозможно реализовать в  системе где нет регулирующего органа,  а в крипте его нет,  каждое государство даже если по своему будут следить , как это все в общую сеть регулирования замкнуть?) Не будет такого 100 %

В самой крипте - да. А вот на стыке "крипта-фиат" легко. Потому и будут биржи, которые хотят легально работать с фиатом в правовом поле государства вводить обязательный КУС по требованию этого самого государства. И будет в случае официального запроса налогового органа передавать все данные о пользователях, гражданах даннной страны. Прецедкнтов пруд пруди

[viik30 22778]

3 hours ago, Samurai21 said:

С выбором Биржи сейчас даже хуже, чем раньше. Наличие-отсутствие KYC, торговые комиссии, доступность из разных стран ( хотя тут vpn помогает ), беспроблемный вывод, уже нельзя считать критериями для выбора площадки.

В последнее время очень много негатива по многим Биржам ( в том числе крупных ) в плане блокировок аккаунтов со средствами, под сомнительными предлогами.

Так что с Биржами не всё так радостно.

В самом деле сколько людей столько и мнений, возможно конечно что часть недовольных сами что то накосячили но явно не все. Вообще если почитать соглашение то там много такого что не нравится. И про блокировки и про дополнительные доказательства которые может потребовать биржа. В плоть до квитанций жкх и выписок с банковских счетов.

[Casual12 15413]

On 09.01.2022 at 18:31, ugolok said:

В самой крипте - да. А вот на стыке "крипта-фиат" легко. Потому и будут биржи, которые хотят легально работать с фиатом в правовом поле государства вводить обязательный КУС по требованию этого самого государства. И будет в случае официального запроса налогового органа передавать все данные о пользователях, гражданах даннной страны. Прецедкнтов пруд пруди

Насчет передавать,  пока это все на неофициальное уровне , как это вообще все в закон внести ?) Мол занимайтесь криптой , а мы следим  и ждем пока вы перейдёте грань) 100% большая часть криптанов начнут искать лазейки в децентралках и все,  и опять новое думать государству 

[ugolok 6121]

1 hour ago, Casual12 said:

Насчет передавать,  пока это все на неофициальное уровне , как это вообще все в закон внести ?) Мол занимайтесь криптой , а мы следим  и ждем пока вы перейдёте грань) 100% большая часть криптанов начнут искать лазейки в децентралках и все,  и опять новое думать государству 

Да как же не на официальном? Коинбейс уже передал данные по гражданам РФ по вполне официальному запросу. А децентралки что? они и сейчас есть))) Но децентралки и фиат не совместимы. А "фантики на фантики" менять - да пожалуйста)) Но прибыль то мы получаем и тратим фиатом.

Edited January 11, 2022 by ugolok

[Casual12 15413]

4 hours ago, ugolok said:

Да как же не на официальном? Коинбейс уже передал данные по гражданам РФ по вполне официальному запросу. А децентралки что? они и сейчас есть))) Но децентралки и фиат не совместимы. А "фантики на фантики" менять - да пожалуйста)) Но прибыль то мы получаем и тратим фиатом.

Ну так получается , что фиат тогда и  будет в руках регуляторов , и как только мы в него выходим,  они тут же скажем так записывают,  только coinbase русские данные не берет на верификацию , что они передавали ?

[ugolok 6121]

10 hours ago, Casual12 said:

Ну так получается , что фиат тогда и  будет в руках регуляторов , и как только мы в него выходим,  они тут же скажем так записывают

Угу, именно через фиат регулятор и припирает к стенке.  

10 hours ago, Casual12 said:

только coinbase русские данные не берет на верификацию , что они передавали ?

А хз, если честно. Я не гражданин РФ, просто мелькнуло перед глазами несколько дней назад, что такой факт был, а как и что не скажу. Попытался найти источник - не смог. Ежели отыщу - то сразу отпишусь.

[Casual12 15413]

5 hours ago, ugolok said:

Угу, именно через фиат регулятор и припирает к стенке.  

А хз, если честно. Я не гражданин РФ, просто мелькнуло перед глазами несколько дней назад, что такой факт был, а как и что не скажу. Попытался найти источник - не смог. Ежели отыщу - то сразу отпишусь.

Ну пока обхожусь через OkeX , верификации не требует , потом просто через Kuna вывожу в фиат , пока еще ни разу никто нечего не сказал  из налоговой и т.д) но я понимаю что это ПОКА , хоть сумы не малые иногда через пару карт вывожу

[ugolok 6121]

4 hours ago, Casual12 said:

Ну пока обхожусь через OkeX , верификации не требует , потом просто через Kuna вывожу в фиат , пока еще ни разу никто нечего не сказал  из налоговой и т.д) но я понимаю что это ПОКА , хоть сумы не малые иногда через пару карт вывожу

В том то и дело, что "пока".... Банки начинают транзы все пристальнее отслеживать. Уже писал на форуме - этим летом потребовалось быстро вывести, скажем так, не маленькую сумму. Пообщавшись с обменниками их отмел подчистую. Пришлось с верифф акка банана на карты выводить...Очень надеюсь на то что налоговое законодательство скоро подтянут к закону о крипте. Тогда подал декларацию, заплатил 5% с дохода и выводи на банк смело. И вот тогда реально бояться КУС смысла не будет. А скоро без КУС никуда. Кроме бирж сейчас более менее нормальый токенсейл - тоже кус.

[Casual12 15413]

2 hours ago, ugolok said:

В том то и дело, что "пока".... Банки начинают транзы все пристальнее отслеживать. Уже писал на форуме - этим летом потребовалось быстро вывести, скажем так, не маленькую сумму. Пообщавшись с обменниками их отмел подчистую. Пришлось с верифф акка банана на карты выводить...Очень надеюсь на то что налоговое законодательство скоро подтянут к закону о крипте. Тогда подал декларацию, заплатил 5% с дохода и выводи на банк смело. И вот тогда реально бояться КУС смысла не будет. А скоро без КУС никуда. Кроме бирж сейчас более менее нормальый токенсейл - тоже кус.

Согласен  , вариант с декларацией был бы приемлем , по сути , если конечно действительно 5% , а не все 20 %-  вот это еще напрягает зная нашу власть из остановить с налогами очень тяжело,  постоянно увеличивают процентность

[ugolok 6121]

19 hours ago, Casual12 said:

Согласен  , вариант с декларацией был бы приемлем , по сути , если конечно действительно 5% , а не все 20 %-  вот это еще напрягает зная нашу власть из остановить с налогами очень тяжело,  постоянно увеличивают процентность

Для себя считал, что даже уровень в 15% будет относительно приемлемы. Так сказать "неизбежное зло"... при этом уровне будет просто спокойнее и проще выводить прямо на карту, чем искать всякого рода способы, сопряженные с риском, в т.ч. и блокировки карт и риск штрафов за "неуплату налогов". Так что ждем.  Опять же, к концу года ожидаем в Украине ужесточение контроля со стороны налоговой за крупными покупками... 

[Casual12 15413]

On 13.01.2022 at 13:42, ugolok said:

Для себя считал, что даже уровень в 15% будет относительно приемлемы. Так сказать "неизбежное зло"... при этом уровне будет просто спокойнее и проще выводить прямо на карту, чем искать всякого рода способы, сопряженные с риском, в т.ч. и блокировки карт и риск штрафов за "неуплату налогов". Так что ждем.  Опять же, к концу года ожидаем в Украине ужесточение контроля со стороны налоговой за крупными покупками... 

Ну 15 % отдать от депа который выводим в фиат уже через чур если честно , если это еще и существенные суммы,  от 10к зелени например , как бы 1500 $ отдать государству не очень приятно,  я скорее обход найду через дропов

[olegpetrov1 0]

On 12.01.2022 at 11:23, Casual12 said:

Ну пока обхожусь через OkeX , верификации не требует , потом просто через Kuna вывожу в фиат , пока еще ни разу никто нечего не сказал  из налоговой и т.д) но я понимаю что это ПОКА , хоть сумы не малые иногда через пару карт вывожу

Я так же уже год вывожу с крипты деньги, причем постоянно. Сумы не большие но притензиц пока тоже не было. Еще не давно читал что надоговый сбор ужесточили в Укрине, вообще жесть какую то сделали... С подарков плати, с долгов плати.

[ugolok 6121]

5 hours ago, Casual12 said:

Ну 15 % отдать от депа который выводим в фиат уже через чур если честно , если это еще и существенные суммы,  от 10к зелени например , как бы 1500 $ отдать государству не очень приятно,  я скорее обход найду через дропов

Налоги это неизбежно)) Параллельно с законодательством будут идти и усиления контроля. А штрафы от сокрытия налогов довольно таки не маленькие. Дропы это отдельная статья)) Там под много чего притянуть можно будет, от отмывания денег до... Так что каждый оценивает риски сам что и как ему лучше.

[Casual12 15413]

20 hours ago, ugolok said:

Налоги это неизбежно)) Параллельно с законодательством будут идти и усиления контроля. А штрафы от сокрытия налогов довольно таки не маленькие. Дропы это отдельная статья)) Там под много чего притянуть можно будет, от отмывания денег до... Так что каждый оценивает риски сам что и как ему лучше.

С последним выражением согласен на все 100 % каждый сам выбирает степень риска на которую он готов пойти , я пока обхожусь спокойно без мыслей о налоговой  , как только придут конечно начну как и все оплачивать процент налога )

[ugolok 6121]

5 hours ago, Casual12 said:

как только придут конечно начну как и все оплачивать процент налога )

Ток мааааленький нюанс, когда придут, то, как в старой поговорке про "поздно пить боржоми.." - будут уже и штрафы и пени ну и суммой основного "долга" по налогам... 

5 hours ago, Casual12 said:

С последним выражением согласен на все 100 % каждый сам выбирает степень риска

Хорошо, если человек все понимает и действительно может просчитать риски по максимуму.

 

На ветке по Коинлисту опять затронули тему мультов...вот там я действительно буду ржать, когда к тем, кто продавел свои акки или просто делал кус за деньги когда нибудь придут и попросят заплатить налоги по всем прибылям на "их" аккаунтах)))) 

[Klep 7221]

Посмотрев итоги голосования в старпосте топика у меня возник только одни вопрос ,а кто эти 18% людей которые положительно относятся к верификации ? Мне просто интересно чем она так нравится кому то ,изначально я думал что за третий пункт вообще ни кто не проголосует.

[Casual12 15413]

15 hours ago, ugolok said:

Ток мааааленький нюанс, когда придут, то, как в старой поговорке про "поздно пить боржоми.." - будут уже и штрафы и пени ну и суммой основного "долга" по налогам... 

Хорошо, если человек все понимает и действительно может просчитать риски по максимуму.

 

На ветке по Коинлисту опять затронули тему мультов...вот там я действительно буду ржать, когда к тем, кто продавел свои акки или просто делал кус за деньги когда нибудь придут и попросят заплатить налоги по всем прибылям на "их" аккаунтах)))) 

На кунилисте это все ровно рано или поздно будет , потому как площадка не будет скрывать своих пользователей от государства когда придет полная централизация рынка ) ,  насчет боржоми , опять же риски нужно просчитывать , и если делать все правильно,  то  должно быть без происшествий))