Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 25 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

6 hours ago, Karinka said:

Ну так да, но пользователей, людей, которые обналичивают криптовалюту очень много, они просто не смогу каждого "мониторить"

По умолчанию, все деньги которые поступают на карту, исключая при этом переводы от членов семьи, можно считать доходом. И такую информацию очень просто предоставить банку по всем своим клиентам.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, kosmos said:

Я думаю,что они мониторят всего лишь на словах,потому что нереально смотреть по блокчейну каждую транзакцию,и тем более понять,кому принадлежит кошелёк,с которого шла эта транзакция.Поэтому,нечего бояться.

И по блокчейну, и кошельки можно вычислить. Но дело не в этом, а в транзакциях, за счёт которых идёт обналичивание крипты. Вы ведь через банковскую карту выводите фиат? Вот они и мониторят вашу прибыль. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.03.2020 at 18:54, Opersur said:

Особенно сейчас властям Украины в период пандемии нечем больше заняться как отслеживать владельцев криптовалют. 

Нууу, конкретно на данный момент да, но тема то была создана 4 февраля, вы внимательно следите за темой, сейчас, думаю, никто таким не занимается)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.04.2020 at 14:53, moor said:

По умолчанию, все деньги которые поступают на карту, исключая при этом переводы от членов семьи, можно считать доходом. И такую информацию очень просто предоставить банку по всем своим клиентам.

Ну так да, но там будут прикрывать клиентов, которые очень большие суммы переводят с неизвестных источников себе на карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К этому всё и идёт. Государство не сможет оставить в покое необузданный рынок. Я впринципе с этим давно смирился . Это своеобразная плата за возможность платить криптой в реальности.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.cab1e8337e8c721ff1812b8a02489526.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украина лезет в одно русло с Россией. Правда в России еще не так мониторит за криптовладельцами. Но в РФ всё равно достаточно жесткие меры на эту тему.


 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Karinka said:

Ну так да, но там будут прикрывать клиентов, которые очень большие суммы переводят с неизвестных источников себе на карту.

Вряд ли такое возможно, т.к. если большая сумма будет перечислена, то она сразу может попасть под фин.мониторинг. При этом карта будет автоматом заблокирована до тех пор, пока вы не предоставите документальное подтверждение легальности этих денег.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

49 minutes ago, moor said:

Вряд ли такое возможно, т.к. если большая сумма будет перечислена, то она сразу может попасть под фин.мониторинг. При этом карта будет автоматом заблокирована до тех пор, пока вы не предоставите документальное подтверждение легальности этих денег.

Это если будут большие суммы, но мы все прекрасно понимаем, что большинство игроков на рынке-это мелкие игроки, которые выводят небольшие суммы и вот их уже нельзя будет отследить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Nikita 097 said:

К этому всё и идёт. Государство не сможет оставить в покое необузданный рынок. Я впринципе с этим давно смирился . Это своеобразная плата за возможность платить криптой в реальности.

Главное что бы запрета не было, ко всему можно приспособиться я думаю. Так что мониторинг не самый плохой исход. Может кому то это не доставляет неудобств. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Nikita 097 said:

К этому всё и идёт. Государство не сможет оставить в покое необузданный рынок. Я впринципе с этим давно смирился . Это своеобразная плата за возможность платить криптой в реальности.

Никто из здравомыслящих людей которые на крипте зарабатывают не будет заниматься криптой в Украине после такой новости - если мониторят значит и отнять крипту  смогут если захотят

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, nickoman987 said:

Это если будут большие суммы, но мы все прекрасно понимаем, что большинство игроков на рынке-это мелкие игроки, которые выводят небольшие суммы и вот их уже нельзя будет отследить.

Если будет выводиться доход на карту, то очень просто все отследить, даже если выводятся небольшие суммы. Просто сейчас нет желания у фискалов этим заниматься, есть рыбка покрупнее.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, NevermindNe said:

Никто из здравомыслящих людей которые на крипте зарабатывают не будет заниматься криптой в Украине после такой новости - если мониторят значит и отнять крипту  смогут если захотят

Как не будут? А куда люди пойдут, если это одна из их основных активностей в жизни?) Вот с автором темы я согласен, если биржам дать свои документы, а потом эти проекты станут легальными в вашей стране... Вы по сути будете под куполом навсегда, особенно если это была ваша любимая площадка и вы не желаете уходить, да и некуда, допустим...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну с некоторых бирж слазят из-за этого. А биржи без верификации будут достаточно популярны. Хотя, еслть и вторая сторона медали. Уменьшится количество криптопользователей, которые замешаны в незаконных действиях.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю даже,например куна по крайней мере в последнее время не требовала верификацию по документам но знаю что приват хочет контролировать и он усе равно задаёт вопросы про доходы с криптовалют

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Romeros said:

Ну с некоторых бирж слазят из-за этого. А биржи без верификации будут достаточно популярны. Хотя, еслть и вторая сторона медали. Уменьшится количество криптопользователей, которые замешаны в незаконных действиях.

Всё что не делается у нас всё к худшему. И этот новый закон который разрабатывается всё только ещё больше усложнит для украинского крипто сообщества. Всё как обычно в одних странах разрабатывают законы в помощь продвижению крипто индустрии а в других только палки в колёса вставлять и умеют. Как говорится каждому своё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как говориться я сочувствую украинцам.И власти хотят показать что их каждый шаг будет приследиваться  и они не куда не уйдут и не куда не  спрятаться не могут в крипто мире.Это плохо


E-currency exchange rates listing

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, roll77 said:

Не знаю даже,например куна по крайней мере в последнее время не требовала верификацию по документам но знаю что приват хочет контролировать и он усе равно задаёт вопросы про доходы с криптовалют

Ну тут важен сам прецедент и тенденция гоудапрств на контроль сферы криптовалют, это безусловно негативная тенденция

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

2 hours ago, IChelovek said:

Как говориться я сочувствую украинцам.И власти хотят показать что их каждый шаг будет приследиваться  и они не куда не уйдут и не куда не  спрятаться не могут в крипто мире.Это плохо

Почему же вы так говорите? Им наоборот повезло, властт заинтересованы в криптовалюте и просто хотят сделать её безопасной и легальной, все эти действия направлены именно на это.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, nickoman987 said:

 

Почему же вы так говорите? Им наоборот повезло, властт заинтересованы в криптовалюте и просто хотят сделать её безопасной и легальной, все эти действия направлены именно на это.

Когда куда либо приходят власти СНГ все становится только хуже, криптовалюта не может быть безопасной стараниями какого либо государтсва

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю,что в данный момент всех уже давно начали мониторить,и за действиями всех граждан давно следят регуляторы,поэтому будьте аккуратны и не проходите верефикаций. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вообще считаю что любого кто хоть раз палился с криптой то уже по любому следит. И дело не в какой либо стране или правительстве. Как таки везде будут мониторить и это нормальное явление и уже не чего не поделаешь 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.04.2020 at 11:48, kosmos said:

Я думаю,что они мониторят всего лишь на словах,потому что нереально смотреть по блокчейну каждую транзакцию,и тем более понять,кому принадлежит кошелёк,с которого шла эта транзакция.Поэтому,нечего бояться.

Всех конечно не мониторят,а вот крупные транзакции вполне можно отслеживать,но думаю что этим если и занимаются,то не так серьёзно как нам кажется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.04.2020 at 18:47, fullzero said:

И по блокчейну, и кошельки можно вычислить. Но дело не в этом, а в транзакциях, за счёт которых идёт обналичивание крипты. Вы ведь через банковскую карту выводите фиат? Вот они и мониторят вашу прибыль. 

А крипта здесь при чем? Банки мониторят любые транзакции. Очередных страшилок одни написали, а другие уже 35 страниц обсуждения наваяли. Не все так просто, да и в самом посте первом куча иногда откровенного бреда написано. Особенно про блокировку кошельков повеселило, такое впечатление, что писавший про крипту только краем уха слышал)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю,что из-за верефикаций уже по всему миру мониторят адреса,которые светились на аккаунтах с верефикацией,поэтому я бы не советовал вам светить свои адреса основных кошельков если используете аккаунт с верефикацией. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Bestiya said:

А крипта здесь при чем? Банки мониторят любые транзакции. Очередных страшилок одни написали, а другие уже 35 страниц обсуждения наваяли. Не все так просто, да и в самом посте первом куча иногда откровенного бреда написано. Особенно про блокировку кошельков повеселило, такое впечатление, что писавший про крипту только краем уха слышал)))

Так я же и веду к тому, что не в крипте дело, а в самих транзакциях, которые приходят на карту. Будь то крипта или обмен долларов на национальную валюту - без разницы. Для финансовых структур главное величина суммы. А что касается блокировки кошельков, та информация интересна. Вполне возможно имелось блокировка карт? 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Get Up to 500 USDT FREEEEEEE    👇🥳  👉   Go Spin and win 5 BTC & all Crypto  ☝️💸
    • Наступило еще одно сокращение награды биткойнов вдвое, четвертое на данный момент, и оно не было похоже ни на одно другое до него, причем институциональные инвестиции впервые сыграли ключевую роль. Уполовинивание биткойнов исторически было связано с одним существенным сходством — последующим скачком цены BTC , который часто происходит через некоторое время после халвинга. Хотя сообществу еще предстоит выяснить, пойдет ли четвертое халвинг по тому же пути, кое-что уже изменилось в халвинге Биткойна в 2024 году. База пользователей криптовалют выросла как минимум на 400% с момента сокращения вдвое в 2020 году Хотя скорость генерации новых биткойнов снизилась со времени первого халвинга, спрос не остался на месте. По данным различных источников , с момента предыдущего сокращения биткойнов вдвое, которое произошло в мае 2020 года , глобальная база пользователей криптовалюты увеличилась как минимум на 400 миллионов пользователей. По оценкам Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), в 2020 году число владельцев криптовалют во всем мире составило около 100 миллионов пользователей . По оценкам криптобиржи Crypto.com, к концу 2023 года число пользователей криптовалюты в мире выросло до 580 миллионов человек . Глобальные пользователи криптовалюты с января 2023 г. по декабрь 2023 г. Источник. Крипто.com Несмотря на то, что Биткойн является крупнейшей в мире криптовалютой по рыночной капитализации и самой старой, у него, очевидно, меньше пользователей, чем у всей криптоэкосистемы. По данным Technopedia, по состоянию на 2024 год около 2,7% мирового населения будут владеть биткойнами, что составляет около 219 миллионов  человек. Если верить данным, то, согласно расчетам Crypto.com, эта цифра выросла примерно на 208% по сравнению с 71 миллионом пользователей Биткойна четыре года назад. В случае с Биткойном или большинством других криптовалют оценка большинства пользователей не может быть на 100% точной, поскольку анализ транзакций в блокчейне часто неспособен отличить долгосрочных держателей от потерянных BTC, а также других факторов. Ралли биткойнов перед сокращением вдвое в 2024 году еще не наблюдалось Одно из самых больших различий между четвертым сокращением биткойна и тремя предыдущими  заключается в том, что перед сокращением в 2024 году цена продемонстрировала необычайный рост. В предыдущих циклах цена Биткойна регистрировала снижения перед халвингом, а новые исторические максимумы были достигнуты примерно через год после даты сокращения награды ха блок. Например, биткойн не поднялся выше ранее установленного ATH в 20 000 долларов до халвинга в 2020 году. В этом цикле цена Биткойна превысила ATH только через 10 месяцев после сокращения вдвое. На этот раз картина совсем иная. В текущем цикле Биткойн достиг рекордного максимума прямо перед событием халвинга, установив рекорд в 73 600 долларов 13 марта 2024 года. Такого прорыва никогда раньше не наблюдалось, и с этим согласны многие аналитики, в том числе криптоаналитик eToro Саймон Питерс. На этот раз майнеры «лучше подготовлены» к халвингу Невиданное ранее повышение цен на биткойны перед сокращением вдвое потенциально оказало положительное влияние на майеинговую отрасль, поскольку майнеры получили больший контроль над затратами на добычу биткойна. «По сравнению с предыдущим сокращением вдвое, похоже, что майнеры в целом находятся в лучшей форме с точки зрения более низкого уровня долга и потенциально лучшего контроля над своими расходами, такими как электричество», — сказал директор по исследованиям Fidelity Digital Assets Крис Койпер, добавив: «Что также помогает майнерам в этом цикле, так это повышение цен перед  сокращением вдвое — то, чего также не наблюдалось в предыдущих циклах». С момента третьего сокращения вдвое в мае 2020 года потребление энергии при майнинге биткойнов значительно возросло, увеличившись примерно с 50 тераватт-часов (Twh) до 99 Twh 18 апреля 2024 года. Энергопотребление биткойнов. Источник: Дигикономист В то же время объем потребления энергии в сети Биткойн, основанной на возобновляемых источниках энергии, также увеличился: по данным Bitcoin ESG Forecast, на долю возобновляемых источников энергии приходилось 54,5% потребления майнинга BTC по состоянию на январь 2024 года. По данным CCAF, по состоянию на сентябрь 2020 года этот показатель составлял 39%. Первое сокращение биткойнов вдвое с помощью спотовых BTC ETF в США Одна из самых простых особенностей сокращения биткойнов в два раза в 2024  году заключается в том, что это сокращение вдвое станет первым в истории, когда биржевые фонды BTC (ETF) включены в Соединенные Штаты. После многих лет усилий спотовые биткойн-ETF дебютировали в январе 2024 года, открыв доступ к биткойнам для институциональных инвесторов.   По словам аналитика Bloomberg ETF Эрика Балчунаса, спотовые биткойн-ETF добились «ошеломляющего успеха», что, очевидно, отражает всплеск спроса на биткойн.
    • 20.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - по запросу USDT   - по запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • точно не зна, насчет 1го, но во втором стандартные долбанутые а ля erc20 комиссии   кстати, с наступившим !   можно халвы купить в 5ерочке отпраздновать   и тончик снова припал
    • Представители Федерального бюро расследований предупреждают общественность о распространении программы-вымогателя Akira. Согласно заявлению ФБР , программа-вымогатель Akira Bitcoin ( BTC ) нанесла многомиллионные убытки различным компаниям и организациям в Северной Америке, Европе и Австралии. Вредоносное ПО получает доступ к инфраструктуре предприятия через VPN, получая доступ к программному обеспечению без многофакторной аутентификации. Затем Акира крадет конфиденциальные данные и важную информацию, блокируя доступ к системе. Далее на экране отображается сообщение с требованием выкупа. Хакеры используют биткойн в качестве способа оплаты.   В результате распространения программы-вымогателя неизвестные мошенники завладели более чем $42 млн, затронув более 250 компаний. Первоначально хакеры атаковали компьютерные системы на базе Windows, но позже следователи выявили и Linux-версию Akira. ФБР совместно с Агентством кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), Европейским центром по киберпреступности Европола (EC3) и Национальным центром кибербезопасности Нидерландов (NCSC-NL) выпустило специальное предупреждение. Ранее ФБР опубликовало отчет о мошенничестве с инвестициями в криптовалюту. По данным агентства, в 2023 году этот показатель увеличился на 53% до $3,94 млрд. Как пояснили в ФБР, большая часть афер была связана с обещанием высоких прибылей от инвестиций в цифровые активы и составляет 86% всех потерь от инвестиционного мошенничества. В Соединенных Штатах.
    • Как и другие L2-решения, конкуренты (солана) и сам эфир. У меня возникла мысль, не перелезть ли с матика в оптимизм, арбитрум или еще что. Как раз пока дно. Но че-то лень. А другие более значительные перед халвингом были? Уж какие случились. Я пересказы видел и не потянуло слушать целиком.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > USDT TRC20 USDT TRC20 > Solana SOL
    • Мы рады объявить, что поддерживаем JTO на нашей платформе!   Jito (JTO) — это управленческий токен в экосистеме Solana, направленный на максимизацию преимуществ жидкостного стейкинга и снижение негативного воздействия максимально извлекаемой стоимости (MEV). Держатели токена JTO могут участвовать в процессах принятия решений, влияющих на развитие сети, таких как управление фондами казначейства и установление тарифов для пулов стейкинга.   Обменивайте JTO по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support JTO on our platform!   Jito (JTO) is a governance token within the Solana ecosystem, focused on maximizing the benefits of liquid staking and reducing the negative impacts of Maximum Extractable Value (MEV). Token holders of JTO can participate in decision-making processes that affect the network's development, such as managing treasury funds and setting fees for staking pools.   Exchange JTO at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Да увы как видим к этому всё и идёт, хотя даже если цена упадёт сильно, то профит будет одним из самых жирных на равне с тем сколько времени и ресурсов мы потратили на этот проект. Очень уж жалею, что не привёл рефов.
×
×
  • Create New...