kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[KloderY 4557]

32 minutes ago, RostyanTT said:

Так таких трейдеров единицы. Как правило те кто обладает крупными активами работает с большими конторами, которые насколько я знаю платят налог за него.

Да,потому что у них огромные объёмы торгов и потерять свои средства никто не хочет.Я считаю их решение полностью разумным.

[Mamont123 425]

38 minutes ago, RostyanTT said:

Так таких трейдеров единицы. Как правило те кто обладает крупными активами работает с большими конторами, которые насколько я знаю платят налог за него.

Ну какой то налог платят, но там больше на договоренностях замешано, да и люди с такими активами, как правило тоже либо находятся во власти, толи тесно связанны, мне все равно кажется что на большую часть населения ресурсов не хватит

[white 34200]

2 hours ago, KloderY said:

Да,потому что у них огромные объёмы торгов и потерять свои средства никто не хочет.Я считаю их решение полностью разумным.

чем больше доходы, тем меньше хочется платить с них налоги. сами понимаете, что расстаться с 10 баксами проще, чем с 10 000 баксов.

[Mandarin14 20]

3 hours ago, RostyanTT said:

Так таких трейдеров единицы. Как правило те кто обладает крупными активами работает с большими конторами, которые насколько я знаю платят налог за него.

Но тем не менее их прибыль достаточно большая. Не думаю, что для государства вообще есть смысл гоняться за теми, кто держит на своем кошельке 0.0005 битка. А вот крупные трейдеры, которые имеют хороший и стабильный заработок - уже совсем другая добыча.

[DimasAnanas 7]

Даже не предполагаю, каким образом можно отследить криптовалюту у чеговека?) Особенно если пользуешься анонимной криптой

[Ivangarh2019 583]

On 10.06.2020 at 23:27, Kontrobas said:

По идее во всех странах пытаются мониторить, но получается мало у кого. Крипта очень больших ресурсов требует для такого, у украинских властей не выйдет полностью контролировать граждан и их работу с криптой

Ну значит и запустить свою национальную криптовалюту у них не получится. Потому что без абсолютного контроля над своей монетой, этой идее придёт конец. 

[zulor 1143]

21 hours ago, Andrei1990bit said:

И как мне вот интересно вы сделали подобные выводы. банковские системы давно отслеживают переводы крпными суммами это я понимаю, а как вот собственно понять что средства получены от работы именно с криптовалютами?

Может рассчитывают на то, что украинцы честные граждане и будут сами подавать подоходный в котором будет указывать, что поступления на карточку именно от оборотов криптовалюты, и заплатит так налог.

[roksolna19 953]

Я вообще не представляю как это возможно? Взять любого и как проследить за им что он делает? Есть фокус например такой как пеер кошелек, крипту сбросили и купили другую, как узнаете что и куда я далее перевела? Для меня пока тема с области фантастики так как много есть обхода, а поддержка пеера не должна о пользователях разглашать 3 сторонам их операции без существенных причин.

[cryptocoua 5004]

2 hours ago, Heronikol said:

а с чего вы взяли, что у Украины нет на это ресурсов, если это вообще не ресурсозависимое дело, и сделать это могут запросто, да и если такое говорите, то подкрепляйте свои слова доказательствами, а то они просто ничего не значат 

Всё-таки сильно мнение, что Украина становится аграрной страной, где в пору поля позделывать, а не разрабатывать крупные государственные IT-проекты. Где эта анонсированная "страна в смартфоне", есть подвижки? Может и есть, но слабые. И про киберполицию я недавно читал, что кадровый голод. Денег особо нет, крутые спецы многие уехали за границу в поисках лучшей жизни. Так что и впрямь непонятно, есть ли ресурсы у Украины (и человеческие, и денежные) на такие инициативы или нет.

[utkbq12 284]

Пусть мониторят себе на здоровье, я оружие и наркотики не покупаю и не продаю за крипту просто использую все новые технологии для дополнительного заработка. Лучше пусть парламент помониторят)

[andrehol 16294]

On 13.06.2020 at 13:45, roksolna19 said:

Я вообще не представляю как это возможно? Взять любого и как проследить за им что он делает? Есть фокус например такой как пеер кошелек, крипту сбросили и купили другую, как узнаете что и куда я далее перевела? Для меня пока тема с области фантастики так как много есть обхода, а поддержка пеера не должна о пользователях разглашать 3 сторонам их операции без существенных причин.

Так ведь следящим  не обязательно следить за всеми транзакциями объекта. Специальная программа вычисляла по телеграм-каналам протестующих в Гонконге. Я думаю что аналог такой программы будет вычислять активных криптоторговцев по их визитам на криптобиржу и по операциям-обналичкам.

[Leontinnyeo 196]

On 14.06.2020 at 17:37, utkbq12 said:

Пусть мониторят себе на здоровье, я оружие и наркотики не покупаю и не продаю за крипту просто использую все новые технологии для дополнительного заработка. Лучше пусть парламент помониторят)

Вы может быть и не покупаете,а другие люди работают с этим таким образом благодаря криптовалюте,и по сути они имеют право работать и дальше так,потому что криптовалюта является полностью анонимной на данный момент и такая у нее и задача,оказывать людям анонимность

[CarolinabERLIONA 1015]

Just now, andrehol said:

Так ведь следящим  не обязательно следить за всеми транзакциями объекта. Специальная программа вычисляла по телеграм-каналам протестующих в Гонконге. Я думаю что аналог такой программы будет вычислять активных криптоторговцев по их визитам на криптобиржу и по операциям-обналичкам.

Ну почему же?если такая программа будет создана то я не думаю,что создатели остановятся чисто на том,что будут следить лишь за каким то количеством транзакций,я думаю что все транзакции будут подвержены проверкам

[Doni2029 16919]

23 minutes ago, Leontinnyeo said:

Вы может быть и не покупаете,а другие люди работают с этим таким образом благодаря криптовалюте,и по сути они имеют право работать и дальше так,потому что криптовалюта является полностью анонимной на данный момент и такая у нее и задача,оказывать людям анонимность

Не вся крипто валюта анонимна. Например биткоин не анонимен и все транзакции биткоина совершенно спокойно можно отслеживать. И если вы прошли верификацию то можете не мечтать об анонимности операций с биткоиным. 

[Santos2002 7635]

2 hours ago, Doni2029 said:

Не вся крипто валюта анонимна. Например биткоин не анонимен и все транзакции биткоина совершенно спокойно можно отслеживать. И если вы прошли верификацию то можете не мечтать об анонимности операций с биткоиным. 

Ну верификация - это уже отдельная тема. Понятное дело, что она сразу убивает всю анонимность. Именно поэтому ведь многие биржи и вводят у себе верификацию.

[Sinigr 3606]

6 minutes ago, Santos2002 said:

Ну верификация - это уже отдельная тема. Понятное дело, что она сразу убивает всю анонимность. Именно поэтому ведь многие биржи и вводят у себе верификацию.

К сожалению да, биткоин уже не является анонимной платёжной системой. Хотя разработчики как я понимаю могут изменить алгоритмы и внедрить настоящую анонимность. Но какая будет реакция со стороны пользователей и инвесторов, непонятно.

[Emperor 1045]

Касаемо того-что биржи продают данные верефицированых аккаунтов государству, сомневаюсь, тем немение даже если это и так, те кому есть что скрывать - покупают левые паспортные данные и прочие необходимые при KYC данные, а остальным не стоит боятся за сохранность своих персональных данных.

[andrehol 16294]

23 hours ago, CarolinabERLIONA said:

Ну почему же?если такая программа будет создана то я не думаю,что создатели остановятся чисто на том,что будут следить лишь за каким то количеством транзакций,я думаю что все транзакции будут подвержены проверкам

Ну ,возможно не настало еще время всемогущих программ,способных проанализировать все транзакции)Иначе уже давно бы все государства разрешили бы хождение крипто . Ведь с помощью такой программы можно было бы спокойно взимать налог с криптоманов

[Doni2029 16919]

1 hour ago, Crypto_pro said:

да и смысла думаю нету в том чтобы абсолютно всех мониторить потому что кому интересен человек с сотней сатош и например одним usdt

Естественно что гонятся за мелочью уж точно не станут. Толку от них для государства всё равно не будет так как у них слишком малая прибыль. А вот за теми у кого есть хотя бы пару десятков биткоиов уже есть смысл проследить и обложить налогом.

[Santos2002 7635]

18 hours ago, Doni2029 said:

Естественно что гонятся за мелочью уж точно не станут. Толку от них для государства всё равно не будет так как у них слишком малая прибыль. А вот за теми у кого есть хотя бы пару десятков биткоиов уже есть смысл проследить и обложить налогом.

Это да. Хотя если собрать эти копейки в кучу, то может тоже выйти вполне нормальная сумма. Хотя прикапываться к копеечным доходам - это уже конечно слишком будет.

[andrehol 16294]

On 08.09.2020 at 18:09, Doni2029 said:

Естественно что гонятся за мелочью уж точно не станут. Толку от них для государства всё равно не будет так как у них слишком малая прибыль. А вот за теми у кого есть хотя бы пару десятков биткоиов уже есть смысл проследить и обложить налогом.

Так и мелких торговцев-холдеров можно потом государству пригнобить. Вот попадется такой мелкий криптоман на каком -нибудь административном нарушении ,а ему в догонку -товарищ вы же оказывается еще и торгуете без налогов ! Следить-мониторить-то программа  будет ,а не отдельные сотрудники. Могут и мелких на учет ставить . 

[данил гришин 23]

On 04.02.2020 at 23:56, Aliona79 said:

Ну вот, у вас начались такие действия, скоро и у нас в России чувствуется тоже что то подобное начнется, хотя уже началось, вон есть тема на форуме, о том что сбербанк рассылает письма счастья....

классно ну сбербанку приходится это делать потому что государство по любому заставит а иначе у сбербанка были бы проблемки

[fullzero 35620]

1 hour ago, matilida3452 said:

лично я не понимаю, как налоговая будет узнавать о незадекларированных доходах и кошельках, ведь очень легко не палить свои счета.

А что, если по законам страны, все пользователи, которые зарегистрированы на бирже, должны проходить верификацию? Как вам такое? Это уже реализовано в Евросоюзе, но так как Украина туда не входит, то пока можно выводить без особых проблем. 

[Emperor 1045]

On 13.06.2020 at 13:39, Kontrobas said:

Может и мониторят конечно, но наверное только самых крупных или тех кто подал декларацию. Остальных более мелких вряд-ли, у Украины вряд-ли есть на это ресурсы

Ну естественно что мелких держателей криптовалют не станут контролировать круглые сутки, и вообще вносить в базу, давайте вообще представлять собственного агента службы безопасности к каждому владельцу пары тысяч сатошиков)

[Washington1778 613]

Ну даже если мониторят крупных криптовладельцев, мелким держателям от этого не горече не холодно, тех же крупных бизнесменов круглые сутки окружают проверками, потому что государство боится что вы увезете деньги из страны)