Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 41 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

2 hours ago, pasha2123 said:

На Украине как я знаю то денежные переводы мониторяться от 250 или 400 тисяч гривен. (в пределах этой сумы). Если смотреть в общем то для большинства людей такие деньги очень большие и нарушить минимум будет сложно.

Не там мониторят вроде бы если вы имеете оборот на карте в 30к грн,вот тогда могут возникнуть проверки со стороны налоговой как я понимаю,хотя там ещё куча факторов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Mandalorian said:

Или же пытаться обойти этот лимит , вывести некоторые средства на карту родных, друзей, а дальше просто эти деньги снять в банкомате. 

Лучше друзей и родных не доставлять, кто его знает как может повернуться картина, лучше самостоятельно ответить и решить проблему в случае чего, чем вашим родным не правда ли?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.05.2020 at 21:31, Owendyson said:

Такой законопроект, ещё не скоро вступит в силу и предполагаю, что Украина не будет первой страной, которое примет такое решение. Это очень сильно скажется на свободе личности прав человека.

И если этот законопроект вообще примут, в чём я сильно сомневаюсь. Да и уже сейчас у нас свободы слова даже нет, так что не стоит переживать об ухуджшении ситуации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.05.2020 at 19:31, Owendyson said:

Такой законопроект, ещё не скоро вступит в силу и предполагаю, что Украина не будет первой страной, которое примет такое решение. Это очень сильно скажется на свободе личности прав человека.

Мне сложно даже представить подобный мониторинг в деле и на практике. Каким образом можно человека купившего биткоин пять лет назад отследить и мониторить. Что-то они себе нафантазировали много.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.05.2020 at 19:31, Owendyson said:

Такой законопроект, ещё не скоро вступит в силу и предполагаю, что Украина не будет первой страной, которое примет такое решение. Это очень сильно скажется на свободе личности прав человека.

Ну этого стоило ожидать, хотя если его и примут мне кажется что такой законопроект рано или поздно все равно отменят, хотя я могу и ошибаться

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, pasha2123 said:

На Украине как я знаю то денежные переводы мониторяться от 250 или 400 тисяч гривен. (в пределах этой сумы). Если смотреть в общем то для большинства людей такие деньги очень большие и нарушить минимум будет сложно.

у привата до 14к грн в день даже глазом не моргнут,все что больше может уже попасть под мониторинг.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Kinoa said:

Мне сложно даже представить подобный мониторинг в деле и на практике. Каким образом можно человека купившего биткоин пять лет назад отследить и мониторить. Что-то они себе нафантазировали много.

Да и технически это сложно, к тому же нужны специалисты которые будут все это отслеживать и контролировать. Не думаю, что Украина располагает ресурсами для такой фискальной политики. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Egorka121275 said:

Да и технически это сложно, к тому же нужны специалисты которые будут все это отслеживать и контролировать. Не думаю, что Украина располагает ресурсами для такой фискальной политики. 

Да не надо таких сложностей. Просто начинаешь сотрудничать с биржами и они тебе сливают всю информацию. думаешь к бирже кукоинс у сотрудников спец. органов Украины нет доступа?

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Sniperr said:

Лучше друзей и родных не доставлять, кто его знает как может повернуться картина, лучше самостоятельно ответить и решить проблему в случае чего, чем вашим родным не правда ли?

Да это может вызвать проблемы, но всё нужно еще смотреть про какие суммы идёт речь, не думаю что несколько тысяч, которые поступят им на карту будут цепляться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, J.Assange said:

у привата до 14к грн в день даже глазом не моргнут,все что больше может уже попасть под мониторинг.

Уже мониторят суммы которые больше 5к гривен,чтоб переслать такую сумму будет нужна верификация личности,закон такой вступил недавно в силу,пока банки не стильно гоняют,а вот с нового года будет такая ситуация повсеместно контролироваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.04.2020 at 14:59, DOBRYAK66 said:

Со временем разберутся, если будет соответствующие указания. Будем под колпаком. Благо я майнингом не занимаюсь, потому что понял, что это не моё. 

Если вы разбираетесь в информатике и пк,то проблем с заработком не будет,я в своё время не стал учиться по теме,о чем сейчас жалею,на Украине,если захотят,во всем раз берутся,прижмут к ногтю,это хорошо получается,да ещё с изюминкой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.05.2020 at 19:31, Owendyson said:

Такой законопроект, ещё не скоро вступит в силу и предполагаю, что Украина не будет первой страной, которое примет такое решение. Это очень сильно скажется на свободе личности прав человека.

Думаю люди в правительстве прекрасно понимают, и возможно предпримут ещё какие то меры на этот счёт, что бы всё было в рамках закона...

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, maior99 said:

Да не надо таких сложностей. Просто начинаешь сотрудничать с биржами и они тебе сливают всю информацию. думаешь к бирже кукоинс у сотрудников спец. органов Украины нет доступа?

Я думаю вы слишком преувеличиваете возможности спецорганов Украины. Да и для кукоинс нет никаких резонов отчитываться перед ними, если они конечно не в украинской юрисдикции зарегистрированы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.05.2020 at 19:31, Owendyson said:

Такой законопроект, ещё не скоро вступит в силу и предполагаю, что Украина не будет первой страной, которое примет такое решение. Это очень сильно скажется на свободе личности прав человека.

Это больше скажется не только на свободе личности,но и для самих создателей бирж или монеток,которых будут сильно пресекать,и отбирать большой процент прибыли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Forceq1 said:

Это больше скажется не только на свободе личности,но и для самих создателей бирж или монеток,которых будут сильно пресекать,и отбирать большой процент прибыли.

Не думая что это впринципе связано с биржами. Просто это политика государства в этом направлении

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Egorka121275 said:

Я думаю вы слишком преувеличиваете возможности спецорганов Украины. Да и для кукоинс нет никаких резонов отчитываться перед ними, если они конечно не в украинской юрисдикции зарегистрированы.

Думаю что эта биржа как раз таки находится в юрисдикции Украины. А значит будет плясать гопака под дудку СБУ Украины. И все необходимые данные своих пользователей будет сливать по первому требованию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, Egorka121275 said:

Да и технически это сложно, к тому же нужны специалисты которые будут все это отслеживать и контролировать. Не думаю, что Украина располагает ресурсами для такой фискальной политики. 

Для такой слежки немного ресурсов надо,можно все на автомат поставить,чтобы следило за каждым движением,и я думаю что у Украины такие сервисы есть,которые обеспечивают слежку за гражданами-владельцами крипты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.04.2020 at 22:31, bulgakowa2009 said:

А возможно Вы в курсе каков в таком случае дневной лимит на поступление на карту в частности приватбанка? А то у кого здесь не спросишь никто не знает. информация на самом деле очень важная и касается каждого

Вводить хотели более 3к грн перевод на карту должен был быть невозможным, ну это начали говорить только недавно. Пока все переводят нормально вроде 


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Mari Ry said:

Вводить хотели более 3к грн перевод на карту должен был быть невозможным, ну это начали говорить только недавно. Пока все переводят нормально вроде 

Всё работает как ранее, просто когда будете выводить больше 5к грн вообще ничего нету, грубо говоря ничего такого страшного в этих законах банально ничего нету. И именно по этому поводу вообще не вижу повода для каких либо волнений уж точно. Вот кто делает очень большие переводы, вот тем действительно стоит беспокоиться налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, Egorka121275 said:

Я думаю вы слишком преувеличиваете возможности спецорганов Украины. Да и для кукоинс нет никаких резонов отчитываться перед ними, если они конечно не в украинской юрисдикции зарегистрированы.

Ну кукоинс и зарегистрирован и по факту это украинская биржа. Что касается других бирж, то показательна история когда бинанс заблочил счет пользователя по запросу украинских правоохранителей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, maior99 said:

Ну кукоинс и зарегистрирован и по факту это украинская биржа. Что касается других бирж, то показательна история когда бинанс заблочил счет пользователя по запросу украинских правоохранителей.

Видимо, я не до конца знаю возможности украинских правоохранителей, если это правда, то криптоэнтузиастам в вашей стране можно только посочуствовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Egorka121275 said:

Видимо, я не до конца знаю возможности украинских правоохранителей, если это правда, то криптоэнтузиастам в вашей стране можно только посочуствовать.

Я не украинец по этому меня сея чаша, к счастью, миновала. А про историю с бинансом трубили все, по этому и знаю о ней и то, что это не фейк.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 10:59, 1tank1 said:

Интересно будет посмотреть этот законопроект в действии а если честно то депутаты и сами еще не знают что делать с криптовалютою.

Ничего у них не выйдет. Нет инструментов давления. И наврят адекватный пользователь пойдет с поличным в налоговою чтоб его мониторили. Запретят биржи без KYC и будут блокировать доступ? Затея тоже бредовая. Впн рулит сразу. Будут бегать по домам и проверять винты ПК на наличие кошелька холодного хранения? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.05.2020 at 22:04, lider42555 said:

Украинские биржи у которых есть обязательная верификация вполне возможно что так и делают.Некоторым трейдерам будет ох как не сладко после такого.

Понятное дело, что не из самых добрых побуждений просят пройти верификацию, мне кажется из за этого и осуществляется мониторинг за некоторыми пользователями. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Украине вообще проблемы какие-то с криптой постоянно. То киви не работает, то мониторят кладельцев крипты. Хотя даже если и мониторят, вообще ничего такого нет, просто государству уже пора бы определиться с легализацией.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...